Вирок
від 10.04.2012 по справі 0308/3529/12
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

cpg1251 Справа № 0308/3529/12

Провадження № 1/0308/339/12

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м.Луцьк 10 квітня 2012 року Луцький міськрайонний суд Волинської області під головуванням

судді Барчука В.М.,

за участю секретаря Приходько Т.С.,

прокурора Свиреденко З.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Луцьку справу по обвинуваченню ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця та жителя АДРЕСА_1, українця, громадянина України, одруженого, непрацюючого, не судимого,

- за ч. 1,2 ст. 205, ч.1,2,3 ст.358 КК України;

в с т а н о в и в:

Підсудний ОСОБА_1 в період часу з січня 2003 року до липня 2004 року, в м. Луцьку, діючи з прямим умислом, переслідуючи мету -прикриття незаконної діяльності, яка полягала в незаконному отриманні кредитних коштів, у власних інтересах та інтересах третіх осіб, шляхом використання довірчих стосунків з підставними особами та введенням їх в оману, що виразилось у повідомленні останнім неправдивих відомостей та замовчуванні своїх злочинних намірів, у зв'язку з чим вони в злочинній змові з ним не перебували і вважали, що діють правомірно, отримав їх згоду та придбав від їхнього імені право власності на створені суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) -ПП «Анатоль», ПФ «Сана», ПП «Стан», ПНВП «Аспект», ПФ «Аніла».

Після цього ОСОБА_1, продовжуючи свої злочинні дії спрямовані на вчинення шахрайства з фінансовими ресурсами, однак не будучи суб'єктом даного злочину, оскільки не мав ніяких юридичних повноважень та не являвся засновником чи власником, а також службовою особою вказаних суб'єктів господарської діяльності, використовуючи отриманні ним установчі документи та печатки даних суб'єктів господарювання, підробляючи офіційні документи та подаючи їх в банківську установу здійснив відкриття банківських рахунків придбаних підприємств та в подальшому на підставі поданих завідомо підроблених офіційних документів із зазначеною у них неправдивою інформацією незаконно одержав на рахунки цих підприємств кредитні кошти, які перерахував третім особам.

Так, ОСОБА_1, в січні 2003 року, в м. Луцьку, скориставшись некомпетентністю засновника і власника ПП «Анатоль»ОСОБА_2 в сфері оформлення набуття права власності на юридичну особу та довірчими стосунками з останньою, шляхом обману переконав її у необхідності написання наказу про призначення його знайомого ОСОБА_3 директором ПП «Анатоль», для полегшення в подальшому оформлення права власності останнього на зазначений господарюючий суб'єкт.

Після написання даного наказу, ОСОБА_2 передала його разом з печаткою, статутом, свідоцтвом про державну реєстрацію ПП «Анатоль»та іншими документами про постановлення підприємства на облік у контролюючих органах, ОСОБА_3

Таким чином, ОСОБА_1, діючи з прямим умислом, переслідуючи мету -прикриття незаконної діяльності, яка полягала в незаконному отриманні кредитних коштів, у власних інтересах та інтересах третіх осіб, в січні 2003 року, в м. Луцьку, шляхом використання довірчих стосунків зі ОСОБА_3 та введення його в оману, що виразилось у повідомленні останньому неправдивих відомостей про здійснення в подальшому законної господарської діяльності, а також у замовчуванні злочинних намірів незаконним шляхом отримати на підприємство кредитні кошти, у зв'язку з чим ОСОБА_3 в злочинній змові не перебував і вважав, що діє правомірно, отримав згоду останнього та придбав від його імені право власності на створений суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) -приватне підприємство «Анатоль».

Отримавши вказані документи та печатку ПП «Анатоль», ОСОБА_3, перебуваючи під впливом обману та вважаючи, що діє правомірно, відразу передав перелічені документи та печатку ПП «Анатоль» ОСОБА_1 для здійснення останнім управління законною господарською діяльністю підприємства.

Після цього, ОСОБА_1, продовжуючи свої злочинні дії спрямовані на вчинення шахрайства з фінансовими ресурсами, однак не будучи суб'єктом даного злочину, оскільки не мав ніяких юридичних повноважень та не являвся засновником чи власником, а також службовою особою вказаного суб'єкта господарської діяльності, використовуючи отриманні ним установчі документи та печатку ПП «Анатоль», підробляючи офіційні документи та подаючи їх в банківську установу здійснив відкриття банківського рахунку ПП «Анатоль»№ 260030108792 у ВФ АТ «Кредит Банк (Україна)».

В подальшому, на підставі поданих ОСОБА_1 у вказану банківську установу завідомо підроблених офіційних документів із зазначеною у них неправдивою інформацією вказана банківська установа уклала з ПП «Анатоль»кредитний договір від 30.01.2003 № 20/03 та 30 січня 2003 року перерахувала на рахунок підприємства № 204070108792 кредитні кошти в сумі 398 000 грн., які ОСОБА_1 перерахував на рахунок СП ТзОВ «Вест-Україна»№ 26000010473, власноручно заповнивши та підписавши у ОСОБА_3 три платіжні доручення ПП «Анатоль»від 30.01.2003 на суму 300 000 грн., від 04.02.2003 на суму 50 000 грн., від 13.02.2003 на суму 48 000 грн.

Крім цього, ОСОБА_1, продовжуючи свої злочинні дії, умисно, в січні 2003 року, в м. Луцьку, з метою подальшого використання для незаконного відкриття банківського рахунку та отримання кредитних коштів, підробив ряд документів ПП «Анатоль»та надав ці завідомо підроблені документи в банківську установу, використавши їх для досягнення своєї злочинної мети -незаконного відкриття рахунку та незаконного отримання на ПП «Анатоль»кредитних коштів.

Так, ОСОБА_1, розуміючи, що кредитні кошти на ПП «Анатоль» можуть бути видані лише на певні цілі і що для цього в банк необхідно надати документи, які підтверджують наявність у суб'єкта господарювання напрацювань у такій сфері, в другій половині січня 2003 року, перебуваючи в офісі ПФ «Семіко»за адресою м. Луцьк вул. Трункіна, 12, за допомогою невстановленої слідством комп'ютерної техніки, шляхом редагування типової форми договору купівлі-продажу, яку знайшов на одному з сайтів мережі «Інтернет», виготовив завідомо підроблений договір про співпрацю № 11 від 10.01.2003 у який вніс завідомо неправдиві дані про те, що ПП «Анатоль»продавало, а ПП «Форс»купувало трубу водопровідну вартістю 200 000 грн., а також вніс вигадані та завідомо неправдиві анкетні дані директора та реквізити ПП «Форс»під кодом ЄДРПОУ 21667422, за яким жодна юридична особа не зареєстрована.

Роздрукувавши за допомогою комп'ютера та принтера виготовлений завідомо підроблений договір, у якому містилися завідомо неправдиві дані, ОСОБА_1, підписався від імені директора ПП «Анатоль»ОСОБА_3, підробивши його підпис, який завірив відтиском наявної у нього печатки підприємства, а також підписався від імені вигаданого директора ПП «Форс»ОСОБА_5, вигадавши підпис, який завірив відтиском наявної у нього печатки ПП «Форс».

При цьому, ОСОБА_1, достовірно знав про те, що дані в цьому підробленому документі не відповідають дійсності, оскільки фактично згідно зазначеного договору будь-яких господарських операцій не відбувалося, перерахування коштів не здійснювалося, а сам договір ніколи не укладався.

Він же , продовжуючи свої злочинні дії, діючи умисно, з метою подальшого використання для незаконного отримання кредитних коштів, в другій половині січня 2003 року, перебуваючи в офісі ПФ «Семіко» за адресою м. Луцьку по вул. Трункіна, 12, за допомогою невстановленої слідством комп'ютерної техніки, шляхом редагування типової форми бізнес-плану підприємства, яку знайшов на одному з сайтів в мережі «Інтернет», виготовив підроблений бізнес-план ПП «Анатоль»у який вніс завідомо неправдиві дані про заплановану господарську діяльність підприємства та роздрукувавши його за допомогою комп'ютера і принтера підписався від імені ОСОБА_3 підробивши його підпис, який завірив відтиском наявної у нього печатки ПП «Анатоль».

