Постанова
від 24.01.2012 по справі 2703/789/2012
ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ

Дело № 2703/789/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.01.2012 года г ород Севастополь

Судья Ленинского районног о суда города Севастополя Не помнящий М.А., рассмотрев пред ставление следователя отдел а РПСХД СУ УМВД Украины в горо де Севастополе Гайдай С.В. о предоставлении разрешени я на производство выемки,

У С Т А Н О В И Л:

Следователь отдела РПСХД С У УМВД Украины в городе Севас тополе обратился в Ленинский районный суд города Севасто поля суд с представлением, со гласованным с заместителем п рокурора города Севастополя о предоставлении разрешения на производство выемки в СФ П АО КБ «ПриватБанк» (МФО 324935), док ументов, составляющих банков скую тайну в отношении клиен та банка ЧП «ВОЛЬТ - ИНВЕС - К РЫМ» (ОКПО 37251164) и его контрагент ов;

- документов, подтверждающи х открытие счета №26051060280249 ЧП «ВОЛ ЬТ - ИНВЕС - КРЫМ» (ОКПО 37251164) в ук азанном банке и проведение б анковских операций с использ ованием указанного счета, а и менно:

- банковских карточек с обра зцами подписей должностных л иц ЧП «ВОЛЬТ - ИНВЕС - КРЫМ» (О КПО 37251164) и оттиском печати пред приятия, копий паспортов и др угих документов, которые пре доставлялись банку при откры тии (дальнейшего изменения т екущих данных) счета; юридиче ского дела ЧП «ВОЛЬТ - ИНВЕС - КРЫМ» (ОКПО 37251164);

- доверенностей на право пол ьзования (распоряжения) счет ом №26051060280249;

- договоров на операционно-к ассовое обслуживание, заявле ний о выдаче денежных средст в (переведение на корпоратив ный счет), расходных кассовых ордеров на получение наличн ости, денежных чеков с контро льной маркой на получение на личности со счета №26051060280249, за пе риод времени с момента откры тия счета по день производст ва выемки;

- выписок о движении денежны х средств по счету №26051060280249 ЧП «В ОЛЬТ - ИНВЕС - КРЫМ» (ОКПО 37251164) н а бумажном и оптическом (магн итном) носителях информации, с указанием назначения плат ежей; полных данных плательщ ика и получателя (идентифика ционного кода, номера счета и МФО банковского учреждения, в котором открыт этот счет); к онкретного времени и даты пл атежа, номера платежного пор учения; остатка денежных сре дств на начало и конец дня с мо мента открытия счета по день производства выемки;

- платежных поручений и мемо риальных ордеров (других пла тежных документов), которые п одтверждают поступление и ис пользование средств по счету №26051060280249 ЧП «ВОЛЬТ - ИНВЕС - КРЫМ » (ОКПО 37251164), за период времени с момента открытия по день про изводства выемки;

- договоров о предоставлени и услуг «Клиент - банк» межд у СФ ПАО КБ «ПриватБанк» (МФО 3 24935) и ЧП «ВОЛЬТ - ИНВЕС - КРЫМ» ( ОКПО 37251164) с указанием места уст ановления, заявки на ее предо ставление и документов подтв ерждающих установление (пров ерки) указанной услуги указа нному предприятию сотрудник ами СФ ПАО КБ «ПриватБанк» (МФ О 324935);

- документов по проведению ф инансового мониторинга сотр удниками СФ ПАО КБ «ПриватБа нк» (МФО 324935) банковских операц ий по расчетам с ЧП «ВОЛЬТ - И НВЕС - КРЫМ» (ОКПО 37251164).

Представление мотивирован о тем, что 03 января 2012 года следо вателем отдела РПСХД СУ УМВД Украины в городе Севастопол е Гайдай С.В. возбуждено у головное дело по факту растр аты должностными лицами ОК « Яхт-клуб «Казачья бухта» ден ежных средств, принадлежащих ООО «Яхт-клумб «Казачья бухт а» в особо крупном размере, по признакам преступления, пре дусмотренного ст.191 ч.5 УК Украи ны.

Досудебным следствием уст ановлено, что в период времен и с 21 апреля 2011 года по октябрь 20 11 года должностные лица ОК «Ях т-клуб «Казачья бухта» (ЕГРПО У 36081697, юридический адрес: город Севастополь, ул.Репина, 15, оф.3) п утем злоупотребления своим с лужебным положением, соверши ли растрату денежных средств , принадлежащих ООО «Яхт-клуб «Казачья бухта» (ЕГРПОУ 36242211, юр идический адрес: город Севас тополь, ул.Летчиков, 11/2-4) при сле дующих обстоятельствах.

Так, 28 августа 2010 года между ОК «Яхт-клуб «Казачья бухта» и О ОО «Яхт-клуб «Казачья бухта» был заключен инвестиционный договор, согласно условиям к оторого, ОК «Яхт-клуб «Казачь я бухта» брало на себя обязат ельства в соответствии с раз работанной проектно-сметной документацией «Строительст во яхт-клуба (спортивного ком плекса) на западном берегу бу хты Казачья, 1-я очередь, шифр П -29-06» произвести строительств о на земельном участке кадас тровый номер 8596400000:04:003:0108 с последу ющей передачей в собственнос ть ООО «Яхт-клуб «Казачья бух та» части зданий и сооружени й (спортивного комплекса) по в ышеуказанному адресу, а ООО « Яхт-клуб «Казачья бухта» обя залось оплатить стоимость да нных работ и принять от ОК «Ях т-клуб «Казачья бухта» объек ты в собственность на основа нии разрешения на ввод в эксп луатацию.

