Постанова

від 21.03.2012 по справі 1522/4099/2012

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

21.03.2012

Дело № 1522/4099/2012г.

1 «П»/1522/267/2012г

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

21 марта 2012 года Прим орский районный суд г.Одессы

в составе: пред-щего с удьи Кушниренко Ю.С.

при секретаре: Р адецкой Г.Д.

с участием прокурора: Журбиной Л.В.

адвоката: ОСОБ А_1

рассмотрев в открытом суде бном заседании в помещении П риморского районного суда г. Одессы, уголовное дело по обв инению:

ОСОБА_2, ІНФОРМ АЦІЯ_1, уроженец пгт. Берез овка Одесской области, граж данина Украины, украинца, о бразование высшее, не работ ает, женат, инвалид 2-ой группы , проживающий по адресу: АДР ЕСА_4, ранее не судим.

В совершении преступлен ия предусмотренного ст.ст. 27 ч 5, 205 ч 1, 205 ч 2 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

Ст. Следователь СО ОГУ Г УМВД Украины в Одесской обла сти, Глазырин М.А. направи л в суд уголовное дело с предс тавлением согласованным с за местителем прокурора г.Одесс ы, о прекращении уголовного д ела в связи с актом амнистии, в отношении ОСОБА_2 обвиня емого в совершении преступле ния предусмотренного ст.ст. 27 ч 5, 205 ч 1, 205 ч 2 УК Украины, по призна кам: «….пособничество фиктив ному предпринимательству, то есть создание или приобрете ние субъектов предпринимате льской деятельности (юридиче ских лиц) с целью прикрытия не законной деятельности или ос уществления видов деятельно сти, относительно которых су ществует запрет, совершенные повторно».

ОСОБА_2 с целью совершения преступления в сфере хозяйс твенной деятельности, вступи л в преступный сговор с ОСО БА_4, материалы в отношении к оторого выделены в отдельное производство, создал фиктив ное предпринимательство, при следующих обстоятельствах:

Так, приблизительно летом 20 04 года ОСОБА_2, с целью полу чения работы, познакомился с ОСОБА_4, который предложи л ему за денежное вознагражд ение, в размере 500 гривен созда ть на своё имя ряд предприяти й, стать учредителем и директ ором предприятий и под прикр ытием ОСОБА_4 осуществлят ь незаконную деятельность с целью получения прибыли, хот я фактическое руководство пр едприятием будут осуществля ть иные лица.

ОСОБА_2, преследуя свои кор ыстные цели, не имея намерени я осуществлять деятельность , предусмотренную Уставами п редприятий, понимая противоп равность своих действий, сог ласился с предложением ОСО БА_4 Распределив роли, указа нные лица приступили к осуще ствлению своего преступного умысла на создание субъекто в предпринимательской деяте льности, с целью прикрытия св оей незаконной деятельности .

Так, 22.08.2006 ОСОБА_2 был подпи сан Устав ООО «Абсолют - Униве рсал», на основании которого исполнительным комитетом Од есского городского совета 31.08 .2006 было зарегистрировано ООО «Абсолют - Универсал», код ЕГР ПОУ 34597400, место нахождения пред приятия согласно учредитель ным документам: г. Одесса, ул. К освенная, д.27/29. В соответствии с Уставом, предприятие имело право заниматься всеми вида ми деятельности, которые не з апрещены действующим законо дательством.

По истечению определенног о времени, после регистрации предприятия, ОСОБА_2, зная о том, что ООО «Абсолют - Униве рсал»будет использоваться д ля прикрытия незаконной деят ельности, передал учредитель ные документы ОСОБА_4, за ч то получил от последнего воз награждение в сумме 500 гривен.

После создания ООО «Абсолю т - Универсал»ОСОБА_2 с О СОБА_4, подготовили необход имый пакет документов для от крытия расчётных счётов и ос уществления расчётных опера ций в банках от имени ОСОБА _2, а именно: договор на расчё тно-кассовое обслуживание, к арточки образцов подписи дол жностных лиц и печати предпр иятия, светокопия паспорта ОСОБА_2, свидетельство о гос ударственной регистрации пр едприятия, и другие необходи мые документы, которые ими бы ли предоставлены в АБ «Пивде нный»в г.Одессе, МФО 328209, где О СОБА_2 был открыт расчетный счет № 26158311264101, а также произведе на регистрация ООО «Абсолют - Универсал»в государственно й налоговой инспекции Малино вского района г.Одессы.

В дальнейшем, решения о выхо де из состава учредителей ОО О «Абсолют - Универсал»и увол ьнении с должности директора не принимались, в то же время неустановленными следствие м лицами, под прикрытием ООО « Абсолют - Универсал»осуществ лялась незаконная деятельно сть.

Впоследствии, согласно пос тановления хозяйственного с уда Одесской области от 05.05.2008 ОО О «Абсолют - Универсал»призн ано банкротом.

