Дело № 2703/787/2012
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.01.2012 года го род Севастополь
Судья Ленинского районног о суда города Севастополя Не помнящий М.А., рассмотрев пред ставление следователя отдел а РПСХД СУ УМВД Украины в горо де Севастополе Гайдай С.В. о предоставлении разрешени я на производство выемки,
У С Т А Н О В И Л:
Следователь отдела РПСХД С У УМВД Украины в городе Севас тополе обратился в Ленинский районный суд города Севасто поля суд с представлением, со гласованным с заместителем п рокурора города Севастополя о предоставлении разрешения на производство выемки в СФ П АО КБ «ПриватБанк» (МФО 324935), док ументов, составляющих банков скую тайну в отношении клиен та банка ООО «Строительная к омпания «Пирамида плюс» (ОКП О 34751705) и его контрагентов;
- документов, подтверждающи х открытие счета №26051054800947
ОО О «Строительная компания «Пи рамида плюс» (ОКПО 34751705) в указан ном банке и проведение банко вских операций с использован ием указанного счета, а именн о:
- банковских карточек с обра зцами подписей должностных л иц ООО «Строительная компани я «Пирамида плюс» (ОКПО 34751705) и о ттиском печати предприятия, копий паспортов и других док ументов, которые предоставля лись банку при открытии (даль нейшего изменения текущих да нных) счета; юридического дел а ООО «Строительная компания «Пирамида плюс» (ОКПО 34751705);
- доверенностей на право пол ьзования (распоряжения) счет ом №26051054800947;
- договоров на операционно-к ассовое обслуживание, заявле ний о выдаче денежных средст в (переведение на корпоратив ный счет), расходных кассовых ордеров на получение наличн ости, денежных чеков с контро льной маркой на получение на личности со счета №26051054800947, за пе риод времени с момента откры тия счета по день производст ва выемки;
- выписок о движении денежны х средств по счету №26051054800947 ООО « Строительная компания «Пира мида плюс» (ОКПО 34751705) на бумажно м и оптическом (магнитном) нос ителях информации, с указани ем назначения платежей; полн ых данных плательщика и полу чателя (идентификационного к ода, номера счета и МФО банков ского учреждения, в котором о ткрыт этот счет); конкретного времени и даты платежа, номер а платежного поручения; оста тка денежных средств на нача ло и конец дня с момента откры тия счета по день производст ва выемки;
- платежных поручений и мемо риальных ордеров (других пла тежных документов), которые п одтверждают поступление и ис пользование средств по счету №26051054800947 ООО «Строительная комп ания «Пирамида плюс» (ОКПО 3475170 5), за период времени с момента открытия по день производст ва выемки;
- договоров о предоставлени и услуг «Клиент - банк» межд у СФ ПАО КБ «ПриватБанк» (МФО 3 24935) и ООО «Строительная компан ия «Пирамида плюс» (ОКПО 34751705) с указанием места установлени я, заявки на ее предоставлени е и документов подтверждающи х установление (проверки) ука занной услуги указанному пре дприятию сотрудниками СФ ПАО КБ «ПриватБанк» (МФО 324935);
- документов по проведению ф инансового мониторинга сотр удниками СФ ПАО КБ «ПриватБа нк» (МФО 324935) банковских операц ий по расчетам с ООО «Строите льная компания «Пирамида плю с» (ОКПО 34751705).
Представление мотивирован о тем, что 03 января 2012 года следо вателем отдела РПСХД СУ УМВД Украины в городе Севастопол е Гайдай С.В. возбуждено у головное дело по факту растр аты должностными лицами ОК « Яхт-клуб «Казачья бухта» ден ежных средств, принадлежащих ООО «Яхт-клумб «Казачья бухт а» в особо крупном размере, по признакам преступления, пре дусмотренного ст.191 ч.5 УК Украи ны.
Досудебным следствием уст ановлено, что в период времен и с 21 апреля 2011 года по октябрь 20 11 года должностные лица ОК «Ях т-клуб «Казачья бухта» (ЕГРПО У 36081697, юридический адрес: город Севастополь, ул.Репина, 15, оф.3) п утем злоупотребления своим с лужебным положением, соверши ли растрату денежных средств , принадлежащих ООО «Яхт-клуб «Казачья бухта» (ЕГРПОУ 36242211, юр идический адрес: город Севас тополь, ул.Летчиков, 11/2-4) при сле дующих обстоятельствах.
Так, 28 августа 2010 года между ОК «Яхт-клуб «Казачья бухта» и О ОО «Яхт-клуб «Казачья бухта» был заключен инвестиционный договор, согласно условиям к оторого, ОК «Яхт-клуб «Казачь я бухта» брало на себя обязат ельства в соответствии с раз работанной проектно-сметной документацией «Строительст во яхт-клуба (спортивного ком плекса) на западном берегу бу хты Казачья, 1-я очередь, шифр П -29-06» произвести строительств о на земельном участке кадас тровый номер 8596400000:04:003:0108 с последу ющей передачей в собственнос ть ООО «Яхт-клуб «Казачья бух та» части зданий и сооружени й (спортивного комплекса) по в ышеуказанному адресу, а ООО « Яхт-клуб «Казачья бухта» обя залось оплатить стоимость да нных работ и принять от ОК «Ях т-клуб «Казачья бухта» объек ты в собственность на основа нии разрешения на ввод в эксп луатацию.
Во исполнение вышеуказанн ых договорных обязательств с о стороны ОК «Яхт-клуб «Казач ья бухта» 03 июня 2011 года между О К «Яхт-клуб «Казачья бухта» и субподрядчиком, ООО «Строит ельная компания «Пирамида пл юс» (ЕГРПОУ 34751705, юридический ад рес: город Севастополь, пр.Ген .Острякова, 240-58) был заключен до говор №11/11. Согласно условиям д анного договора, ООО «Строит ельная компания «Пирамида пл юс» брало на себя обязательс тва выполнить: разработку пр оектной документации; электр омонтажные работы и реализац ию технических условий ПАО « ЭК «Севастопольэнерго» и пус коналадочные работы, а ОК «Ях т-клуб «Казачья бухта» обяза лось оплатить данные работы.
Действуя в продолжение сво его преступного умысла, напр авленного на растрату денежн ых средств принадлежащих ООО «Яхт-клуб «Казачья бухта», до лжностными лицами ОК «Яхт-кл уб «Казачья бухта» был соста влен и подписан акт приемки в ыполненных строительных раб от за сентябрь 2011 года по услов иям договора №11/11 от 03 июня 2011 год а, согласно которого стоимос ть выполненных ООО «Строител ьная компания «Пирамида плюс » работ по укладке кабеля сос тавляет 756036,91 гривен, что не соот ветствовало действительнос ти, так как фактическая стоим ость данных работ составляет 454012,80 гривен.
В дальнейшем должностными лицами ОК «Яхт-клуб «Казачья бухта» на основании данного акта и других первичных фина нсово-хозяйственных и бухгал терских документов, содержащ их заведомо ложные сведения о том, что стоимость выполнен ных ООО «Строительная компан ия «Пирамида плюс» работ по у кладке кабеля по условиям до говора №11/11 от 03 июня 2011 года, сост авляет 756036,91 гривен, на расчетны й счет ООО «Строительная ком пания «Пирамида плюс» были п еречислены денежные средств а в указанной сумме, что приве ло к растрате денежных средс тв ООО «Яхт-клуб «Казачья бух та» в сумме 302024,11 гривен.
Таким образом, должностные лица ОК «Яхт-клуб «Казачья бу хта» путем злоупотребления с воим служебным положением, с овершили растрату денежных с редств, принадлежащих ООО «Я хт-клуб «Казачья бухта» на су мму 302024,11 гривен, что на момент с овершения преступления боле е чем в 600 раз превышает необла гаемый налогом минимум доход ов граждан, т.е. является особо крупным размером.
В ходе досудебного следств ия по настоящему уголовному делу установлено, что соглас но условий договора №11/11 от 03 ию ня 2011 года, заключенного между
ООО «Строительная компан ия «Пирамида плюс» (ЕГРПОУ 3475170 5, юридический адрес:
город Севастополь, пр.Ген.Остряков а, д.205, кв.58) и ОК «Яхт - клуб «К азачья бухта» (ЕГРПОУ 36081697, юрид ический адрес: город Севаст ополь, ул.Репина, д.15, кв.3) на ос новании счета, предъявляемог о ОК «Яхт - клуб «Казачья бух та», производит оплату услуг и работ выполненных ООО «Стр оительная компания «Пирамид а плюс» по разработки проект ной документации и проведен ия электромонтажных работ в сумме денежных средств преду смотренной указанным догово ром.
Таким образом, ОК «Яхт - кл уб «Казачья бухта» должно бы ло перечислить денежные сред ства на счет №26051054800947, открытый О ОО «Строительная компания «П ирамида плюс» в СФ ПАО КБ «При ватБанк» (МФО 324935), согласно дог овора №11/11 от 03 июня 2011 года.
При изложенных обстоятель ствах, в целях установления и стины по делу и для проверки в ышеизложенной информации, уч итывая, что в СФ ПАО КБ «Приват Банк» (МФО 324935) находятся докум енты, которые составляют бан ковскую тайну, свидетельству ют об открытии расчетного сч ета №26051054800947 ООО «Строительная к омпания «Пирамида плюс», осу ществлении финансово хозяй ственной деятельности предп риятием и банковских операци й с использованием указанног о счета и имеют значение в дан ном уголовном деле, считаю, чт о представление основано на законе и подлежит удовлетвор ению, в связи с чем, полагаю не обходимым разрешить произво дство выемки в СФ ПАО КБ «Прив атБанк» (МФО 324935), документов, со ставляющих банковскую тайну в отношении клиента банка ОО О «Строительная компания «Пи рамида плюс» (ОКПО 34751705) и его ко нтрагентов.
Руководствуясь ст.178 УПК Укр аины, суд -
П О С Т А Н О В И Л:
Представление следовател я отдела РПСХД СУ УМВД Украин ы в городе Севастополе Гайд ай С.В. о предоставлении раз решения на производство выем ки - удовлетворить.
Разрешить производство вы емки в СФ ПАО КБ «ПриватБанк» (МФО 324935), документов, составляю щих банковскую тайну в отнош ении клиента банка ООО «Стро ительная компания «Пирамида плюс» (ОКПО 34751705) и его контраге нтов;
- документов, подтверждающи х открытие счета №26051054800947
ОО О «Строительная компания «Пи рамида плюс» (ОКПО 34751705) в указан ном банке и проведение банко вских операций с использован ием указанного счета, а именн о:
- банковских карточек с обра зцами подписей должностных л иц ООО «Строительная компани я «Пирамида плюс» (ОКПО 34751705) и о ттиском печати предприятия, копий паспортов и других док ументов, которые предоставля лись банку при открытии (даль нейшего изменения текущих да нных) счета; юридического дел а ООО «Строительная компания «Пирамида плюс» (ОКПО 34751705);
- доверенностей на право пол ьзования (распоряжения) счет ом №26051054800947;
- договоров на операционно-к ассовое обслуживание, заявле ний о выдаче денежных средст в (переведение на корпоратив ный счет), расходных кассовых ордеров на получение наличн ости, денежных чеков с контро льной маркой на получение на личности со счета №26051054800947, за пе риод времени с момента откры тия счета по день производст ва выемки;
- выписок о движении денежны х средств по счету №26051054800947 ООО « Строительная компания «Пира мида плюс» (ОКПО 34751705) на бумажно м и оптическом (магнитном) нос ителях информации, с указани ем назначения платежей; полн ых данных плательщика и полу чателя (идентификационного к ода, номера счета и МФО банков ского учреждения, в котором о ткрыт этот счет); конкретного времени и даты платежа, номер а платежного поручения; оста тка денежных средств на нача ло и конец дня с момента откры тия счета по день производст ва выемки;
- платежных поручений и мемо риальных ордеров (других пла тежных документов), которые п одтверждают поступление и ис пользование средств по счету №26051054800947 ООО «Строительная комп ания «Пирамида плюс» (ОКПО 3475170 5), за период времени с момента открытия по день производст ва выемки;
- договоров о предоставлени и услуг «Клиент - банк» межд у СФ ПАО КБ «ПриватБанк» (МФО 3 24935) и ООО «Строительная компан ия «Пирамида плюс» (ОКПО 34751705) с указанием места установлени я, заявки на ее предоставлени е и документов подтверждающи х установление (проверки) ука занной услуги указанному пре дприятию сотрудниками СФ ПАО КБ «ПриватБанк» (МФО 324935);
- документов по проведению ф инансового мониторинга сотр удниками СФ ПАО КБ «ПриватБа нк» (МФО 324935) банковских операц ий по расчетам с ООО «Строите льная компания «Пирамида плю с» (ОКПО 34751705).
Копию постановления напра вить прокурору города Севаст ополя.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья:
Суд | Ленінський районний суд міста Севастополя |
Дата ухвалення рішення | 24.01.2012 |
Оприлюднено | 12.04.2012 |
Номер документу | 22349747 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Ленінський районний суд міста Севастополя
Непомнящий М. О.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні