Постанова

від 12.04.2012 по справі 2011/3970/2012

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

12.04.2012

дело №4/2011/121/2012

2011/3970/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

17 февраля 2012 года Дзержинский районный суд г.Х арькова в составе:

Председательствующего - судьи Шишкина А.В.

Секретаря - Т ищенко А.Н.

С участием прокурора - Мал инка В.Е.

рассмотрев представлени е органа досудебного следств ия о проведении обыска по уго ловному делу №16120001, -

УСТАНОВИЛ:

В производстве СО НМ Г НИ в Дзержинском районе г.Хар ькова находится уголовное де ло №16120001, возбужденное в отноше нии директора ООО «Логос»(ко д ЕГРПОУ 23748273) ОСОБА_1 по факт у умышленного уклонения от у платы налогов, что привело к ф актическому не поступлению с редств в бюджет в особо крупн ых размерах, по признакам пре ступления, предусмотренного ч.3 ст. 212 УК Украины.

В ходе досудебного следств ия было установлено, что ОС ОБА_1, при осуществлении фин ансово-хозяйственной деятел ьности предприятия ООО «Лого с», в период с 01.01.2010г. по 30.06.2011г., путе м использования документов с реквизитами ЧП «Попокатепет ль»(код ЕГРПОУ 33897824), ООО «ИБК Сп ектр»(код ЕГРПОУ 34758297), зарегист рированных на подставных лиц , иных СПД с признаками фиктив ности, о якобы приобретенных у данных предприятий загото вок накладок, заготовок прок ладок, заготовок корпусов ди сплеев, кранов шаровых, свето диодов, блоков питания, задви жек и прочих ТМЦ, строительны х и расходных материалов, нео боснованно формировали нало говый кредит для ООО «Логос» , приобретая фактически ТМЦ у неустановленных лиц, без нео бходимых для ведения бухгалт ерского и налогового учета д окументов, без учета налога н а добавленную стоимость.

Таким образом, директор ООО «Логос»ОСОБА_1, согласно актов документальных провер ок от 20.07.2011г. за №3372/1800/23748273 и от 26.09.2011г. № 4549\2305\23748273 умышленно уклонилась от уплаты в бюджет налога на д обавленную стоимость на общу ю сумму 2436037,00 гривен, чем причин ила государству ущерб в особ о крупных размерах.

Проведенными в ходе досуде бного следствия оперативно-р озыскными мероприятиями был о установлено, что в указанны й период времени собственник ом и фактическим руководител ем ООО «СК-Магнум»(код ЕГРПОУ 34389600) ОСОБА_2 с ведома ОСОБ А_3 при осуществлении финан сово - хозяйственной деятел ьности ООО «СК-Магнум», приоб ретая продукцию светотехнич еского и сантехнического наз начения без НДС, за наличный р асчет, ОСОБА_2 с целью мини мизации собственных налогов ых обязательств по НДС были и спользованы документы по бе стоварным операциям в т.ч. офо рмленным с использованием ре квизитов и от имени ООО «Лого с», ЧП «Попокатепетль», ООО «И БК Спектр», ЧП «Гудвил 2009», ООО фирма «Энергоспецстрой», ЧП «Иштар-П», ряда иных фиктивны х СПД.

В представлении, согласова нном с прокуратурой Харьковс кой области, орган досудебно го следствия ставит вопрос о проведении обыска ОСОБА_2 с целью обнаружения первичн ой бухгалтерской документац ии ООО «Логос»ЧП «Попокатепе тль», ООО «ИБК Спектр», ЧП «Гуд вил 2009», ООО фирма «Энергоспец строй», ЧП «Иштар-П», других до кументов, вещей и предметов, и меющих значение для установл ения истины по делу.

Изучив материалы уголовно го дела, выслушав пояснения с ледователя, мнение прокурора , полагавшего, что представле ние подлежит удовлетворени ю, считаю необходимым разреш ить проведение обыска верей и предметов, находящихся при ОСОБА_2, поскольку в мате риалах уголовного дела есть достаточные основания полаг ать, что первичные бухгалтер ские документы, уставные док ументы и печати предприятия ООО «СК-Магнум», ООО «Логос»Ч П «Попокатепель», ООО «ИБК Сп ектр», ЧП «Гудвил 2009», ООО фирма «Энергоспецстрой», ЧП «Ишта р-П», других предприятий с при знаками фиктивности, также д енежные средства, добытые пр еступным путем, компьютерная техника, используемая ОСОБ А_2, иные документы, вещи и пр едметы, имеющие значение для установления истины по делу , находятся у ОСОБА_2, ІНФ ОРМАЦІЯ_1

Принимая во внимание, изло женное, руководствуясь ст.177 У ПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление органа досудебного следствия - удо влетворить.

Провести обыск вещей и пред метов, находящихся при ОСО БА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1

Проведение обыска прошу по ручить сотрудникам налогово й милиции ГНА в Харьковской о бласти.

Постановление окончательн о, обжалованию не подлежит.

Суддя О. В. Шишкін