Постанова

від 04.04.2012 по справі 3-462/12

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

 

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ   УКРАЇНИ

27 лютого 2012 року                                                                                              м. Черкаси

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чепурний В.П., за участю прокурора Берковської Н. А., розглянувши адміністративну справу, яка надійшла від Черкаської митниці з поданням про притягнення до адміністративної відповідальності гр. України ОСОБА_1, народився 22.12.1950 р. в с. Осьмаки Менського району Чернігівської обл., директора ПІК «Ніклаус Коммодітіз»(02015, м. Київ, вул. Лейпцигська, 15, ЄДРПОУ 20020499), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт СН871034, виданий Радянським РУ ГУМВС України в м. Києві 30.07.1998, за ч.1 ст. 352 МК України, -           

ВСТАНОВИВ:

Черкаська митниця звернулась до суду з поданням про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 за ч.1 ст. 352 МК України.

В обґрунтування приведено, що 01.10.2001 р. на виконання умов зовнішньоекономічного контракту № 17/09-01 від 17.09.2001 р. укладеного між підприємством з іноземним капіталом «Ніклаус Коммодітіз»в особі директора ОСОБА_1 та Consulting Ltd»(Британські Віргінські острова) в особі директора ОСОБА_2 з митної території України до Туркменістану через Луганську митницю (ПП «Довжанський») експортовано два трактори Т-150К-05 і Т-150К-03 2001 р. в. виробництва Харківського тракторного заводу на суму 137043, 05 грн.           Встановлено, що як підставу для переміщення через митний кордон України вищезазначених тракторів гр. ОСОБА_1 були надані  наступні документи: контракт № 17/09-01 від 17.09.2001 р. про купівлю-продаж тракторів Т-150К-05 і Т-150К-03, укладений між ПІК «Ніклаус Коммодітіз»та Consulting Ltd»(Британські Віргінські острова), вантажоодержувачем відповідно до контракту є «Селянське об`єднання Миратберди Сопиєва»(Туркменістан); додаткова угода № 2 від 28.09.2001 р. до контракту № 17/09-01; додатки № 1, 2 до контракту № 17/09-01; специфікація № 1 від 17.09.2001 р. до контракту № 17/09-01; інвойс № 1 від 26.09.2001 р., CMR 28/9 від 01.10.2001 р.

У  подальшому на підставі вказаних документів було оформлено  ВМД № 80000/1/412074 від 01.10.2001 р.

Відповідно до висновку експерта НД ЕКЦ УМВС України в Черкаській області № 297 від 28.10.2002 р. підписи директора Consulting Ltd»ОСОБА_2 в контракті № 17/09-01 від 17.09.2001 р., додатковій угоді № 2 від 28.09.2001 р. до контракту № 17/09-01, специфікація № 1 від 17.09.2001 р. до контракту № 17/09-01 та додатку № 2 до до контракту № 17/09-01 є підробленими та виконані гр. ОСОБА_1

23.04.2002  слідчим УСБ України в Черкаській області відносно ОСОБА_1 було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України.

01.02.2012 постановою слідчого УСБ України в Черкаській області у зв?язку з набранням чинності ЗУ від 15.11.2011 №4025-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності»зазначену кримінальну справу було закрито, а виділені матеріали направлено до Черкаської митниці для вирішення питання щодо притягнення ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності.

За результатами опрацювання зазначених матеріалів 16.02.2012 посадовою особою Черкаської митниці відносно ОСОБА_1 складено протокол про порушення митних правил №27/90200/12 за ч. 1 ст. 352 МК України.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши думку прокурора та представника митниці вважаю, що подання митниці про притягнення ОСОБА_1 до відповідальності підлягає до задоволення виходячи з наступного.

В ході проведення судового розгляду було встановлено, що 01.10.2001 р. на виконання умов зовнішньоекономічного контракту № 17/09-01 від 17.09.2001 р. укладеного між підприємством з іноземним капіталом «Ніклаус Коммодітіз»в особі директора ОСОБА_1 та  Consulting Ltd»(Британські Віргінські острова) в особі директора ОСОБА_2 з митної території України до Туркменістану через Луганську митницю (ПП «Довжанський») експортовано два трактори Т-150К-05 і Т-150К-03 2001 р. в. виробництва Харківського тракторного заводу на суму 137043, 05 грн.           Встановлено, що як підставу для переміщення через митний кордон України вищезазначених тракторів гр. ОСОБА_1 були надані  наступні документи: контракт № 17/09-01 від 17.09.2001 р. про купівлю-продаж тракторів Т-150К-05 і Т-150К-03, укладений між ПІК «Ніклаус Коммодітіз»та s Consulting Ltd»(Британські Віргінські острова), вантажоодержувачем відповідно до контракту є «Селянське об`єднання Миратберди Сопиєва»(Туркменістан); додаткова угода № 2 від 28.09.2001 р. до контракту № 17/09-01; додатки № 1, 2 до контракту № 17/09-01; специфікація № 1 від 17.09.2001 р. до контракту № 17/09-01; інвойс № 1 від 26.09.2001 р., CMR 28/9 від 01.10.2001 р.

У  подальшому на підставі вказаних документів було оформлено  ВМД № 80000/1/412074 від 01.10.2001 р.

Відповідно до висновку експерта НД ЕКЦ УМВС України в Черкаській області № 297 від 28.10.2002 р. підписи директора Consulting Ltd»ОСОБА_2 в контракті № 17/09-01 від 17.09.2001 р., додатковій угоді № 2 від 28.09.2001 р. до контракту № 17/09-01, специфікація № 1 від 17.09.2001 р. до контракту № 17/09-01 та додатку № 2 до контракту № 17/09-01 є підробленими та виконані гр. ОСОБА_1

Згідно п. 5, 6 Постанови ПВСУ від 03.06.05 №8 «Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил», незаконним переміщення предметів із приховуванням від митного контролю вважається їх переміщення через митний кордон України на підставі документів, що містять неправдиві дані.  Документами, що містять неправдиві дані, є такі документи в яких відомості не відповідають дійсності та без яких неможливо одержати дозвіл митного органу на пропуск товарів через митний кордон. Це, зокрема, можуть бути митна декларація, контракт, коносамент, ліцензія, квота, товаросупровідні документи, дозвіл відповідних державних органів.

Таким чином, товар «трактори Т-150К-05 і Т-150К-03  2001 р. в.» загальною вартістю 137 043,05 грн. було переміщено через митний кордон України з приховуванням від митного контролю шляхом надання гр. ОСОБА_1 як підстави для переміщення підроблених документів.

Виходячи з викладеного, суд приходить до висновку про наявність   у діях  директора ПІК «Ніклаус Коммодітіз»ОСОБА_1 складу правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 352 МК України.

Оскільки застосування стягнення у вигляді безпосередньої конфіскації предметів правопорушення неможливо в зв'язку з відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, відповідно до вимог ч.3 ст. 405 МК України та з урахуванням роз'яснень п. 14 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил» від 03.06.05 № 8 суд приходить до висновку про необхідність стягнення їх вартості.

На підставі викладеного, керуючись ст. 352, 384,  386, 388, 390, 392, 405 МК України,-

ПОСТАНОВИВ:

ОСОБА_1, 22.12.1950 р. н., директора ПІК «Ніклаус Коммодітіз», визнати винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 352 МК України.

Накласти на ОСОБА_1 адміністративне стягнення у вигляді конфіскації, стягнувши з нього на користь держави вартість безпосередніх предметів правопорушення у сумі 137 043,05 грн.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку або на неї може бути внесено протест до Апеляційного суду Черкаської області через суд першої інстанції протягом 10 днів з дня винесення постанови.

Суддя