Він же , продовжуючи свої злочинні дії, діючи умисно, з метою подальшого використання для отримання кредитних коштів незаконним шляхом, в другій половині січня 2003 року, перебуваючи в офісі ПФ «Семіко»за адресою м. Луцьку по вул. Трункіна, 12, за допомогою невстановленої слідством комп'ютерної техніки, шляхом редагування типової форми плану доходів та витрат підприємства, які знайшов на одному з сайтів в мережі «Інтернет», виготовив підроблений план доходів і витрат ПП «Анатоль»у який вніс завідомо неправдиві дані про заплановані доходи і витрати підприємства.

Роздрукувавши за допомогою комп'ютера і принтера завідомо підроблений план доходів і витрат ОСОБА_1 поставив у ньому відтиск печатки ПП «Анатоль», яка була в його розпорядженні, після чого, використовуючи довірчі стосунки і некомпетентність ОСОБА_3 щодо дійсного стану господарської діяльності підприємства, приховуючи від останнього зміст вказаного завідомо підробленого документу, шляхом обману забезпечив його підписання ОСОБА_3

Він же, продовжуючи свої злочинні дії спрямовані на вчинення шахрайства з фінансовими ресурсами, однак не будучи суб'єктом даного злочину, оскільки не мав ніяких юридичних повноважень та не являвся засновником чи власником, а також службовою особою вказаного суб'єкта господарської діяльності, діючи з прямим умислом, з метою незаконного відкриття банківського рахунку та отримання кредитних коштів, в другій половині січня 2003 року, перебуваючи в офісному приміщенні ВФ АТ «Кредит Банк (Україна)»за адресою м. Луцьк вул. Кременецька, 38, шляхом подання у вказану банківську установу використав завідомо підроблені ним договір про співпрацю № 11 від 10.01.2003 між ПП «Анатоль»та ПП «Форс», бізнес-план ПП «Анатоль», план доходів і витрат ПП «Анатоль», достовірно знаючи при цьому, що у цих документах містяться завідомо неправдиві дані щодо господарської операції з купівлі-продажу будівельних матеріалів між ПП «Анатоль»та ПП «Форс», запланованої господарської діяльності, запланованих доходів і витрат ПП «Анатоль», що фактично не відповідало дійсності.

Внаслідок цих незаконних дій та на підставі поданих ОСОБА_1 завідомо підроблених документів Волинська філія Акціонерного товариства «Кредит Банк (Україна)»уклала з ПП «Анатоль»кредитний договір від 30.01.2003 № 20/03 та 30 січня 2003 року перерахувала на рахунок ПП «Анатоль»№ 204070108792 кредитні кошти в сумі 398 000 грн., які ОСОБА_1 перерахував на рахунок СП ТзОВ «Вест-Україна»№ 26000010473, власноручно заповнивши та підписавши у ОСОБА_3 три платіжні доручення ПП «Анатоль»від 30.01.2003 на суму 300 000 грн., від 04.02.2003 на суму 50 000 грн., 13.02.2003 на суму 48 000 грн.

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_1, в червні 2003 року, в м. Луцьку, домовився з засновником та власником приватної фірми «Сана»ОСОБА_6 про придбання у нього за приблизно 530 грн. корпоративних прав на це підприємство, а також про укладення між ним та ОСОБА_7 нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу корпоративних прав ПФ «Сана».

26 червня 2003 року приватний нотаріус Луцького міського нотаріального округу Волинської області ОСОБА_8, на прохання і в присутності ОСОБА_1, нотаріально посвідчив договір купівлі-продажу корпоративних прав ПФ «Сана», укладений між ОСОБА_6, як продавцем, та ОСОБА_7, як покупцем.

Після підписання вказаного договору ОСОБА_6 передав ОСОБА_7 статут і печатку ПФ «Сана».

Таким чином, ОСОБА_1, діючи з прямим умислом, переслідуючи мету -прикриття незаконної діяльності, яка полягала в незаконному отриманні кредитних коштів, у власних інтересах та інтересах третіх осіб, в другій половині червня 2003 року, в м. Луцьку, шляхом використання довірчих стосунків з ОСОБА_7 та введення його в оману, що виразилось у повідомленні останньому неправдивих відомостей про здійснення в подальшому законної господарської діяльності, а також у замовчуванні злочинних намірів незаконним шляхом отримати на підприємство кредитні кошти, у зв'язку з чим ОСОБА_7 в злочинній змові не перебував і вважав, що діє правомірно, отримав згоду останнього та придбав від його імені право власності на створений суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) -приватну фірму «Сана».

Після цього, ОСОБА_1, продовжуючи свої злочинні дії спрямовані на вчинення шахрайства з фінансовими ресурсами, однак не будучи суб'єктом даного злочину, оскільки не мав ніяких юридичних повноважень та не являвся засновником чи власником, а також службовою особою вказаного суб'єкта господарської діяльності, використовуючи отриманні ним установчі документи та печатку ПФ «Сана», підробляючи офіційні документи та подаючи їх в банківську установу здійснив відкриття банківського рахунку ПФ «Сана»№ 2600101009749 у ВФ АТ «Кредит Банк (Україна)».

В подальшому, на підставі поданих ОСОБА_1 у вказану банківську установу завідомо підроблених офіційних документів із зазначеною у них неправдивою інформацією вказана банківська установа уклала з ПФ «Сана»кредитний договір від 02.07.2003 № 132/03 та 02 липня 2003 року перерахувала на рахунок підприємства № 2040501009749 кредитні кошти в сумі 400 000 грн., які ОСОБА_1 перерахував на рахунок ЗАТ ВОРФ «Галант»№ 26004010747, власноручно заповнивши та підписавши у ОСОБА_7 платіжне доручення ПФ «Сана»№ 1 від 03.07.2003 на суму 400 000 грн.

Крім цього, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_1, діючи умисно, в кінці червня -на початку липня 2003 року, в м. Луцьку, з метою подальшого використання для незаконного отримання кредитних коштів, повторно, підробив ряд документів ПФ «Сана»та надав ці завідомо підроблені документи в банківську установу, використавши їх для досягнення своєї злочинної мети -незаконного відкриття рахунку та незаконного отримання на ПФ «Сана»кредитних коштів.

Так, ОСОБА_1, діючи умисно, з метою подальшого використання для незаконного отримання кредитних коштів, повторно, в кінці червня -на початку липня 2003 року, в м. Луцьку, розуміючи, що для отримання кредитних коштів в банк для проведення аналізу фінансового стану ПФ «Сана»необхідно подати фінансові звіти, звіти про фінансові результати підприємства за кілька звітних періодів до оформлення кредиту, усвідомлюючи, що ПФ «Сана»фактично ніякої діяльності не здійснює, тому фінансові показники підприємства будуть негативними, що в свою чергу не дасть змоги оформити на господарюючий суб'єкт кредиту, вирішив підробити фінансові звіти, звіти про фінансові результати ПФ «Сана»у які внести завідомо неправдиві дані про позитивні фінансово-господарські показники діяльності підприємства.

Для цього, ОСОБА_1, використовуючи довірчі стосунки з ОСОБА_9, шляхом обману останньої щодо своєї дійсної мети виготовлення та використання фінансових звітів, звітів про фінансові результати ПФ «Сана», повідомивши, що зазначені документи необхідні йому для навчальних цілей, приховавши свої дійсні злочинні наміри, у зв'язку з чим остання про злочинні наміри обізнана не була тому в злочинній змові з ОСОБА_1 не перебувала, виготовив ряд підроблених фінансових звітів та звітів про фінансові результати ПФ «Сана».

Так, в зазначений спосіб, ОСОБА_1 шляхом обману використовуючи ОСОБА_9 виготовив з метою використання підроблені фінансові звіти ПФ «Сана» на 01.04.2003, 01.07.2003, 01.10.2003, 01.01.2004, 01.04.004, 01.07.2004, звіти про фінансові результати за 1-ий квартал 2003 року, півріччя 2003 року, 9-ять місяців 2003 року, 2003 рік, 1-ий квартал 2004 року, півріччя 2004 року у які вніс завідомо неправдиві дані про позитивні фінансово-господарські показники та прибутковість господарської діяльності підприємства за відповідні звітні періоди.

