Постанова

від 26.03.2012 по справі 122/2884/12

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. СІМФЕРОПОЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

Дело № 122/2884/12

26.03.2012 года г. Симферополь

Судья Центрального районн ого суда города Симферополя Лебедь О.Д , с участием прокур ора - Ивкина Н.А., рассмотрев представление следователя п о ОВД СО прокуратуры АРК Ше вчук В.П., о даче разрешения н а проведение выемки бухгалт ерских документов

у с т а н о в и л :

Следователь по ОВД СО проку ратуры АРК Шевчук В.П. обр атился с представлением о да че разрешения на проведение выемки оригиналов бухгалте рских документов в ООО « Су-35» ( ЕГРПОУ 20730775) по адресу г. Ялта ул .Дарсановская, 3, а именно дого вора аренды помещений, догов ора купли - продажи (мены), сч ета, приходно - расходные на кладные, товарно - транспор тные накладные, налоговые на кладные , железнодорожные на кладные, платежные документ ы, сертификаты и удостоверен ия качества, паспорта на обор удования, техническая докуме нтация, акты приема - переда чи выполненных работ (услуг), п роектно - сметная документа ція, векселя, акты приема - пе редачи и предъявления к опла тев екселей, акты сварок, прик азы о назначении должностных лиц, работников ( заверенные к опии) за период с 01.05.2010 по настоя щее время, отчетность по форм е 1-ДФ, журналы инструктажей по технике безопасности , журна лы вводного инструктажа по о бъектам, журналы нарядов - д опусков за период с 01.05.2010 по нас тоящее время и их должностны е инструкции, журналы регист рации въезда и выезда автотр анспорта, реестры выданных и полученных налоговых наклад них за период с 01.05.2010 по настоящ ее время, пятое приложение к д екларации по НДС за период с 01 .05.2010 по настоящее время, перепи ска и прочие документы, подтв ерждющие факт купли - прода жи ООО « СУ-35» товаров, выполн ения работ и оказания услуг О ОО « Акведук - Сити», ООО «СК «Регион - Буд», ООО « Логисти к - Крым», ООО « Комплектторг » за период с 01.05.2010 г. по настояще е время, а также документов, по дтверждающих дальнейшее исп ользование либо реализацию п риобретенных у перечислення х СПД товаров, работ (услуг).

Указанное представление м отивировано тем обстоятельс твом, что СО прокуратуры АРК п роводится досудебное следст вие по уголовному делу № 12011023770194, возбужденному по признакам преступления, предусмотренн ого ч.2 ст. 364 УК Украины по факту злоупотребления служебным п оложением в отношении должно стных лиц ЗАО « Санаторий Уте с».

В ходе досудебного следств ия установлено, что ЗАО «Сана торий Утес»на протяжении 2010 - 2011 г.г. имело бестоварные сделк и с ООО « Акведук- Сити», котор ое имело место признаки фикт ивного предприятия и совмест но с ООО « Логистик - Крым», О ОО « Комплектторг», ООО « СК «Р егион - Буд» путем использов ания счетов, открытых в банко вских учреждениях, наладил с хему перевода безналичных де нежных средств в наличные , на правленную на укрытие источн иков происхождения данных де нежных средств.

Кроме того установлено, что ООО « Акведук - Сити», ООО «С К «Регион - Буд», ООО « Логист ик - Крым» имели фиктивные ф инансовые взаимоотношения н а сумму свыше 250 тыс. грн. с ООО « Су-35».

В ходе досудебного следств ия возникла необходимость пр овести выемку в служебных по мещениях ООО « СУ-35» документо в, которые могут кметь значен ие для установления истины п о делу.

Рассмотрев материалы пред ставления считаю, что предст авление о проведении выемки подлежит удовлетворению, пос кольку ходе досудебного след ствия возникла необходимост ь выемку выше перечисленных документов, которые могу нах одится по месту регистрации ООО « Су-35» г. Ялта ул. Дарсановс кая, 3, кроме того суд соглашае тся с доводами , изложенными в представлении о том, что свед ения, содержащиеся в указанн ых документах имеют значение для установления истины по д елу.

Руководствуясь ст. 30 Консти туции Украины, ст.178 УПК Украин ы, ст. 62 Закона Украины « О банка х и банковской деятельности» , суд

п о с т а н о в и л :

Провести выемку в помещени ях ООО «Су-35» ( ЕГРПОУ 20730775) по адр есу г. Ялта ул.Дарсановская, 3, о ригиналов бухгалтерско - фи нансовых документов, а именн о договора аренды помещений, договора купли - продажи (ме ны), счета, приходно - расходн ые накладные, товарно - тран спортные накладные, налоговы е накладные , железнодорожны е накладные, платежные докум енты, сертификаты и удостове рения качества, паспорта на о борудования, техническая док ументация, акты приема - пер едачи выполненных работ (усл уг), проектно - сметная докум ентація, векселя, акты приема - передачи и предъявления к оплатев екселей, акты сварок , приказы о назначении должно стных лиц, работников ( завере нные копии) за период с 01.05.2010 по н астоящее время, отчетность п о форме 1-ДФ, журналы инструкта жей по технике безопасности , журналы вводного инструкта жа по объектам, журналы наряд ов - допусков за период с 01.05.2010 по настоящее время и их долж ностные инструкции, журналы регистрации въезда и выезда автотранспорта, реестры выда нных и полученных налоговых накладних за период с 01.05.2010 по н астоящее время, пятое прилож ение к декларации по НДС за пе риод с 01.05.2010 по настоящее время, переписка и прочие документ ы, подтверждющие факт купли - продажи ООО « Су-35» товаров, вы полнения работ и оказания ус луг ООО « Акведук - Сити», ООО «СК «Регион - Буд», ООО « Лог истик - Крым», ООО « Комплект торг» за период с 01.05.2010 г. по наст оящее время, а также документ ов, подтверждающих дальнейше е использование либо реализа цию приобретенных у перечисл еннях СПД товаров, работ (услу г).

Постановление апелляционн ому обжалованию не подлежит.

Судья