Постанова

від 26.03.2012 по справі 122/2888/12

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. СІМФЕРОПОЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

Дело № 122/2888/12

26.03.2012 года г. Симферополь

Судья Центрального районн ого суда города Симферополя Лебедь О.Д , с участием прокур ора - Ивкина Н.А., рассмотрев представление следователя п о ОВД СО прокуратуры АРК Ше вчук В.П., о даче разрешения н а проведение выемки бухгалт ерских документов

у с т а н о в и л :

Следователь по ОВД СО проку ратуры АРК Шевчук В.П. обр атился с представлением о да че разрешения на проведение выемки оригиналов бухгалте рских документов в ЧП «Мебе ль Плюс» ( ЕГРПОУ 33434568) по адресу г. Симферополь ул. Узловая, 16, а именно договора аренды поме щений, договора купли - прод ажи (мены), счета, приходно - р асходные накладные, товарно - транспортные накладные, н алоговые накладные , железно дорожные накладные, платежн ые документы, сертификаты и у достоверения качества, паспо рта на оборудования, техниче ская документация, акты прие ма - передачи выполненных р абот (услуг), проектно - сметн ая документація, векселя, акт ы приема - передачи и предъя вления к оплатев екселей, акт ы сварок, приказы о назначени и должностных лиц, работнико в ( заверенные копии) за период с 01.05.2010 по настоящее время, отче тность по форме 1-ДФ, журналы и нструктажей по технике безоп асности , журналы вводного ин структажа по объектам, журна лы нарядов - допусков за пер иод с 01.05.2010 по настоящее время и их должностные инструкции, ж урналы регистрации въезда и выезда автотранспорта, реест ры выданных и полученных нал оговых накладних за период с 01.05.2010 по настоящее время, пятое приложение к декларации по Н ДС за период с 01.05.2010 по настояще е время, переписка и прочие до кументы, подтверждющие факт купли - продажи ЧП « Мебель Плюс» товаров, выполнения ра бот и оказания услуг ООО « Акв едук - Сити», ООО «СК «Регион - Буд», ООО « Логистик - Кры м», ООО « Комплектторг» за пер иод с 01.05.2010 г. по настоящее время , а также документов, подтверж дающих дальнейшее использов ание либо реализацию приобре тенных у перечисленнях СПД т оваров, работ (услуг).

Указанное представление м отивировано тем обстоятельс твом, что СО прокуратуры АРК п роводится досудебное следст вие по уголовному делу № 12011023770194, возбужденному по признакам преступления, предусмотренн ого ч.2 ст. 364 УК Украины по факту злоупотребления служебным п оложением в отношении должно стных лиц ЗАО « Санаторий Уте с».

В ходе досудебного следств ия установлено, что ЗАО «Сана торий Утес»на протяжении 2010 - 2011 г.г. имело бестоварные сделк и с ООО « Акведук- Сити», котор ое имело место признаки фикт ивного предприятия и совмест но с ООО « Логистик - Крым», О ОО « Комплектторг», ООО « СК «Р егион - Буд» путем использов ания счетов, открытых в банко вских учреждениях, наладил с хему перевода безналичных де нежных средств в наличные , на правленную на укрытие источн иков происхождения данных де нежных средств.

Кроме того установлено, что ООО « Акведук - Сити», ООО «С К «Регион - Буд», ООО « Логист ик - Крым» имели фиктивные ф инансовые взаимоотношения н а сумму свыше 110 тыс. грн. с ЧП «М ебель Плюс».

В ходе досудебного следств ия возникла необходимость пр овести выемку в служебных по мещениях ЧП «Мебель Плюс» до кументов, которые могут имет ь значение для установления истины по делу.

Рассмотрев материалы пред ставления считаю, что предст авление о проведении выемки подлежит удовлетворению, пос кольку ходе досудебного след ствия возникла необходимост ь выемку выше перечисленных документов, которые могу нах одится по месту регистрации ЧП « Мебель Плюс» г. Симфероп оль ул. Узловая, 16, кроме того су д соглашается с доводами , изл оженными в представлении о т ом, что сведения, содержащиес я в указанных документах име ют значение для установления истины по делу.

Руководствуясь ст. 30 Консти туции Украины, ст.178 УПК Украин ы, ст. 62 Закона Украины « О банка х и банковской деятельности» , суд

п о с т а н о в и л :

Провести выемку в помещени ях ЧП « Мебель Плюс» ( ЕГРПОУ 3343 4568) по адресу г. Симферополь ул. Узловая, 16, оригиналов бухгал терско - финансовых докумен тов, а именно договора аренды помещений, договора купли - продажи (мены), счета, приходн о - расходные накладные, тов арно - транспортные накладн ые, налоговые накладные , желе знодорожные накладные, плате жные документы, сертификаты и удостоверения качества, па спорта на оборудования, техн ическая документация, акты п риема - передачи выполненны х работ (услуг), проектно - см етная документація, векселя, акты приема - передачи и пре дъявления к оплатев екселей, акты сварок, приказы о назнач ении должностных лиц, работн иков ( заверенные копии) за пер иод с 01.05.2010 по настоящее время, о тчетность по форме 1-ДФ, журнал ы инструктажей по технике бе зопасности , журналы вводног о инструктажа по объектам, жу рналы нарядов - допусков за период с 01.05.2010 по настоящее вре мя и их должностные инструкц ии, журналы регистрации въез да и выезда автотранспорта, р еестры выданных и полученных налоговых накладних за пери од с 01.05.2010 по настоящее время, пя тое приложение к декларации по НДС за период с 01.05.2010 по насто ящее время, переписка и прочи е документы, подтверждющие ф акт купли - продажи ЧП «Мебе ль Плюс» товаров, выполнения работ и оказания услуг ООО « А кведук - Сити», ООО «СК «Реги он - Буд», ООО « Логистик - К рым», ООО « Комплектторг» за п ериод с 01.05.2010 г. по настоящее вре мя, а также документов, подтве рждающих дальнейшее использ ование либо реализацию приоб ретенных у перечисленнях СПД товаров, работ (услуг).

Постановление апелляционн ому обжалованию не подлежит.

С у д ь я

Судья