В подальшому, ОСОБА_1, з метою створити у працівників банківської установи враження, що вказані документи складалися при настанні відповідних звітних періодів, а не в один день, особисто переписав фінансові звіти ПФ «Сана»на 01.04.2004, 01.07.2003, 01.01.2004, 01.04.004, 01.07.2004, звіти про фінансові результати за 1-ий квартал 2003 року, півріччя 2003 року, 2003 рік, 1-ий квартал 2004 року, півріччя 2004 року, фінансовий звіт на 01.10.2003, звіт про фінансові результати за 9-ять місяців 2003 року залишив заповненим ОСОБА_9

Після цього. ОСОБА_1 підписався у цих звітах від імені ОСОБА_7, підробивши його підписи.

Він же , продовжуючи свої злочинні дії, умисно, з метою подальшого використання для незаконного отримання кредитних коштів, повторно, в кінці червня -на початку липня 2003 року, перебуваючи в офісі ПФ «Семіко»за адресою м. Луцьк вул. Трункіна, 12 та у м. Луцьку, без відому та згоди засновника ПФ «Сана»ОСОБА_6, склав від імені останнього завідомо підроблений наказ ПФ «Сана»№ 3 від 25.06.2003 про призначення директором ПФ «Сана»ОСОБА_7, у якому підписався від імені ОСОБА_6, підробивши його підпис.

Після цього, перед використанням цього завідомо підробленого документа шляхом подання у ВФ АТ «Кредит Банк (Україна)», ОСОБА_1, використовуючи довірчі стосунки і некомпетентність ОСОБА_7, приховуючи від останнього зміст вказаного підробленого документа шляхом обману керуючи його діями і таким чином маючи можливість володіти, користуватися та розпоряджатися печаткою ПФ «Сана», поставив її відтиск на завідомо підробленому ним наказі.

Він же , продовжуючи свої злочинні дії, умисно, з метою подальшого використання для незаконного отримання кредитних коштів, повторно, в кінці червня -на початку липня 2003 року, перебуваючи в офісі ПФ «Семіко»за адресою м. Луцьк вул. Трункіна, 12, за допомогою невстановленої слідством комп'ютерної техніки, шляхом редагування типової форми бізнес-плану підприємства, яку знайшов на одному з сайтів в мережі «Інтернет», виготовив завідомо підроблений бізнес-план ПФ «Сана»у який вніс завідомо недостовірні дані про заплановану господарську діяльність підприємства та роздрукувавши його за допомогою комп'ютера і принтера підписався від імені ОСОБА_7, підробивши його підпис.

Він же , продовжуючи свої злочинні дії, умисно, з метою подальшого використання для незаконного отримання кредитних коштів, повторно, в кінці червня -на початку липня 2003 року, перебуваючи в офісі ПФ «Семіко»за адресою м. Луцьк вул. Трункіна, 12, за допомогою невстановленої слідством комп'ютерної техніки, шляхом редагування типової форми плану доходів та витрат підприємства, які знайшов на одному з сайтів в мережі «Інтернет», виготовив завідомо підроблений план доходів і витрат ПФ «Сана»у який вніс завідомо недостовірні дані про заплановані доходи і витрати підприємства та роздрукувавши його за допомогою комп'ютера і принтера підписався від імені ОСОБА_7, підробивши його підпис.

Він же , продовжуючи свої злочинні дії, умисно, з метою подальшого використання для незаконного отримання кредитних коштів, повторно, в кінці червня -на початку липня 2003 року, перебуваючи в офісі ПФ «Семіко»за адресою м. Луцьк вул. Трункіна, 12 та в м. Луцьку, розуміючи, що кредитні кошти на ПФ «Сана»можуть бути видані лише на певні цілі і що для цього в банк необхідно надати документи, які підтверджують наявність у суб'єкта господарювання напрацювань у такій сфері, за допомогою невстановленої слідством комп'ютерної техніки, шляхом редагування типової форми договору купівлі-продажу, яку знайшов на одному з сайтів мережі «Інтернет», виготовив наступні три завідомо підроблені документи:

1) підроблений договір купівлі-продажу № 17 від 21.03.2003 у який вніс вигадані і недостовірні дані про те, що ПФ «Сана»продавало, а ПП «Універсал Контракт»купувало цемент на суму 300 000 грн., вигадані дані про прізвище та ініціали директора ПП «Універсал Контракт»«ОСОБА_10», місцезнаходження підприємства та відкритий на нього розрахунковий рахунок № 2600001855, код МФО банківської установи, де відкритий розрахунковий рахунок підприємства. На виготовленому завідомо підробленому договорі, у якому містилися завідомо неправдиві дані, ОСОБА_1 підписався від імені ОСОБА_7, як директора ПФ «Сана», підробивши його підпис, незважаючи на те, що фактично на ім'я останнього право власності на ПФ «Сана»оформлено лише 26.06.2003, а також підписався від імені вигаданого директора ПП «Універсал Контракт»ОСОБА_10, вигадавши підпис, який завірив відтиском наявної у нього печатки ПП «Універсал Контракт»;

2) підроблений договір купівлі-продажу № 6 від 18.05.2003 у який вніс вигадані і недостовірні дані про те, що СФ «Сана»продавало, а ТОВ «Водограй»купувало цемент на суму 400 000 грн., вигадані дані про прізвище та ініціали директора ТОВ «Водограй»«ОСОБА_11», місцезнаходження підприємства та відкритий на нього розрахунковий рахунок № 260012543687, код МФО банківської установи, де відкритий розрахунковий рахунок підприємства. На виготовленому завідомо підробленому договорі, у якому містилися завідомо неправдиві дані, ОСОБА_1 підписався від імені ОСОБА_7, як директора ПФ «Сана», підробивши його підпис, незважаючи на те, що фактично на ім'я останнього право власності на ПФ «Сана»оформлено лише 26.06.2003, а також підписався від імені вигаданого директора ТОВ «Водограй»«ОСОБА_11», вигадавши підпис, який завірив відтиском наявної у нього печатки ТОВ «Водограй»;

3) підроблений договір купівлі-продажу № 3 від 28.05.2003 у який вніс вигадані і недостовірні дані про те, що ПФ «Сана»продавало, а ПП «Форс»купувало будівельні матеріали на суму 1 200 000 грн., вигадані дані про код ЄДРПОУ 30473740, за яким фактично зареєстроване ПП «Анатоль»; прізвище та ініціали директора ПП «Форс»«ОСОБА_12»; місцезнаходження підприємства та відкритий на нього розрахунковий рахунок № 260036457825; код МФО банківської установи, де відкритий розрахунковий рахунок підприємства. На виготовленому завідомо підробленому договорі, у якому містилися завідомо неправдиві дані, ОСОБА_1 підписався від імені ОСОБА_7, як директора ПФ «Сана», підробивши його підпис, незважаючи на те, що фактично на ім'я останнього право власності на ПФ «Сана»оформлено лише 26.06.2003, а також підписався від імені вигаданого директора ПП «Форс»«ОСОБА_12», вигадавши підпис, який завірив відтиском наявної у нього печатки ПП «Форс».

При цьому ОСОБА_1 достовірно знав про те, що інформація в цих документах не відповідає дійсності, оскільки фактично згідно вказаних завідомо підроблених договорів будь-яких господарських операцій не відбувалося, перерахування коштів не здійснювалося, а самі договори ніколи не укладалися.

Після цього, ОСОБА_1, перебуваючи в автомобілі біля приміщення ВТ АТ «Кредит Банк (Україна)»за адресою м. Луцьк вул. Кременецька, 38, перед використанням перелічених завідомо підроблених документів шляхом подання у вказану банківську установу, ОСОБА_1, використовуючи довірчі стосунки і некомпетентність ОСОБА_7 щодо дійсного стану господарської діяльності підприємства, приховуючи від останнього зміст вказаних завідомо підроблених документів, шляхом обману керуючи його діями і таким чином маючи можливість володіти, користуватися та розпоряджатися печаткою ПФ «Сана», поставив її відтиски на виготовлених завідомо підроблених фінансових звітах, звітах про фінансові результати підприємства.

1) підроблені звіти ПФ «Сана»на 01.04.2003, 01.07.2003, звіти про фінансові результати за 1-ий квартал 2003 року, півріччя 2003 року, які містили завідомо неправдиві дані про позитивні фінансово-господарські показники діяльності підприємства;

2) підроблений наказ ПФ «Сана»№ 3 від 25.06.2003 про призначення директором ПФ «Сана»ОСОБА_7, який містив завідомо неправдиві дані про призначення ОСОБА_7 директором підприємства;

3) підроблений бізнес-план приватної фірми «Сана», який містив завідомо неправдиві дані про заплановану господарську діяльність підприємства;

4) підроблений план доходів і витрат приватної фірми «Сана», який містив завідомо неправдиві дані про заплановані доходи і витрати підприємства;

5) підроблений договір купівлі-продажу № 17 від 21.03.2003 між ПФ «Сана»та ПП «Універсал Контракт», який містив завідомо неправдиві дані про здійсненну господарську операцію купівлі-продажу цементу на суму 300 000 грн., вигадані дані про прізвище та ініціали директора ПП «Універсал Контракт»«ОСОБА_10», місцезнаходження підприємства та відкритий на нього розрахунковий рахунок № 2600001855, код МФО банківської установи, де відкритий розрахунковий рахунок підприємства;

6) підроблений договір купівлі-продажу № 6 від 18.05.2003 між ПФ «Сана»та ТОВ «Водограй», який містив завідомо неправдиві дані про здійсненну господарську операцію купівлі-продажу цементу на суму 400 000 грн., вигадані дані про прізвище та ініціали директора ТОВ «Водограй»«ОСОБА_11», місцезнаходження підприємства та відкритий на нього розрахунковий рахунок № 260012543687, код МФО банківської установи, де відкритий розрахунковий рахунок підприємства;

7) підроблений договір купівлі-продажу № 3 від 28.05.2003 між ПФ «Сана»та ПП «Форс», який містив завідомо неправдиві дані про здійсненну господарську операцію купівлі-продажу будівельних матеріалів на суму 1 200 000 грн., вигадані дані про код ЄДРПОУ 30473740, за яким фактично зареєстроване ПП «Анатоль»; прізвище та ініціали директора ПП «Форс»«ОСОБА_12»; місцезнаходження підприємства та відкритий на нього розрахунковий рахунок № 260036457825; код МФО банківської установи, де відкритий розрахунковий рахунок підприємства.

Внаслідок цих незаконних дій та на підставі поданих ОСОБА_1 завідомо підроблених документів Волинська філія АТ «Кредит Банк (Україна)»уклала з ПФ «Сана»кредитний договір від 02.07.2003 № 132/03 та 02 липня 2003 року перерахувала на рахунок ПФ «Сана»№ 2040501009749 кредитні кошти в сумі 400 000 грн., які ОСОБА_1 перерахував на рахунок ЗАТ ВОРФ «Галант»№ 26004010747, власноручно заповнивши та підписавши у ОСОБА_7 платіжне доручення ПФ «Сана»№ 1 від 03.07.2003 на суму 400 000 грн.

Отримавши на рахунок ПФ «Сана»кредитні кошти, ОСОБА_1, з метою і в подальшому приховати від банківської установи дійсний стан фінансово-господарської діяльності ПФ «Сана»та створення уявного враження про позитивні фінансово-економічні показники господарської діяльності підприємства для подальшого користування отриманими кредитними коштами на незмінних умовах, при досягненні відповідних звітних періодів, тобто в жовтні 2003 року, січні, квітні, липні 2004 року, надав у ВФ АТ «Кредит Банк (Україна)»завідомо підроблені ним фінансові звіти ПФ «Сана»на 01.10.2003, 01.01.2004, 01.04.004, 01.07.2004, звіти про фінансові результати за 9-ять місяців 2003 року, 2003 рік, 1-ий квартал 2004 року, півріччя 2004 року, які містили завідомо неправдиві дані про позитивні фінансово-господарські показники діяльності підприємства.

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_1, в першій половині вересня 2003 року, в м. Луцьку, домовився з засновником та власником приватного підприємства «Стан»ОСОБА_13 про придбання у нього корпоративних прав на це підприємство, а також про укладення між ним та ОСОБА_14 нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу корпоративних прав ПП «Стан».

10 вересня 2003 року приватний нотаріус Луцького міського нотаріального округу Волинської області ОСОБА_8, на прохання і в присутності ОСОБА_1, нотаріально посвідчив договір купівлі-продажу корпоративних прав ПП «Стан», укладений між ОСОБА_13, як продавцем, та ОСОБА_14, як покупцем.

Після підписання вказаного договору ОСОБА_13 передав ОСОБА_14 статут, свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, довідку Луцької ОДПІ про взяття на облік платника податку, довідку з Волинського обласного управління статистики, печатку ПП «Стан».

Таким чином, ОСОБА_1, діючи з прямим умислом, переслідуючи мету -прикриття незаконної діяльності, яка полягала в незаконному отриманні кредитних коштів, у власних інтересах та інтересах третіх осіб, в першій половині вересня 2003 року, в м. Луцьку, шляхом використання довірчих стосунків з ОСОБА_14 та введення її в оману, що виразилось у повідомленні останній неправдивих відомостей про здійснення в подальшому законної господарської діяльності, а також у замовчуванні злочинних намірів незаконним шляхом отримати на підприємство кредитні кошти, у зв'язку з чим ОСОБА_14 в злочинній змові не перебувала і вважала, що діє правомірно, отримав згоду останньої та придбав від її імені право власності на створений суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) -приватне підприємство «Стан».

Після цього, ОСОБА_1, продовжуючи свої злочинні дії спрямовані на вчинення шахрайства з фінансовими ресурсами, однак не будучи суб'єктом даного злочину, оскільки не мав ніяких юридичних повноважень та не являвся засновником чи власником, а також службовою особою вказаного суб'єкта господарської діяльності, використовуючи отриманні ним установчі документи та печатку ПП «Стан», підробляючи офіційні документи та подаючи їх в банківську установу здійснив відкриття банківського рахунку ПП «Стан»№ 2600101010406 у ВФ АТ «Кредит Банк (Україна)».

В подальшому, на підставі поданих ОСОБА_1 у вказану банківську установу завідомо підроблених офіційних документів із зазначеною у них неправдивою інформацією вказана банківська установа уклала з ПП «Стан»кредитний договір від 10.09.2003 № 200/03 та 10 вересня 2003 року перерахувала на рахунок підприємства № 2040501010406 кредитні кошти в сумі 400 000 грн., які ОСОБА_1 перерахував на рахунок СП ТзОВ «Вест-Україна»№ 26000010473, власноручно заповнивши та підписавши у ОСОБА_14 платіжне доручення ПП «Стан»№ 2 від 10.09.2003 на суму 400 000 грн.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_1, умисно, у першій половині вересня 2003 року, перебуваючи в офісі ПФ «Семіко»за адресою м. Луцьк вул. Трункіна, 12 та в м. Луцьку, з метою подальшого використання для незаконного отримання кредитних коштів, повторно, підробив ряд документів ПП «Стан»та надав ці завідомо підроблені документи в банківську установу, використавши їх для досягнення своєї злочинної мети -незаконного відкриття рахунку та незаконного отримання на ПП «Стан»кредитних коштів.

Так, він, умисно, з метою подальшого використання для незаконного отримання кредитних коштів, повторно, у першій половині вересня 2003 року, перебуваючи в офісі ПФ «Семіко»за адресою м. Луцьк вул. Трункіна, 12, скориставшись довірчими стосунками та некомпетентністю ОСОБА_14 в сфері оформлення набуття права власності на юридичну особу, приховавши свої дійсні злочинні наміри, у зв'язку з чим остання про злочинні наміри обізнаною не була, тому в злочинній змові з ОСОБА_1 не перебувала, шляхом обману використовуючи ОСОБА_14 виготовив від імені засновника ПП «Стан»ОСОБА_13 наказ № 6 від 09 вересня 2003 року про призначення ОСОБА_14 директором вказаного підприємства, який власноручно підписав від імені засновника підприємства ОСОБА_13, підробивши його підпис.

Він же , діючи умисно, з метою подальшого використання для незаконного отримання кредитних коштів, повторно, у першій половині вересня 2003 року, в м. Луцьку, розуміючи, що для отримання кредитних коштів в банк для проведення аналізу фінансового стану ПП «Стан»необхідно подати фінансові звіти, звіти про фінансові результати підприємства за кілька звітних періодів до оформлення кредиту, усвідомлюючи, що ПП «Стан»фактично ніякої діяльності не здійснює, тому фінансові показники підприємства будуть негативними, що в свою чергу не дасть змоги оформити на господарюючий суб'єкт кредиту, вирішив підробити фінансові звіти, звіти про фінансові результати ПП «Стан»у які внести завідомо неправдиві дані про позитивні фінансово-господарські показники діяльності підприємства.

Для цього, ОСОБА_1, використовуючи довірчі стосунки з ОСОБА_9, шляхом обману останньої щодо своєї дійсної мети виготовлення та використання фінансових звітів, звітів про фінансові результати ПП «Стан», повідомивши, що зазначені документи необхідні йому для навчальних цілей, приховавши свої дійсні злочинні наміри, у зв'язку з чим остання про злочинні наміри обізнана не була тому в злочинній змові з ОСОБА_1 не перебувала, виготовив ряд підроблених фінансових звітів та звітів про фінансові результати ПП «Стан».

В зазначений спосіб, ОСОБА_1 шляхом обману використовуючи ОСОБА_9 виготовив з метою подальшого використання підроблені фінансові звіти ПП «Стан»на 01.07.2003, 01.10.2003, 01.01.2004, 01.04.2004, звіти про фінансові результати за півріччя 2003 року, 9-ять місяців 2003 року, 2003 рік, 1-ий квартал 2003 року у які вніс завідомо неправдиві дані про позитивні фінансово-господарські показники та прибутковість господарської діяльності підприємства за відповідні звітні періоди, після чого у цих звітах підписався від імені ОСОБА_14, підробивши її підписи.

В подальшому, ОСОБА_1, з метою створити у працівників банківської установи враження, що вказані документи складалися при настанні відповідних звітних періодів, а не в один день, скориставшись довірчими стосунками та некомпетентністю ОСОБА_15, приховавши свої дійсні злочинні наміри, у зв'язку з чим остання про злочинні наміри обізнаною не була, тому в злочинній змові з ОСОБА_1 не перебувала, шляхом обману використовуючи ОСОБА_15, під приводом того, що особисто у нього поганий почерк, а також що під час письма він робить багато помилок, переконав останню власноручно, під його диктовку з повідомлених ним показників, даних та реквізитів внести дані у відповідні графи фінансових звітів ПП «Стан»на 01.10.2003, 01.01.2004, 01.04.2004, звіти про фінансові результати за 9-ять місяців 2003 року, 2003 рік, 1-ий квартал 2003 року. В результаті цього, ОСОБА_15 під диктовку ОСОБА_1 переписала вказані документи, які передала ОСОБА_1

Після цього, ОСОБА_1 поставив на вказані завідомо підроблені документи -наказ ПП «Стан» № 6 від 09 вересня 2003 року, фінансові звіти, звіти про фінансові результати відтиски печатки ПП «Стан», яка була у його розпорядженні.

Він же , продовжуючи свої злочинні дії, умисно, з метою подальшого використання для незаконного отримання кредитних коштів, повторно, у першій половині вересня 2003 року, перебуваючи в офісі ПФ «Семіко»за адресою м. Луцьк вул. Трункіна, 12, за допомогою невстановленої слідством комп'ютерної техніки, шляхом редагування типової форми бізнес-плану підприємства, яку знайшов на одному з сайтів в мережі «Інтернет», виготовив завідомо підроблений бізнес-план ПП «Стан»у який вніс завідомо недостовірні дані про заплановану господарську діяльність підприємства та роздрукувавши його за допомогою комп'ютера і принтера підписався від імені ОСОБА_14, підробивши її підпис, та поставив на ньому відтиск печатки ПП «Стан», яка була у його розпорядженні.

Він же , продовжуючи свої злочинні дії, умисно, з метою подальшого використання для незаконного отримання кредитних коштів, повторно, у першій половині вересня 2003 року, перебуваючи в офісі ПФ «Семіко»за адресою м. Луцьк вул. Трункіна, 12, за допомогою невстановленої слідством комп'ютерної техніки, шляхом редагування типової форми плану доходів та витрат підприємства, які знайшов на одному з сайтів в мережі «Інтернет», виготовив завідомо підроблений план доходів і витрат ПП «Стан»у який вніс завідомо недостовірні дані про заплановані доходи і витрати підприємства та роздрукувавши його підписався від імені ОСОБА_14, підробивши її підпис, та поставив на ньому відтиск печатки ПП «Стан», яка була у його розпорядженні.

Він же , продовжуючи свої злочинні дії, умисно, з метою подальшого використання для незаконного отримання кредитних коштів, повторно, у першій половині вересня 2003 року, перебуваючи в офісі ПФ «Семіко»за адресою м. Луцьк вул. Трункіна, 12, розуміючи, що кредитні кошти на ПП «Стан»можуть бути видані лише на певні цілі і що для цього в банк необхідно надати документи, які підтверджують наявність у суб'єкта господарювання напрацювань у такій сфері, за допомогою невстановленої слідством комп'ютерної техніки, шляхом редагування типової форми договору купівлі-продажу, яку знайшов на одному з сайтів мережі «Інтернет», виготовив завідомо підроблений договір № 11 від 28.08.2003 у який вніс завідомо недостовірні дані про те, що ПП «Стан»зобов'язувалося передати для ПП «Форс»будівельні матеріали вартість 400 000 грн., а також вніс завідомо недостовірні дані щодо реквізитів ПП «Форс» -відкритого на підприємство розрахункового рахунку № 260036457825, який не зареєстрований на жодну юридичну особу, коду МФО банківської установи «303084», де відкритий розрахунковий рахунок підприємства, який відсутній в Реєстрі Національного банку України, двох кодів ЄДРПОУ «21667422»та «30473740», перший з яких не є кодом з ЄДР, а інший присвоєний третій юридичній особі -ПП «Анатоль».

Роздрукувавши за допомогою комп'ютера та принтера виготовлений завідомо підроблений договір, у якому містилися завідомо неправдиві дані, ОСОБА_1, підписався від імені директора ПП «Стан»ОСОБА_14, підробивши її підпис, який завірив відтиском наявної у нього печатки підприємства, а також підписався від імені вигаданого директора ПП «Форс»ОСОБА_12, вигадавши підпис, який завірив відтиском наявної у нього печатки ПП «Форс».

При цьому, ОСОБА_1, достовірно знав про те, що інформація в цьому документі не відповідає дійсності, оскільки фактично згідно зазначеного договору будь-яких господарських операцій не відбувалося, перерахування коштів не здійснювалося, а сам договір ніколи не укладався.

1) завідомо підроблений наказ ПП «Стан»№ 6 від 09 вересня 2003 року у якому містилися завідомо неправдиві дані про призначення ОСОБА_14 директором вказаного підприємства;

2) завідомо підроблені фінансовий звіт ПП «Стан»на 01.07.2003, звіт про фінансові результати за півріччя 2003 року, у яких містилися завідомо неправдиві дані про позитивні фінансово-господарські показники та прибутковість господарської діяльності підприємства за відповідні звітні періоди;

3) завідомо підроблений бізнес-план ПП «Стан» у якому містилися завідомо неправдиві дані про заплановану господарську діяльність підприємства;

4) завідомо підроблений план доходів і витрат ПП «Стан»у якому містилися завідомо недостовірні дані про заплановані доходи і витрати підприємства;

5) завідомо підроблений договір № 11 від 28.08.2003 у якому містилися завідомо неправдиві дані про здійснені між ПП «Стан»та ПП «Форс»господарську операцію з купівлі-продажу будівельних матеріалів вартістю 400 000 грн., а також вигадані і неправдиві дані щодо реквізитів ПП «Форс»та анкетних даних його керівника.

Внаслідок цих незаконних дій та на підставі поданих ОСОБА_1 завідомо підроблених документів Волинська філія АТ «Кредит Банк (Україна)»уклала з ПП «Стан»кредитний договір від 10.09.2003 № 200/03 та 10 вересня 2003 року перерахувала на рахунок ПП «Стан»№ 2040501010406 кредитні кошти в сумі 400 000 грн., які ОСОБА_1 перерахував на рахунок СП ТзОВ «Вест-Україна»№ 26000010473, власноручно заповнивши та підписавши у ОСОБА_14 платіжне доручення ПП «Стан»№ 2 від 10.09.2003 на суму 400 000 грн.

Отримавши на рахунок ПП «Стан»кредитні кошти, ОСОБА_1, з метою і в подальшому приховати від банківської установи дійсний стан фінансово-господарської діяльності ПП «Стан»та створення уявного враження про позитивні фінансово-економічні показники господарської діяльності підприємства для подальшого користування отриманими кредитними коштами на незмінних умовах, при досягненні відповідних звітних періодів, тобто в жовтні 2003 року, січні, квітні 2004 року, надав у ВФ АТ «Кредит Банк (Україна)»завідомо підроблені ним фінансові звіти ПП «Стан»на 01.10.2003, 01.01.2004, 01.04.2004, звіти про фінансові результати за 9-ять місяців 2003 року, 2003 рік, 1-ий квартал 2003 року, які містили завідомо неправдиві дані про позитивні фінансово-господарські показники діяльності підприємства.

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_1, в другій половині жовтня 2003 року, в м. Луцьку, домовився з засновником та власником приватного науково-виробничого підприємства «Аспект»ОСОБА_17 про придбання у нього корпоративних прав на це підприємство, а також про укладення між ним та ОСОБА_18 нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу корпоративних прав ПНВП «Аспект».

27 жовтня 2003 року приватний нотаріус Луцького міського нотаріального округу Волинської області ОСОБА_8, на прохання і в присутності ОСОБА_1, нотаріально посвідчив договір купівлі-продажу корпоративних прав ПНВП «Аспект», укладений між ОСОБА_17, як продавцем, та ОСОБА_18, як покупцем.

Після підписання вказаного договору ОСОБА_17 передав ОСОБА_18 статут, свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, довідку Луцької ОДПІ про взяття на облік платника податку, довідку з Волинського обласного управління статистики, печатку ПНВП «Аспект».

Отримавши вказані документи та печатку ПНВП «Аспект», ОСОБА_18, перебуваючи під впливом обману та вважаючи, що діє правомірно, відразу передала перелічені документи та печатку ПНВП «Аспект»ОСОБА_1 для здійснення останнім управління законною господарською діяльністю підприємства.

Таким чином, ОСОБА_1, діючи з прямим умислом, переслідуючи мету -прикриття незаконної діяльності, яка полягала в незаконному отриманні кредитних коштів, у власних інтересах та інтересах третіх осіб, в другій половині жовтня 2003 року, в м. Луцьку, шляхом використання довірчих стосунків з ОСОБА_18 та введення її в оману, що виразилось у повідомленні останній неправдивих відомостей про здійснення в подальшому законної господарської діяльності, а також у замовчуванні злочинних намірів незаконним шляхом отримати на підприємство кредитні кошти, у зв'язку з чим ОСОБА_18 в злочинній змові не перебувала і вважала, що діє правомірно, отримав згоду останньої та придбав від її імені право власності на створений суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) -приватне науково-виробниче підприємство «Аспект».

Після цього, ОСОБА_1, продовжуючи свої злочинні дії спрямовані на вчинення шахрайства з фінансовими ресурсами, однак не будучи суб'єктом даного злочину, оскільки не мав ніяких юридичних повноважень та не являвся засновником чи власником, а також службовою особою вказаного суб'єкта господарської діяльності, використовуючи отриманні ним установчі документи та печатку ПНВП «Аспект», підробляючи офіційні документи та подаючи їх в банківську установу здійснив відкриття банківського рахунку ПНВП «Аспект»№ 2600501010631 у ВФ АТ «Кредит Банк (Україна)».

В подальшому, на підставі поданих ОСОБА_1 у вказану банківську установу завідомо підроблених офіційних документів із зазначеною у них неправдивою інформацією вказана банківська установа уклала з ПНВП «Аспект»кредитний договір від 30.10.2003 № 232/03 та 30 жовтня 2003 року перерахувала на рахунок підприємства № 2040901010631 кредитні кошти в сумі 398 000 грн., 378 000 грн. з яких ОСОБА_1 перерахував на рахунок ЗАТ ВОРФ «Галант»№ 26004010747, а 20 000 грн. -на рахунок ПП «Анатоль»№ 260030108792 власноручно заповнивши та підписавши у ОСОБА_18 платіжні доручення ПНВП «Аспект»№ 2 від 30.10.2002 на суму 20 000 грн. та № 3 від 03.07.2003 на суму 378 000 грн. відповідно.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_1, умисно, з метою подальшого використання для незаконного відкриття рахунку та отримання кредитних коштів, повторно, в другій половині жовтня 2003 року, перебуваючи в офісі ПФ «Семіко»за адресою м. Луцьк вул. Трункіна, 12 та в м. Луцьку, підробив ряд документів ПНВП «Аспект»та надав ці завідомо підроблені документи в банківську установу, використавши їх для досягнення своєї злочинної мети -незаконного відкриття рахунку та незаконного отримання на ПНВП «Аспект»кредитних коштів.

Так, ОСОБА_1, умисно, з метою подальшого використання для незаконного відкриття рахунку та отримання кредитних коштів, повторно, в другій половині жовтня 2003 року, перебуваючи за адресою м. Луцьк вул. Трункіна, 12, без відому та згоди засновника ПНВП «Аспект»ОСОБА_17, з використанням невстановленої слідством комп'ютерної техніки склав від імені останнього наказ ПНВП «Аспект»№ 8 від 27.10.2003 про призначення директором ПНВП «Аспект»ОСОБА_18, роздрукував його за допомогою комп'ютера і принтера та підписався від імені ОСОБА_17, підробивши його підпис та поставив відтиск печатки ПНВП «Аспект», яка була у його розпорядженні.

Він же , умисно, з метою подальшого використання для незаконного отримання кредитних коштів, повторно, в другій половині жовтня 2003 року, в м. Луцьку, розуміючи, що для отримання кредитних коштів в банк для проведення аналізу фінансового стану ПНВП «Аспект»необхідно подати фінансові звіти, звіти про фінансові результати підприємства за кілька звітних періодів до оформлення кредиту, усвідомлюючи, що ПНВП «Аспект»фактично ніякої діяльності не здійснює, тому фінансові показники підприємства будуть негативними, що в свою чергу не дасть змоги оформити на господарюючий суб'єкт кредиту, вирішив підробити фінансові звіти, звіти про фінансові результати ПНВП «Аспект»у які внести завідомо неправдиві дані про позитивні фінансово-господарські показники діяльності підприємства.

Для цього, ОСОБА_1, використовуючи довірчі стосунки з ОСОБА_9, шляхом обману останньої щодо своєї дійсної мети виготовлення та використання фінансових звітів, звітів про фінансові результати ПНВП «Аспект», повідомивши, що зазначені документи необхідні йому для навчальних цілей, приховавши свої дійсні злочинні наміри, у зв'язку з чим остання про злочинні наміри обізнана не була тому в злочинній змові з ОСОБА_1 не перебувала, виготовив ряд підроблених фінансових звітів та звітів про фінансові результати ПНВП «Аспект».

Так, в зазначений спосіб, ОСОБА_1 шляхом обману використовуючи ОСОБА_9 виготовив з метою подальшого використання підроблені фінансові звіти ПНВП «Аспект»на 01.04.2003, 01.07.2003, 01.10.2003, 01.01.2003, 01.04.2004, 01.07.2004, звіти про фінансові результати за 1-ий квартал 2003 року, півріччя 2003 року, 9-ять місяців 2003 року, 2004 рік, півріччя 2004 року, півріччя 2004 року у які вніс завідомо неправдиві дані про позитивні фінансово-господарські показники та прибутковість господарської діяльності підприємства за відповідні звітні періоди.

В подальшому, ОСОБА_1, з метою створити у працівників банківської установи враження, що вказані документи складалися при настанні відповідних звітних періодів, а не в один день, скориставшись довірчими стосунками та некомпетентністю ОСОБА_15, приховавши свої дійсні злочинні наміри, у зв'язку з чим остання про злочинні наміри обізнаною не була, тому в злочинній змові з ОСОБА_1 не перебувала, шляхом обману використовуючи ОСОБА_15, під приводом того, що особисто у нього поганий почерк, а також що під час письма він робить багато помилок, переконав останню власноручно, під його диктовку з повідомлених ним показників, даних та реквізитів внести дані у відповідні графи фінансового звіту ПНВП «Аспект»на 01.07.2004, звіту про фінансові результати за півріччя 2004 року. В результаті цього, ОСОБА_15 під диктовку ОСОБА_1 переписала вказаний документ, який передала ОСОБА_1

У фінансових звітах ПНВП «Аспект»на 01.04.2003, 01.07.2003, 01.10.2003, звітах про фінансові результати за 1-ий квартал 2003 року, півріччя 2003 року, 9-ять місяців 2003 року, таблиці балансу у яких були заповнені ОСОБА_9, ОСОБА_1 власноручно заповнив графи щодо реквізитів господарюючого суб'єкта, а фінансовий звіт на 01.01.2004, звіт про фінансові результати за 2004 рік ОСОБА_1 переписав особисто.

Після цього ОСОБА_1 підписався у цих звітах від імені ОСОБА_18, підробивши її підписи та поставив відтиски печатки ПНВП «Аспект», яка була у його розпорядженні.

Він же , продовжуючи свої злочинні дії, умисно, з метою подальшого використання для незаконного отримання кредитних коштів, повторно, в другій половині жовтня 2003 року, перебуваючи в офісі ПФ «Семіко»за адресою м. Луцьк вул. Трункіна, 12, з використанням невстановленої слідством комп'ютерної техніки, шляхом редагування типової форми бізнес-плану підприємства, яку знайшов на одному з сайтів в мережі «Інтернет», виготовив завідомо підроблений бізнес-план ПНВП «Аспект»у який вніс завідомо недостовірні дані про заплановану господарську діяльність підприємства та роздрукувавши його за допомогою комп'ютера і принтера підписався від імені ОСОБА_18, підробивши її підпис та поставив відтиск печатки ПНВП «Аспект», яка була у його розпорядженні.

Він же , продовжуючи свої злочинні дії, умисно, з метою подальшого використання для незаконного отримання кредитних коштів, повторно, в другій половині жовтня 2003 року, перебуваючи в офісі ПФ «Семіко»за адресою м. Луцьк вул. Трункіна, 12, з використанням невстановленої слідством комп'ютерної техніки, шляхом редагування типової форми плану доходів та витрат підприємства, які знайшов на одному з сайтів в мережі «Інтернет», виготовив завідомо підроблений план доходів і витрат ПНВП «Аспект»у який вніс завідомо недостовірні дані про заплановані доходи і витрати підприємства та роздрукувавши його за допомогою комп'ютера і принтера підписався від імені ОСОБА_18 підробивши її підпис та поставив відтиск п печатки ПНВП «Аспект», яка була у його розпорядженні.

Він же , продовжуючи свої злочинні дії, умисно, з метою подальшого використання для незаконного отримання кредитних коштів, повторно, в другій половині жовтня 2003 року, перебуваючи в офісі ПФ «Семіко»за адресою м. Луцьк вул. Трункіна, 12, розуміючи, що кредитні кошти на ПНВП «Аспект»можуть бути видані лише на певні цілі і що для цього в банк необхідно надати документи, які підтверджують наявність у суб'єкта господарювання напрацювань у такій сфері, з використанням невстановленої слідством комп'ютерної техніки, шляхом редагування типової форми договору купівлі-продажу, яку знайшов на одному з сайтів мережі «Інтернет», виготовив завідомо підроблений договір купівлі-продажу № 25 від 21.10.2003 у який вніс завідомо недостовірні дані про те, що ПНВП «Аспект»зобов'язується передати ПП «Універсал-Контракт»будівельні матеріали вартість 400 000 грн., а також завідомо недостовірні дані щодо реквізитів ПП «Універсал-Контракт»-відкритого на підприємство розрахункового рахунку № 2600001855, який не зареєстрований на жодну юридичну особу, коду ЄДРПОУ «31303090», за яким жодна юридична особа не зареєстрована, місцезнаходження підприємства за адресою м. Київ вул. Дружи Народів, 7/81, що не відповідає дійсності; завідомо недостовірні дані про прізвище та ініціали директора підприємства.

Роздрукувавши за допомогою комп'ютера і принтера завідомо підроблений договір, ОСОБА_1 підписався від імені ОСОБА_18, як директора ПНВП «Аспект», підробивши її підпис, незважаючи на те, що фактично на ім'я останньої право власності на ПНВП «Аспект»оформлено лише 30.10.2003, а також підписався від імені вигаданого директора ПП «Універсал Контракт»ОСОБА_19, вигадавши підпис, які завірив відтисками наявних у нього печаток ПНВП «Аспект»та ПП «Універсал Контракт».

1) завідомо підроблений наказ ПНВП «Аспект»№ 8 від 27.10.2003 про призначення директором ПНВП «Аспект»ОСОБА_18, у якому містилися завідомо неправдиві дані про призначення 27 жовтня 2003 року директором вказаного підприємства ОСОБА_18;

2) завідомо підроблені фінансові звіти ПНВП «Аспект»на 01.04.2003, 01.07.2003, 01.10.2003, 01.01.2003, 01.04.2004, 01.07.2004, звіти про фінансові результати за 1-ий квартал 2003 року, півріччя 2003 року, 9-ять місяців 2003 року, 2004 рік, півріччя 2004 року, півріччя 2004 року у яких містилися завідомо неправдиві дані про позитивні фінансово-господарські показники та прибутковість господарської діяльності підприємства за відповідні звітні періоди;

3) завідомо підроблений бізнес-план ПНВП «Аспект»у якому містилися завідомо неправдиві дані про заплановану господарську діяльність підприємства;

4) завідомо підроблений план доходів і витрат ПНВП «Аспект»у якому містилися завідомо неправдиві дані про заплановані доходи і витрати підприємства;

5) завідомо підроблений договір купівлі-продажу № 25 від 21.10.2003 у якому містилися завідомо неправдиві дані про здійснення між ПНВП «Аспект»та ПП «Універсал-Контракт»господарської операції купівлі-продажу будівельних матеріалів вартістю 400 000 грн., недостовірні дані про прізвище та ініціали директора ПП «Універсал-Контракт»ОСОБА_19, місцезнаходження підприємства та відкритого на нього банківського рахунку, коду ЄДРПОУ «31303090», за яким жодна юридична особа не зареєстрована.

Внаслідок цих незаконних дій та на підставі поданих ОСОБА_1 завідомо підроблених документів Волинська філія АТ «Кредит Банк (Україна)»уклала з ПНВП «Аспект»кредитний договір від 30.10.2003 № 232/03 та 30 жовтня 2003 року перерахувала на рахунок ПНВП «Аспект»№ 2040901010631 кредитні кошти в сумі 398 000 грн., 378 000 грн. з яких ОСОБА_1 перерахував на рахунок ЗАТ ВОРФ «Галант»№ 26004010747, а 20 000 грн. -на рахунок ПП «Анатоль»№ 260030108792 власноручно заповнивши та підписавши у ОСОБА_18 платіжні доручення ПНВП «Аспект»№ 2 від 30.10.2002 на суму 20 000 грн. та № 3 від 03.07.2003 на суму 378 000 грн. відповідно.

Отримавши на рахунок ПНВП «Аспект»кредитні кошти, ОСОБА_1, з метою і в подальшому приховати від банківської установи дійсний стан фінансово-господарської діяльності ПНВП «Аспект»та створення уявного враження про позитивні фінансово-економічні показники господарської діяльності підприємства для подальшого користування отриманими кредитними коштами на незмінних умовах, при досягненні відповідних звітних періодів, тобто в січні, квітні, липні 2004 року, надав у ВФ АТ «Кредит Банк (Україна)»завідомо підроблені ним фінансові звіти ПНВП «Аспект»на 01.01.2003, 01.04.2004, 01.07.2004, звіти про фінансові результати за 2004 рік, півріччя 2004 року, півріччя 2004 року, які містили завідомо неправдиві дані про позитивні фінансово-господарські показники діяльності підприємства.

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_1, в грудні 2003 року, в м. Луцьку, домовився з засновником та власником приватної фірми «Аніла»ОСОБА_20 про придбання у нього корпоративних прав на це підприємство, а також про укладення між ним та ОСОБА_21 нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу корпоративних прав ПФ «Аніла».

12 грудня 2003 року приватний нотаріус Луцького міського нотаріального округу Волинської області ОСОБА_8, на прохання і в присутності ОСОБА_1, нотаріально посвідчив договір купівлі-продажу корпоративних прав ПФ «Аніла», укладений між ОСОБА_20, як продавцем, та ОСОБА_21, як покупцем.

