Дело № 404/2883/12
№ 4/404/1930/12
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ИМЕНЕМ УКРАИНЫ
10.04.2012 года судья Багле йского районного суда г. Днеп родзержинска Днепропетровс кой области Подобед Е.К., р ассмотрев представление ста ршего следователя прокурату ры Баглейского района г. Днеп родзержинска ОСОБА_2 о про изводстве выемки документов , содержащих банковскую тайн у,
УСТАНОВИЛ:
В Баглейский районный с уд г. Днепродзержинска посту пило представление старшего следователя прокуратуры Баг лейского района г. Днепродзе ржинска ОСОБА_2 о производ стве выемки документов, соде ржащих банковскую тайну в Ф . ПАО «Проминвестбанк»г. Дн епродзержинск (МФО 305501), оригин алов документов ООО «Симона» (код 19441053), отражающих движение д енежных средств по счету № 260 06 3 011 737 21.
Представление мотивирован о тем, что прокуратурой Багле йского района г. Днепродзерж инска расследуется уголовно е дело № 41129007, возбужденное в отн ошении директора ООО «Симона »ОСОБА_3, по факту служебн ого подлога и присвоения бюд жетных денежных средств в бо льших размерах путем злоупот ребления служебным положени ем, по признакам преступлени я, предусмотренного ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 366 УК Украины.
В ходе досудебного следств ия установлено, что между ЧАО «Укратомиздат»(код 24886408) и ООО « Симона»(код 19441053) заключен дого вор подряда № 10-17 от 17.08.2010 года. Для ведения своей финансово-хоз яйственной деятельности, ООО «Симона»(код 19441053) были открыты расчетные счета:
- № 260 063 011 737 21 в Ф. ПАО «ПРОМИН ВЕСТБАНК»г. Днепродзержинск (МФО 305501) валюта 980, на которые ЧАО «Укратомиздат»незаконно пе речислялись денежные средст ва.
Учитывая то, что для полного расследования уголовного де ла, а также установления исти ны по делу необходимы оригин алы документов находящиеся в Ф. ПАО «ПРОМИНВЕСТБАНК»г . Днепродзержинск (МФО 305501), возн икла необходимость в выемке оригиналов документов.
Изучив материалы уголовно го дела, представление ст. сле дователя прокуратуры Баглей ского района г. Днепродзержи нска, и полагая, что в целях об ъективного, всестороннего и полного исследования обстоя тельств дела, проведения сле дственных действий, имеется необходимость в производств е выемки документов по указа нному адресу, руководствуясь ст.ст. 178, 179, УПК Украины,-
ПОСТАНОВИЛ:
Разрешить старшему след ователю прокуратуры Баглейс кого района г. Днепродзержин ска ОСОБА_2 производство в ыемки в Ф. ПАО «ПРОМИНВЕСТ БАНК»г Днепродзержинск (МФО 305501), оригиналов документов, а и менно:
-юридического дела ООО «Сим она»(код 19441053);
- платежных документов на магнитном и бумажном носите ле, отражающих движение дене жных средств за период с моме нта открытия счетов и до наст оящего времени, с отражением следующих сведений: дата пос тупления (перечисления), МФО, н омер счета, номер платежного документа, наименование пре дприятия, код ЕГРПОУ, сумма, на значение платежа по счетам: № 260 063 011 737 21 в Ф. ПАО «ПРОМИНВЕС ТБАНК»г. Днепродзержинск (МФ О 305501) валюта 980 в национальной и иностранной валютах и драгм еталлов;
- первичных документов, по служивших основанием для выд ачи наличных денежных средст в со счетов № 260 063 011 737 21 в Ф. ПАО «ПРОМИНВЕСТБАНК»г. Днепрод зержинск (МФО 305501) валюта 980, в нац иональной и иностранной валю тах и драгметаллов; (чеков, кви танций, расходных ордеров, до говоров и т.д. т.п.)
Постановление окончател ьное.
Судья Е.К.Подобед
Суд | Баглійський районний суд м.Дніпродзержинська |
Дата ухвалення рішення | 10.04.2012 |
Оприлюднено | 13.04.2012 |
Номер документу | 22517279 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Баглійський районний суд м.Дніпродзержинська
Подобєд О. К.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні