Постанова

від 22.02.2012 по справі 1п-277/11

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ

cpg1251

Дело № 1П-277/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.02.2012 года Ленинский районный суд гор. Севастополя в составе:

председательствующего судьи Гуло А.В.,

при секретаре Косенко К.А.,

с участием прокурора Махиня В.В.,

адвоката ОСОБА_1,

обвиняемого ОСОБА_2,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в гор. Севастополе уголовное дело с постановлением старшего следователя по ОВД ОРЭП СУ УМВД Украины в гор. Севастополе ОСОБА_3 о прекращении уголовного дела вследствие акта амнистии в отношении

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца города Оргеев Республика Молдова, русского, гражданина Украины, имеющего высшее образование, женатого, пенсионера, зарегистрированного и проживающего в городе Севастополе по ул. Ленина, д. 18, кв. 2, в силу ст. 89 УК Украины не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 28, ч. 2 - 222, ч. 2 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

Старший следователь по ОВД ОРЭП СУ УМВД Украины в гор. Севастополе ОСОБА_3 обратилась в суд с постановлением, согласованным с первым заместителем прокурора города Севастополя, о направлении дела в суд для решения вопроса о его прекращении вследствие акта амнистии в отношении ОСОБА_2, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 28, ч. 2 - 222, ч. 2 УК Украины.

Постановление мотивировано тем, что ОСОБА_2, действуя с единым умыслом, совместно и по предварительному сговору с ОСОБА_5, совершили мошенничество с финансовыми ресурсами при следующих обстоятельствах.

Так, 15 февраля 2006 года ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 зарегистрировали юридическое лицо - обслуживающий кооператив «Жилищно-строительное общество «Стандарт», ОКПО 34192452, юридический адрес: гор. Севастополь, ул. Горького, д. 9, (далее ОК «ЖСО «Стандарт»).

В соответствии с Уставом ОК ЖСО "Стандарт", принятым на учредительном собрании членов общества от 08 февраля 2006 года, целью деятельности общества является: улучшение жилищных условий и обеспечение жильем членов общества и членов их семей путем строительства многоквартирных жилых домов за собственные средства Общества и с помощью банковского кредита, а так же дальнейшей совместной эксплуатации инженерных коммуникаций.

Также, в соответствии с протоколом № 1 от 08 февраля 2006 года ОСОБА_5 был избран председателем ОК ЖСО "Стандарт".

В ходе осуществления деятельности ОК ЖСО «Стандарт», его участниками было принято решение о строительстве многоквартирного жилого дома по ул. Семипалатинская, 25 в гор. Севастополе. При этом, для осуществления указанного решения, ОСОБА_5 по согласованию с участниками, решил использовать ООО "НПП "Технологии будущего", соучредителем которого он являлся, в качестве генерального подрядчика при ведении строительства дома по ул. Семипалатинская, дом 25 в гор. Севастополе.

26 июня 2007 года ОСОБА_2, в соответствии с протоколом № 2606/07 от 26 июня 2007 года и приказом № 25/К от 26 июня 2007 года, был назначен на должность и.о.директора Общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Технологии будущего» (далее ООО «НПП «Технологии будущего»), ОКПО 31600504, юридический адрес: гор. Севастополь, ул. Хрусталева, д. 53, кв. 99.

В соответствии с п. 9.29 Устава ООО «НПП «Технологии будущего», директор: руководит текущей деятельностью Общества, без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы перед государственными органами, физическими и юридическими лицами, как в Украине, так и за границей, имеет право первой подписи; принимает решения о заключении договоров (соглашений) с учетом ограничений, предусмотренных п. 9.6.9 Устава.

В соответствии с п. 9.6.9 Устава, утверждение соглашений об отчуждении, приобретении и сдаче внаем основных фондов, а также договоров залога, займа и кредитных договоров, относится к исключительной компетенции Общих сборов участников Общества (ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9.).

Однако, весной 2008 года (точные дата и время досудебным следствием не установлены), в связи с отсутствием свободных денежных средств, необходимых для продолжения строительства дома по вышеуказанному адресу, ОСОБА_5 совместно с ОСОБА_2 было принято решение о совершении преступления в сфере хозяйственной деятельности, а именно предоставления банковскому учреждению заведомо неправдивой информации с целью получения кредита в денежной форме.

С этой целью, ОСОБА_5, на которого ранее уже оформлялись кредиты в банковских учреждениях, формально вышел из состава участников ОК ЖСО «Стандарт» и был освобожден от должности председателя данного кооператива, о чем был составлен протокол № 0906/08 от 09 июня 2008 года Общего собрания участников ОК ЖСО «Стандарт». Этим же протоколом, председателем ОК ЖСО «Стандарт» назначен ОСОБА_2

Затем, действуя с указанной целью, ОСОБА_5, и ОСОБА_2 договорились о привлечении иных лиц под видом пайщиков с целью получения кредита, а именно: ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, не сообщая указанным лицам о своих преступных намерениях, а убедив их оформить на себя в банковском учреждении кредиты на покупку жилья, которые, по имевшейся договоренности, должен был выплачивать ОСОБА_5

После этого, ОСОБА_5 и ОСОБА_2, действуя по предварительному сговору, поручили гр. ОСОБА_15 найти банковское учреждение, которое могло выдать такие кредиты, а также подготовить необходимый пакет документов на указанных ими лиц - ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, при этом ОСОБА_15 также не был посвящен в преступные намерения ОСОБА_5 и ОСОБА_2

Далее, ОСОБА_15, действуя по указанию ОСОБА_5 и ОСОБА_2, приискал банковское учреждение, в котором возможно было оформление кредита под залог недостроенного объекта на вышеуказанных физических лиц, а именно - АКБ СР "Укрсоцбанк" (гор. Севастополь, ул. Ленина, д. 15). Затем, 21 июля 2008 года между ОК ЖСО "Стандарт" в лице ОСОБА_5, АКБ СР "Укрсоцбанк" в лице ОСОБА_16, ООО "НПП "Технологии будущего" в лице и.о.директора ОСОБА_2 в помещении банка по указанному выше адресу был подписан генеральный договор о сотрудничестве, в соответствии с которым АКБ СР «Укрсоцбанк» обязался финансировать для пайщиков объект строительства - жилой дом по ул. Семипалатинской, д. 25 в гор. Севастополе.

Продолжая свои преступные действия, направленные на мошенничество с финансовыми ресурсами, ОСОБА_5 дал указание неустановленным лицам подготовить копии документов, дающих право на получение физическими лицами ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 денежных средств по договору кредитования на строительство жилого дома по ул. Семипалатинской, д. 25, а именно:

Для получения кредита ОСОБА_11:

- копии договора № 2208/08-1 от 22 августа 2008 года о строительстве квартиры в доме по ул. Семипалатинская, д. 25 в гор. Севастополе между ОК ЖСО "Стандарт" и ОСОБА_11

- договора № 2208/08-2 от 22 августа 2008 года о строительстве квартиры в доме по ул. Семипалатинская, д. 25 в гор. Севастополе между ОК ЖСО "Стандарт" и ОСОБА_11,

- копий квитанций о внесении ОСОБА_11 в кассу ОК ЖСО "Стандарт" денежных средств в сумме 18914 грн., 60000 грн., 86000 грн., 3000 грн.,

- копии протокола № 2208/08 от 22 августа 2008 года о принятии ОСОБА_11 в ассоциированные члены ОК ЖСО "Стандарт",

- копии протокола № 0309/08-1 от 03 сентября 2008 года о финансовом поручительстве ОК ЖСО "Стандарт" по финансовым обязательствам ОСОБА_11 перед АКБ СР "Укрсоцбанк",

Для получения кредита ОСОБА_17

- копии договора № 2708/08-1 от 27 августа 2008 года о строительстве квартиры в доме по ул. Семипалатинская, д. 25 в гор. Севастополе между ОК ЖСО "Стандарт" и ОСОБА_13,

- договора № 2708/08-2 от 27 августа 2008 года о строительстве квартиры в доме по ул. Семипалатинская, д. 25 в гор. Севастополе между ОК ЖСО "Стандарт" и ОСОБА_13,

- копий квитанций о внесении ОСОБА_13 в кассу ОК ЖСО "Стандарт" денежных средств в сумме 19132 грн., 85894 грн., 59888 грн., 3000 грн.,

- копии протокола № 2708/08 от 27 августа 2008 года о принятии ОСОБА_13 в ассоциированные члены ОК ЖСО "Стандарт",

- копии протокола № 0309/08-2 от 03 сентября 2008 года о финансовом поручительстве ОК ЖСО "Стандарт" по финансовым обязательствам ОСОБА_13 перед АКБ СР "Укрсоцбанк",

