Постанова

від 03.02.2012 по справі 2018/2077/2012

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

2018/2077/2012

н/п 4/2018/380/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

03.02.2012 г .

судья Киевского районно го суда г. Харькова Невядомск ий Д.В. с участием прокурора Ан исимова Д.А. рассмотрев предс тавление старшего следовате ля СУ ГУМВД Украины в Харьков ской области подполковника м илиции Кошелевой В.Л. о пр оведении выемки, в связи с рас следованием уголовного № 10100068, -

УСТАНОВИЛ:

Согласно представлен ия и материалов уголовного д ела данное уголовное дело во збуждено 29.10.2010 СУ ГУМВД Украины в Харьковской области в отно шении ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 , ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСО БА_9 по признакам преступле ний, предусмотренных ст. ст. 255, ст.ст. 28 ч.4, ст. 190, 205, 209 УК Украины.

В ходе досудебного следств ия органом досудебного следс твия установлено, что ОСОБА _3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОС ОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, действуя умышленн о, из корыстных побуждений, с ц елью совершения тяжких прест уплений, а именно мошенничес тва, фиктивного предпринимат ельства и легализации доходо в, полученных преступным пут ем, вошли в состав созданной и возглавленной ОСОБА_2 пр еступной организации и выраз или готовность совершать пр еступления совместно с неуст ановленными лицами.

Так, в 2004 году ОСОБА_2 дейс твуя в составе преступной ор ганизации по предварительно му сговору с ОСОБА_3 созда ли ЧП «Доро»с привлечением п одконтрольных им сотруднико в ДП «Инвестор Элит Строй »и произвели его государстве нную регистрацию с целью при крытия незаконной деятельно сти при получении путем обма на права на земельный участо к 697,5082 га на территории Харьков ской районной государственн ой администрации с использов анием предприятия. При этом ОСОБА_2 совместно с ОСОБА _3 осуществляли финансирова ние ЧП «Доро». В 2006 ОСОБА_5, д ействуя умышленно в составе преступной организации по пр едварительному сговору совм естно с ОСОБА_2, ОСОБА_3 , ОСОБА_4, ОСОБА_6, приобр ела фиктивный субъект предпр инимательской деятельности ЧП «Доро»код 33119612, выразив гото вность быть его учредителем и директором и использовать для приобретения путем обма на права на земельный участо к.

Для создания препятствий и ным лицам в получении данног о участка в пользование либо собственность, ОСОБА_4 де йствуя совместно с ОСОБА_6 приняли меры к получению реш ений компетентных органов и разработке землеустроитель ной документации, заключению договора аренды данного зем ельного участка ЧП «Доро»для последующего завладения пут ем обмана правом на данное им ущество. После получения ЧП « Доро»земельного участка в до лгосрочную аренду, роль дире ктора предприятия ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_3 отвел и ОСОБА_5, после чего в 2006 год у приступили к дальнейшей ре ализации преступного плана п о получению путем обмана пра ва на данный участок.

Так в период с декабря 2007 по февраль 2008 ОСОБА_4, выполня я указания ОСОБА_2 и ОСОБ А_3, привлек ОСОБА_7, ОСО БА_8 и ОСОБА_9, ОСОБА_11 в состав преступной организац ии.

Согласно преступного план а, ОСОБА_4 распределил фун кции членов данной группы ие рархической преступной орга низации. Согласно распределе нных ролей, по предварительн ому сговору с ОСОБА_2, ОС ОБА_3, с участием ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_6 и неуста новленных лиц были созданы и произведена государственна я регистрация фиктивных ЧП « Адел-8»и ЧП «Нюон», подконтрол ьные сотрудники ОСОБА_12 и ОСОБА_13 составляли необх одимые документы и фиктивные заявления подставных лиц, ОСОБА_6 осуществлял получен ие необходимых решений компе тентных органов, разработку землеустроительной докумен тации и принял участие в обра зовании фиктивных ЧП «Аренга »и ЧП «Гевея-7». Согласно распр еделенных ролей ОСОБА_4 со вместно с ОСОБА_7, ОСОБА_ 9, ОСОБА_8, неустановленн ыми лицами осуществляли поис к 350 граждан и оформление от их имени фиктивных заявлений, д оговоров поручений, а также д оверенностей.

В 2007 ОСОБА_7, действуя ум ышленно в составе преступной организации по предваритель ному сговору совместно с ОС ОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА _6, ОСОБА_9 и неустановлен ными лицами, создал фиктивны й субъект предпринимательск ой деятельности ЧП «Нюон»код 35245138, выразив готовность быть е го директором и использовать для приобретения путем обма на права на земельный участо к площадью 697,5082 га на территори и Харьковской районной госуд арственной администрации и л егализации под видом сделок купли-продажи в собственност ь заранее образованных соуча стниками фиктивных субъекто в предпринимательской деяте льности.

В 2007 ОСОБА_8, действуя ум ышленно в составе преступной организации по предваритель ному сговору совместно с ОС ОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА _6, ОСОБА_9 и неустановлен ными лицами, создал фиктивны й субъект предпринимательск ой деятельности ЧП «Адел-8»ко д 35586007, выразив готовность быть его директором и использова ть для приобретения путем об мана права на земельный учас ток площадью 697,5082 га на террито рии Харьковской районной гос ударственной администрации и легализации под видом сдел ок купли-продажи в собственн ость заранее образованных со участниками фиктивных субъе ктов предпринимательской де ятельности.

В 2007 ОСОБА_6, действуя ум ышленно в составе преступной организации по предваритель ному сговору совместно с ОС ОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА _8, ОСОБА_9 и неустановлен ными лицами, создал фиктивны й субъект предпринимательск ой деятельности ЧП «Аренга» код 35522294 и ЧП «Гевея-7»код 34895351 и пр оизвел их государственную ре гистрацию, выразив готовност ь быть его директором и испол ьзовать для приобретения пу тем обмана права на земельны й участок площадью 697,5082 га на те рритории Харьковской районн ой государственной админист рации и легализации под видо м сделок купли-продажи в собс твенность заранее образован ных соучастниками фиктивных субъектов предпринимательс кой деятельности.

Далее ОСОБА_4 действуя совместно с ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8 , а также неустановленными ли цами, подбирали кандидатуры подставных лиц из числа из чи сла знакомых лиц, а также сотр удников ЗАО «Хлебзавод «Салт овский», «ТЭЦ-3», нуждающихся м атериально, не имеющих намер ений владеть и пользоваться земельными участками, и, при у словии получения денежных ср едств размере 450-1000 грн., соглас ных подписать все предложенн ые членами преступной органи зацией документы, необходимы е для получения права на учас ток путем обмана.

После чего для придания вид имой законности своих действ ий, ОСОБА_4 действуя по пре дварительному сговору с ОС ОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА _6, ОСОБА_9, а также неустан овленными лицами приглашали граждан, согласных с условия ми получения денежных средст в, в нотариальные конторы час тных нотариусов ОСОБА_14 п о адресу: АДРЕСА_2, ОСОБА _15 по адресу: АДРЕСА_1 и О СОБА_16 по адресу: АДРЕСА_3 . Соучастники в нотариальных конторах получали от гражда н копии гражданских паспорто в, идентификационных кодов, а также подавали для подписан ия доверенности и договора п оручения ЧП «Нюон»и ЧП «Адел -8», заявления о выделении земе льных участков гражданам для ведения личного сельского х озяйства.

Данные доверенности, догов ора поручения, заявления гра ждан носили фиктивный характ ер, так как не отвечали действ ительной воли гражданина сов ершать юридические действия , направленные на получение, о формление в собственность и распоряжения земельным учас тком, производить оплату дан ных действий. Кроме того, сто роны не достигали договоренн ости об условиях использован ия заявлений и выполнения до говоров.

В свою очередь члены преступной организаци и понимали, что граждане не им ели намерений заключать дого вора с ЧП «Нюон», ЧП «Адел-8»и п оручать им осуществление пос реднических услуг для оформл ения земельных участков в со бственность с целью самостоя тельного распоряжения и огов аривать условия договоров, п ринимать в них участие в даль нейшем. Кроме того фиктивные директора указанных предпри ятий ОСОБА_8 и ОСОБА_7 н е имели намерений правомерно добросовестно выполнять усл овия договоров в интересах г раждан, а действовали из коры стных побуждений в интересах членов преступной организац ии и получали возможность ис пользования подписанных док ументов, анкетных данных и ко нституционных прав подыскан ных подставных физических ли ц для приобретения права пут ем обмана на земельный участ ок.

Таким образом, ОСОБА_4, действуя по предварительном у сговору с ОСОБА_2, ОСОБ А_3, ОСОБА_5, ОСОБА_7, О СОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_9 , а также неустановленными в х оде следствия лицами в перио д с февраля по апрель 2008 года пу тем подкупа получили фиктивн ые заявления, а также доверен ности, договора поручения с Ч П «Нюон», ЧП «Адел-8», копии пас портов, идентификационных ко дов 350 подысканных граждан - по дставных лиц.

12 мая 2008 года ОС ОБА_2 действуя по предварит ельному сговору с ОСОБА_3 , ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБ А_5 ОСОБА_7, ОСОБА_8 и не установленными лицами, подго товили и подали в Харьковску ю районную государственную а дминистрацию письма ЧП «Доро »об отказе от аренды данного участка площадью 697,5082 га в поль зу указанных подставных 350 лиц . В этот же день, согласно разр аботанного плана, члены данн ой группы подали в ХРГА фикти вные заявления от имени указ анных 350 лиц с просьбой беспла тного выделения земельных уч астков, находившихся в аренд е ЧП «Доро», составленные эко номистом ОСОБА_12 и консул ьтантом председателя правле ния АО «Инвестор»ОСОБА_13 и неустановленными лицами. В свою очередь члены преступн ой организации понимали, что граждане не имели намерений подавать такие заявления, по лучать земельные участки и в ести личное сельское хозяйст во, а их анкетные данные и конс титуционное право путем обма на используют фиктивные дире ктора ОСОБА_8 и ОСОБА_7, действуя из корыстных побуж дений в интересах членов пре ступной организации и получа ют возможность приобрести пр аво собственности на данный земельный участок, находящий ся в аренде ЧП «Доро».

Для этого в период с 2007 по 2009 ОСОБА_2 действуя в составе преступной организации по п редварительному сговору с ОСОБА_3, а также неустановле нными в ходе следствия лицам и, используя подконтрольных им и зависимых по службе сотр удников АО «Инвестор»: консу льтанта председателя правле ния ОСОБА_11, бухгалтеров ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБ А_19, бизнес-аналитиков ОСО БА_20, ОСОБА_21, юрисконсуль та ОСОБА_22, секретаря-рефе рента ОСОБА_23 и неустанов ленных лиц создали и произве ли государственную регистра цию ЧП «Амант Плюс» код 36372143, рол ь директора которого была оп ределена ОСОБА_19, ООО «Хар ьковский каскад»код 32760744, ЧП «С тайл Роял» код 36370434 - ОСОБА_23, ЧП «Ризеда Тер»код 36372138 - ОСОБ А_11, ЧП «Фар Тез»код 36372096, ООО «В иаальд»код 36033664 - ОСОБА_17, ЧП «Мегаполис Инвест»- код 35 858855, ЧП «Ларед»код 36374892 - ОСОБА_22 , ООО «Некар»- 36034081, ООО «Аспора гус Плюс»- 36034060, ЧП «Феон»код 36374884 - ОСОБА_21, ЧП «Квиткар»код 3 6370413 - ОСОБА_18, ООО «Энергия жи зни 2008»код 36033580, ЧП «Гаран Плюс»к од 36370429 - ОСОБА_20 предоставив помещение АО «Инвестор»по у л. Сумской, 88 в г. Харькове для е го размещения и обеспечив ср едствами стационарной связи .

Данные субъекты предприни мательской деятельности, а т акже ЧП «Аренга», ЧП «Гевея-7», образованные с участием вош едшего в состав преступной о рганизации ОСОБА_6, были о бразованы для прикрытия неза конной деятельности преступ ной организации и легализаци и полученного путем обмана п рава на земельный участок пл ощадью 697,5082 га на территории ХР ГА.

При этом ОСОБА_2 совмес тно с ОСОБА_3 осуществляли финансирование данных предп риятий путем перечисления с расчетного счета АО «Инвесто р» денежных средств под видо м финансовой помощи и купли-п родажи ценных бумаг, понимая , что фиктивные предприятия н е имеют достаточных средств для существования.

Действуя в интересах член ов преступной организации, ОСОБА_2, ОСОБА_3 совместн о с неустановленными лицами для образования и государств енной регистрации, ведения б ухгалтерского учета, юридиче ского сопровождения всех фик тивных предприятий, задейств ованных в преступной деятель ности, привлекал подконтроль ных им лиц и зависимых по служ бе сотрудников АО «Инвестор» , АКБ «Базис», ДП «Инвестор Э лит Строй», разместив докум ентацию и членов преступной организации в помещении АО « Инвестор»по ул. Сумской, 88 в г. Х арькове.

