Постанова

від 01.07.2011 по справі 2018/4-1903/11

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Дело № 2018/4-1903/11

2011 р.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

01.07.2011г.

Судья Кие вского районного суда г. Харь кова Зуб Г.А., с участием проку рора Таркана А.Н., рассмотрев представление следственно го управления ГУМВД Укрианы в Харьковской области по уг оловному делу № 75100333, -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве сл едственного отдела СУ ГУМВД Украины в Харьковской област и находится уголовное дело № 75100333, возбужденное по признака м преступления, предусмотрен ного ст. 205 ч. 2 УК Украины

В ходе досудебного следст вия установлено, что предпри ятие ООО «Донпроектснаб»код 37042093, зарегистрированное как плательщик налогов в ГНИ Кие вского района г.Донецка 19.04.2010 г. , юридический адрес: г.Донецк у л.Путиловская Роща 16-А. При про ведении проверки было устан овлено, что ООО «Донпроектсн аб»код 37042093, было зарегистриро вано на жительницу г.Харько ва ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживающую по адресу АДР ЕСА_1, которая так же в перио д с апреля 2010 года по настояще е время числится директором данной фирмы.

Кроме того, установлено, что ОСОБА_1 имеет постоян ное место работы в г.Харькове и является воспитателем дет ского сада № 34, никакого отнош ения к осуществлению финансо во-хозяйственной деятельно сти ООО «Донпроектснаб»код 3 7042093, ОСОБА_1 не имеет .В соотв етствии со штатным расписа нием ООО «Донпроектснаб»код 37042093, с апреля по настоящее вре мя на предприятии числится о дин лишь директор ОСОБА_1, по юридическому адресу данн ое предприятие отсутствует . Также на предприятии отсутс твуют необходимые условия дл я осуществления оптовой тор говли зерном, семечкой, корма ми для животных, а именно: отс утствуют трудовые ресурсы, н еобходимые основные фонды и Кроме того, установлено, что неустановленные лица в пери од с 01.10.10 по настоящее время ос уществляют незаконную финан сово-хозяйственную деятельн ость от имени ООО «Донпроект снаб»код 37042093, ООО «Донзапчаст ьпродукт»код 37041765

2 апреля 2011 года по данному уголовному делу в порядке ст .115 УПК Украины был задержан ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, кот орый будучи допрошенным в к ачестве подозреваемого пояс нил, что в период с 2010 года неод нократно получал с банковски х счетов ООО «Донпроектснаб» код 37042093 и ООО «Донзапчастьпро дукт»код 37041765 наличные денежны е средства, которые передава л в кассу отделения № 17 ПАО «Си гмаБанк»( МФО 307305), расположенн ого по адресу г. Днепропетров ск пр. Карла Маркса, д.2

Принимая во внимание, что в материалах уголовного дел а имеются достаточные основа ния полагать, что орудия прес тупления, а именно документы ООО «Донпроектснаб»код 37042093, д окументы других предприяти й, через банковские счета ко торых «обналичиваются»дене жные средства, черновые запи си, вещи и ценности добытые пр еступным путем, другие предм еты и документы, имеющие знач ение для установления истин ы по делу могут находиться п о фактическому месту нахож дения отделения № 17 ПАО «Сигма Банк»( МФО 307305), расположенного по адресу г. Днепропетровск пр. Карла Маркса, д.2 , руководс твуясь ст. 177 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Разрешить проведение обыска по фактическому мест у нахождения отделения № 17 ПАО «СигмаБанк»(МФО 307305), располож енного по адресу г Днепропет ровск пр. Карла Маркса, д.2

Постановление обжалов анию не подлежит.

СУДЬЯ