Постанова
від 25.01.2012 по справі 2703/821/2012
ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ

Дело № 2703/821/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.01.2012 года гор од Севастополь

Судья Ленинского районног о суда города Севастополя Не помнящий М.А., рассмотрев пред ставление следователя отдел а РПСХД СУ УМВД Украины в горо де Севастополе Гайдай С.В. о предоставлении разрешени я на производство выемки,

У С Т А Н О В И Л:

Следователь отдела РПСХД С У УМВД Украины в городе Севас тополе обратился в Ленинский районный суд города Севасто поля суд с представлением, со гласованным с заместителем п рокурора города Севастополя о предоставлении разрешения на производство выемки в ПАО КБ «Финансовая инициатива» (МФО 380054), документов, составляю щих банковскую тайну в отнош ении клиента банка ОК «Яхт - клуб «Казачья бухта» (ЕГРПОУ 36081697) и его контрагентов;

- документов, подтверждающи х открытие счета №260060106065 ОК «Яхт - клуб «Казачья бухта» в ука занном банке и проведение ба нковских операций с использо ванием указанного счета, а им енно:

- банковских карточек с обра зцами подписей должностных л иц ОК «Яхт - клуб «Казачья бу хта» и оттиском печати предп риятия, копий паспортов и дру гих документов, которые пред оставлялись банку при открыт ии (дальнейшего изменения те кущих данных) счета; юридичес кого дела ОК «Яхт - клуб «Каз ачья бухта» (ЕГРПОУ 36081697);

- доверенностей на право пол ьзования (распоряжения) счет ом №260060106065;

- договоров на операционно-к ассовое обслуживание, заявле ний о выдаче денежных средст в (переведение на корпоратив ный счет), расходных кассовых ордеров на получение наличн ости, денежных чеков с контро льной маркой на получение на личности со счета №260060106065, за пер иод времени с момента открыт ия счета по день производств а выемки;

- выписок о движении денежны х средств по счету №260060106065 ОК «Ях т - клуб «Казачья бухта» (ЕГР ПОУ 36081697) на бумажном и оптическ ом (магнитном) носителях инфо рмации, с указанием назначен ия платежей; полных данных пл ательщика и получателя (иден тификационного кода, номера счета и МФО банковского учре ждения, в котором открыт этот счет); конкретного времени и д аты платежа, номера платежно го поручения; остатка денежн ых средств на начало и конец д ня с момента открытия счета п о день производства выемки;

- платежных поручений и мемо риальных ордеров (других пла тежных документов), которые п одтверждают поступление и ис пользование средств по счету №260060106065 ОК «Яхт - клуб «Казачья бухта» (ЕГРПОУ 36081697), за период в ремени с момента открытия по день производства выемки;

- договоров о предоставлени и услуг «Клиент - банк» межд у ПАО КБ «Финансовая инициат ива» (МФО 380054) и ОК «Яхт - клуб « Казачья бухта» (ЕГРПОУ 36081697) с ук азанием места установления, заявки на ее предоставление и документов подтверждающих установление (проверки) указ анной услуги указанному пред приятия;

- документов по проведению ф инансового мониторинга сотр удниками

ПАО КБ «Финансов ая инициатива» (МФО 380054) банков ских операций по расчетам с О К «Яхт - клуб «Казачья бухта » (ЕГРПОУ 36081697).

Представление мотивирован о тем, что 03 января 2012 года следо вателем отдела РПСХД СУ УМВД Украины в городе Севастопол е Гайдай С.В. возбуждено у головное дело по факту растр аты должностными лицами ОК « Яхт-клуб «Казачья бухта» ден ежных средств, принадлежащих ООО «Яхт-клумб «Казачья бухт а» в особо крупном размере, по признакам преступления, пре дусмотренного ст.191 ч.5 УК Украи ны.

Досудебным следствием уст ановлено, что в период времен и с 21 апреля 2011 года по октябрь 20 11 года должностные лица ОК «Ях т-клуб «Казачья бухта» (ЕГРПО У 36081697, юридический адрес: город Севастополь, ул.Репина, 15, оф.3) п утем злоупотребления своим с лужебным положением, соверши ли растрату денежных средств , принадлежащих ООО «Яхт-клуб «Казачья бухта» (ЕГРПОУ 36242211, юр идический адрес: город Севас тополь, ул.Летчиков, 11/2-4) при сле дующих обстоятельствах.

Так, 28 августа 2010 года между ОК «Яхт-клуб «Казачья бухта» и О ОО «Яхт-клуб «Казачья бухта» был заключен инвестиционный договор, согласно условиям к оторого, ОК «Яхт-клуб «Казачь я бухта» брало на себя обязат ельства в соответствии с раз работанной проектно-сметной документацией «Строительст во яхт-клуба (спортивного ком плекса) на западном берегу бу хты Казачья, 1-я очередь, шифр П -29-06» произвести строительств о на земельном участке кадас тровый номер 8596400000:04:003:0108 с последу ющей передачей в собственнос ть ООО «Яхт-клуб «Казачья бух та» части зданий и сооружени й (спортивного комплекса) по в ышеуказанному адресу, а ООО « Яхт-клуб «Казачья бухта» обя залось оплатить стоимость да нных работ и принять от ОК «Ях т-клуб «Казачья бухта» объек ты в собственность на основа нии разрешения на ввод в эксп луатацию.

Во исполнение вышеуказанн ых договорных обязательств с о стороны ОК «Яхт-клуб «Казач ья бухта» 03 июня 2011 года между О К «Яхт-клуб «Казачья бухта» и субподрядчиком, ООО «Строит ельная компания «Пирамида пл юс» (ЕГРПОУ 34751705, юридический ад рес: город Севастополь, пр.Ген .Острякова, 240-58) был заключен до говор №11/11. Согласно условиям д анного договора, ООО «Строит ельная компания «Пирамида пл юс» брало на себя обязательс тва выполнить: разработку пр оектной документации; электр омонтажные работы и реализац ию технических условий ПАО « ЭК «Севастопольэнерго» и пус коналадочные работы, а ОК «Ях т-клуб «Казачья бухта» обяза лось оплатить данные работы.

Действуя в продолжение сво его преступного умысла, напр авленного на растрату денежн ых средств принадлежащих ООО «Яхт-клуб «Казачья бухта», до лжностными лицами ОК «Яхт-кл уб «Казачья бухта» был соста влен и подписан акт приемки в ыполненных строительных раб от за сентябрь 2011 года по услов иям договора №11/11 от 03 июня 2011 год а, согласно которого стоимос ть выполненных ООО «Строител ьная компания «Пирамида плюс » работ по укладке кабеля сос тавляет 756036,91 гривен, что не соот ветствовало действительнос ти, так как фактическая стоим ость данных работ составляет 454012,80 гривен.

В дальнейшем должностными лицами ОК «Яхт-клуб «Казачья бухта» на основании данного акта и других первичных фина нсово-хозяйственных и бухгал терских документов, содержащ их заведомо ложные сведения о том, что стоимость выполнен ных ООО «Строительная компан ия «Пирамида плюс» работ по у кладке кабеля по условиям до говора №11/11 от 03 июня 2011 года, сост авляет 756036,91 гривен, на расчетны й счет ООО «Строительная ком пания «Пирамида плюс» были п еречислены денежные средств а в указанной сумме, что приве ло к растрате денежных средс тв ООО «Яхт-клуб «Казачья бух та» в сумме 302024,11 гривен.

Таким образом, должностные лица ОК «Яхт-клуб «Казачья бу хта» путем злоупотребления с воим служебным положением, с овершили растрату денежных с редств, принадлежащих ООО «Я хт-клуб «Казачья бухта» на су мму 302024,11 гривен, что на момент с овершения преступления боле е чем в 600 раз превышает необла гаемый налогом минимум доход ов граждан, т.е. является особо крупным размером.

В ходе досудебного следств ия по настоящему уголовному делу установлено, что соглас но условий договора №11/11 от 03 ию ня 2011 года, заключенного между

ООО «Строительная компан ия «Пирамида плюс» (ЕГРПОУ 3475170 5, юридический адрес:

город Севастополь, пр.Ген.Остряков а, д.205, кв.58) и ОК «Яхт - клуб «К азачья бухта» (ЕГРПОУ 36081697, юрид ический адрес: город Севаст ополь, ул.Репина, д.15, кв.3) на ос новании счета, предъявляемог о ОК «Яхт - клуб «Казачья бух та», производит оплату услуг и работ выполненных ООО «Стр оительная компания «Пирамид а плюс» по разработки проект ной документации и проведен ия электромонтажных работ в сумме денежных средств преду смотренной указанным догово ром.

Таким образом, ОК «Яхт - кл уб «Казачья бухта» должно бы ло перечислить денежные сред ства со счета № 260060106065, открытый ОК «Яхт - клуб «Казачья бухт а» в ПАО КБ «Финансовая иници атива» (МФО 380054), согласно догов ора №11/11 от 03 июня 2011 года.

При изложенных обстоятель ствах, в целях установления и стины по делу и для проверки в ышеизложенной информации, уч итывая, что в ПАО КБ «Финансов ая инициатива» (МФО 380054) находя тся документы, которые соста вляют банковскую тайну, свид етельствуют об открытии расч етного счета №260060106065 ОК «Яхт - к луб «Казачья бухта», осущест влении финансово хозяйстве нной деятельности предприят ием и банковских операций с и спользованием указанного сч ета и имеют значение в данном уголовном деле, считаю, что пр едставление основано на зако не и подлежит удовлетворению , в связи с чем, полагаю необхо димым разрешить производств о выемки в ПАО КБ «Финансовая инициатива» (МФО 380054), документ ов, составляющих банковскую тайну в отношении клиента ба нка ОК «Яхт - клуб «Казачья б ухта» (ЕГРПОУ 36081697) и его контраг ентов.

Руководствуясь ст.178 УПК Укр аины, суд -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление следовател я отдела РПСХД СУ УМВД Украин ы в городе Севастополе Гайд ай С.В. о предоставлении раз решения на производство выем ки - удовлетворить.

Разрешить производство вы емки в ПАО КБ «Финансовая ини циатива» (МФО 380054), документов, с оставляющих банковскую тайн у в отношении клиента банка О К «Яхт - клуб «Казачья бухта » (ЕГРПОУ 36081697) и его контрагенто в;