Для маскировки действий чл енов преступной организации , ОСОБА_2 совместно ОСОБ А_3 и неустановленными в ход е досудебного следствии лица ми использовал в качестве пр икрытия иностранные компани и, обладая полномочиями их до лжностного лица, используя д окументацию и печати по свое му усмотрению. С этой целью ОСОБА_2 совместно ОСОБА_3 и неустановленными в ходе до судебного следствии лицами п од видом сделок купли-продаж и корпоративных прав, скрыл с обственников используемых в преступной схеме фиктивных предприятий.

Так, Кипрская компания «Doverlа nd Investments Limited»03.07.2007 стала собственник ом корпоративных прав ЧП «До ро»и 09.01.2008 - корпоративных пра в учредителей ООО «Виаальд», ООО «Некар», ЧП «Феон», ЧП «Га ран Плюс», ООО «Энергия жизни 2008», ЧП «Ларед», ЧП «Квиткар», О ОО «Аспорагус Плюс», ЧП «Стай л Роял». 14.01.2009 Кипрская компания «Matlockbay Management Limited»стала собственник ом корпоративных прав учреди теля ЧП «Мегаполис Инвест », ЧП «Аренга», «Griffindale Enterprises Limited»- ЧП «Гевея-7», rsalton Holdings Limited»- ЧП «Фар Тез », компания Британских Вирги нских островов «Lynch Management Investment S.A.»- Ч П «Амант Плюс», компания Бели за«Virskan International Corp.»- ЧП «Ризеда Тер», а 13.08.2009 - Кипрская компания «Joyce brige Consultants Limited»- ООО «Харьковский Ка скад». На самом деле ОСОБА_2 по предварительному сговор у с ОСОБА_3 и неустановлен ными лицами, руководил дейст виями указанных иностранных компаний, прикрываясь ими ка к ширмой для сокрытия своей н езаконной деятельности.

Продолжая реализацию разр аботанного им преступного пл ана в период с 07 мая по 22 июня 2009 ОСОБА_2, действуя в составе п реступной организации совме стно с сотрудниками АО «Инве стор»ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_6 , ОСОБА_8, ОСОБА_9, а так же используя подконтрольных им ОСОБА_11, ОСОБА_17, ОС ОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 , ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСО БА_23, под видом сделок купли- продажи от имени 350 подставных лиц легализовали полученное путем обмана право на земель ный участок 697,5082 га на территор ии ХРГА, обратив в пользу член ов преступной организации, а именно в собственность обра зованных ими фиктивных ЧП «А мант Плюс», ООО Харьковский к аскад», ЧП «Ризеда Тер», ЧП «Фа р Тез», ЧП «Гевея-7», ЧП «Аренга », ЧП «Мегаполис Инвест», ООО «Виаальд», ООО «Некар», ЧП «Стайл Роял», ООО «Аспорагус Плюс», ЧП «Квиткар», ЧП «Ларед », ООО «Энергия жизни 2008», ЧП «Г аран Плюс», ЧП «Феон».

Таким образом, ОСОБА_2 со вместно с ОСОБА_3, ОСОБА_ 4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОС ОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и неустановленными лицами, де йствуя в составе преступной организации, получили путем обмана право собственности з емельный участок площадью 697,5 082 га на территории Харьковско й районной государственной а дминистрации стоимостью, сог ласно заключения судебно-оц еночной экспертизы ХНИИСЭ им . засл. проф. М.С.Бокариса по состоянию на 22.06.2009 года в разме ре 496 478 500 грн., после чего распор ядились по своему усмотрению с интересах членов преступн ой организации, легализовав данное право на имущество, по лученное преступным путем, п од видом сделок купли-продаж и в собственность образованн ых ими фиктивных субъектов п редпринимательской деятель ности, чем причинили государ ству Украины в лице Харьковс кой районной государственно й администрации материальны й ущерб в особо крупном разме ре.

В представлении, согласова нном с заместителем прокурор а Харьковской области указыв ается, что в ходе досудебного следствия установлено, что о бвиняемый ОСОБА_2 в период совершения преступлений име л расчётный счёт № 2620501515064, карточ ный счет /код 2759600751/ № 26257000000062, /код 2759600 751/ № 26253000076744, (валюта счета - украи нская гривна, российский руб ль, доллар США, евро) в АКБ «Баз ис» МФО 351760. Для уста новления истины по делу необ ходимо изучить в ходе судебн ой экономической экспертизы находящиеся в АКБ «Базис» МФ О 351760, документы юридического д ела ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 , использующего расчётный с чёт № 2620501515064, карточный счет /код 2759600751/ № 26257000000062, /код 2759600751/№ 26253000076744, (валю та счета - украинская гривна , российский рубль, доллар США , евро) в АКБ «Базис» МФО 351760, а та кже информацию о движении ср едств по указанному счету, ко торые могут иметь значение в ещественных доказательств, а наложение ареста на расчетн ые счета указанного лица явл яется обеспечением гражданс кого иска (исполнения пригов ора в части возможной конфис кации имущества).

Суд, рассмотрев представле ние органа досудебного следс твия, считает, что оно подлежи т удовлетворению, поскольку необходимо изучить в ходе су дебной экономической экспер тизы находящиеся в АКБ «Бази с» МФО 351760, документы юридическ ого дела ОСОБА_2, ІНФОРМА ЦІЯ_1, использующего расчёт ный счёт № 2620501515064, карточный счет /код 2759600751/ № 26257000000062, /код 2759600751/№ 26253000076744, (в алюта счета - украинская гри вна, российский рубль, доллар США, евро) в АКБ «Базис» МФО 351760, а также информацию о движени и средств по указанному счет у, которые могут иметь значен ие вещественных доказательс тв, а наложение ареста на расч етные счета указанного лица является обеспечением гражд анского иска (исполнения при говора в части возможной кон фискации имущества).

Руководствуясь ст. ст. 78, 114, 125, 126 , 178 УПК Украины, ст.ст.60, 62 Закона У краины «О банках и банковско й деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

1.Представление орг ана досудебного следствия уд овлетворить.

2. Провести выемку в Публи чном акционерном обществе «А КБ БАЗИС», МФО 351760, ЕГРПОУ 19358916, рас положенном по ул. Сумской, 88 в г . Харькове, всей документации относительно ОСОБА_2, ІН ФОРМАЦІЯ_1, расчётный счёт № 2620501515064, карточный счет /код 2759600751/ № 26257000000062, /код 2759600751/№ 26253000076744, (валюта сч ета - украинская гривна, рос сийский рубль, доллар США, евр о), имеющей значение для дела, а именно:

-оригиналов документов юр идического дела ОСОБА_2;

-карточек с образцами подпи сей ОСОБА_2;

-регистры бухгалтерского у чёта движения денежных средс тв по расчётным счётам ОСОБ А_2, ІНФОРМАЦІЯ_1: расчётн ый счёт № 2620501515064, карточный счет /код 2759600751/ № 26257000000062, /код 2759600751/ № 26253000076744, ( валюта счета - украинская гр ивна, российский рубль, долла р США, евро), с указанием назв аний и кодов ОКПО (ЕГРПОУ) пред приятий-контрагентов, номеро в МФО банков предприятий-кон трагентов, дат и времени опер аций, сумм и назначений плате жей (данный регистр прошу пре доставить на бумажном носите ле информации), за период с мом ента открытия счета по насто ящее время;

-документов, послуживших ос нованием и подтверждающих вн есение на счет ОСОБА_2, І НФОРМАЦІЯ_1: расчётный счёт № 2620501515064, карточный счет /код 275960075 1/ № 26257000000062, /код 2759600751/ № 26253000076744, (валюта счета - украинская гривна, р оссийский рубль, доллар США, е вро) денежных средств через к ассу банка;

-чеки чековой книжки, квитан ции на снятие денежных средс тв со счёта ОСОБА_2;

-доверенностей на получени е денежных средств и выписок банка.

3.Наложить арест на денежн ые средства, находящиеся на с четах ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІ Я_1 № 2620501515064, карточный счет /код 2759600751/ № 26257000000062, /код 2759600751/ № 26253000076744, (валю та счета - украинская гривна , российский рубль, доллар США , евро) в АКБ «Базис», МФО 351760.

Постановление подлежит не медленному исполнению и обжа лованию не подлежит.

Судья Д.В. Невядомский