Постанова
від 30.03.2012 по справі 4-201/12
АЛЧЕВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

30.03.2012

Дело №4-201/12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 марта 2012 года Алчев ский городской суд Луганской области в составе

председательствующего - судьи Павловой З.М.

при секретаре Шапор С.П.

с участием прокурора Горового А.В.

адвоката ОСОБА_1

рассмотрев в открытом суде бном заседании представлени е следователя СО Алчевской О ГНИ

уголовное дело № 10/12/8003 об избрании меры пресечения в в иде залога в отношении ОСОБ А_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженц а г. Счастье Луганской обла сти, гражданина Украины, ук раинца, холостого, ранее не су димого, имеющего среднее сп ециальное образование, раб отающего директором ООО «Луг ансктеплосервис», проживающ его по адресу: АДРЕСА_1, в от ношении которого возбуждено уголовное дело по ст.212 ч.3 УК Ук раины,-

УСТАНОВИЛ:

Из представления следуе т, что ОСОБА_2, согласно при казу №8-к от 05.12.2007 г. в период с 05.12.2007 г. по настоящее время являясь директором ООО «Лугансктепл осервис»(код ЕГРПОУ 32648259, зарег истрировано исполнительным комитетом Луганского городс кого совета 27.08.2003 года, состоит на налоговом учете в Алчевс кой ОГНИ, юридический адрес : г. Алчевск, ул. Интернационал ьная, д. 32, зарегистрировано в к ачестве плательщика НДС согл асно свидетельству №100096358 от 09.02.2 008 г.) будучи ответственным в со ответствии с ч. 1 ст.11 Закона Укр аины "О системе налогообложе ния" от 25.06.1991 г. № 1251 - XII (с изменениям и и дополнениями) за правильн ость и достоверность начисле ния, своевременность уплаты налогов и сборов и соблюдени я законов о налогообложении, в период 2009 года действуя прот ивоправно, злоупотребляя сво им служебным положением, с це лью умышленного уклонения от уплаты налогов, путем необос нованного завышения валовых расходов предприятия за отч етный период 2009 год, а также неп равомерного завышения налог ового кредита по НДС за указа нный период по результатам ф инансово-хозяйственных взаи моотношений с ЧП «Тавайза», у клонился от уплаты налогов н а общую сумму 1 872 144 грн., чт о подтверждается Актом Алч евской ОГНИ от 25.11.2011г. №1948/231/32648259 в части занижения НДС в сумме 83 2 064 грн., а также заключением сп ециалиста НИЭКЦ при ГУМВД в Д онецкой области от 17.11.2011г. №202 в ч асти занижения налога на при быль в размере 1 040 080 грн.

Кроме того, директор ООО «Лу гансктеплосервис»ОСОБА_2 действуя противоправно, с це лью умышленного уклонения от уплаты налогов, злоупотребл яя своим служебным положение м, в нарушение п.п.7.2.1 п. 7.2, п.п. 7.4.5 п. 7. 4 ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»№1 68/97-ВР от 03.04.1997 года (с изменениями и дополнениями), п. 18 Порядка со ставления налоговой накладн ой, утвержденного приказом Г НА Украины от 30.05.97 №165 путем непр авомерного завышения налого вого кредита по НДС за отчетн ый налоговый период 2010 год по р езультатам финансово-хозяйс твенных взаимоотношений с ЧП «Тавайза»(код ЕГРПОУ 35155762) и ООО «Эпика»(код ЕГРПОУ 35773735), а такж е в нарушение требований п.5.1, п .п.5.3.9 п.5.3 ст.5 Закона Украины «О на логообложении прибыли предп риятий»№283/97-ВР от 22.05.1007 года (с изм енениями и дополнениями) пут ем необоснованного завышени я валовых расходов предприят ия за отчетный период 2010 год, ук лонился от уплаты налогов в о собо крупных размерах на общ ую сумму 2 180 108 грн.

Кроме того, директор ООО «Лу гансктеплосервис»ОСОБА_2 действуя противоправно, с це лью умышленного уклонения от уплаты налогов, злоупотребл яя своим служебным положение м, в нарушение п.п.7.2.1 п. 7.2, п.п. 7.4.5 п. 7. 4 ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»№1 68/97-ВР от 03.04.1997 года (с изменениями и дополнениями), п. 18 Порядка со ставления налоговой накладн ой, утвержденного приказом Г НА Украины от 30.05.97 №165 путем непр авомерного завышения налого вого кредита по НДС за отчетн ый налоговый период с 01.07.2008года по 31.12.2009 года по результатам фи нансово-хозяйственных взаим оотношений с ЧП «Тавайза»(ко д ЕГРПОУ 35155762) и ООО «Эско-плюс»( код ЕГРПОУ 33008181), а также в наруш ение требований п.5.1, п.п.5.3.9 п.5.3 ст .5 Закона Украины «О налогообл ожении прибыли предприятий» №283/97-ВР от 22.05.1007 года (с изменениям и и дополнениями) путем необо снованного завышения валовы х расходов предприятия по ре зультатам взаимоотношений с указанными СПД за отчетный п ериод 2008-2009 год, уклонился от упл аты налогов в особо крупных р азмерах на общую сумму 1 968 961грн .

Таким образом, директор ООО «Лугансктеплосервис»(код ЕГ РПОУ 32648259), ОСОБА_2 подозрева ется в уклонении от уплаты на логов на общую сумму 6 021 213 грн. и причинении ущерба государст ву в особо крупных размерах, т .е. в совершении преступления , предусмотренного ч.3 ст.212 УК У краины, за которое законом пр едусмотрено основное наказа ние в виде штрафа на сумму от 1 5 тысяч до 25 тысяч необлагаемы х налогом минимумов доходов граждан.

В представлении ставится вопрос об избрании в отношен ии ОСОБА_2 меры пресечения в виде залога в размере, опред еленном требованиями ст.1541 УП К Украины, и возложении на нег о в соответствии со ст.1491 УПК Ук раины обязанностей являться по вызову в орган досудебног о следствия и суд, а в случае н евозможности явиться по уваж ительным причинам - заранее сообщать об этом должностно му лицу или органу, осуществи вшему вызов; не отлучаться из населенного пункта, в которо м он проживает без разрешени я следователя, в производств е которого находится уголовн ое дело; уведомлять орган, в пр оизводстве которого находит ся уголовное дело, об изменен ии своего места жительства с целью предотвращения возмож ных попыток уклониться от сл едствия и суда, воспрепятств овать установления истины по уголовному делу, а также для о беспечения исполнения проце ссуальных решений.

В судебном заседании следо ватель поддержал представле ние. Прокурор полагает, что пр едставление подлежит удовле творению, так как ОСОБА_2 п одозревается в совершении тя жкого преступления, за котор ое законом предусмотрено осн овное наказание в виде штраф а на сумму от 15 тысяч до 25 тысяч необлагаемых налогом миниму мов доходов граждан и в целях предотвращения попыток укло ниться от следствия и суда, от исполнения процессуальных р ешений, а также воспрепятств овать установления истины по уголовному делу ему необход имо избрать меру пресечения в виде залога.

Суд, заслушав объяснения с ледователя, мнение прокурора и адвоката, исследовав матер иалы уголовного дела, считае т данное представление обосн ованным и подлежащим удовлет ворению.

При этом суд принима ет во внимание характеристи ку личности ОСОБА_2, котор ый характеризиется положите льно, ранее не судим, состояни е его здоровья, получает зарп лату в размере 1500-2000 грн., считае т необходимым избрать в отно шении него меру пресечения в виде залога в размере 30 000 грн.

На основании изложенного , руководствуясь статьями 148, 149 , 1491, 150, 1541, 165, 1651, 1652 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

Избрать в отношении ОС ОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, меру п ресечения в виде залога в раз мере 30 000 грн..

Залог внести на специальны й счет ТУ ГСА Украины в Луганс кой области (код ЕГРПОУ 26297948) № 3731 7003000730 в ГУ ГКСУ в Луганской обла сти (МФО 804013) не позднее пяти дне й со дня вынесения настоящег о постановления.

Возложить на ОСОБА_2 сле дующие обязанности: являться по вызову в орган досудебног о следствия и суд, а в случае н евозможности явиться по уваж ительным причинам - заранее сообщать об этом должностно му лицу или органу, осуществи вшему вызов; не отлучаться из населенного пункта, в которо м он проживает без разрешени я следователя, в производств е которого находится уголовн ое дело; уведомлять орган, в пр оизводстве которого находит ся уголовное дело, об изменен ии своего места жительства.

Контроль за исполнением на стоящего постановления возл ожить на ГОНМ Алчевской О ГНИ.

На постановление может быт ь подана апелляция в апелляц ионный суд Луганской области в течение трех суток со дня ег о вынесения.

Судья: З.М. ПАВЛОВА

СудАлчевський міський суд Луганської області
Дата ухвалення рішення30.03.2012
Оприлюднено06.04.2012
Номер документу22258975
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-201/12

Постанова від 11.07.2012

Кримінальне

Ленінський районний суд м. Луганськ

Запорожченко О. О.

Постанова від 25.04.2012

Кримінальне

Апеляційний суд Сумської області

Матус В. В.

Постанова від 30.03.2012

Кримінальне

Алчевський міський суд Луганської області

Павлова З. М.

Постанова від 24.01.2012

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Антонова Н. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні