Постанова

від 25.01.2012 по справі 2018/1378/2012

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

2018/1378/2012

н/п  4/2018/262/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ     УКРАИНЫ

         25.01.2012 г    .            

Судья Киевского районного суда г.Харькова Золотарева Л.И.,    с участием  прокурора Соломко Н.А., рассмотрев представление следователя СУ ГУМВД Украины в Харьковской области Киселевой Н.В., о проведении выемки в АО «БРОКБИЗНЕСБАНК» МФО 304632,-

У С Т А Н О В И Л:

В производстве СУ ГУМВД Украины в Харьковской области находиться уголовное дело возбужденное по признакам преступления предусмотренного ч. 3 ст. 358 УК Украины по факту использования поддельного документа.

В ходе досудебного следствия было установлено, что в мае 2008 года неустановленное лицо предоставило поддельные налоговые декларации на добавленную стоимость  ООО «ПТКП ДОНА» (код ЕГРПОУ 33607894) с недостоверными сведениями, а именно внесло в налоговые декларации информацию о формировании налогового кредита от ЧП «БУДМАРТКЕ-РЕВ»(код ЕРГПОУ 35025212) в Государственную инспекцию Ленинского района г. Харькова.    

Кроме того, в ходе досудебного следствия установлено, что ЧП «БУДМАРКЕТ - РЕВ»код ЕГРПОУ 35025212 при осуществлении своей финансово –хозяйственной деятельности  использовало в Луганском филиале АО «БРОКБИЗНЕСБАНК» МФО 304632 расчетный счет № 26007015920420.

 Принимая во внимание, что для установления истины по делу в части перечисления денежных средств, необходимо изучить находящиеся в Луганском филиале АО «БРОКБИЗНЕСБАНК» МФО 304632 документы ЧП «БУДМАРКЕТ - РЕВ»код ЕГРПОУ 35025212, а также информацию о движении средств по счетам указанного юридического лица, в связи с чем  руководствуясь требованиями ч. 5 ст. 14-1, ст. 114, 178 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л :

              Представление следователя СУ ГУМВД Украины в Харьковской  области Киселевой Н.В., согласованное с заместителем  прокурора  области  -  удовлетворить.

   Провести  выемку в Луганском филиале АО «БРОКБИЗНЕСБАНК» МФО 304632, всей документации ЧП «БУДМАРКЕТ - РЕВ»код ЕГРПОУ 35025212, имеющей значение для дела, а именно:

           - оригиналов документов юридического дела ЧП «БУДМАРКЕТ - РЕВ»код ЕГРПОУ 35025212;

            -  карточек с образцами подписей должностных лиц и оттисков ЧП «БУДМАРКЕТ - РЕВ» код ЕГРПОУ 35025212;

            - регистры бухгалтерского учёта движения денежных средств по расчётному счёту ЧП «БУДМАРКЕТ - РЕВ»код ЕГРПОУ 35025212, расчётный счёт № 26007015920420, с указанием названий и кодов ОКПО (ЕГРПОУ) предприятий-контрагентов, номеров МФО банков предприятий-контрагентов, дат и времени операций, сумм и назначений платежей (данный регистр предоставить на бумажном носителе информации и в электронном виде), с момента открытия счета по настоящее время.

             - чеки чековой книжки на снятие денежных средств с указанных счетов ЧП «БУДМАРКЕТ - РЕВ»код ЕГРПОУ 35025212;

            -  доверенностей на получение денежных средств и выписок банка.

            Копию постановления направить прокурору.

СУДЬЯ