Для получения кредита ОСОБА_14

- копии договора № 1509/08-4 от 15 сентября 2008 года о строительстве квартиры в доме по ул. Семипалатинская, д. 25 в гор. Севастополе между ОК ЖСО "Стандарт" и ОСОБА_14,

- договора № 1509/08-3 от 15 сентября 2008 года о строительстве квартиры в доме по ул. Семипалатинская, д. 25 в гор. Севастополе между ОК ЖСО "Стандарт" и ОСОБА_14,

- копий квитанций о внесении ОСОБА_14 в кассу ОК ЖСО "Стандарт" денежных средств в сумме 90000 грн., 55000 грн., 3000 грн.

Для получения кредита ОСОБА_18

- копии договора № 2309/08-2 от 23 сентября 2008 года о строительстве квартиры в доме по ул. Семипалатинская, д. 25 в гор. Севастополе между ОК ЖСО "Стандарт" и ОСОБА_18,

- договора № 2309/08-1 от 23 сентября 2008 года о строительстве квартиры в доме по ул. Семипалатинская, д. 25 в гор. Севастополе между ОК ЖСО "Стандарт" и ОСОБА_18,

- копий квитанций о внесении ОСОБА_18 в кассу ОК ЖСО "Стандарт" денежных средств в сумме 56000 грн., 89000 грн., 3000 грн.,

- копии протокола № 2309/08-01 от 23 сентября 2008 года о принятии ОСОБА_18 в ассоциированные члены ОК ЖСО "Стандарт",

- копии протокола № 2309/08-3 от 03 сентября 2008 года о финансовом поручительстве ОК ЖСО "Стандарт" по финансовым обязательствам ОСОБА_18 перед АКБ СР "Укрсоцбанк",

Для получения кредита ОСОБА_10

- копии договора № 2309/08-3 от 23 сентября 2008 года о строительстве квартиры в доме по ул. Семипалатинская, д. 25 в гор. Севастополе между ОК ЖСО "Стандарт" и ОСОБА_10,

- договора № 2309/08-4 от 23 сентября 2008 года о строительстве квартиры в доме по ул. Семипалатинская, д. 25 в гор. Севастополе между ОК ЖСО "Стандарт" и ОСОБА_10,

- копий квитанций о внесении ОСОБА_10 в кассу ОК ЖСО "Стандарт" денежных средств в сумме 91000 грн., 54000 грн., 3000 грн.,

- копии протокола № 2309/08-02 от 23 сентября 2008 года о принятии ОСОБА_10 в ассоциированные члены ОК ЖСО "Стандарт",

- копии протокола № 2309/08-4 от 03 сентября 2008 года о финансовом поручительстве ОК ЖСО "Стандарт" по финансовым обязательствам ОСОБА_10 перед АКБ СР "Укрсоцбанк".

Указанные документы ОСОБА_5 и ОСОБА_2, в период времени с август по сентябрь 2008 года, поручили ОСОБА_15 передать в банк АКБ СР "Укрсоцбанк", для подготовки договоров кредитования на вышеуказанных лиц.

ОСОБА_15, исполняя распоряжение ОСОБА_5 и ОСОБА_2, получил от последних и предал в АКБ СР "Укрсобцанк" копии документов, необходимые для оформления договоров кредитования на вышеуказанных лиц. Таким образом, ОСОБА_5 и ОСОБА_2 предоставили в кредитное учреждение - АКБ СР "Укрсоцбанк" заведомо неправдивую информацию с целью получения кредита.

После этого, по согласованию с ОСОБА_5, с целью совершения мошенничества с финансовыми ресурсами, ОСОБА_2, выступая в качестве директора ООО "НПП "Технологии будущего", исполняя возложенную на него преступную роль и достоверно зная, что предоставленные в банк документы для заключения договоров кредитования документы являются поддельными, в период времени с 08 сентября 2008 года по 06 октября 2008 года подписал от имени ООО "НПП "Технологии будущего" и ОК ЖСО "Стандарт" договоры поручительства за вышеуказанных физических лиц перед АКБ СР "Укрсоцбанк".

Таким образом, в период времени с 08 сентября 2008 года по 06 октября 2008 года в результате преступных действий ОСОБА_2 и ОСОБА_5, выразившихся в предоставлении заведомо ложных сведений о заемщиках (пайщиках ОК ЖСО "Стандарт"), между АКБ СР "Укрсоцбанк" и указанными физическими лицами, были заключены договоры кредитования физических лиц:

- договор кредитования № 945/08-896 от 08 сентября 2008 года между АКБ СР "Укрсоцбанк" и ОСОБА_11, на сумму 120000 долларов США,

- договор кредитования № 945/08-897 от 08 сентября 2008 года между АКБ СР "Укрсоцбанк" и ОСОБА_13, на сумму 120000 долларов США,

- договор кредитования № 945/08-932 от 06 октября 2008 года между АКБ СР "Укрсоцбанк" и ОСОБА_14, на сумму 120000 долларов США,

- договор кредитования № 945/08-973 от 06 октября 2008 года между АКБ СР "Укрсоцбанк" и ОСОБА_18, на сумму 120000 долларов США,

- договор кредитования № 945/08-974 от 06 октября 2008 года между АКБ СР "Укрсоцбанк" и ОСОБА_10, на сумму 120000 долларов США, а всего на сумму 600000 долларов США (что по обменному курсу банка 486.95 гривен Украины за 100 долларов США по состоянию на указанный период времени составляло 2921700 грн.).

При получении данных денежных средств они были конвертированы в гривну Украины, после чего в сумме 2921700 грн. перечислены на расчетный счет ОК ЖСО "Стандарт" и, в соответствии с указаниями ОСОБА_5, были использованы ОСОБА_2 на ведение строительства и иную хозяйственную деятельность ОК ЖСО "Стандарт" и ООО "НПП "Технологии будущего".

В результате умышленных действий ОСОБА_5 и ОСОБА_2, выразившемся в предоставлении в банковское учреждение заведомо ложной информации, АКБ СР "Укрсоцбанк" был причинен крупный материальный ущерб на указанную выше сумму.

Действия ОСОБА_2 квалифицированы по ст. 28, ч. 2 - 222, ч. 2 УК Украины.

Поскольку ОСОБА_2 обвиняется в совершении преступления не относящегося к категории тяжких, ранее не судим, на учете у врача нарколога не состоит, под наблюдением врача психиатра не находится, по месту жительства характеризуется положительно, ранее к нему амнистия не применялась, не возражает против прекращения уголовного дела в отношении него вследствие акта амнистии, старший следователь ходатайствует о прекращении в отношении обвиняемого ОСОБА_2 уголовного дела вследствие акта амнистии, поскольку на момент совершения преступления, то есть на октябрь 2008 года ОСОБА_2 достиг шестидесятилетнего возраста, и таким образом, он является субъектом Закона Украины «Об амнистии» от 12 декабря 2008 года.

В судебном заседании обвиняемый ОСОБА_2 и его защитник - адвокат ОСОБА_1 настаивают и поддерживают постановление старшего следователя об освобождении ОСОБА_2 от уголовной ответственности в связи с актом амнистии.

Согласно ст. 6 Закона Украины «Об амнистии» от 12 декабря 2008 года подлежат освобождению от уголовной ответственности в порядке и на условиях, определенных настоящим Законом, лица, подпадающие под действие ст. 1 названного Закона, уголовные дела в отношении которых находятся в производстве органов дознания, досудебного следствия, или не рассмотрены судами, а равно рассмотрены судами, но приговоры не вступили в законную силу, о преступлениях, совершенных до вступления в силу названного Закона.

В соответствии со статьей 12 этого Закона его действие распространяется на лиц, которые совершили преступления до вступления его в силу включительно.

Изложенное отвечало положениям статьи 1 Закона Украины «О применении амнистии в Украине» от 01 октября 1996 года № 392/96-ВР (в редакции от 01 октября 1996 года).

С 01 января 2012 года вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в Закон «О применении амнистии в Украине» и другие законодательные акты Украины» от 02 июня 2011 года № 3465-VI, в соответствии с которым Закон Украины «О применении амнистии в Украине» изложен в новой редакции.

Согласно новой редакции Закона Украины «О применении амнистии в Украине» амнистией признается полное или частичное освобождение от отбывания наказания определенной категории лиц, признанных виновными в совершении преступления, уголовные дела в отношении которых рассмотрены судами, но приговоры в отношении этих лиц не вступили в законную силу.

Амнистия объявляется законом об амнистии, который принимается в соответствии с положениями Конституции Украины, УК Украины и этого Закона.

Положение ст. 5, ч. 1 УК Украины является формой реализации ст. 58, ч. 1 Конституции Украины, в соответствии с которой законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность лица.

Согласно ст. 5, ч. 2 УК Украины закон об уголовной ответственности, который устанавливает преступность деяния, усиливает уголовную ответственность или иным образом ухудшает положение лица, не имеет обратного действия во времени.

В соответствии со ст. 5, ч. 4 УК Украины если после совершения лицом деяния, предусмотренного уголовным кодексом Украины, закон об уголовной ответственности изменялся несколько раз, обратное действие во времени имеет тот закон, который отменяет преступность деяния, смягчает уголовную ответственность или иным образом улучшает положение лица.

Сравнительный анализ положений Закона Украины «Об амнистии» от 12 декабря 2008 года и Закона Украины «О применении амнистии в Украине» (в редакции Закона от 02 июня 2011 года) дает основания для вывода, что положение Закона Украины «Об амнистии в 2008 году» является более благоприятными для лиц, которые привлекаются к уголовной ответственности за деяние, которые они совершили до вступления в силу этого Закона включительно.

Закон Украины «О применении амнистии в Украине» (в редакции Закона от 02 июня 2011 года) не содержит предостережений об утрате с 01 января 2012 года действия Закона Украины «Об амнистии» от 12 декабря 2008 года, не содержит такого предостережения и Закон Украины «Об амнистии в 2011 году».

В соответствии со ст. 1, п. «ґ» Закона Украины «Об амнистии в 2008 году» от 12 декабря 2008 года подлежат освобождению от наказания в виде лишения свободы на определенный срок и от других наказаний, не связанных с лишением свободы, лица, осужденные за умышленные преступления, которые не являются тяжкими или особо тяжкими в соответствии со ст. 12 УК Украины, и за преступления, совершенные по неосторожности, которые не являются особо тяжкими в соответствии со ст. 12 УК Украины, в том числе мужчин, которые на день вступления в силу этого Закона достигли 60-летнего возраста.

Согласно ст. 8, ч. 2, п. «а» Закона Украины «Об амнистии» от 12 де5кабря 2008 года, этот Закон применяется в отношении лиц, уголовные дела и материалы о преступлениях которых находятся в производстве органов дознания и досудебного следствия - по представлениям этих органов, согласованных с прокурором, или по заявлению лица, его защитника или законного представителя.

Таким образом, учитывая положение ст. 5 УК Украины, поскольку положения Закона «Об амнистии» от 12 декабря 2008 года улучшают положение обвиняемого ОСОБА_2 уголовное дело с постановлением старшего следователя по ОВД ОРЭП СУ УМВД Украины в гор. Севастополе ОСОБА_3 о прекращении уголовного дела вследствие акта амнистии в отношении ОСОБА_2 обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 28, ч. 2 - 222, ч. 2 УК Украины, поступило в суд до вступления в силу Закона Украины «О применении амнистии в Украине» (в редакции от 02 июня 2011 года), ОСОБА_2 обвиняется в совершении преступления, относящегося к категории средней степени тяжести, до вступления в силу Закона «Об амнистии», на день вступления указанного Закона ОСОБА_2 достиг 60-летнего возраста, подал заявление об освобождении его от уголовной ответственности в силу акта амнистии, суд также учитывает мнение прокурора, полагавшего возможным по изложенным мотивам освободить обвиняемого от уголовной ответственности, в связи с чем постановление следователя подлежит удовлетворению.

На основании ст. 1, п. «ґ»; ст.ст. 6; 8 Закона Украины «Об амнистии» от 12 декабря 2008 года, руководствуясь ст. 273 УПК Украины, суд,

ПОСТАНОВИЛ:

Производство по уголовному делу по обвинению ОСОБА_2 в совершении преступления, предусмотренного ст. 28, ч. 2 - 222, ч. 2 УК Украины прекратить.

ОСОБА_2 освободить от уголовной ответственности вследствие акта амнистии.

Меру пресечения в отношение ОСОБА_2 в виде подписки о невыезде - отменить.

На постановление в течение 7 суток со дня следующего за его вынесением может быть подана апелляция в Апелляционный суд города Севастополя путем подачи апелляции через Ленинский районный суд города Севастополя.

Председательствующий: подпись

Копия верна:

Судья

Ленинского районного суда

города Севастополя А.В. Гуло