Постанова

від 03.02.2012 по справі 2018/2078/2012

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

2018/2078/2012

н/п 4/2018/381/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

03.02.2012 г .

судья Киевского районног о суда г. Харькова Невядомски й Д.В. с участием прокурора Ани симова Д.А. рассмотрев предст авление старшего следовател я СУ ГУМВД Украины в Харьковс кой области подполковника ми лиции Кошелевой В.Л. о проведе нии выемки, в связи с расследо ванием уголовного № 10100068, -

УСТАНОВИЛ:

Согласно представлен ия и материалов уголовного д ела данное уголовное дело во збуждено 29.10.2010 СУ ГУМВД Украины в Харьковской области в отно шении ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 , ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСО БА_9 по признакам преступле ний, предусмотренных ст. ст. 255, ст.ст. 28 ч.4, ст. 190, 205, 209 УК Украины.

В ходе досудебного следств ия органом досудебного следс твия установлено, что ОСОБА _3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОС ОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, действуя умышленн о, из корыстных побуждений, с ц елью совершения тяжких прест уплений, а именно мошенничес тва, фиктивного предпринимат ельства и легализации доходо в, полученных преступным пут ем, вошли в состав созданной и возглавленной ОСОБА_2 пр еступной организации и выраз или готовность совершать пр еступления совместно с неуст ановленными лицами.

Так, в 2004 году ОСОБА_2 дейс твуя в составе преступной ор ганизации по предварительно му сговору с ОСОБА_3 созда ли ЧП «Доро»с привлечением п одконтрольных им сотруднико в ДП «Инвестор Элит Строй»и п роизвели его государственну ю регистрацию с целью прикры тия незаконной деятельности при получении путем обмана п рава на земельный участок 697,5082 га на территории Харьковско й районной государственной а дминистрации с использовани ем предприятия. При этом ОС ОБА_2 совместно с ОСОБА_3 осуществляли финансировани е ЧП «Доро». В 2006 ОСОБА_5, дей ствуя умышленно в составе пр еступной организации по пред варительному сговору совмес тно с ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_6, приобрел а фиктивный субъект предприн имательской деятельности ЧП «Доро»код 33119612, выразив готовн ость быть его учредителем и д иректором и использовать дл я приобретения путем обмана права на земельный участок.

Для создания препятствий и ным лицам в получении данног о участка в пользование либо собственность, ОСОБА_4 де йствуя совместно с ОСОБА_6 приняли меры к получению реш ений компетентных органов и разработке землеустроитель ной документации, заключению договора аренды данного зем ельного участка ЧП «Доро»для последующего завладения пут ем обмана правом на данное им ущество. После получения ЧП « Доро»земельного участка в до лгосрочную аренду, роль дире ктора предприятия ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_3 отвел и ОСОБА_5, после чего в 2006 год у приступили к дальнейшей ре ализации преступного плана п о получению путем обмана пра ва на данный участок.

Так в период с декабря 2007 по февраль 2008 ОСОБА_4, выполня я указания ОСОБА_2 и ОСОБ А_3, привлек ОСОБА_7, ОСО БА_8 и ОСОБА_9, ОСОБА_11 в состав преступной организац ии.

Согласно преступного план а, ОСОБА_4 распределил фун кции членов данной группы ие рархической преступной орга низации. Согласно распределе нных ролей, по предварительн ому сговору с ОСОБА_2, ОС ОБА_3, с участием ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_6 и неуста новленных лиц были созданы и произведена государственна я регистрация фиктивных ЧП « Адел-8»и ЧП «Нюон», подконтрол ьные сотрудники ОСОБА_12 и ОСОБА_13 составляли необх одимые документы и фиктивные заявления подставных лиц, ОСОБА_6 осуществлял получен ие необходимых решений компе тентных органов, разработку землеустроительной докумен тации и принял участие в обра зовании фиктивных ЧП «Аренга »и ЧП «Гевея-7». Согласно распр еделенных ролей ОСОБА_4 со вместно с ОСОБА_7, ОСОБА_ 9, ОСОБА_8, неустановленн ыми лицами осуществляли поис к 350 граждан и оформление от их имени фиктивных заявлений, д оговоров поручений, а также д оверенностей.

