Постанова

від 17.02.2012 по справі 2703/1876/2012

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ

Дело № 2703/1876/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.02.2012 Судья Ленинского районного суда города Севас тополя Фисюк О.И., рассмотрев п редставление следователя от дела расследований ОП СУ УМВ Д Украины в г. Севастополе лей тенанта милиции Сербенюк С .А. о производстве выемки,

У С Т А Н О В И Л:

17 февраля 2012 года следовател ь отдела расследований ОП СУ УМВД Украины в г. Севастополе лейтенант милиции Сербеню к С.А. обратился в суд с предс тавлением, согласованным с з аместителем о прокурора горо да Севастополя, о производст ве выемки в ОАО «Сведбанк».

Представление мотивирова но тем, что в начале 2009 года, бол ее точная дата в ходе досудеб ного расследования не устано влена, ОСОБА_2 совместно с неустановленными лицами, с ц елью завладения чужим имущес твом путем мошенничества, на ходясь в г. Севастополе и дост оверно зная, что ООО «Компани я Киевбудсервис», являясь за казчиком и генподрядчиком ст роительства квартала смешан ной жилой застройки по ул. Рыб ацкий причал в бухте Стрелец кой в городе Севастополе, не может приступить к выполнени ю работ по строительству, так как нуждается в инвесторах, распространили ложные сведе ния о том, что являются предст авителями иностранных лиц, г отовых инвестировать вышеук азанное строительство.

После чего, в период времени с июня 2009 года по август 2009 года , ОСОБА_2 совместно с неуст ановленными лицами, находясь в г. Севастополе, г. Симферопо ле и в г. Киеве при личных встр ечах, а также используя средс тва связи, представляясь пре дставителями лиц, готовых ин вестировать строительство, что не соответствовало дейст вительности, путем обмана и з лоупотреблением доверием до лжностных лиц ООО «Компания Киевбудсервис» получили от п оследних копии проектной и ю ридической документации по с троительству квартала смеша нной жилой застройки по ул. Ры бацкий причал в бухте Стреле цкой г. Севастополя, для предо ставления в будущем данных д окументов строительным орга низациям, с целью завладения их денежными средствами под предлогом оказания посредн ических услуг в заключении д оговоров о привлечении в кач естве подрядчиков в строител ьстве указанного жилищного к омплекса.

Затем, ОСОБА_2 совместно с неустановленными лицами, в обеспечение своего преступн ого умысла, в конце 2009 года, бол ее точная дата в ходе следств ия не установлена, находясь в г. Севастополе и имея обширны й круг знакомых, с целью завла дения чужим имуществом, поды скали ООО «Микс-Буд» и предст авляясь должностными лицами представителям данного пред приятия представителями ген ерального инвестора, что не с оответствовало действитель ности, заведомо зная, что инве стирования не будет, в связи с отсутствием инвесторов, а та кже предоставляя в подтвержд ение своих заявлений копии п роектной и юридической докум ентации по строительству ква ртала смешанной жилой застро йки по ул. Рыбацкий причал в бу хте Стрелецкой г. Севастопол я с объемом работ на общую сум му не менее 50 000 000 (пятидесяти ми ллионов) долларов США, и объяс няя, что финансирование рабо т будет осуществляться через ООО МРК «Гаюс», путем обмана и злоупотребления доверием, у бедили генерального директо ра ООО «Микс-Буд» ОСОБА_3 в передачи им денежных средст в в сумме 50 000 долларов для учас тия в строительстве вышеуказ анного объекта в качестве по дрядчиков. В результате чего , 10.02.10 между ООО Микс-Буд» в лице ОСОБА_3 и ООО МРК «Гаюс» о т имени ОСОБА_4 заключен а гентский договор № 2, согласно которого ООО международный развлекательный комплекс «Г АЮС» в лице директора ОСОБА _4 принимает на себя обязанн ости оказать услуги ООО «МИК С-БУД» в лице генерального ди ректора ОСОБА_3 по заключе нию договора подряда на стро ительство жилищного комплек са «Стрелецкий», при этом опл ата услуг составляет 400 000 грив ен, что эквивалентно 50 000 долла ров США от каждого поступлен ия денежных средств, а авансо вый платеж составляет 30 000 долл аров США, что эквивалентно 240 00 0 гривен.

После чего, в период времени с 12.02.2010 по 18.03.2010 ОСОБА_3 будучи введенным в заблуждение ОС ОБА_2 совместно с неустанов ленными лицами, во исполнени е агентского договора №2 от 10.0 2.2010 передал представителям ОО О МРК «ГАЮС» деньги в сумме 30 00 0 (тридцать тысяч) долларов США что эквивалентно 240 000 (двести с орок тысяч) гривен.

