Постанова

від 26.03.2012 по справі 122/2889/12

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. СІМФЕРОПОЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

Дело № 122/2889/12

26.03.2012 года г. Симферополь

Судья Центрального районн ого суда города Симферополя Лебедь О.Д , с участием прокур ора - Ивкина Н.А., рассмотрев представление следователя п о ОВД СО прокуратуры АРК Ше вчук В.П., о даче разрешения н а проведение выемки бухгалт ерских документов

у с т а н о в и л :

Следователь по ОВД СО проку ратуры АРК Шевчук В.П. обр атился с представлением о да че разрешения на проведение выемки оригиналов бухгалте рских документов в ООО « Альф агазинвест» ( ЕГРПОУ 30450753) по адр есу г. Симферополь ул. Севасто польская, 156, а именно договора аренды помещений, договора к упли - продажи (мены), счета, п риходно - расходные накладн ые, товарно - транспортные н акладные, налоговые накладны е , железнодорожные накладны е, платежные документы, серти фикаты и удостоверения качес тва, паспорта на оборудовани я, техническая документация, акты приема - передачи выпо лненных работ (услуг), проектн о - сметная документація, ве кселя, акты приема - передач и и предъявления к оплатев ек селей, акты сварок, приказы о н азначении должностных лиц, р аботников ( заверенные копии ) за период с 01.05.2010 по настоящее в ремя, отчетность по форме 1-ДФ, журналы инструктажей по тех нике безопасности , журналы в водного инструктажа по объек там, журналы нарядов - допус ков за период с 01.05.2010 по настоящ ее время и их должностные инс трукции, журналы регистрации въезда и выезда автотранспо рта, реестры выданных и получ енных налоговых накладних за период с 01.05.2010 по настоящее вре мя, пятое приложение к деклар ации по НДС за период с 01.05.2010 по н астоящее время, переписка и п рочие документы, подтверждющ ие факт купли - продажи ООО « Альфагазинвест » товаров, в ыполнения работ и оказания у слуг ООО « Акведук - Сити», ОО О «СК «Регион - Буд», ООО « Ло гистик - Крым», ООО « Комплек тторг» за период с 01.05.2010 г. по нас тоящее время, а также докумен тов, подтверждающих дальнейш ее использование либо реализ ацию приобретенных у перечис леннях СПД товаров, работ (усл уг).

Указанное представление м отивировано тем обстоятельс твом, что СО прокуратуры АРК п роводится досудебное следст вие по уголовному делу № 12011023770194, возбужденному по признакам преступления, предусмотренн ого ч.2 ст. 364 УК Украины по факту злоупотребления служебным п оложением в отношении должно стных лиц ЗАО « Санаторий Уте с».

В ходе досудебного следств ия установлено, что ЗАО «Сана торий Утес»на протяжении 2010 - 2011 г.г. имело бестоварные сделк и с ООО « Акведук- Сити», котор ое имело место признаки фикт ивного предприятия и совмест но с ООО « Логистик - Крым», О ОО « Комплектторг», ООО « СК «Р егион - Буд» путем использов ания счетов, открытых в банко вских учреждениях, наладил с хему перевода безналичных де нежных средств в наличные , на правленную на укрытие источн иков происхождения данных де нежных средств.

Кроме того установлено, что ООО « Акведук - Сити», ООО «С К «Регион - Буд», ООО « Логист ик - Крым» имели фиктивные ф инансовые взаимоотношения н а сумму свыше 800 тыс. грн. с ООО « Альфагазинвест».

В ходе досудебного следств ия возникла необходимость пр овести выемку в служебных по мещениях ООО « Альфагазинвес т» документов, которые могут иметь значение для установл ения истины по делу.

Рассмотрев материалы пред ставления считаю, что предст авление о проведении выемки подлежит удовлетворению, пос кольку ходе досудебного след ствия возникла необходимост ь выемку выше перечисленных документов, которые могу нах одится по месту регистрации ООО « Альфагазивест» г. Симфе рополь ул. Севастопольская, 156 , кроме того суд соглашается с доводами , изложенными в пред ставлении о том, что сведения , содержащиеся в указанных до кументах имеют значение для установления истины по делу.

Руководствуясь ст. 30 Консти туции Украины, ст.178 УПК Украин ы, ст. 62 Закона Украины « О банка х и банковской деятельности» , суд

п о с т а н о в и л :

Провести выемку в помещени ях ООО « Альфагазинвест» ( ЕГР ПОУ 30450753) по адресу г. Симферопол ь ул. Севастопольская, 156, ориги налов бухгалтерско - финанс овых документов, а именно дог овора аренды помещений, дого вора купли - продажи (мены), с чета, приходно - расходные н акладные, товарно - транспо ртные накладные, налоговые н акладные , железнодорожные н акладные, платежные документ ы, сертификаты и удостоверен ия качества, паспорта на обор удования, техническая докуме нтация, акты приема - переда чи выполненных работ (услуг), п роектно - сметная документа ція, векселя, акты приема - пе редачи и предъявления к опла тев екселей, акты сварок, прик азы о назначении должностных лиц, работников ( заверенные к опии) за период с 01.05.2010 по настоя щее время, отчетность по форм е 1-ДФ, журналы инструктажей по технике безопасности , журна лы вводного инструктажа по о бъектам, журналы нарядов - д опусков за период с 01.05.2010 по нас тоящее время и их должностны е инструкции, журналы регист рации въезда и выезда автотр анспорта, реестры выданных и полученных налоговых наклад них за период с 01.05.2010 по настоящ ее время, пятое приложение к д екларации по НДС за период с 01 .05.2010 по настоящее время, перепи ска и прочие документы, подтв ерждющие факт купли - прода жи ООО « Альфагазинвест» тов аров, выполнения работ и оказ ания услуг ООО « Акведук - Си ти», ООО «СК «Регион - Буд», О ОО « Логистик - Крым», ООО « К омплектторг» за период с 01.05.2010 г . по настоящее время, а также д окументов, подтверждающих да льнейшее использование либо реализацию приобретенных у перечисленнях СПД товаров, р абот (услуг).

Постановление апелляционн ому обжалованию не подлежит.

Судья