Постанова

від 13.02.2012 по справі 2018/4415/2012

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

2018/4415/2012

н/п  4/2018/832/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ     УКРАИНЫ

         13.02.2012 г    .                          Судья Киевского районного суда г.Харькова Невядомский Д.В., с участием  прокурора Таркан А.Н., рассмотрев представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Харьковской области Мосина А.В., о производства выемки по уголовному делу № 61101483,

У С Т А Н О В И Л:

Согласно представленным материалам уголовного дела № 61101483, возбужденного по факту присвоения бюджетных денежных средств по признакам преступления предусмотренного ч. 3 ст. 191 УК Украины, должностные лица ООО «ОСОБА_1 Пенобетон»код ЕГРПОУ35349071, расположенного по адресу: г. Харьков ул. Мироносицкая д. 43 оф. 304, директор и учредитель ОСОБА_2, путем завышения объемов и стоимости выполненных строительных работ, а также подделки документов, завладели бюджетными денежными средствами Ольшанского поселкового совета в сумме 56384,20 гривен, выделенными в 2009 году на реконструкцию Ольшанского дома культуры. Согласно заключения судебно-экономической экспертизы, денежные средства, полученные ООО «ОСОБА_1 Пенобетон»от Ольшанского поселкового совета, были в полном объеме перечислены на предприятие ЧП «Бестаком», директором и учредителем которого также является ОСОБА_2, и сняты ОСОБА_2 наличными в кассе банка.

В ходе досудебного следствия установлено, что ОСОБА_2 причастна к созданию и функционированию ряда иных предприятий, оформленных, в том числе и на подставных лиц, созданных без намерения занятия предпринимательской деятельностью, а с целью прикрытия незаконной деятельности, связанной с присвоением государственных средств и уклонением от уплаты обязательных платежей в государственный бюджет.

Согласно полученных в ходе досудебного следствия данных, в 2011 году ОСОБА_2 приобрела на свое имя предприятие ООО «Маркет-Про»ЕГРПОУ 37448396, которое использует в преступных схемах по переводу безналичных денежных средств в наличные, формирования налогового кредита предприятиям-контрагентам по проводимым бестоварным операциям.

Установлено, что в период 2011-2012 года на расчетный счет ООО «Маркет-Про»код ЕГРПОУ 37448396 перечислялись денежные средства от ООО «Гранит-Саламандра Украина»код ЕГРПОУ 34477120 в качестве оплаты за поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги.

В своем представлении орган досудебного следствия просит вынести постановление о проведении выемки в ООО «Гранит-Саламандра Украина»(укр. ТОВ «Граніт-Саламандра Україна») код ЕГРПОУ 34477120, зарегистрированного по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_1, документов по взаимоотношениям ООО «Гранит-Саламандра Украина»с ООО «Маркет-Про»код ЕГРПОУ 37448396 за период с 01.01.2011 года по 07.03.2012 года, а именно договоров, дополнительных соглашений, накладных, товарно-транспортных накладных, актов приема-передачи выполненных работ и оказанных услуг, налоговых накладных, полученных от ООО «Маркет-Про»код ЕГРПОУ 37448396, платежных поручений, документов о дальнейшем использовании товарно-материальных ценностей, полученных от ООО «Маркет-Про», переписки между ООО «Гранит-Саламандра Украина»и ООО «Маркет-Про», компьютерной техники и электронных носителей информации, на которых хранятся документация и иная информация о взаимоотношениях ООО «Гранит-Саламандра Украина»и ООО «Маркет-Про».

В судебном заседании прокурор представление следователя поддержал.

Выслушав мнение следователя, прокурора, проверив материалы дела, суд считает, требования следователя законными и обоснованными, а поэтому удовлетворяет представление о производстве выемки.

Принимая во внимание, что для установления истины по уголовному делу органу досудебного следствия необходимы бухгалтерские и иные документы о хозяйственных взаимоотношениях между ООО «Маркет-Про»и ООО «Гранит-Саламандра Украина», которые также могут иметь значение вещественных доказательств по указанному уголовному делу, в связи с чем  руководствуясь ст.30 Конституции Украины, ст. 178, 14-1 п.5 УПК Украины, суд,-

П О С Т А Н О В И Л :

Представление старшего следователя отдела СУ ГУ МВД Украины в Харьковской  области ОСОБА_3 -  удовлетворить.

Провести выемку в ООО «Гранит-Саламандра Украина»(укр. ТОВ «Граніт-Саламандра Україна») код ЕГРПОУ 34477120, зарегистрированного по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_1, документов по взаимоотношениям с ООО «Маркет-Про»код ЕГРПОУ 37448396 за период с 01.01.2011 года по 07.03.2012 года, а именно договоров, дополнительных соглашений, накладных, товарно-транспортных накладных, актов приема-передачи выполненных работ и оказанных услуг, налоговых накладных, полученных от ООО «Маркет-Про»код ЕГРПОУ 37448396, платежных поручений, документов о дальнейшем использовании товарно-материальных ценностей, полученных от ООО «Маркет-Про», переписки между ООО «Гранит-Саламандра Украина»и ООО «Маркет-Про», компьютерной техники и электронных носителей информации, на которых хранятся документация и иная информация о взаимоотношениях ООО «Гранит-Саламандра Украина»и ООО «Маркет-Про».

Исполнение производства выемки поручить работникам СУ ГУМВД Украины в Харьковской области и УБОП ГУМВД Украины в Харьковской области.  

          Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.

СУДЬЯ