В дальнейшем, с целью конспи рации своих действий, 18.03.2010, ОС ОБА_2 совместно с неустанов ленными лицами, находясь в г. К иеве, без законных на то осно ваний, заведомо зная, что усло вия договора не будут выполн ены, в связи с отсутствием инв есторов, обеспечили подписан ие между ООО «Микс-Буд» в лиц е директора ОСОБА_5 и ООО МРК «ГАЮС» от имени ОСОБА_4 договора подряда № 17/1 на капит альное строительство объект ов, согласно которого ООО меж дународный развлекательный комплекс «ГАЮС» в лице дирек тора ОСОБА_4 обязуется пер ечислять авансом 100% стоимости строительных материалов и 30% стоимости строительно-монта жных работ, которые необходи мо начать для проведения стр оительных работ в феврале 2010 г ода на следующих объектах: 16- ти этажном жилом доме № 1 по ул . Университетская, 35 площадью 8270,6м2; 12- ти этажном жилом доме № 4 по ул. Университетская 70, 72, 74 пло щадью 22130,6 м2; 10-ти этажном жилом д оме № 5 по ул. Ректорской, 20, 22, 24, пл ощадью 19676, 4 м2, при этом не имея ф инансовой возможности осуще ствлять перечисление денежн ых средств, заведомо зная, что инвесторов не существует, а о фициальным подрядчиком и зак азчиком является ООО «Компан ия Киевбудсервис».

Таким образом, ОСОБА_2 со вместно с неустановленными л ицами, действуя в период врем ени с 12.02.2010 года по 18.03.2010 года, нахо дясь на территории г. Севасто поля, г. Симферополя и г. Киева , путем мошенничества, завлад ели денежными средствами ООО «Микс-Буд» на общую суму 30 000 (тр идцать тысяч) долларов США чт о эквивалентно 240 000 (двести сор ок тысяч) гривен, чем причинил и значительный материальный ущерб.

Как установлено в ходе досу дебного следствия, ООО «МРК « ГАЮС» были открыты счета в сл едующих банковских учрежден иях:

- Крымский республиканский филиал ПАО «Укрсоцбанк» (сче т № 26005440543201);

- ОАО «СВЕДБАНК» (счета №№ 2600304 7147501 и 26058047147501);

- ПАО «Укрсоцбанк» (счет № 2600800 0088065).

Принимая во внимание, что в ОАО «СВЕДБАНК», (МФО 300164, местор асположение г. Киев, ул. С. Петл юры, 30) находятся документы, св идетельствующие об открытии расчетного счета № 26058047147501 ООО « МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАЗВЛЕКАТЕЛЬ НЫЙ КОМПЛЕКС «ГАЮС» (ЕГРПОУ 350 52890) и проведения банковских о пераций с использованием ука занного счета, составляющие банковскую тайну, которые им еют значение для установлени я истины по делу, руководству ясь ст. 178 УПК Украины суд -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление следовател я отдела расследований ОП СУ УМВД Украины в г. Севастополе лейтенанта милиции Сербен юк С.А.- удовлетворить.

Предоставить разрешение н а раскрытие банковской тайны , и производстве выемки в ОАО «СВЕДБАНК», (МФО 300164, месторасп оложение г. Киев, ул. С. Петлюры , 30), код ЕГРПОУ 19356840, информации, к оторая составляет банковску ю тайну в отношении клиента б анка ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАЗВ ЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ГАЮС» и документов, подтверждающи х открытие счета № 26058047147501, прове дение банковских операций с использованием указанного с чета и его закрытия, в том числ е:

- анкеты клиента банка ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАЗВЛЕКА ТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ГАЮС» (ЕГР ПОУ 35052890);

- банковских карточек с образцами подписей должно стных лиц ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «Г АЮС» (ЕГРПОУ 35052890) и оттисками п ечати указанного предприяти я, копий паспортов, и других до кументов, которые предоставл ялись банку при открытии, изм енения текущих данных и закр ытия счета;

- юридического дела ОО О «МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАЗВЛЕКАТЕ ЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ГАЮС» (ЕГРПО У 35052890);

- доверенностей на пра во пользования (распоряжение ) счетом №26058047147501;

- договоров на операци онно - кассовое обслуживани е, заявлений о выдаче денежны х средств (переведение на кор поративный счет), расходных к ассовых ордеров на получение наличности, денежных чеков с контрольной маркой на получ ение наличности, поручений, и тому подобное, со счета № 2605804714750 1 ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАЗВЛЕК АТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ГАЮС» (ЕГ РПОУ 35052890), за период времени с 01.0 1.2008 г. по настоящее время;

- выписки о движении де нежных средств по счету № 26058047147 501 ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАЗВЛЕК АТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ГАЮС» (ЕГ РПОУ 35052890) на бумажном и оптичес ком (магнитном) носителях инф ормации, с указанием назначе ния платежей; полных данных п лательщика и получателя, в то м числе идентификационного кода, номера счета и МФО банко вского учреждения, в котором открыт этот счет; конкретног о времени и даты платежа, номе р платежного поручения за пе риод времени с 01.01.2008 г. по настоя щее время;

- платежных поручений и мемориальных ордеров (друг их платежных документов), кот орые подтверждают поступлен ие и движение средств по счет у № 26058047147501 ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ Р АЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ГА ЮС» (ЕГРПОУ 35052890), за период врем ени с 01.01.2008 г. по настоящее время ;

- документов по провед ению финансового мониторинг а сотрудниками ОАО «СВЕДБАНК » банковских операций по рас четам, ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ РА ЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ГАЮ С» (ЕГРПОУ 35052890)

Постановление обжалова нию не подлежит.

СУДЬЯ-подпись

Копия верна:

Судья Ленинского

Районного суда г. Севастопо ля О.И.Фисюк