Постанова

від 13.02.2012 по справі 2018/4423/2012

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

2018/4423/2012

н/п 4/2018/840/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

13.02.2012 г . Судья Киевского район ного суда г.Харькова Невядом ский Д.В., с участием прокур ора Таркан А.Н., рассмотрев пре дставление старшего следова теля СУ ГУМВД Украины в Харьк овской области Мосина А.В., о п роизводства выемки по уголов ному делу № 61101483,

У С Т А Н О В И Л:

Согласно представленным материалам уголовного дела № 61101483, возбужденного по факту п рисвоения бюджетных денежны х средств по признакам прест упления предусмотренного ч. 3 ст. 191 УК Украины, должностные лица ООО «Харьков Элит Пено бетон»код ЕГРПОУ35349071, распол оженного по адресу: г. Харьк ов ул. Мироносицкая д. 43 оф. 304, д иректор и учредитель ОСОБА _2, путем завышения объемов и стоимости выполненных строи тельных работ, а также поддел ки документов, завладели бюд жетными денежными средствам и Ольшанского поселкового со вета в сумме 56384,20 гривен, выделе нными в 2009 году на реконструкц ию Ольшанского дома культуры . Согласно заключения судебн о-экономической экспертизы, денежные средства, полученны е ООО «Харьков Элит Пенобет он»от Ольшанского поселко вого совета, были в полном объ еме перечислены на предприят ие ЧП «Бестаком», директором и учредителем которого такж е является ОСОБА_2, и сняты ОСОБА_2 наличными в кассе банка.

В ходе досудебного следств ия установлено, что ОСОБА_2 причастна к созданию и функц ионированию ряда иных предпр иятий, оформленных, в том числ е и на подставных лиц, созданн ых без намерения занятия пре дпринимательской деятельно стью, а с целью прикрытия неза конной деятельности, связанн ой с присвоением государстве нных средств и уклонением от уплаты обязательных платеже й в государственный бюджет.

Согласно полученных в ходе досудебного следствия данны х, одним из предприятий, созда нных и используемых ОСОБА_2 в преступных схемах для при крытия своей незаконной деят ельности, путем отображения фиктивных сделок в налоговой отчетности и придания легит имного вида проводимым опера циям по переводу безналичных денежных средств в наличные , является ООО «Укрпроминвес ттрейд»ЕГРПОУ 30489310, на счета ко торого перечисляются похище нные денежные средства и в по следующем снимаются наличны ми в кассе банка.

В своем представлении орга н досудебного следствия прос ит раскрыть банковскую тайну с целью получения доступа к и нформации о движении денежны х средств по расчетному счет у ООО «Укрпроминвесттрейд»Е ГРПОУ 30489310, находящемся в ПАО «К Б «Южкомбанк»МФО 320876.

В судебном заседании проку рор представление следовате ля поддержал.

Выслушав мнение следовате ля, прокурора, проверив матер иалы дела, суд считает, требов ания следователя законными и обоснованными, а поэтому удо влетворяет представление о п роизводстве выемки.

Принимая во внимание, что дл я установления истины по уго ловному делу органу досудебн ого следствия необходимо озн акомится с документами и инф ормацией о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Укрпроминвесттрейд»ЕГ РПОУ 30489310, находящемся в ПАО «КБ «Южкомбанк» МФО 320876, в связи с ч ем руководствуясь ст.30 Конст итуции Украины, ст. 178, 14-1 п.5 УПК Ук раины, суд,-

П О С Т А Н О В И Л :

Представление старшего сл едователя отдела СУ ГУ МВД Ук раины в Харьковской области Мосина А.В. - удовлетворить.

Провести выемку в ПАО «КБ «Ю жкомбанк»МФО 320876 всех докумен тов ООО «Укрпроминвесттрейд »ЕГРПОУ 30489310 (укр. ТОВ «Укрпромі нвесттрейд»), имеющих значен ие для дела, а именно:

- оригиналов документов юр идического дела ООО «Укрпром инвесттрейд»ЕГРПОУ 30489310;

- карточек с образцами подп исей должностных лиц и оттис ков печати ООО «Укрпроминвес ттрейд»ЕГРПОУ 30489310;

- выписку движения денежны х средств по расчётному счёт у №26501004429001 ООО «Укрпроминвесттр ейд»ЕГРПОУ 30489310, с указанием на званий и кодов ОКПО (ЕГРПОУ) пр едприятий-контрагентов, номе ров МФО банков предприятий-к онтрагентов, дат и времени оп ераций, сумм и назначений пла тежей (данный регистр предос тавить на бумажном носителе информации и в электронном в иде), с момента открытия счета по 13.03.2010.

- чеки чековой книжки на сня тие денежных средств с расчё тного счёта №26501004429001 ООО «Укрпро минвесттрейд»ЕГРПОУ 30489310;

- доверенностей на получен ие денежных средств и выписо к банка.

Исполнение производства в ыемки поручить работникам СУ ГУМВД Украины в Харьковской области и УБОП ГУМВД Украины в Харьковской области. Поста новление окончательное и обж алованию не подлежит.

СУДЬЯ Д.В.НЕВЯДОМСЬКИЙ