Постанова

від 13.02.2012 по справі 2018/4426/2012

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

2018/4426/2012

н/п 4/2018/843/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

13.02.2012 г .

Судья Киевского районног о суда г.Харькова Невядомски й Д.В., с участием прокурора Таркан А.Н., рассмотрев предст авление старшего следовател я СУ ГУМВД Украины в Харьковс кой области Мосина А.В., о прои зводства выемки по уголовном у делу № 61101483,

У С Т А Н О В И Л:

Согласно представленным материалам уголовного дела № 61101483, возбужденного по факту п рисвоения бюджетных денежны х средств по признакам прест упления предусмотренного ч. 3 ст. 191 УК Украины, должностные лица ООО «Харьков Элит Пено бетон»код ЕГРПОУ35349071, распол оженного по адресу: г. Харьк ов ул. Мироносицкая д. 43 оф. 304, д иректор и учредитель ОСОБА _2, путем завышения объемов и стоимости выполненных строи тельных работ, а также поддел ки документов, завладели бюд жетными денежными средствам и Ольшанского поселкового со вета в сумме 56384,20 гривен, выделе нными в 2009 году на реконструкц ию Ольшанского дома культуры . Согласно заключения судебн о-экономической экспертизы, денежные средства, полученны е ООО «Харьков Элит Пенобет он»от Ольшанского поселко вого совета, были в полном объ еме перечислены на предприят ие ЧП «Бестаком», директором и учредителем которого такж е является ОСОБА_2, и сняты ОСОБА_2 наличными в кассе банка.

В ходе досудебного следств ия установлено, что ОСОБА_2 причастна к созданию и функц ионированию ряда иных предпр иятий, оформленных, в том числ е и на подставных лиц, созданн ых без намерения занятия пре дпринимательской деятельно стью, а с целью прикрытия неза конной деятельности, связанн ой с присвоением государстве нных средств и уклонением от уплаты обязательных платеже й в государственный бюджет.

Согласно полученных в ходе досудебного следствия данны х, одним из предприятий, созда нных и используемых ОСОБА_2 в преступных схемах для при крытия своей незаконной деят ельности, путем отображения фиктивных сделок в налоговой отчетности и придания легит имного вида проводимым опера циям по переводу безналичных денежных средств в наличные , является ООО «Кетон Сол»ЕГР ПОУ 37144972, на счета которого пере числяются похищенные денежн ые средства и в последующем с нимаются наличными в кассе б анка.

В своем представлении орга н досудебного следствия прос ит раскрыть банковскую тайну с целью получения доступа к и нформации о движении денежны х средств по расчетному счет у ООО «Кетон Сол»ЕГРПОУ 37144972, на ходящемся в ПАО «КБ «Южкомба нк»МФО 320876.

В судебном заседании проку рор представление следовате ля поддержал.

Выслушав мнение следовате ля, прокурора, проверив матер иалы дела, суд считает, требов ания следователя законными и обоснованными, а поэтому удо влетворяет представление о п роизводстве выемки.

Принимая во внимание, что дл я установления истины по уго ловному делу органу досудебн ого следствия необходимо озн акомится с документами и инф ормацией о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Кетон Сол»ЕГРПОУ 37144972, нах одящемся в ПАО «КБ «Южкомбан к»МФО 320876, в связи с чем руковод ствуясь ст.30 Конституции Укра ины, ст. 178, 14-1 п.5 УПК Украины, суд,-

П О С Т А Н О В И Л :

Представление старшего следователя отдела СУ ГУ МВД Украины в Харьковской облас ти Мосина А.В. - удовлетворить .

Провести выемку в ПАО «КБ «Ю жкомбанк»МФО 320876 всех докумен тов ООО «Кетон Сол»ЕГРПОУ 37144972 , имеющих значение для дела, а именно:

- оригиналов документов юр идического дела «Кетон Сол»Е ГРПОУ 37144972;

- карточек с образцами подп исей должностных лиц и оттис ков печати ООО «Кетон Сол»ЕГ РПОУ 37144972;

- выписку движения денежны х средств по расчётному счёт у № 26009006758001 ООО «Кетон Сол»ЕГРПОУ 37144972, с указанием названий и код ов ОКПО (ЕГРПОУ) предприятий-к онтрагентов, номеров МФО бан ков предприятий-контрагенто в, дат и времени операций, сумм и назначений платежей (данны й регистр предоставить на бу мажном носителе информации и в электронном виде), с момента открытия счета по 13.03.2010.

- чеки чековой книжки на сня тие денежных средств с расчё тного счёта № 26009006758001 ООО «Кетон Сол»ЕГРПОУ 37144972;

- доверенностей на получен ие денежных средств и выписо к банка.

Исполнение производства в ыемки поручить работникам СУ ГУМВД Украины в Харьковской области и УБОП ГУМВД Украины в Харьковской области.

Постановление оконча тельное и обжалованию не под лежит.

СУДЬЯ Д.В.НЕВЯДОМСЬКИЙ