Постанова

від 02.04.2012 по справі 0418/2355/2012

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

                                  дело №0418/2355/2012           

4/0418/231/2012

                                                       ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.04.2012  судья Кировского районного суда г. Днепропетровска Подберёзный Г.А. рассмотрев представление следователя СЧ СО Управления МВД Украины на Приднепровской железной дороге ОСОБА_1, согласованное с заместителем прокурора Днепропетровской области, о производстве выемки в ПАО КБ «ПриватБанк» документов, касающихся деятельности ООО "Мега Транс"  (код ОКПО 32457207) и содержащих банковскую тайну,  -

УСТАНОВИЛ:

В производстве СЧ СО УМВД Украины на Приднепровской железной дороге находится уголовное дело № 01020/2 по обвинению ОСОБА_2 в совершении преступления предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины.

ОСОБА_2 обвиняется в том, что действуя как должностное лицо ООО «Мегатранс», с целью завладения имуществом ООО «Альфа Дон», заключила договор № 19\05 от 19.05.2006 года, в который внесла ложные сведения, что повлекло причинение ущерба ООО «Альфа Дон» в сумме 2 013 776, 56 гривен, так как она не выполнила условия договора.

22.07.2007 года по данному факту возбуждено уголовное дело № 01020/2 по признакам преступления предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины.

13.03.2012 года по указанной статье Уголовного кодекса Украины ОСОБА_2 предъявлено обвинение.

Досудебным следствием установлено, что ОСОБА_2, имея умысел на завладение чужим имуществом, с целью заключения договора с директором ООО «Альфа Дон» ОСОБА_3 на поставку в их адрес собственных вагонов, предоставила служебными лицам указанного ООО «Альфа Дон» ОСОБА_3 № 1 и № 2 приема-передачи собственных вагонов по договору № 75 от 06.06.2005 года между ООО «Мегатранс» и ОАО «Укртранслизинг», содержащие ложные сведения о том, что она является собственником 159 вагонов.

После, 19.05.2006 года ОСОБА_2 заключила с ООО «Альфа-Дон» договор купли-продажи вагонов № 19/05 на продажу вышеуказанных 125 железнодорожных вагонов общей стоимостью 33 206 400 рублей РФ, при этом фактически на момент заключения договора она являлась собственником только 14 вагонов.

Выполняя условия указанного договора, ООО «Альфа Дон» со своего расчетного счёта № 40702810800030000228 БИК 044583685 3010810600000000685 КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) г. Москва, открытом в ЗАО МКБ «Москомприватбанк» БИК 044585342 Счёт № 30101810400000000342 путем перечисления денежных средств в период с 13.06.2006 года по 31.08.2006 года произвело стопроцентную предоплату за 125 вагонов в общей сумме 33 206 400, 00 рублей РФ на счёт № 30231810000000158100 КБ «Приватбанк» г. Днепропетровск, МФО 305299 с назначением платежа: «VО11050РS0606057/1637/0000/2/0 Зачислить на счёт 26006050500160 ООО «Мегатранс» г. Днепропетровск Контракт 19/05 от 19 мая 2006 года за вагоны. В том числе НДС 20%». Далее, после свободной продажи 31 763 007, 00 рублей РФ, денежные средства в национальной валюте Украины (по курсу) в сумме 5 886 880, 20 гривен были перечислены на счёт ООО «Мегатранс» № 26000050500111 в КБ «Приватбанк».

В свою очередь ОСОБА_2, действуя в рамках наделенных полномочий, в период с 05.07.2006 года по 30.10.2006 года поставила в адрес ООО «Альфа Дон» 82 вагона стоимостью 22 006 320, 00 рублей РФ, из которых 14 принадлежало ООО «Мегатранс» на праве собственности, а остальные переданы их собственником ОАО «Укртранслизинг» по договору комиссии № 27 от 20.06.2006 года ОСОБА_2

Далее, ОСОБА_2 действуя из корыстной заинтересованности, оставшиеся 43 вагона, указанные в спецификации к договору № 19/05 от 19.05.2006 года, поставить отказалась, а поступившими в счет их оплаты на ее расчетный счет № 26000050500111 денежными средствами, принадлежащие ООО «Альфа Дон» в размере 11 200 080, 00 рублей РФ, что по курсу на день продажи составляло 2 013 776 грн. 56 коп., распорядилась по своему усмотрению, тем самым похитив.

Таким образом, в период с 19.05.2006 года по 31.10.2006 года ОСОБА_2, завладела денежными средствами ООО «Альфа Дон» на общую сумму 2 013 776 грн. 56 коп. (11 200 080, 00 рублей РФ), причинив последним ущерб на указанную сумму, что более чем в 600 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан и является особо крупным размером.

В дальнейшем, вышеуказанные 43 вагона ОСОБА_2 продала ООО «Авиртус», действуя согласно договора №07/01-КИ от 25.06.2007 года, заключенного с учетом положений договора № 27 от 20.06.2006 года между ООО «Мегатранс» и ЗАО «Укртранслизинг».

С целью установления дальнейшего движения денежных средств ООО «Альфа Дон», которыми незаконно завладела ОСОБА_2, установления всего круга лиц, причастных к совершению данного преступления и к деятельности предприятия, необходимо провести выемку документов ООО «Мегатранс» по вышеуказанному расчетному счету.

Изучив представление следователя, считаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку действительно для установления истины, всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств по делу и обеспечения надлежащих источников доказательств необходимо изучить указанные в представлении следователя документы, а значит проведение выемки вызвано объективной необходимостью.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178  УПК Украины,  -

П О С Т А Н О В И Л :

Разрешить следователю СЧ СО Управления МВД Украины на Приднепровской железной дороге ОСОБА_1  проведение выемки в ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299) документов ООО «Мегатранс» (код 32457207) по счёту № 26006050500160, а именно юридического дела, в том числе учредительных и регистрационных документов, заявлений на открытие /закрытие/ счета, карточек с образцами подписей и оттисками печатей, договоров на расчетно-кассовое обслуживание, договоров на обслуживание в системе "Клиент - Банк", актов приема-передачи программного продукта, копий документов учредителей и должностных лиц предприятия, доверенностей на право управления счетом и распоряжение денежными средствами, находящимися на нем.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья                                                                                                           Г.А. Подберезный