Постанова

від 26.12.2011 по справі 4-1522/5610/11

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

26.12.2012

Дело № 4-1522/5610/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26 декабря 2011 года

Приморский районный суд г орода Одессы в составе :

председательствующего - с удьи Пысларь В.П.

при секретаре Семче нок И.П.

с участием прокурора Федюк А.Т., следователя Вдович енко Д.М.

рассмотрев в открытом суд ебном заседании в зале суда в городе Одессе представление следователя СО НМ ГНА в Одесс кой области Вдовиченко Д.М. , согласованное с и.о. прокур ора Одесской области Кавун Д .Ю. о продлении срока содержан ия под стражей обвиняемого:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ _1, уроженца г.Одессы, гра жданина Украины, украинца, хо лостого, образование средн ее, неработающего, зарегист рированного: АДРЕСА_1

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренн ого ст. 212 ч.3 УК Украины,-

У С Т А Н О В И Л :

Как усматривается из пре дставления следователя СО НМ ГНА в Одесской области Вдо виченко Д.М., согласованног о с и.о. прокурора Одесской обл асти о продлении срока содер жания под стражей и материал ов уголовного дела, изученно го в суде:

ЧП «Агромир - 10»(ОКПО 36921236) реш ением исполнительного комит ета Одесского городского сов ета № 15561020000038130 зарегистрировано 03 декабря 2010 года, взято на учет в ГНИ в Приморском районе г. О дессы 04 февраля 2010 года № 95666 а 13.02.201 0 года, а свидетельство плател ьщика НДС выдано за № 100269924. В дал ьнейшем, на основании предос тавленных директором ООО «Аг ромир - 10»ОСОБА_2 уставных д окументов, 10.02.2010 в AT «УкрСиббанк »(МФО 351005) открыт расчетный сче т № 26009268115500 (украинская гривна), 12.02. 2010 в ПАО «СЕБ Банк»(МФО 300175) чеков ый счет № 26000000122631 (украинская гри вна) и 03.03.2010 в ПАО «СЕБ Банк»(МФО 3 00175) чековый счет № 26058007122631 (украинс кая гривна). С момента основан ия, директором ООО «Агромир - 1 0»является ОСОБА_2, в чьи сл ужебные обязанности входило : осуществление общего руков одства предприятием, ведения бухгалтерского и налогового учетов, своевременное соста вление и предоставление в на логовые органы достоверной н алоговой отчетности о финанс ово - хозяйственной деятельн ости предприятия. В период вр емени с 02.03.2010 по 16.08.2010 директором О ОО «Агромир - 10»ОСОБА_2 с че кового счета № 26000000122631, открытого ПАО «СЕБ Банк»(МФО 300175) по чекам , снято наличными денежных ср едств на общую сумму 32 млн. гри вен. ОСОБА_2 из корыстных п обуждений, с целью уклонения от уплаты налогов, подал в ГНИ в Приморском районе г. Одессы налоговые декларации по НДС за июнь-июль 2010 года, в которые внесены заведомо ложные све дения о наличии налогового к редита в сумме 4657576 гривен и в пр иложении № 5 к указанным декла рации отражены несуществующ ие контрагенты - плательщико в НДС с индивидуальными нало говыми номерами НОМЕР_1, НОМЕР_2, за счет которых якоб ы сформирован указанный нало говый кредит. Согласно служе бных записок отдела регистра ции и учета налогоплательщик ов ГНИ в Приморском районе г. О дессы № 4226 от 08.07.2011 г. плательщики НДС по указанным индивидуал ьным налоговым номером в Рее стре плательщиков НДС ГНА Ук раины отсутствуют, таких пла тельщиков НДС не существовал о.

Кроме того, ОСОБА_3 спосо бствовал неустановленным сл едствием лицам в незаконной деятельности, которая выража лась в создании предприятиям -контрагентам условий для ум ышленного уклонения от уплат ы налогов, путем незаконного формирования налогового кре дита.

В дальнейшем, неустановлен ные лица, используя уставные документы и печать ООО «Софи тек Плюс», создавали реально действующим СХД условия по у клонению от уплаты налогов, х отя, в действительности, опер ации носили бестоварный хара ктер и через расчетные счета ЧП «Софитек Плюс», в банковск их учреждениях AT «Укрсиббанк »и ПуАО СЕБ Банк обналичивал ись денежные средства, получ енные с расчетных счетов «тр анзитных»предприятий, переч исленные по бестоварных опер ациях от действующих СХД. В да льнейшем, полученные на расч етные счета денежные средств а снимались по денежным чека м ЧП «Софитек Плюс», якобы на з акупку, сельскохозяйственно й продукции ОСОБА_3 и упол номоченным лицом ОСОБА_2, который в денежных чеках ука зан как получатель денежных средств. Так, ОСОБА_2, по ука занию неустановленных лиц, в AT «Укрсиббанк», в период 11.08.2010 по 14.09.2010 по денежным чекам серии Л Е 9140376 - ЛЭ 9140379, ЛЕ 9140381 - ЛЭ 9140390, ЛЕ 9140392 - ЛЭ 91 40400, ЛЕ 9140452 - ЛЭ 9140467, ЛЕ 9140469, ЛЕ 1170476 - ЛЭ 1170478, в ыписанных от имени ОСОБА_3 , получено с расчетного счета денежных средств на общую су мму 26 713, 920 млн. грн., которые были им переданы неустановленным лицам. Согласно выводам суде бно - почерковедческой экспе ртизы № 993 от 08.07.2011 установлено, ч то по денежным чекам ЧП «Софи тек Плюс», в которых, получате лем денежных средств указано ОСОБА_2 подписи в графах « Указанную в этом денежном че ке сумму получил»выполнено ОСОБА_2 Таким образом, ОС ОБА_2, способствовал неуста новленным следствием лицам в незаконной деятельности, по созданию СХД условий по укло нению от уплаты налогов и кон вертации денежных средств, о сознавая противоправность с воих действий, действуя умыш ленно из корыстных побуждени й, зная о том, что он не имеет от ношения к деятельности ЧП «С офитек Плюс»и не знаком с его директором, который якобы уп олномочивал его на снятие на личных по денежным чекам, по у казанию неустановленных сле дствием лиц, получал в кассе AT «Укрсиббанк»денежные средс тва, поступившие от предприя тий - контрагентов, на закупку , якобы сельскохозяйственной продукции, что позволило неу становленным лицам осуществ лять незаконную деятельност ь, в результате чего, были нару шены требования п.7.2 ст.7 Закона Украины «О налоге на добавле нную стоимость»№ 168/97-ВР от 03.04.1997 г ода, и безосновательно в нало говой декларации по НДС за се нтябрь 2010 года в состав налого вого кредита ООО «Софитек Пл юс»отнесена сумма НДС в разм ере 15621818 грн., от несуществующих контрагентов - плательщиков НДС, что привело к фактическо му непоступлению в бюджет го сударства налога на добавлен ную стоимость на вышеуказанн ую сумму, что является особо к рупным размером, так как в пят ь тысяч и более раз превышает установленный законом необл агаемый минимум доходов граж дан.

28 июля 2011 года старшим следо вателем СО НМ ГНА в Одесской о бласти Вдовиченко Д.М. в о тношение ОСОБА_2 возбужде но уголовное дело по признак ам преступления, предусмотре нного ст. 212 ч.3 УК Украины.

30 марта 2011 года прокуратурой Приморского района г. Одессы возбуждено уголовное дело № 058201100054 в отношение учредителя и директора ЧП «Софитек Плюс» ОСОБА_3 по признакам соста ва преступлений, предусмотре нных ст.ст. 212 ч.3, 366 ч.2 УК Украины.

12 августа 2011 года старшим сле дователем СО НМ ГНА в Одесско й области Вдовиченко Д.М. - ОСОБА_2 объявлен в розыс к.

30 августа 2011 года следовател ем СО НМ ГНА в Одесской област и Вдовиченко Д.М. действия ОСОБА_3 переквалифициров аны со ст.212 ч.3 УК Украины и в отн ошение ОСОБА_3 возбуждено уголовное дело по ст.ст. 27 ч.5, 212 ч .3, 205 ч.2 УК Украины.

31 августа 2011 года постановле нием Приморского районного с уда г. Одессы разрешено задер жание ОСОБА_2 и доставка е го в суд под стражей для решен ия вопроса об избрании меры п ресечения.

17 октября 2011 года следовател ем СО НМ ГНА в Одесской област и Вдовиченко Д.М. в рамках расследования уголовного де ла № 058201100054 возбуждено и принято к производству уголовное де ло в отношении ОСОБА_2 по с т.ст. 27 ч.5, 212 ч.3 УК Украины, которо е в тот же день объединено в од но производство с уголовным делом № 058201100054.

28 октября 2011 года ОСОБА_2 з адержан в порядке ст. 115 УПК Укр аины. В тот же день ОСОБА_2 п редъявлено обвинение по ст. 212 ч.3 УК Украины, вину по котором у последний не признал.

31 октября 2011 года постановле нием Приморского районного с уда г. Одессы задержание ОС ОБА_2 продлено до 10 суток.

07 ноября 2011 года постановлен ием Приморского районного су да г. Одессы ОСОБА_2 избран а мера пресечения способов у клонения от следствия и суда в виде заключения под стражу .

08 декабря 2011 года уголовные д ела № 058201100054 и № 201201100040 объединены в одно производство и уголовно му делу присвоен единый реги страционный номер № 058201100054.

23 декабря 2011 года прокуратур ой Одесской области продлен срок досудебного следствия д о 4-х месяцев.

В своем представлении сле дователь с согласия прокурор а просит суд продлить срок со держания под стражей ОСОБА _2 до 4-х (четырех) месяцев, обос новывая это необходимостью в ыполнения следующих следств енных действий:

- провести очные ставки межд у ОСОБА_2 и банковскими со трудниками,

- допросить банковских сотр удников ПуАТ «СЕБ Банк»и АО « Укрсиббанк»,

- принять меры в обеспечение гражданского иска,

- подготовить представлени е в порядке ст. 23-1 УПК Украины,

- выполнить требования ст.217-2 20 УПК Украины,

- подготовить и составить об винительное заключение.

Ссылаясь на вышеуказанны е обстоятельства, а также на т о, что для выполнения вышеука занного объёма работы потреб уется срок не менее одного ме сяца, срок досудебного следс твия истекает, а окончить рас следование по делу в указанн ый срок не представляется во зможным по вышеуказанным обс тоятельствам, следователь пр осил суд удовлетворить предс тавление и продлить срок сод ержания под стражей ОСОБА_2 до 4 месяцев.

В суде прокурор и следоват ель поддержали представлени е о продлении срока содержан ия под стражей ОСОБА_2 до 4-х (четырех) месяцев, настаивая н а его удовлетворении.

Рассмотрев представление следователя СО НМ ГНА в Одесс кой области Вдовиченко Д.М. , заслушав информацию следо вателя об обстоятельствах ра сследования дела, мнение про курора, доводы защитника, суд приходит к выводу, что по данн ому делу имеются все предусм отренные законом основания д ля продления срока содержани я ОСОБА_2 под стражей до 4-х месяцев. При этом суд считает , что основания для изменения избранной ему ранее судом ме ры пресечения в виде заключе ния под стражу на иную отсутс твуют.

Руководствуясь ст. ст. 156, 165-3 УП К Украины-

П О С Т А Н О В И Л :

Продлить срок содержани я под стражей в ОСИ УГДУ по ВИН в Одесской области ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1, обвин яемому по ст.212 ч.3 УК Украины до 4-ех месяцев.

Копию постановления напр авить прокурору Одесской обл асти, начальнику ОСИ УГД по ИН в Одесской области и следова телю СО НМ ГНА в Одесской обла сти Вдовиченко Д.М. для пр иобщения к делу и немедленно го объявления его под распис ку ОСОБА_2

На постановление может быт ь подана апелляция в Апелляц ионный суд Одесской области в течении 3-х суток, что, однако , не приостанавливает его исп олнение.

Судья местного Приморско го

Районного суда гор. Одесс ы Пысларь В.П.