Постанова

від 09.02.2012 по справі 2018/2602/2012

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

2018/2602/2012

н/п  4/2018/420/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ     УКРАИНЫ

         09.02.2012 г    .      Судья Киевского районного суда г.Харькова  Зуб Г.А., с участием прокурора             Малинко В.Е., рассмотрев представление о проведении выемки в банковском учреждении,-

У С Т А Н О В И Л:

В производстве СО НМ ГНИ в Дзержинском районе г.Харькова находиться уголовное дело    №16120003, возбужденное в отношении служебных лиц АОЗТ «Агропродторг»(код ЕГРПОУ 30755093), по факту умышленного уклонения от уплаты налогов, что привело к фактическому не поступлению средств в бюджет в особо крупных размерах, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 212 УК Украины.  

В представлении согласованном с прокуратурой Харьковской области, орган досудебного следствия ставит вопрос о проведении выемки документов составляющую банковскую тайну в банковском учреждении. Изучив материалы уголовного дела, выслушав пояснение следователя, мнение прокурора, поддержавшего представление, считаю необходимым данное представление направить по подсудности в Дзержинский районный суд г. Харькова.

Согласно ст.ст. 177,178 УПК Украины следователь должен обратиться с представлением о проведении обыска в суд по месту производства следствия. Учитывая, что следствие по данному уголовному делу производиться следователем СО НМ ГНИ в Дзержинском районе г. Харькова, то представление следует отправить по подсудности для рассмотрения по существу в Дзержинский районный суд г. Харькова.

        Руководствуясь ст.ст. 177, 178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

Направить по подсудности представление следователя СО НМ ГНИ в Дзержинском районе г. Харькова о проведении выемки  в  ТОБО №120/0487, в филиале Харьковского областного Управления АО «Сбербанк», МФО 351823, (Изюмское отделение АО «Сбербанк», МФО 350147, г.Изюм), документов и иных носителей  информации, которые составляют банковскую тайну, относительно клиента ЧП «Неля»(код ЕГРПОУ 30082779), по текущему счету №260013011205, за период с  01.04.2008 г. по 01.01.2012 г.,  а именно: документов юридического дела  ЧП «Неля»(код ЕГРПОУ 30082779); всех карточек образцов подписи по данному текущему счету №260013011205; оригиналов всех банковских карточек с образцами подписей должностных лиц ЧП «Неля»(код ЕГРПОУ 30082779); оригиналов договоров на обслуживание счетов  ЧП «Неля»(код ЕГРПОУ 30082779); мемориальных ордеров, оригиналов платежных поручений, чеков, банковских выписок, заявлений о выдаче наличных денежных средств, доверенностей от служебных лиц ЧП «Неля»(код ЕГРПОУ 30082779), на получение денежных средств в кассе банка; оригиналов документов по переписке  ЧП «Неля»(код ЕГРПОУ 30082779) с ТОБО №120/0487, филиалом Харьковского областного Управления АО «Сбербанк», МФО 351823, (Изюмское отделение АО «Сбербанк», МФО 350147, г.Изюм); регистра (реестра) операций с расшифрованными сведениями о движении средств по текущему счету №260013011205,  с указанием даты и номера платежного поручения, назначения платежа, названий предприятий отправителя и получателя, номеров их расчетных счетов, кодов ЕГРПОУ отправителей и получателей, МФО банков, сумм перечисленных денежных средств на бумажном и электронном носителе.

Постановление окончательно, обжалованию не подлежит.

Судья: