Постанова

від 12.04.2012 по справі 2011/3989/2012

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

12.04.2012

Дело №4/2011/134/2012

2011/3989/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

17 февраля 2012 года Дзержинский районный суд г.Х арькова в составе:

Председательствующего - судьи Шишкина А.В.

Секретаря - Т ищенко А.Н.

С участием прокурора - Мал инка В.Е.

рассмотрев представлени е органа досудебного следств ия о проведении обыска по уго ловному делу №16120001, -

УСТАНОВИЛ:

В производстве СО НМ ГНИ в Дзержинском районе г.Харьк ова находится уголовное дело №16120001, возбужденное в отношени и директора ООО «Логос»(код Е ГРПОУ 23748273) ОСОБА_1 по факту у мышленного уклонения от упла ты налогов, что привело к факт ическому не поступлению сред ств в бюджет в особо крупных р азмерах, по признакам престу пления, предусмотренного ч.3 с т. 212 УК Украины.

В ходе досудебного следств ия было установлено, что ОС ОБА_1, при осуществлении фин ансово-хозяйственной деятел ьности предприятия ООО «Лого с», в период с 01.01.2010г. по 30.06.2011г., путе м использования документов с реквизитами ЧП «Попокатепет ль»(код ЕГРПОУ 33897824), ООО «ИБК Сп ектр»(код ЕГРПОУ 34758297), зарегист рированных на подставных лиц , иных СПД с признаками фиктив ности, о якобы приобретенных у данных предприятий загото вок накладок, заготовок прок ладок, заготовок корпусов ди сплеев, кранов шаровых, свето диодов, блоков питания, задви жек и прочих ТМЦ, строительны х и расходных материалов, нео боснованно формировали нало говый кредит для ООО «Логос» , приобретая фактически ТМЦ у неустановленных лиц, без нео бходимых для ведения бухгалт ерского и налогового учета д окументов, без учета налога н а добавленную стоимость.

Таким образом, директор ООО «Логос»ОСОБА_1, согласно актов документальных провер ок от 20.07.2011г. за №3372/1800/23748273 и от 26.09.2011г. № 4549\2305\23748273 умышленно уклонилась от уплаты в бюджет налога на д обавленную стоимость на общу ю сумму 2436037,00 гривен, чем причин ила государству ущерб в особ о крупных размерах.

Проведенными в ходе досуде бного следствия оперативно-р озыскными мероприятиями был о установлено, что в указанны й период времени собственник ом и фактическим руководител ем ООО «СК-Магнум»(код ЕГРПОУ 34389600) ОСОБА_2 с ведома ОСОБ А_3 при осуществлении финан сово - хозяйственной деятел ьности ООО «СК-Магнум», приоб ретая продукцию светотехнич еского и сантехнического наз начения без НДС, за наличный р асчет, ОСОБА_2 с целью мини мизации собственных налогов ых обязательств по НДС были и спользованы документы по бе стоварным операциям в т.ч. офо рмленным с использованием ре квизитов и от имени ООО «Лого с», ЧП «Попокатепетль», ООО «И БК Спектр», ЧП «Гудвил 2009», ООО фирма «Энергоспецстрой», ЧП «Иштар-П», ряда иных фиктивны х СПД.

Также установлено, что перв ичные бухгалтерские докумен ты, уставные документы и печа ти предприятия ООО «СК-Магну м», ООО «Логос»ЧП «Попокатеп ель», ООО «ИБК Спектр», ЧП «Гуд вил 2009», ООО фирма «Энергоспец строй», ЧП «Иштар-П», других пр едприятий с признаками фикти вности, также денежные средс тва, добытые преступным путе м, компьютерная техника, испо льзуемая ОСОБА_2., иные док ументы, вещи и предметы, имеющ ие значение для установления истины по делу, хранятся по ме сту проживания ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 в квартире по а дресу: АДРЕСА_1, принадлеж ащей на праве собственности ОСОБА_4, ОСОБА_5.

В представлении, согласова нном с прокуратурой Харьковс кой области, орган досудебно го следствия ставит вопрос о проведении обыска в квартир е по месту проживания ОСОБА _2 с целью обнаружения перви чной бухгалтерской документ ации ООО «Логос»ЧП «Попокате петль», ООО «ИБК Спектр», ЧП «Г удвил 2009», ООО фирма «Энергосп ецстрой», ЧП «Иштар-П», других документов, вещей и предмето в, имеющих значение для устан овления истины по делу.

Изучив материалы уголовно го дела, выслушав пояснения с ледователя, мнение прокурора , полагавшего, что представле ние подлежит удовлетворени ю, считаю необходимым разреш ить проведение обыска по мес ту проживания (регистрации) ОСОБА_2 в квартире по адресу : АДРЕСА_1, принадлежащей н а праве собственности ОСОБ А_4, ОСОБА_5. поскольку в м атериалах дела имеются доста точные основания полагать, ч то в указанной квартире нахо дятся имеющие значение для у становления истины по делу п ервичные бухгалтерские доку менты, черновые записи предп риятий ООО «Логос», ЧП «Попок атепетль», ООО «ИБК Спектр», Ч П «Гудвил 2009», ООО фирма «Энерг оспецстрой», ЧП «Иштар-П», дру гих предприятий с признаками фиктивности, также денежные средства, добытые преступны м путем, компьютерная техник а, иные документы, вещи и предм еты, имеющие значение для уст ановления истины по делу. Рук оводствуясь ст.177 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление органа до судебного следствия - удовл етворить.

Провести обыск по месту про живания (регистрации) ОСОБА _2, ІНФОРМАЦІЯ_1 в квартир е по

адресу: АДРЕСА_1, принадл ежащей на праве собственност и ОСОБА_4,

ОСОБА_5.

Проведение обыска прошу по ручить сотрудникам налогово й милиции ГНА в Харьковской о бласти.

Постановление окончател ьно, обжалованию не подлежит .

Суддя О. В. Шишкін