Постанова

від 13.03.2012 по справі 2018/4413/2012

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

2018/4413/2012

н/п 4/2018/831/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

13.03.2012 г . г.Харьков

Судья Киевского районного суда г.Харькова Невядомский Д.В., с участием прокурора Т аркан А.Н., рассмотрев предста вление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Харьковск ой области Мосина А.В., о произ водства выемки по уголовному делу № 61101483,

У С Т А Н О В И Л:

Согласно представленным материалам уголовного дела № 61101483, возбужденного по факту п рисвоения бюджетных денежны х средств по признакам прест упления предусмотренного ч. 3 ст. 191 УК Украины, должностные лица ООО «Харьков Элит Пе нобетон»код ЕГРПОУ35349071, распол оженного по адресу: г. Харьков ул. Мироносицкая д. 43 оф. 304, дире ктор и учредитель ОСОБА_2, путем завышения объемов и ст оимости выполненных строите льных работ, а также подделки документов, завладели бюдже тными денежными средствами О льшанского поселкового сове та в сумме 56384,20 гривен, выделенн ыми в 2009 году на реконструкцию Ольшанского дома культуры. С огласно заключения судебно-э кономической экспертизы, ден ежные средства, полученные О ОО «Харьков Элит Пенобет он»от Ольшанского поселково го совета, были в полном объем е перечислены на предприятие ЧП «Бестаком», директором и у чредителем которого также яв ляется ОСОБА_2, и сняты О СОБА_2 наличными в кассе бан ка.

В ходе досудебного следств ия установлено, что ОСОБА_2 причастна к созданию и функц ионированию ряда иных предпр иятий, оформленных, в том числ е и на подставных лиц, созданн ых без намерения занятия пре дпринимательской деятельно стью, а с целью прикрытия неза конной деятельности, связанн ой с присвоением государстве нных средств и уклонением от уплаты обязательных платеже й в государственный бюджет.

Согласно полученных в ходе досудебного следствия данны х, в 2011 году ОСОБА_2 приобрел а на свое имя предприятие ООО «Маркет-Про»ЕГРПОУ 37448396, котор ое использует в преступных с хемах по переводу безналичны х денежных средств в наличны е, формирования налогового к редита предприятиям-контраг ентам по проводимым бестовар ным операциям.

Установлено, что в период 2011- 2012 года на расчетный счет ООО « Маркет-Про»код ЕГРПОУ 37448396 пер ечислялись денежные средств а от ООО «Савана»код ЕГРПОУ 328 85069 в качестве оплаты за постав ленный товар, выполненные ра боты и оказанные услуги.

В своем представлении орга н досудебного следствия прос ит вынести постановление о п роведении выемки в ООО «Сава на»код ЕГРПОУ 32885069, зарегистри рованного по адресу: Киевск ая область, г. Белая Церковь, у л. Леваневского, 57, к.81, докуме нтов по взаимоотношениям ООО «Савана» с ООО «Маркет-Про»к од ЕГРПОУ 37448396 за период с 01.01.2011 го да по 07.03.2012 года, а именно догово ров, дополнительных соглашен ий, накладных, товарно-трансп ортных накладных, актов прие ма-передачи выполненных рабо т и оказанных услуг, налоговы х накладных, полученных от ОО О «Маркет-Про»код ЕГРПОУ 37448396, п латежных поручений, документ ов о дальнейшем использовани и товарно-материальных ценно стей, полученных от ООО «Марк ет-Про», переписки между ООО « Савана» и ООО «Маркет-Про», к омпьютерной техники и электр онных носителей информации, на которых хранятся документ ация и иная информация о взаи моотношениях ООО «Савана» и ООО «Маркет-Про».

В судебном заседании проку рор представление следовате ля поддержал.

Выслушав мнение следовате ля, прокурора, проверив матер иалы дела, суд считает, требов ания следователя законными и обоснованными, а поэтому удо влетворяет представление о п роизводстве выемки.

Принимая во внимание, что дл я установления истины по уго ловному делу органу досудебн ого следствия необходимы бух галтерские и иные документы о хозяйственных взаимоотнош ениях между ООО «Маркет-Про» и ООО «Савана», которые также могут иметь значение вещест венных доказательств по указ анному уголовному делу, в свя зи с чем руководствуясь ст.30 К онституции Украины, ст. 178, 14-1 п.5 У ПК Украины, суд,-

П О С Т А Н О В И Л :

Представление старшего следователя отдела СУ ГУ МВД Украины в Харьковской облас ти Мосина А.В. - удовлетвор ить.

Провести выемку в ООО «Сава на»код ЕГРПОУ 32885069, зарегистри рованного по адресу: Киевск ая область, г. Белая Церковь, у л. Леваневского, 57, к.81, докуме нтов по взаимоотношениям с О ОО «Маркет-Про»код ЕГРПОУ 37448396 за период с 01.01.2011 года по 07.03.2012 год а, а именно договоров, дополни тельных соглашений, накладны х, товарно-транспортных накл адных, актов приема-передачи выполненных работ и оказанн ых услуг, налоговых накладны х, полученных от ООО «Маркет-П ро»код ЕГРПОУ 37448396, платежных п оручений, документов о дальн ейшем использовании товарно -материальных ценностей, пол ученных от ООО «Маркет-Про», п ереписки между ООО «Савана» и ООО «Маркет-Про», компьютер ной техники и электронных но сителей информации, на котор ых хранятся документация и и ная информация о взаимоотнош ениях ООО «Савана» и ООО «Мар кет-Про».

Исполнение производства в ыемки поручить работникам СУ ГУМВД Украины в Харьковской области и УБОП ГУМВД Украины в Харьковской области.

Постановление оконча тельное и обжалованию не под лежит.

СУДЬЯ Д.В.НЕВЯДОМСЬКИЙ