Постанова

від 26.03.2012 по справі 122/2882/12

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. СІМФЕРОПОЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

Дело № 122/2882/12

26.03.2012 года г. Симферополь

Судья Центрального районн ого суда города Симферополя Лебедь О.Д , с участием прокур ора - Ивкина Н.А., рассмотрев представление следователя п о ОВД СО прокуратуры АРК Ше вчук В.П., о даче разрешения н а проведение выемки бухгалт ерских документов

у с т а н о в и л :

Следователь по ОВД СО проку ратуры АРК Шевчук В.П. обр атился с представлением о да че разрешения на проведение выемки оригиналов бухгалте рских документов в ООО « Осно ва - Крым» ( ЕГРПОУ 35372980) по адресу г. Бахчисарай, ул. Промышленна я, 16А, а именно договора аренды помещений, договора купли - продажи (мены), счета, приходн о - расходные накладные, тов арно - транспортные накладн ые, налоговые накладные , желе знодорожные накладные, плат ежные документы, сертификаты и удостоверения качества, па спорта на оборудования, техн ическая документация, акты п риема - передачи выполненны х работ (услуг), проектно - см етная документація, векселя, акты приема - передачи и пре дъявления к оплатев екселей, акты сварок, приказы о назнач ении должностных лиц, работн иков ( заверенные копии) за пер иод с 01.05.2010 по настоящее время, о тчетность по форме 1-ДФ, журнал ы инструктажей по технике бе зопасности , журналы вводног о инструктажа по объектам, жу рналы нарядов - допусков за период с 01.05.2010 по настоящее вре мя и их должностные инструкц ии, журналы регистрации въез да и выезда автотранспорта, р еестры выданных и полученных налоговых накладних за пери од с 01.05.2010 по настоящее время, пя тое приложение к декларации по НДС за период с 01.05.2010 по насто ящее время, переписка и прочи е документы, подтверждющие ф акт купли - продажи ООО « Ос нова - Крым» товаров, выполне ния работ и оказания услуг ОО О « Акведук - Сити», ООО «СК « Регион - Буд», ООО « Логистик - Крым», ООО « Комплектторг» за период с 01.05.2010 г. по настоящее время, а также документов, под тверждающих дальнейшее испо льзование либо реализацию пр иобретенных у перечисленнях СПД товаров, работ (услуг).

Указанное представление м отивировано тем обстоятельс твом, что СО прокуратуры АРК п роводится досудебное следст вие по уголовному делу № 12011023770194, возбужденному по признакам преступления, предусмотренн ого ч.2 ст. 364 УК Украины по факту злоупотребления служебным п оложением в отношении должно стных лиц ЗАО « Санаторий Уте с».

В ходе досудебного следств ия установлено, что ЗАО «Сана торий Утес»на протяжении 2010 - 2011 г.г. имело бестоварные сделк и с ООО « Акведук- Сити», котор ое имело место признаки фикт ивного предприятия и совмест но с ООО « Логистик - Крым», О ОО « Комплектторг», ООО « СК «Р егион - Буд» путем использов ания счетов, открытых в банко вских учреждениях, наладил с хему перевода безналичных де нежных средств в наличные , на правленную на укрытие источн иков происхождения данных де нежных средств.

Кроме того установлено, что ООО « Акведук - Сити», ООО «С К»Регион - Буд», ООО « Логист ик - Крым» имели фиктивные ф инансовые взаимоотношения н а сумму свыше 2,7 млн. грн. с ООО « Основа - Крым».

В ходе досудебного следств ия возникла необходимость пр овести выемку в служебных по мещениях ООО « Основа - Крым» д окументов, которые могут кме ть значение для установления истины по делу.

Рассмотрев материалы пред ставления считаю, что предст авление о проведении выемки подлежит удовлетворению, пос кольку ходе досудебного след ствия возникла необходимост ь выемку выше перечисленных документов, которые могу нах одится по месту регистрации ООО « Основа - Крым» г. Бахчиса рай, ул. Промышленная, 16А, кроме того суд соглашается с довод ами , изложенными в представл ении о том, что сведения, содер жащиеся в указанных документ ах имеют значение для устано вления истины по делу.

Руководствуясь ст. 30 Консти туции Украины, ст.178 УПК Украин ы, ст. 62 Закона Украины « О банка х и банковской деятельности» , суд

п о с т а н о в и л :

Провести выемку в помещени ях ООО «Основа - Крым» ( ЕГРПОУ 35372980) по адресу г. Бахчисарай, ул . Промышленная, 16А, оригиналов бухгалтерско - финансовых документов, а именно договор а аренды помещений, договора купли - продажи (мены), счета , приходно - расходные накла дные, товарно - транспортны е накладные, налоговые накла дные , железнодорожные накла дные, платежные документы, се ртификаты и удостоверения ка чества, паспорта на оборудов ания, техническая документац ия, акты приема - передачи вы полненных работ (услуг), проек тно - сметная документація, векселя, акты приема - перед ачи и предъявления к оплатев екселей, акты сварок, приказы о назначении должностных ли ц, работников ( заверенные коп ии) за период с 01.05.2010 по настояще е время, отчетность по форме 1- ДФ, журналы инструктажей по т ехнике безопасности , журнал ы вводного инструктажа по об ъектам, журналы нарядов - до пусков за период с 01.05.2010 по наст оящее время и их должностные инструкции, журналы регистр ации въезда и выезда автотра нспорта, реестры выданных и п олученных налоговых накладн их за период с 01.05.2010 по настояще е время, пятое приложение к де кларации по НДС за период с 01.05. 2010 по настоящее время, перепис ка и прочие документы, подтве рждющие факт купли - продаж и ООО « Основа - Крым» товаро в, выполнения работ и оказани я услуг ООО « Акведук - Сити» , ООО «СК «Регион - Буд», ООО « Логистик - Крым», ООО « Компл ектторг» за период с 01.05.2010 г. по н астоящее время, а также докум ентов, подтверждающих дальне йшее использование либо реал изацию приобретенных у переч исленнях СПД товаров, работ (у слуг).

Постановление апелляционн ому обжалованию не подлежит.

Судья