Постанова

від 26.03.2012 по справі 122/2890/12

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. СІМФЕРОПОЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

Дело № 122/2890/12

26.03.2012 года г. Симферополь

Судья Центрального районн ого суда города Симферополя Лебедь О.Д , с участием прокур ора - Ивкина Н.А., рассмотрев представление следователя п о ОВД СО прокуратуры АРК Ше вчук В.П., о даче разрешения н а проведение выемки бухгалт ерских документов

у с т а н о в и л :

Следователь по ОВД СО проку ратуры АРК Шевчук В.П. обр атился с представлением о да че разрешения на проведение выемки оригиналов бухгалте рских документов в ООО «За вод Продмаш» ( ЕГРПОУ 36693373) по ад ресу г. Симферополь ул. Евпато рийское шоссе, 8 , а именно дого вора аренды помещений, догов ора купли - продажи (мены), сч ета, приходно - расходные на кладные, товарно - транспор тные накладные, налоговые на кладные , железнодорожные на кладные, платежные документ ы, сертификаты и удостоверен ия качества, паспорта на обор удования, техническая докуме нтация, акты приема - переда чи выполненных работ (услуг), п роектно - сметная документа ція, векселя, акты приема - пе редачи и предъявления к опла тев екселей, акты сварок, прик азы о назначении должностных лиц, работников ( заверенные к опии) за период с 01.05.2010 по настоя щее время, отчетность по форм е 1-ДФ, журналы инструктажей по технике безопасности , журна лы вводного инструктажа по о бъектам, журналы нарядов - д опусков за период с 01.05.2010 по нас тоящее время и их должностны е инструкции, журналы регист рации въезда и выезда автотр анспорта, реестры выданных и полученных налоговых наклад них за период с 01.05.2010 по настоящ ее время, пятое приложение к д екларации по НДС за период с 01 .05.2010 по настоящее время, перепи ска и прочие документы, подтв ерждющие факт купли - прода жи ООО «Завод Продмаш» това ров, выполнения работ и оказа ния услуг ООО « Акведук - Сит и», ООО «СК «Регион - Буд», ОО О « Логистик - Крым», ООО « Ко мплектторг» за период с 01.05.2010 г. по настоящее время, а также до кументов, подтверждающих дал ьнейшее использование либо р еализацию приобретенных у пе речисленнях СПД товаров, раб от (услуг).

Указанное представление м отивировано тем обстоятельс твом, что СО прокуратуры АРК п роводится досудебное следст вие по уголовному делу № 12011023770194, возбужденному по признакам преступления, предусмотренн ого ч.2 ст. 364 УК Украины по факту злоупотребления служебным п оложением в отношении должно стных лиц ЗАО « Санаторий Уте с».

В ходе досудебного следств ия установлено, что ЗАО «Сана торий Утес»на протяжении 2010 - 2011 г.г. имело бестоварные сделк и с ООО « Акведук- Сити», котор ое имело место признаки фикт ивного предприятия и совмест но с ООО « Логистик - Крым», О ОО « Комплектторг», ООО « СК «Р егион - Буд» путем использов ания счетов, открытых в банко вских учреждениях, наладил с хему перевода безналичных де нежных средств в наличные , на правленную на укрытие источн иков происхождения данных де нежных средств.

Кроме того установлено, что ООО « Акведук - Сити», ООО «С К «Регион - Буд», ООО « Логист ик - Крым» имели фиктивные ф инансовые взаимоотношения н а сумму свыше 1, 4 млн. грн. с ООО «Завод «Продмаш».

В ходе досудебного следств ия возникла необходимость пр овести выемку в служебных по мещениях ООО « Завод «Продма ш» документов, которые могут иметь значение для установл ения истины по делу.

Рассмотрев материалы пред ставления считаю, что предст авление о проведении выемки подлежит удовлетворению, пос кольку ходе досудебного след ствия возникла необходимост ь выемку выше перечисленных документов, которые могу нах одится по месту регистрации ООО «Завод «Продмаш» г. Симфе рополь ул. Евпаторийское шос се,8, кроме того суд соглашаетс я с доводами , изложенными в пр едставлении о том, что сведен ия, содержащиеся в указанных документах имеют значение д ля установления истины по де лу.

Руководствуясь ст. 30 Консти туции Украины, ст.178 УПК Украин ы, ст. 62 Закона Украины « О банка х и банковской деятельности» , суд

п о с т а н о в и л :

Провести выемку в помещени ях ООО «Завод «Продмаш» ( ЕГРП ОУ 36693373) по адресу г. Симферополь ул. Евпаторийское шоссе, 8, ори гиналов бухгалтерско - фина нсовых документов, а именно д оговора аренды помещений, до говора купли - продажи (мены ), счета, приходно - расходные накладные, товарно - трансп ортные накладные, налоговые накладные , железнодорожные накладные, платежные докумен ты, сертификаты и удостовере ния качества, паспорта на обо рудования, техническая докум ентация, акты приема - перед ачи выполненных работ (услуг ), проектно - сметная докумен тація, векселя, акты приема - передачи и предъявления к оп латев екселей, акты сварок, пр иказы о назначении должностн ых лиц, работников ( заверенны е копии) за период с 01.05.2010 по наст оящее время, отчетность по фо рме 1-ДФ, журналы инструктажей по технике безопасности , жур налы вводного инструктажа по объектам, журналы нарядов - допусков за период с 01.05.2010 по на стоящее время и их должностн ые инструкции, журналы регис трации въезда и выезда автот ранспорта, реестры выданных и полученных налоговых накла дних за период с 01.05.2010 по настоя щее время, пятое приложение к декларации по НДС за период с 01.05.2010 по настоящее время, переп иска и прочие документы, подт верждющие факт купли - прод ажи ООО «Завод «Продмаш» тов аров, выполнения работ и оказ ания услуг ООО « Акведук - Си ти», ООО «СК «Регион - Буд», О ОО « Логистик - Крым», ООО « К омплектторг» за период с 01.05.2010 г . по настоящее время, а также д окументов, подтверждающих да льнейшее использование либо реализацию приобретенных у перечисленнях СПД товаров, р абот (услуг).

Постановление апелляционн ому обжалованию не подлежит

Судья