Постанова

від 26.03.2012 по справі 122/2887/12

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. СІМФЕРОПОЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

Дело № 122/2887/12

26.03.2012 года г. Симферополь

Судья Центрального районн ого суда города Симферополя Лебедь О.Д , с участием прокур ора - Ивкина Н.А., рассмотрев представление следователя п о ОВД СО прокуратуры АРК Ше вчук В.П., о даче разрешения н а проведение выемки бухгалт ерских документов

у с т а н о в и л :

Следователь по ОВД СО проку ратуры АРК Шевчук В.П. обр атился с представлением о да че разрешения на проведение выемки оригиналов бухгалте рских документов в ООО ТД « П алитра» ( ЕГРПОУ 31816997) по адресу г. Симферополь ул. Дзюбанова, 3 , а именно договора аренды пом ещений, договора купли - про дажи (мены), счета, приходно - расходные накладные, товарн о - транспортные накладные, налоговые накладные , железн одорожные накладные, платеж ные документы, сертификаты и удостоверения качества, пас порта на оборудования, техни ческая документация, акты пр иема - передачи выполненных работ (услуг), проектно - сме тная документація, векселя, а кты приема - передачи и пред ъявления к оплатев екселей, а кты сварок, приказы о назначе нии должностных лиц, работни ков ( заверенные копии) за пери од с 01.05.2010 по настоящее время, от четность по форме 1-ДФ, журналы инструктажей по технике без опасности , журналы вводного инструктажа по объектам, жур налы нарядов - допусков за п ериод с 01.05.2010 по настоящее врем я и их должностные инструкци и, журналы регистрации въезд а и выезда автотранспорта, ре естры выданных и полученных налоговых накладних за перио д с 01.05.2010 по настоящее время, пят ое приложение к декларации п о НДС за период с 01.05.2010 по настоя щее время, переписка и прочие документы, подтверждющие фа кт купли - продажи ООО ТД «П алитра » товаров, выполнени я работ и оказания услуг ООО « Акведук - Сити», ООО «СК «Рег ион - Буд», ООО « Логистик - Крым», ООО « Комплектторг» за период с 01.05.2010 г. по настоящее вр емя, а также документов, подтв ерждающих дальнейшее исполь зование либо реализацию прио бретенных у перечисленнях СП Д товаров, работ (услуг).

Указанное представление м отивировано тем обстоятельс твом, что СО прокуратуры АРК п роводится досудебное следст вие по уголовному делу № 12011023770194, возбужденному по признакам преступления, предусмотренн ого ч.2 ст. 364 УК Украины по факту злоупотребления служебным п оложением в отношении должно стных лиц ЗАО « Санаторий Уте с».

В ходе досудебного следств ия установлено, что ЗАО «Сана торий Утес»на протяжении 2010 - 2011 г.г. имело бестоварные сделк и с ООО « Акведук- Сити», котор ое имело место признаки фикт ивного предприятия и совмест но с ООО « Логистик - Крым», О ОО « Комплектторг», ООО « СК «Р егион - Буд» путем использов ания счетов, открытых в банко вских учреждениях, наладил с хему перевода безналичных де нежных средств в наличные , на правленную на укрытие источн иков происхождения данных де нежных средств.

Кроме того установлено, что ООО « Акведук - Сити», ООО «С К «Регион - Буд», ООО « Логист ик - Крым» имели фиктивные ф инансовые взаимоотношения н а сумму свыше 500 тыс. грн. с ООО Т Д « Палитра».

В ходе досудебного следств ия возникла необходимость пр овести выемку в служебных по мещениях ООО ТД « Палитра» до кументов, которые могут имет ь значение для установления истины по делу.

Рассмотрев материалы пред ставления считаю, что предст авление о проведении выемки подлежит удовлетворению, пос кольку ходе досудебного след ствия возникла необходимост ь выемку выше перечисленных документов, которые могу нах одится по месту регистрации ООО ТД « Палитра» г. Симферопо ль ул. Дзюбанова, 3, кроме того с уд соглашается с доводами , из ложенными в представлении о том, что сведения, содержащие ся в указанных документах им еют значение для установлени я истины по делу.

Руководствуясь ст. 30 Консти туции Украины, ст.178 УПК Украин ы, ст. 62 Закона Украины « О банка х и банковской деятельности» , суд

п о с т а н о в и л :

Провести выемку в помещени ях ООО ТД «Палитра» ( ЕГРПОУ 31816 997) по адресу г. Симферополь ул. Дзюбанова, 3, оригиналов бухга лтерско - финансовых докуме нтов, а именно договора аренд ы помещений, договора купли - продажи (мены), счета, приходн о - расходные накладные, тов арно - транспортные накладн ые, налоговые накладные , желе знодорожные накладные, плате жные документы, сертификаты и удостоверения качества, па спорта на оборудования, техн ическая документация, акты п риема - передачи выполненны х работ (услуг), проектно - см етная документація, векселя, акты приема - передачи и пре дъявления к оплатев екселей, акты сварок, приказы о назнач ении должностных лиц, работн иков ( заверенные копии) за пер иод с 01.05.2010 по настоящее время, о тчетность по форме 1-ДФ, журнал ы инструктажей по технике бе зопасности , журналы вводног о инструктажа по объектам, жу рналы нарядов - допусков за период с 01.05.2010 по настоящее вре мя и их должностные инструкц ии, журналы регистрации въез да и выезда автотранспорта, р еестры выданных и полученных налоговых накладних за пери од с 01.05.2010 по настоящее время, пя тое приложение к декларации по НДС за период с 01.05.2010 по насто ящее время, переписка и прочи е документы, подтверждющие ф акт купли - продажи ООО ТД « П алитра» товаров, выполнения работ и оказания услуг ООО « А кведук - Сити», ООО «СК «Реги он - Буд», ООО « Логистик - К рым», ООО « Комплектторг» за п ериод с 01.05.2010 г. по настоящее вре мя, а также документов, подтве рждающих дальнейшее использ ование либо реализацию приоб ретенных у перечисленнях СПД товаров, работ (услуг).

Постановление апелляционн ому обжалованию не подлежит.

Судья