Во исполнение вышеуказанн ых договорных обязательств с о стороны ОК «Яхт-клуб «Казач ья бухта» 03 июня 2011 года между О К «Яхт-клуб «Казачья бухта» и субподрядчиком, ООО «Строит ельная компания «Пирамида пл юс» (ЕГРПОУ 34751705, юридический ад рес: город Севастополь, пр.Ген .Острякова, 240-58) был заключен до говор №11/11. Согласно условиям д анного договора, ООО «Строит ельная компания «Пирамида пл юс» брало на себя обязательс тва выполнить: разработку пр оектной документации; электр омонтажные работы и реализац ию технических условий ПАО « ЭК «Севастопольэнерго» и пус коналадочные работы, а ОК «Ях т-клуб «Казачья бухта» обяза лось оплатить данные работы.

Действуя в продолжение сво его преступного умысла, напр авленного на растрату денежн ых средств принадлежащих ООО «Яхт-клуб «Казачья бухта», до лжностными лицами ОК «Яхт-кл уб «Казачья бухта» был соста влен и подписан акт приемки в ыполненных строительных раб от за сентябрь 2011 года по услов иям договора №11/11 от 03 июня 2011 год а, согласно которого стоимос ть выполненных ООО «Строител ьная компания «Пирамида плюс » работ по укладке кабеля сос тавляет 756036,91 гривен, что не соот ветствовало действительнос ти, так как фактическая стоим ость данных работ составляет 454012,80 гривен.

В дальнейшем должностными лицами ОК «Яхт-клуб «Казачья бухта» на основании данного акта и других первичных фина нсово-хозяйственных и бухгал терских документов, содержащ их заведомо ложные сведения о том, что стоимость выполнен ных ООО «Строительная компан ия «Пирамида плюс» работ по у кладке кабеля по условиям до говора №11/11 от 03 июня 2011 года, сост авляет 756036,91 гривен, на расчетны й счет ООО «Строительная ком пания «Пирамида плюс» были п еречислены денежные средств а в указанной сумме, что приве ло к растрате денежных средс тв ООО «Яхт-клуб «Казачья бух та» в сумме 302024,11 гривен.

Таким образом, должностные лица ОК «Яхт-клуб «Казачья бу хта» путем злоупотребления с воим служебным положением, с овершили растрату денежных с редств, принадлежащих ООО «Я хт-клуб «Казачья бухта» на су мму 302024,11 гривен, что на момент с овершения преступления боле е чем в 600 раз превышает необла гаемый налогом минимум доход ов граждан, т.е. является особо крупным размером.

В ходе досудебного следств ия по настоящему уголовному делу установлено, что соглас но условий договора №02/10 от 22 ма рта 2011 года, заключенного межд у

ЧП «ВОЛЬТ - ИНВЕСТ - КР ЫМ» (ОКПО 37251164, юридический адре с: город Севастополь, ул.Боц манская 7, кв.109) и ОК «Яхт - кл уб «Казачья бухта» (ЕГРПОУ 3608169 7, юридический адрес: город С евастополь, ул.Репина, д.15, кв.3 ) на основании счета, предъявл яемого ОК «Яхт - клуб «Казач ья бухта», производит оплату услуг и работ выполненных ЧП «ВОЛЬТ - ИНВЕСТ - КРЫМ» по р азработки проектной докумен тации и проведения электром онтажных работ в сумме денеж ных средств предусмотренной указанным договором.

Таким образом, ОК «Яхт - кл уб «Казачья бухта» должно бы ло перечислить денежные сред ства на счет №26051060280249, открытый Ч П «ВОЛЬТ - ИНВЕСТ - КРЫМ» в С Ф ПАО КБ «ПриватБанк» (МФО 324935), с огласно договора №02/10 от 22 март а 2011 года.

При изложенных обстоятель ствах, в целях установления и стины по делу и для проверки в ышеизложенной информации, уч итывая, что СФ ПАО КБ «ПриватБ анк» (МФО 324935) находятся докуме нты, которые составляют банк овскую тайну, свидетельствую т об открытии расчетного сче та №26051060280249 ЧП «ВОЛЬТ - ИНВЕСТ - КРЫМ», осуществлении финанс ово хозяйственной деятельн ости предприятием и банковск их операций с использованием указанного счета и имеют зна чение в данном уголовном дел е, считаю, что представление о сновано на законе и подлежит удовлетворению, в связи с чем , полагаю необходимым разреш ить производство выемки в СФ ПАО КБ «ПриватБанк» (МФО 324935), до кументов, составляющих банко вскую тайну в отношении клие нта банка ЧП «ВОЛЬТ - ИНВЕС - КРЫМ» (ОКПО 37251164) и его контраген тов.

Руководствуясь ст.178 УПК Укр аины, суд -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление следовател я отдела РПСХД СУ УМВД Украин ы в городе Севастополе Гайд ай С.В. о предоставлении раз решения на производство выем ки - удовлетворить.

Разрешить производство вы емки в СФ ПАО КБ «ПриватБанк» (МФО 324935), документов, составляю щих банковскую тайну в отнош ении клиента банка ЧП «ВОЛЬТ - ИНВЕС - КРЫМ» (ОКПО 37251164) и его контрагентов;