Кроме того, ОСОБА_2 повто рно, преследуя умысел, направ ленный на осуществление фикт ивного предпринимательства вновь вступил в преступный с говор с ОСОБА_4 и за денежн ое вознаграждение в сумме 500 г ривен, без намерения на осуще ствление хозяйственной деят ельности и исполнения должно стных обязанностей, на основ ании решения собственника № 3 от 15.02.2007 стал директором ЧП «Юж инкомстрой», код ЕГРПОУ 33890188, ме сто нахождения предприятия с огласно учредительным докум ентам: г. Одесса, ул.Академик а Королева, д.26 кв.406. В соответ ствии с Уставом, предприятие имело право заниматься всем и видами деятельности, котор ые не запрещены действующим законодательством.

После возложения на себя об язанностей директора ЧП «Южи нкомстрой», ОСОБА_2, зная о том, что ЧП «Южинкомстрой»бу дет использоваться для прикр ытия незаконной деятельност и, финансово-хозяйственную д еятельность предприятия не о существлял, налоговую отчетн ость не составлял, не подписы вал и в налоговые органы не пр едоставлял.

Впоследствии, согласно п остановления хозяйственног о суда Одесской области от 19.02.2 008 ЧП «Южинкомстрой» признано банкротом.

Кроме того, ОСОБА_2 повто рно, преследуя умысел, направ ленный на осуществление фикт ивного предпринимательства вновь вступил в преступный с говор с ОСОБА_4 и за денежн ое вознаграждение в сумме 500 г ривен, без намерения на осуще ствление хозяйственной деят ельности 14.04.2008 подписал Устав Ч П «Крипта», на основании кото рого исполнительным комитет ом Одесского городского сове та 16.04.2008 было зарегистрировано ЧП «Крипта», код ЕГРПОУ 35880189, ме сто нахождения предприятия с огласно учредительным докум ентам: г. Одесса, ул.Варненск ая д.5 кв.84. В соответствии с Ус тавом, предприятие имело пра во заниматься всеми видами д еятельности, которые не запр ещены действующим законодат ельством.

По истечению определенног о времени, после регистрации предприятия, ОСОБА_2, зная о том, что ЧП «Крипта»будет ис пользоваться для прикрытия н езаконной деятельности, пере дал учредительные документы ОСОБА_4

После создания ЧП «Крипта» ОСОБА_2 с ОСОБА_4, подгот овили необходимый пакет доку ментов для открытия расчётны х счётов и осуществления рас чётных операций в банках от и мени ОСОБА_2, а именно: дого вор на расчётно-кассовое обс луживание, карточки образцов подписи должностных лиц и пе чати предприятия, светокопия паспорта ОСОБА_2, свидете льство о государственной рег истрации предприятия, и друг ие необходимые документы, ко торые ими были предоставлены в филиал «Отделения ПАО Пром инвестбанк в г.Одессе», МФО 328135 , где ОСОБА_2 были открыты р асчетные счета № 26155301541316 и № 26003301541316, а также произведена регистра ция ЧП «Крипта»в государстве нной налоговой инспекции Кие вского района г.Одессы.

В дальнейшем, ОСОБА_2, явл яясь учредителем и директоро м ЧП «Крипта», зная о том, что д анное предприятие будет испо льзоваться для прикрытия нез аконной деятельности, финанс ово-хозяйственную деятельно сть предприятия не осуществл ял, налоговую отчетность не с оставлял, не подписывал и в на логовые органы не предоставл ял.

Впоследствии, согласно пос тановления хозяйственного с уда Одесской области от 17.09.2009 ЧП «Крипта»признано банкротом .

Кроме того, ОСОБА_2 повт орно, преследуя умысел, напра вленный на осуществление фик тивного предпринимательств а вновь вступил в преступный сговор с ОСОБА_4 и за денеж ное вознаграждение в сумме 500 гривен, без намерения на осущ ествление хозяйственной дея тельности и исполнения должн остных обязанностей, на осно вании протокола общих сборов № 2/2008 от 06.05.2008 стал соучредителем и директором ООО «Укрситран с», код ЕГРПОУ 35873166, и подписал в новой редакции Устав ООО «Ук рситранс», зарегистрированн ый исполнительным комитетом Ильичевского городского сов ета Одесской области 31.03.2008, мест о нахождения предприятия сог ласно учредительным докумен там: Одесская область, г.Ильич евск, ул. 1-го мая, д.З. В соответс твии с Уставом, предприятие и мело право заниматься всеми видами деятельности, которые не запрещены действующим за конодательством.

После возложения на себя об язанностей директора ООО «Ук рситранс», ОСОБА_2, зная о т ом, что ООО «Укрситранс»буде т использоваться для прикрыт ия незаконной деятельности, финансово-хозяйственную дея тельность предприятия не осу ществлял, налоговую отчетнос ть не составлял, не подписыва л и в налоговые органы не пред оставлял.

Впоследствии, согласно пос тановления хозяйственного с уда Одесской области от 26.01.2009 ОО О «Укрситранс»признано банк ротом.

