Постанова

від 02.03.2012 по справі 2023/1101/2012

КУП'ЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 2023/1101/2012

Производство № 4/2023/54/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 марта 2012г. Судья Купянск ого горрайонного суда Харько вской области Селютина Н.Н., с участием прокурора Шовкопля с М.Н., рассмотрев представлен ие старшего следователя СО Н М Купянской ОГНИ ГНА в Харько вской области Капинос А.Н. о производстве выемки по уго ловному делу № 18120001 , -

УСТАНОВИЛ:

В производстве следств енного отделения НМ Купянско й ОГНИ находится уголовное д ело № 18120001, возбужденное по приз накам преступления, предусмо тренного ч.1 ст.212-1, ч.5 ст. 191 УК Укр аины.

В ходе расследования по на стоящего уголовному делу уст ановлено, что сотрудниками у правления Пенсионного фонду Украины в Балаклейском райо не проведена внеплановая про верка ООО «Украинская геофиз ическая компания»(код ОКПО 3253 5729) по вопросу соблюдения треб ований законодательства по н ачислению, исчислению и упла ты взносов на общеобязательн ое государственное пенсионн ое страхование, иных платеже й за период с 01.09.10 по 31.12.10, по резул ьтата которой составлена спр авка от 28.02.11 № 14, согласно выводо в, которой в нарушение п. 6 ст. 20 З акона Украины «Об общеобязат ельном государственном пенс ионном страховании»у предпр иятия существует задолженно сть по уплате страховых взно сов в суме 632833,51 грн.

Однако служебные лица ООО « Украинская геофизическая ко мпания»действуя умышленно и с корыстных мотивов, в наруше ние ст. 20 Закона Украины «Об об щеобязательном государстве нном пенсионном страховании », которая предусматривает о бязанность страховщика упла чивать страховые взносы, дос товерно зная об имеющейся за долженности, в январе- феврал е 2010 года перечислили на расче тный счет ООО «Компания «Кал инова»1 556 900 грн. за предоставле ние информационных услуг сог ласно договоров от 14.07.2009, 15.10.2009, 20.11.200 9 гг, что привело к фактическом у не поступлению в Пенсионны й фонд Украины средств в знач ительных размерах.

Кроме того, установлено, что служебные лица ООО «Украинс кая геофизическая компания» 14.07.2009, 15.10.2009 и 20.11.2009 заключили с ООО « Компания «Калинова»(код ОКПО 35442298) договора о предоставлени и информационных услуг. Согл асно условий договора ООО «К омпания «Калинова»обязана п редоставить ООО «Украинская геофизическая компания»инф ормацию о получении разрешен ий и лицензий для осуществле ния деятельности по поиску (р азведке) полезных ископаемых , а именно: порядок получения л ицензий Государственной гео логической службы на поиск (р азведку) полезных ископаемых , порядок получения разрешен ий Госгорпромнадзора на выпо лнение работ повышенной опас ности при промышленно-геофиз ических исследованиях скваж ин и взрывных работах, порядо к получения лицензии Государ ственного комитета ядерного регулирования Украины на пр аво осуществления деятельно сти по использованию источни ков ионизирующего излучения , порядок получения лицензии Государственного комитета я дерного регулирования Украи ны на право осуществления де ятельности по перевозке ради оактивных материалов.

Однако проверкой установл ено, что перечисленные в дого воре разрешения и лицензии у же были получены ООО «Украин ская геофизическая компани я»еще до подписания договоро в и выполнены силами и сотруд никами ООО «Украинская геоф изическая компания».

Кроме того, служебные лица О ОО «Украинская геофизическа я компания»достоверно зная о наличии указанных разрешени й и лицензий и зная, что указан ные в договорах услуги ООО «К омпанией «Калинова»не предо ставлены, в январе- феврале 2010 г ода перечислили на расчетны й счет ООО «Компания «Калино ва»1 556 900 грн.

Так же установлено, что пред приятие ООО «Компания «Калин ова»отсутствует по юридичес кому адресу и никогда по мест у регистрации не находилось, о чем составлен акт отсутств ия по юридическому адресу пр едприятия от 04.08.11, что свидетел ьствует о «фиктивности»пред приятия.

В ходе проведенной на осно вании Постановления Купянск ого горрайонного суда от 20.01.2012 года в Первом Киевском филиа ле ПАО «Интеграл - Банк»выемк и документов было изъято дви жение по расчетному счету № 260 08023901 ООО «Компания «Калинова»а нализом которого установлен о, что денежные средства пост упившие от ООО «Украинская г еофизическая компания»в сум ме 1556900,0 грн. были перечислен в с чет оплаты векселей согласно договора-поручения № 17/Д об ис полнении функций домицианта от 28.09.2009 года.

В связи с возникшей необхо димостью установления спосо бов легализации денежных сре дств, полученных преступным путем должностными лицами ОО О «Украинская геофизическая компания»возникла необходи мость в проведении выемки в П ервом Киевском филиале ПАО « Интеграл - Банк», МФО 380344, города Киева всей первичной докуме нтации имеющей отношение к о перациям купли-продажи вексе лей согласно договора - пору чения № 17/Д об исполнении функ ций домицианта от 28.09.2009 года ООО «Компания «Калинова»(код ОК ПО 35442298) за период с 01.01.2009 по 31.12.2011 год а.

На основании изложенног о, с целью полного, объективно го и всестороннего расследов ания уголовного дела, выслуш ав следователя, поддержавшег о поданное им в суд представл ение, учитывая мнение прокур ора, а также принимая во внима ние, что указанные выше докум енты имеют значение по данно му делу, руководствуясь ст. ст . 177,178 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

Произвести выемку в П ервом Киевском филиале ПАО « Интеграл - Банк», МФО 380344, города Киева всей первичной докуме нтации имеющей отношение к о перациям купли-продажи вексе лей согласно договора - пору чения № 17/Д об исполнении функ ций домицианта от 28.09.2009 года ООО «Компания «Калинова»(код ОК ПО 35442298) за период с 01.01.2009г. по 31.12.2011 го да.

Проведение выемки поручит ь сотрудникам налоговой мили ции.

Постановление обжалов анию не подлежит.

Судья Купянского горра йонного суда

Харьковской области Н.Н.Селютина