Постанова

від 20.02.2012 по справі 2703/1844/2012

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ

Дело № 2703/1844/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.02.2012 Судья Ленинского районного суда города Севас тополя Фисюк О.И., рассмотрев п редставление следователя от дела РПСХД СУ УМВД Украины в г . Севастополе капитана милиц ии Гайдай С.В. о производс тве выемки,

У С Т А Н О В И Л:

Старший следователь отдел а РПСХД СУ УМВД Украины в г. Се вастополе капитан милиции Гайдай С.В., 16 февраля 2012 года о братился в суд с представлен ием, согласованным с замести телем прокурора города Севас тополя, о раскрытии банковск ой тайны, производстве выемк и в АКИБ «Укрсиббанк»

Представление мотивирова но тем, что ОСОБА_2, являясь должностным лицом - финанс овым директором общества с о граниченной ответственност ью «Контакт-Бетон» (далее ООО «Контакт-Бетон»), преследуя ц ель получения материальной в ыгоды от преступной деятель ности, руководствуясь корыст ным мотивом и преследуя цель незаконного обогащения, с це лью завладения чужим имущест вом путём злоупотребления св оим служебным положением, за владел денежными средствами ОСОБА_3 при следующих обс тоятельствах.

Так, в соответствии с приказ ом №2 от 12.12.2007 года директора ООО «Контакт-Бетон» (ОКПО 35625983, юрид ический адрес: г. Севастополь , ул. Вакуленчука, д. 26, оф. №5) ОС ОБА_4, на ОСОБА_2 возложен ы обязанности финансового ди ректора ООО «Контакт-Бетон» с правом подписи на всех фина нсово-хозяйственных докумен тах данного Общества, таким о бразом ОСОБА_2 является д олжностным лицом, наделенным организационно-распорядите льными и административно-хоз яйственными функциями.

08.04.2008 года в дневное время сут ок ОСОБА_2, находясь в поме щении отделения №161 филиала « Крымское региональное управ ление» Закрытого акционерно го общества коммерческого ба нка «ПриватБанк» (МФО 384436), расп оложенном по адресу: АРК, г. Ял та, ул. Набережная им. Ленина, 17, сообщив ОСОБА_3 заведомо ложные сведения о том, что дей ствует в интересах и по поруч ению ООО «Контакт-Бетон» и о с воем намерении в дальнейшем предоставить ОСОБА_3 2000 куб . м. бетона марки М-300, используя документы и печать ООО «Конт акт-Бетон», выступая в качест ве должностного лица - фина нсового директора ООО «Конта кт-Бетон», заключил с ОСОБА _3 договор купли-продажи №8/І, согласно условиям которого ООО «Контакт-Бетон» в лице ОСОБА_2 брало на себя обязат ельства предоставить ОСОБ А_3 2000 куб. м. бетона марки М-300, а последний обязался оплатить на условиях настоящего дого вора стоимость предоставлен ного товара и принять его от О ОО «Контакт-Бетон».

После чего, ОСОБА_2, наход ясь в вышеуказанном помещени и «Приват-Банк», имея умысел н а незаконное обогащение и за владение денежными средства ми ОСОБА_3, получил от посл еднего деньги в общей сумме 1 420 000 грн. в счет оплаты по вышеук азанному договору, о чем собс твенноручно написал в специф икации к договору №8/І (приложе ние №1), используя при этом печ ать ООО «Контакт-Бетон», не им ея при этом намерения выполн ить взятые на себя обязатель ства по договору.

Полученные вышеописанным образом у ОСОБА_3 денежные средства, ОСОБА_2 по бухга лтерскому учету не оприходов ал и в кассу ООО «Контакт-Бето н» не внес, условия договора н е исполнил и не имел намерени я их исполнять, а полученными преступным путем от ОСОБА_ 3 денежными средствами расп орядился по своему усмотрени ю.

Таким образом, ОСОБА_2, зл оупотребляя своим служебным положением, незаконно завла дел имуществом ОСОБА_3, а и менно: денежными средствами в общей сумме 1 420 000 грн., распоря дившись ими по своему усмотр ению в своих личных, корыстны х целях, тем самым причинил ос обо крупный материальный уще рб ОСОБА_3 на вышеуказанну ю сумму, которая на момент сов ершения преступления более ч ем в 600 раз превышает необлага емый налогом минимум доходов граждан.

27.12.2011 года по данному факту от делом РПСХД СУ УМВД Украины в г.Севастополе в отношении ОСОБА_2 возбуждено настояще е уголовное дело по признака м преступления, предусмотрен ного ст. 191 ч. 5 УК Украины.

В ходе досудебного сле дствия установлено, что полу ченные от ОСОБА_3 денежные средства в сумме 1 420 000 грн. в сче т оплаты по условиям договор а купли-продажи №8/І, заключенн ого 08.04.2008 года между ООО «Контак т-Бетон» в лице директора О СОБА_2 и физическим лицом ОСОБА_3, ОСОБА_2 являясь д олжностным лицом - финансовы м директором ООО «Контакт-Бе тон», обязан был оприходоват ь, т.е. внести указанную сумму денежных средств либо в касс у, либо на расчетный счет №26007161 890300, открытый ООО «Контакт-Бето н» (ОКПО 35625983, юридический адрес : г. Севастополь, ул. Вакуленчу ка, д. 26, оф. №5) в АКИБ «Укрсиббанк » (МФО 351005, г. Харьков).

Принимая во внимание, что в АКИБ «Укрсиббанк» (МФО 351005, г. Ха рьков) находятся документы, к оторые составляют банковску ю тайну, свидетельствуют об о ткрытии расчетного счета №26007 161890300 ООО «Контакт-Бетон» (ОКПО 3 5625983, юридический адрес: г. Севас тополь, ул. Вакуленчука, д. 26, оф . №5), осуществлении финансово - хозяйственной деятельнос ти предприятием и банковских операций с использованием у казанного счета и имеют знач ение в данном уголовном деле , руководствуясь ст.178 УПК Укра ины, суд -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление старшего с ледователя отдела РПСХД СУ У МВД Украины в г. Севастополе к апитана милиции Гайдай С.В. о раскрытии банковской тай ны, производстве выемки,- удов летворить.

Разрешить производство вы емки сведений по движению де нежных средств по счету №2600716189 0300, открытому ООО «Контакт-Бет он» (ОКПО 35625983, юридический адре с: г. Севастополь, ул. Вакуленч ука, д. 26, оф. №5) в АКИБ «Укрсибба нк» (МФО 351005, г. Харьков) в период времени с 01 апреля 2008 года по 31 д екабря 2008 года, с полной расшиф ровкой плательщика, получате ля платежа и назначения плат ежа, указанием номера операц ии, времени операции, суммы и н азначения платежа.

Постановление обжалов анию не подлежит.

СУДЬЯ-подпись

Копия верна:

Судья Ленинского

Районного суда г. Севастопо ля О.И.Фисюк