В 2007 ОСОБА_7, действуя ум ышленно в составе преступной организации по предваритель ному сговору совместно с ОС ОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА _6, ОСОБА_9 и неустановлен ными лицами, создал фиктивны й субъект предпринимательск ой деятельности ЧП «Нюон»код 35245138, выразив готовность быть е го директором и использовать для приобретения путем обма на права на земельный участо к площадью 697,5082 га на территори и Харьковской районной госуд арственной администрации и л егализации под видом сделок купли-продажи в собственност ь заранее образованных соуча стниками фиктивных субъекто в предпринимательской деяте льности.

В 2007 ОСОБА_8, действуя ум ышленно в составе преступной организации по предваритель ному сговору совместно с ОС ОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА _6, ОСОБА_9 и неустановлен ными лицами, создал фиктивны й субъект предпринимательск ой деятельности ЧП «Адел-8»ко д 35586007, выразив готовность быть его директором и использова ть для приобретения путем об мана права на земельный учас ток площадью 697,5082 га на террито рии Харьковской районной гос ударственной администрации и легализации под видом сдел ок купли-продажи в собственн ость заранее образованных со участниками фиктивных субъе ктов предпринимательской де ятельности.

В 2007 ОСОБА_6, действуя ум ышленно в составе преступной организации по предваритель ному сговору совместно с ОС ОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА _8, ОСОБА_9 и неустановлен ными лицами, создал фиктивны й субъект предпринимательск ой деятельности ЧП «Аренга» код 35522294 и ЧП «Гевея-7»код 34895351 и пр оизвел их государственную ре гистрацию, выразив готовност ь быть его директором и испол ьзовать для приобретения пу тем обмана права на земельны й участок площадью 697,5082 га на те рритории Харьковской районн ой государственной админист рации и легализации под видо м сделок купли-продажи в собс твенность заранее образован ных соучастниками фиктивных субъектов предпринимательс кой деятельности.

Далее ОСОБА_4 действуя совместно с ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8 , а также неустановленными ли цами, подбирали кандидатуры подставных лиц из числа из чи сла знакомых лиц, а также сотр удников ЗАО «Хлебзавод «Салт овский», «ТЭЦ-3», нуждающихся м атериально, не имеющих намер ений владеть и пользоваться земельными участками, и, при у словии получения денежных ср едств размере 450-1000 грн., соглас ных подписать все предложенн ые членами преступной органи зацией документы, необходимы е для получения права на учас ток путем обмана.

После чего для придания вид имой законности своих действ ий, ОСОБА_4 действуя по пре дварительному сговору с ОС ОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА _6, ОСОБА_9, а также неустан овленными лицами приглашали граждан, согласных с условия ми получения денежных средст в, в нотариальные конторы час тных нотариусов ОСОБА_14 п о адресу: АДРЕСА_1, ОСОБА _15 по адресу: АДРЕСА_2 и О СОБА_16 по адресу: АДРЕСА_3 . Соучастники в нотариальных конторах получали от гражда н копии гражданских паспорто в, идентификационных кодов, а также подавали для подписан ия доверенности и договора п оручения ЧП «Нюон»и ЧП «Адел -8», заявления о выделении земе льных участков гражданам для ведения личного сельского х озяйства.

Данные доверенности, догов ора поручения, заявления гра ждан носили фиктивный характ ер, так как не отвечали действ ительной воли гражданина сов ершать юридические действия , направленные на получение, о формление в собственность и распоряжения земельным учас тком, производить оплату дан ных действий. Кроме того, сто роны не достигали договоренн ости об условиях использован ия заявлений и выполнения до говоров.

В свою очередь члены преступной организаци и понимали, что граждане не им ели намерений заключать дого вора с ЧП «Нюон», ЧП «Адел-8»и п оручать им осуществление пос реднических услуг для оформл ения земельных участков в со бственность с целью самостоя тельного распоряжения и огов аривать условия договоров, п ринимать в них участие в даль нейшем. Кроме того фиктивные директора указанных предпри ятий ОСОБА_8 и ОСОБА_7 н е имели намерений правомерно добросовестно выполнять усл овия договоров в интересах г раждан, а действовали из коры стных побуждений в интересах членов преступной организац ии и получали возможность ис пользования подписанных док ументов, анкетных данных и ко нституционных прав подыскан ных подставных физических ли ц для приобретения права пут ем обмана на земельный участ ок.

Таким образом, ОСОБА_4, действуя по предварительном у сговору с ОСОБА_2, ОСОБ А_3, ОСОБА_5, ОСОБА_7, О СОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_9 , а также неустановленными в х оде следствия лицами в перио д с февраля по апрель 2008 года пу тем подкупа получили фиктивн ые заявления, а также доверен ности, договора поручения с Ч П «Нюон», ЧП «Адел-8», копии пас портов, идентификационных ко дов 350 подысканных граждан - по дставных лиц.

12 мая 2008 года ОС ОБА_2 действуя по предварит ельному сговору с ОСОБА_3 , ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБ А_5 ОСОБА_7, ОСОБА_8 и не установленными лицами, подго товили и подали в Харьковску ю районную государственную а дминистрацию письма ЧП «Доро »об отказе от аренды данного участка площадью 697,5082 га в поль зу указанных подставных 350 лиц . В этот же день, согласно разр аботанного плана, члены данн ой группы подали в ХРГА фикти вные заявления от имени указ анных 350 лиц с просьбой беспла тного выделения земельных уч астков, находившихся в аренд е ЧП «Доро», составленные эко номистом ОСОБА_12 и консул ьтантом председателя правле ния АО «Инвестор»ОСОБА_13 и неустановленными лицами. В свою очередь члены преступн ой организации понимали, что граждане не имели намерений подавать такие заявления, по лучать земельные участки и в ести личное сельское хозяйст во, а их анкетные данные и конс титуционное право путем обма на используют фиктивные дире ктора ОСОБА_8 и ОСОБА_7, действуя из корыстных побуж дений в интересах членов пре ступной организации и получа ют возможность приобрести пр аво собственности на данный земельный участок, находящий ся в аренде ЧП «Доро».

Для этого в период с 2007 по 2009 ОСОБА_2 действуя в составе преступной организации по п редварительному сговору с ОСОБА_3, а также неустановле нными в ходе следствия лицам и, используя подконтрольных им и зависимых по службе сотр удников АО «Инвестор»: консу льтанта председателя правле ния ОСОБА_11, бухгалтеров ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБ А_19, бизнес-аналитиков ОСО БА_20, ОСОБА_21, юрисконсуль та ОСОБА_22, секретаря-рефе рента ОСОБА_23 и неустанов ленных лиц создали и произве ли государственную регистра цию ЧП «Амант Плюс» код 36372143, рол ь директора которого была оп ределена ОСОБА_19, ООО «Хар ьковский каскад»код 32760744, ЧП «С тайл Роял» код 36370434 - ОСОБА_23, ЧП «Ризеда Тер»код 36372138 - ОСОБ А_11, ЧП «Фар Тез»код 36372096, ООО «В иаальд»код 36033664 - ОСОБА_17, ЧП «Мегаполис Инвест»- код 35858855, ЧП «Ларед»код 36374892 - ОСОБА_22, ОО О «Некар»- 36034081, ООО «Аспорагус П люс»- 36034060, ЧП «Феон»код 36374884 - ОС ОБА_21, ЧП «Квиткар»код 36370413 - ОСОБА_18, ООО «Энергия жизни 2 008»код 36033580, ЧП «Гаран Плюс»код 363 70429 - ОСОБА_20 предоставив пом ещение АО «Инвестор»по ул. Су мской, 88 в г. Харькове для его ра змещения и обеспечив средств ами стационарной связи.

Данные субъекты предприни мательской деятельности, а т акже ЧП «Аренга», ЧП «Гевея-7», образованные с участием вош едшего в состав преступной о рганизации ОСОБА_6, были о бразованы для прикрытия неза конной деятельности преступ ной организации и легализаци и полученного путем обмана п рава на земельный участок пл ощадью 697,5082 га на территории ХР ГА.

При этом ОСОБА_2 совмес тно с ОСОБА_3 осуществляли финансирование данных предп риятий путем перечисления с расчетного счета АО «Инвесто р» денежных средств под видо м финансовой помощи и купли-п родажи ценных бумаг, понимая , что фиктивные предприятия н е имеют достаточных средств для существования.

Действуя в интересах член ов преступной организации, ОСОБА_2, ОСОБА_3 совместн о с неустановленными лицами для образования и государств енной регистрации, ведения б ухгалтерского учета, юридиче ского сопровождения всех фик тивных предприятий, задейств ованных в преступной деятель ности, привлекал подконтроль ных им лиц и зависимых по служ бе сотрудников АО «Инвестор» , АКБ «Базис», ДП «Инвестор Эли т Строй», разместив документ ацию и членов преступной орг анизации в помещении АО «Инв естор»по ул. Сумской, 88 в г. Харь кове.

Для маскировки действий чл енов преступной организации , ОСОБА_2 совместно ОСОБ А_3 и неустановленными в ход е досудебного следствии лица ми использовал в качестве пр икрытия иностранные компани и, обладая полномочиями их до лжностного лица, используя д окументацию и печати по свое му усмотрению. С этой целью ОСОБА_2 совместно ОСОБА_3 и неустановленными в ходе до судебного следствии лицами п од видом сделок купли-продаж и корпоративных прав, скрыл с обственников используемых в преступной схеме фиктивных предприятий.

Так, Кипрская компания «Doverlа nd Investments Limited»03.07.2007 стала собственник ом корпоративных прав ЧП «До ро»и 09.01.2008 - корпоративных пра в учредителей ООО «Виаальд», ООО «Некар», ЧП «Феон», ЧП «Га ран Плюс», ООО «Энергия жизни 2008», ЧП «Ларед», ЧП «Квиткар», О ОО «Аспорагус Плюс», ЧП «Стай л Роял». 14.01.2009 Кипрская компания «Matlockbay Management Limited»стала собственник ом корпоративных прав учреди теля ЧП «Мегаполис Инвест», Ч П «Аренга», «Griffindale Enterprises Limited»- ЧП «Ге вея-7», rsalton Holdings Limited»- ЧП «Фар Тез», ко мпания Британских Виргински х островов «Lynch Management Investment S.A.»- ЧП «Ам ант Плюс», компания Белиза«Virs kan International Corp.»- ЧП «Ризеда Тер», а 13.08.2009 - Кипрская компания «Joycebrige Consultant s Limited»- ООО «Харьковский Каскад ». На самом деле ОСОБА_2 по п редварительному сговору с ОСОБА_3 и неустановленными лицами, руководил действиям и указанных иностранных комп аний, прикрываясь ими как шир мой для сокрытия своей незак онной деятельности.

Продолжая реализацию разр аботанного им преступного пл ана в период с 07 мая по 22 июня 2009 ОСОБА_2, действуя в составе п реступной организации совме стно с сотрудниками АО «Инве стор»ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_6 , ОСОБА_8, ОСОБА_9, а так же используя подконтрольных им ОСОБА_11, ОСОБА_17, ОС ОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 , ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСО БА_23, под видом сделок купли- продажи от имени 350 подставных лиц легализовали полученное путем обмана право на земель ный участок 697,5082 га на территор ии ХРГА, обратив в пользу член ов преступной организации, а именно в собственность обра зованных ими фиктивных ЧП «А мант Плюс», ООО Харьковский к аскад», ЧП «Ризеда Тер», ЧП «Фа р Тез», ЧП «Гевея-7», ЧП «Аренга », ЧП «Мегаполис Инвест», ООО « Виаальд», ООО «Некар», ЧП «Ста йл Роял», ООО «Аспорагус Плюс », ЧП «Квиткар», ЧП «Ларед», ОО О «Энергия жизни 2008», ЧП «Гаран Плюс», ЧП «Феон».