Кроме того, ОСОБА_2 повто рно, преследуя умысел, направ ленный на осуществление фикт ивного предпринимательства вновь вступил в преступный с говор с ОСОБА_4 и за денежн ое вознаграждение в сумме 500 г ривен, без намерения на осуще ствление хозяйственной деят ельности и исполнения должно стных обязанностей, на основ ании протокола общих сборов № 16-05/08 от 16.05.2008 стал соучредителем и директором ЧП «Строительн ая фирма «Будкомплект», код Е ГРПОУ 34673292, и подписал в новой ре дакции Устав ЧП «Строительна я фирма «Будкомплект», зарег истрированный исполнительн ым комитетом Одесского город ского совета 23.05.2008, место нахожд ения предприятия согласно уч редительным документам: г.О десса, ул. Академика Королева , д. 102 кв.37. В соответствии с Уст авом, предприятие имело прав о заниматься всеми видами де ятельности, которые не запре щены действующим законодате льством.

После возложения на себя об язанностей директора ЧП «Стр оительная фирма «Будкомплек т», ОСОБА_2, зная о том, что Ч П «Строительная фирма «Будко мплект»будет использоватьс я для прикрытия незаконной д еятельности, финансово-хозяй ственную деятельность предп риятия не осуществлял, налог овую отчетность не составлял , не подписывал и в налоговые о рганы не предоставлял.

Впоследствии, согласно по становления хозяйственного суда Одесской области от 27.10.2009 ЧП «Строительная фирма «Будк омплект»признано банкротом .

Рассмотрев материалы д ела, выслушав мнение ОСОБА_ 2 просившего представление следователя удовлетворить, применив к нему действия Зак она Украины «Об амнистии»от 08.07.2011 года, прокурора, не возраж авшего против применения к п одсудимому действия Закона У краины «Об амнистии»от 08.07.2011 го да, суд приходит к выводу, что постановление подлежит удов летворению.

В соответствии со ст.6 Зако на Украины «Об амнистии»от 08.0 7.2011 года: «Освободить от уголов ной ответственности в порядк е и на условиях, определенных настоящим Законом, лиц, подпа дающих под действие ст.1 насто ящего Закона, уголовные дела , в отношении которых находят ся в производстве органов до знания, досудебного следстви я или не рассмотрены судами, а равно рассмотрены судами, но приговоры не вступили в зако нную силу, за преступления, со вершённых до вступления в си лу настоящего Закона».

В соответствии со ст. 1 п. «г »Закона Украины «Об амнистии »от 08.07.2011 года: «Освободить от н аказания в виде лишения своб оды на определённый срок и от других наказаний, не связанн ых с лишением свободы, лиц, осу жденных за умышленны преступ ления, которые не являются тя жкими или особо тяжкими согл асно ст.12 УК Украины, и за прест упления, совершенные по неос торожности, которые не являю тся особо тяжкими, в соответс твии со ст. 12 УК Украины, «…муж чин и женщин, которые в день на брания этого закона в законн ую силу достигли соответств енно 60 - летнего и 55 летнего во зраста.

В соответствии со ст. 1 п. «ґ»З акона Украины «Об амнистии»о т 08.07.2011 года: «Освободить от нак азания в виде лишения свобод ы на определённый срок и от др угих наказаний, не связанных с лишением свободы, лиц, осужд енных за умышленны преступле ния, которые не являются тяжк ими или особо тяжкими соглас но ст.12 УК Украины, и за преступ ления, совершенные по неосто рожности, которые не являютс я особо тяжкими, в соответств ии со ст. 12 УК Украины, «лиц кот орых на день набрания этого з акона в законную силу были пр изнаны инвалидами первой, вт орой или третьей группы…»

Исходя из вышеизложенного суд считает, что к подсудимом у ОСОБА_2 необходимо приме нить Закон Украины «Об амнис тии»от 08.07.2011 года.

Руководствуясь: ст.ст. 1, п. «г », п «ґ», 6 Закона Украины «Об а мнистии»от 08.07.2011 года, ст.6 п.4 УПК Украины, суд -

ПОСТАНОВИЛ:

Освободить ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, от уголовной о тветственности, предусмотре нной ст.ст. 27 ч 5, 205 ч 1, 205 ч 2 УК Украин ы, в связи с применением к нему ст.ст. 1, п. «г», п «ґ»Закона Укра ины «Об амнистии»от 08.07.2011 года.

Уголовное дело по обвинени ю ОСОБА_2 в совершении пре ступления предусмотренного ст.ст. 27 ч 5, 205 ч 1, 205 ч 2 УК Украины - производством прекратить со гласно ст.6 п.4 УПК Украины.

Меру пресечения ОСОБА_2 , оставить прежнюю - подписку о невыезде до вступления пост ановления в законную силу, а п осле - отменить.

Постановление может быть о бжаловано в Апелляционный су д Одесской области через При морский районный суд г.Одесс ы в течении 7 дней с момента ог лашения.

СУДЬЯ: