Постанова

від 29.02.2012 по справі 2035/2079/2012

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

cpg1251 Дело №2035/2079/2012

Производство №4/2035/281/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

29.02.2012 года г. Харьков

Судья Червонозаводского районного суда г. Харькова Дидовец В.А., при секретаре Бучакчийской К.А., с участием прокурора Золочевского С.А., рассмотрев представление старшего следователя прокуратуры Червонозаводского района г.Харькова Перепелица С.А. о производстве выемки бухгалтерских документов ЧП «Ми-Транс»и ООО «Монфорт-Украина», которые находятся в частном предприятии «Аудиторская Фирма «Глобал Аудит», -

УСТАНОВИЛ:

31 октября 2011 года прокуратурой Червонозаводского района г.Харькова возбуждено уголовное дело №23110119 в отношении должностных лиц ЧП «Ми-транс» по факту злоупотребления служебным положением, причинившего тяжкие последствия государственным интересам, т.е. материального ущерба, который в двести пятьдесят и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан на момент совершения преступления.

В ходе досудебного следствия установлено, что ЧП «Ми-транс»зарегистрировано, как плательщик НДС в ГНИ Червонозаводском районе г. Харькова с 09.02.2010 года. Основным видом деятельности предприятия является -грузовые автотранспортные перевозки.

ЧП «Ми-транс»должно было осуществлять свою деятельность, связанную с грузовыми автотранспортными перевозками, по заявкам, которые получало исключительно от ООО ort -Украина»на перевозку биотоплива в Республику Польша для фирмы Wyszynski».

Валовый доход предприятия ЧП «Ми-транс»с февраля по декабрь 2010 года включительно составил 1 313 341 грн., а за 1-й квартал 2011 года - 223494 грн., однако ЧП «Ми-транс»имеет открытые расчетные счета в ПАО КБ «Приватбанк»г. Харькова, с которых безосновательно в указанный выше период были осуществлены переводы денежных средств с расчетных счетов в валюте и Украинской гривне на расчетные счета ООО -Украина», а в доход государства, за фактически оказанные автотранспортные услуги по перевозке биотоплива по таможенной территории Украины от поставщика, т. е. ООО -Украина», потребителю, т. е. фирме Wyszynski», не перечислялись обязательные платежи по НДС и налогу на прибыль предприятий.

Общая сумма неуплаченного НДС и налога на прибыль предприятий за период финансово-хозяйственной деятельности со 2 февраля 2010 года по март 2011 года включительно составила 530 587,44 грн. ( НДС - 235816,64 грн., налог на прибыль - 294770,80 грн.), чем должностные лица ЧП «Ми-транс»путем злоупотребления служебным положением причинили государственным интересам тяжкие последствия в виде материального ущерба, который в двести пятьдесят и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан на момент совершения преступления.

В представлении следователь просит выемки бухгалтерских документов, документов финансово-хозяйственной деятельности и отчётных документов ЧП «Ми-Транс»(код 36814819) и ООО «Монфорт-Украина»(код 36372541) за период с февраля 2010 года по настоящее время в частном предприятии «Аудиторская Фирма «Глобал Аудит», которое фактически расположено по адресу: г. Харьков, ул. Сумская, 53, 2-ой этаж.

Суд, выслушав мнение прокурора, поддержавшего представление, исследовав материалы уголовного дела, считает представление обоснованным и подлежащим удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.178 УПК Украины, суд-

ПОСТАНОВИЛ:

Представление старшего следователя прокуратуры Червонозаводского района г.Харькова - удовлетворить.

Разрешить проведение выемки бухгалтерских документов, документов финансово-хозяйственной деятельности и отчётных документов ЧП «Ми-Транс»(код 36814819) и ООО «Монфорт-Украина»(код 36372541) за период с февраля 2010 года по настоящее время в частном предприятии «Аудиторская Фирма «Глобал Аудит», которое фактически расположено по адресу: г. Харьков, ул. Сумская, 53, 2-ой этаж, а именно договоров, контрактов, счетов-фактур, актов выполненных работ, актов приёма передачи, расходных и налоговых накладных, товаротранспортных накладных, доверенностей, реестров учета приобретения (продажи) товаров, работ, услуг, расчётных документов, ведомостей о начислении заработной платы, табелей учёта рабочего времени, кассовых ведомостей, штатного расписание с окладами сотрудников предприятия, а также иных документы финансово-хозяйственной деятельности вышеуказанных предприятий.

Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.

Судья - В.А.Дидовец