Таким образом, ОСОБА_2 со вместно с ОСОБА_3, ОСОБА_ 4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОС ОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и неустановленными лицами, де йствуя в составе преступной организации, получили путем обмана право собственности з емельный участок площадью 697,5 082 га на территории Харьковско й районной государственной а дминистрации стоимостью, сог ласно заключения судебно-оц еночной экспертизы ХНИИСЭ им . засл. проф. М.С.Бокариса по состоянию на 22.06.2009 года в разме ре 496 478 500 грн., после чего распор ядились по своему усмотрению с интересах членов преступн ой организации, легализовав данное право на имущество, по лученное преступным путем, п од видом сделок купли-продаж и в собственность образованн ых ими фиктивных субъектов п редпринимательской деятель ности, чем причинили государ ству Украины в лице Харьковс кой районной государственно й администрации материальны й ущерб в особо крупном разме ре.

В представлении, согласов анном с заместителем прокуро ра Харьковской области указы вается, что обвиняемый ОСОБ А_3 в период совершения прес туплений являлся представит елем компании, зарегистриров анной на территории Кипра «Silo va Trading Co. Limited», которая имела расчё тный счёт № 26034248630020, №26000248630021 (валюта счета - украинская гривна, р оссийский рубль, доллар США, е вро) в АКБ «Базис» МФО 351760. Указ анные факты свидетельствуют о возможной причастности до лжностных лиц «Silova Trading Co. Limited»к сов ершению данного преступлени я. Для установления истины по делу необходимо изучить в хо де судебной экономической эк спертизы находящиеся в АКБ « Базис» МФО 351760, документы комп ании «Silova Trading Co. Limited», использующей расчётный счёт № 26034248630020, №26000248630021, а также информацию о движении средств по указанному счету .

Суд, рассмотрев представле ние органа досудебного следс твия, считает, что оно подлежи т удовлетворению, поскольку необходимо изучить в ходе су дебной экономической экспер тизы находящиеся в АКБ «Бази с» МФО 351760, документы компании «Silova Trading Co. Limited», использующей расч ётный счёт № 26034248630020, №26000248630021, а такж е информацию о движении сред ств по указанному счету

Руководствуясь ст. ст. 78, 178 У ПК Украины, ст.ст.60, 62 Закона Укр аины «О банках и банковской д еятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

1.Представление орг ана досудебного следствия уд овлетворить.

2. Провести выемку в Публи чном акционерном обществе «А КБ БАЗИС», МФО 351760, ЕГРПОУ 19358916, рас положенном по ул. Сумской, 88 в г . Харькове, всей документации относительно компании «Silova Tradin g Co. Limited», расчётный счёт № 26034248630020, № 26000248630021 (далее предприятие), имею щей значение для дела, а именн о:

-оригиналов документов юр идического дела предприяти я;

-карточек с образцами подпи сей должностных лиц и оттиск ов печати предприятия;

- регистры бухгалтерского у чёта движения денежных средс тв по расчётному счёту компа нии «Silova Trading Co. Limited», расчётный счёт № 26034248630020, №26000248630021 (валюта счета - украинская гривна, российски й рубль, доллар США, евро), с ука занием названий и кодов ОКПО (ЕГРПОУ) предприятий-контраг ентов, номеров МФО банков пре дприятий-контрагентов, дат и времени операций, сумм и назн ачений платежей (данный реги стр прошу предоставить на бу мажном носителе информации), за период с момента открытия счета по настоящее время;

-документов, послуживших ос нованием и подтверждающих вн есение на счет компании «Silova Tra ding Co. Limited», расчётный счёт № 26034248630020, №26000248630021 денежных средств чер ез кассу банка;

- чеки чековой книжки на сня тие денежных средств со счёт а предприятия;

- доверенностей на получени е денежных средств и выписок банка.

Постановление подлежит н емедленному исполнению и обж алованию не подлежит.

Судья Д.В. Невядомский