Після підписання вказаного договору ОСОБА_20 передав ОСОБА_21 статут, свідоцтво про державну реєстрацію, книгу обліку доходів, свідоцтво про право сплати єдиного податку, печатку ПФ «Аніла».

Отримавши вказані документи та печатку ПФ «Аніла», ОСОБА_21, перебуваючи під впливом обману та вважаючи, що діє правомірно, відразу передав перелічені документи та печатку ПП «Аніла»ОСОБА_1 для здійснення останнім управління законною господарською діяльністю підприємства.

Таким чином, ОСОБА_1, діючи з прямим умислом, переслідуючи мету -прикриття незаконної діяльності, яка полягала в незаконному отриманні кредитних коштів, у власних інтересах та інтересах третіх осіб, в грудні 2003 року, в м. Луцьку, шляхом використання довірчих стосунків з ОСОБА_21 та введення його в оману, що виразилось у повідомленні останньому неправдивих відомостей про здійснення в подальшому законної господарської діяльності, а також у замовчуванні злочинних намірів незаконним шляхом отримати на підприємство кредитні кошти, у зв'язку з чим ОСОБА_21 в злочинній змові не перебував і вважав, що діє правомірно, отримав згоду останнього та придбав від його імені право власності на створений суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) -приватну фірму «Аніла».

Після цього, ОСОБА_1, продовжуючи свої злочинні дії спрямовані на вчинення шахрайства з фінансовими ресурсами, однак не будучи суб'єктом даного злочину, оскільки не мав ніяких юридичних повноважень та не являвся засновником чи власником, а також службовою особою вказаного суб'єкта господарської діяльності, використовуючи отриманні ним установчі документи та печатку ПФ «Аніла», підробляючи офіційні документи та подаючи їх в банківську установу здійснив відкриття банківського рахунку ПФ «Аніла»№ 2600301011205 у ВФ АТ «Кредит Банк (Україна)».

В подальшому, на підставі поданих ОСОБА_1 у вказану банківську установу завідомо підроблених офіційних документів із зазначеною у них неправдивою інформацією вказана банківська установа уклала з ПФ «Аніла»кредитний договір від 16.12.2003 № 289/03 та 12 грудня 2003 року перерахувала на рахунок підприємства № 2040701011205 кредитні кошти в сумі 398 000 грн., які ОСОБА_1 перерахував на рахунок СП ТзОВ «Вест-Україна»№ 26000010473, підписавши у ОСОБА_21 платіжне доручення ПФ «Аніла»№ 2 від 12.12.2003 на суму 398 000 грн.

Крім цього, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_1, умисно, з метою подальшого використання для незаконного відкриття рахунку та отримання кредитних коштів, повторно, на початку грудня 2003 року, перебуваючи в офісі ПФ «Семіко»за адресою м. Луцьк вул. Трункіна, 12 та в м. Луцьку, підробив ряд документів ПФ «Аніла»та надав ці завідомо підроблені документи в банківську установу, використавши їх для досягнення своєї злочинної мети -незаконного відкриття рахунку та незаконного отримання на ПФ «Аніла»кредитних коштів.

Так, ОСОБА_1 , умисно, з метою подальшого використання для незаконного відкриття рахунку та отримання кредитних коштів, повторно, на початку грудня 2003 року, перебуваючи в офісі ПФ «Семіко»за адресою м. Луцьк вул. Трункіна, 12, без відому та згоди засновника ПФ «Аніла»ОСОБА_20, скориставшись довірчими стосунками та некомпетентністю ОСОБА_15 в сфері оформлення набуття права власності на юридичну особу, приховавши свої дійсні злочинні наміри, у зв'язку з чим остання про злочинні наміри обізнаною не була, тому в злочинній змові з ОСОБА_1 не перебувала, шляхом обману використовуючи ОСОБА_15 виготовив від імені засновника ПФ «Аніла»ОСОБА_22 завідомо підроблений наказ ПФ «Аніла»№ 4 від 12.12.2003 про призначення директором підприємства ОСОБА_21 у якому підписався від імені ОСОБА_23, підробивши його підпис та поставив відтиск печатки ПФ «Аніла», яка була у його розпорядженні.

Він же , продовжуючи свої злочинні дії, умисно, з метою подальшого використання для незаконного отримання кредитних коштів, повторно, на початку грудня 2003 року, перебуваючи в офісі ПФ «Семіко»за адресою м. Луцьк вул. Трункіна, 12, розуміючи, що кредитні кошти на ПФ «Аніла»можуть бути видані лише на певні цілі і що для цього в банк необхідно надати документи, які підтверджують наявність у суб'єкта господарювання напрацювань у такій сфері, з використанням невстановленої слідством комп'ютерної техніки, шляхом редагування типової форми договору купівлі-продажу, яку знайшов на одному з сайтів мережі «Інтернет», виготовив завідомо підроблений договір № 11 від 08.12.2003 у який вніс вигадані і недостовірні дані про те, що ПФ «Аніла»продавало, а ПП «Форс»купувало будівельні матеріали на суму 400 000 грн.; про прізвище та ініціали директора ПП «Форс»ОСОБА_12; про коди ЄДРПОУ підприємства «21667422»та «30473740», перший з яких не є кодом ЄДРПОУ, а другий -належить іншій юридичній особі -ПП «Анатоль»; про відкритий на підприємство рахунок № 260036457825, який не зареєстрований на жодну юридичну особу; про код МФО банківської установи, де відкритий розрахунковий рахунок, який відсутній у реєстрі Національного банку України.

На виготовленому завідомо підробленому договорі, у якому містилися завідомо неправдиві дані, ОСОБА_1 підписався від імені ОСОБА_21, як директора ПФ «Аніла», підробивши його підпис, незважаючи на те, що фактично право власності на ПФ «Аніла»на ім'я останнього оформлено лише 12.12.2003, підписався від імені вигаданого директора ПП «Форс»ОСОБА_12, вигадавши підпис, а також поставив відтиски наявних у нього печаток ПП «Форс»та ПФ «Аніла».

Він же , умисно, з метою подальшого використання для незаконного отримання кредитних коштів, повторно, на початку грудня 2003 року, в м. Луцьку, розуміючи, що для отримання кредитних коштів в банк для проведення аналізу фінансового стану ПФ «Аніла»необхідно подати фінансові звіти, звіти про фінансові результати підприємства за кілька звітних періодів до оформлення кредиту, усвідомлюючи, що ПФ «Аніла»фактично ніякої діяльності не здійснює, тому фінансові показники підприємства будуть негативними, що в свою чергу не дасть змоги оформити на господарюючий суб'єкт кредиту, вирішив підробити фінансові звіти, звіти про фінансові результати ПФ «Аніла»у які внести завідомо неправдиві дані про позитивні фінансово-господарські показники діяльності підприємства.

Для цього, ОСОБА_1, використовуючи довірчі стосунки з ОСОБА_9, шляхом обману останньої щодо своєї дійсної мети виготовлення та використання фінансових звітів, звітів про фінансові результати ПФ «Аніла», повідомивши, що зазначені документи необхідні йому для навчальних цілей, приховавши свої дійсні злочинні наміри, у зв'язку з чим остання про злочинні наміри обізнана не була тому в злочинній змові з ОСОБА_1 не перебувала, виготовив ряд підроблених фінансових звітів та звітів про фінансові результати ПФ «Аніла».

Так, в зазначений спосіб, ОСОБА_1 шляхом обману використовуючи ОСОБА_9 виготовив з метою використання підроблені фінансові звіти ПФ «Аніла»на 01.10.2003, 01.01.2004, 01.03.2004, 01.04.2004, 01.07.2004, звіти про фінансові результати за 9-ять місяців 2003 року, 2003 рік, 2-ва місяці 2004 року, перший квартал 2004 року, півріччя 2004 року, у які вніс завідомо неправдиві дані про позитивні фінансово-господарські показники та прибутковість господарської діяльності підприємства за відповідні звітні періоди, після чого у цих звітах підписався від імені ОСОБА_21, підробивши його підписи та поставив відтиски печатки ПФ «Аніла».

В подальшому, ОСОБА_1, з метою створити у працівників банківської установи враження, що вказані документи складалися при настанні відповідних звітних періодів, а не в один день, скориставшись довірчими стосунками та некомпетентністю ОСОБА_15, приховавши свої дійсні злочинні наміри, у зв'язку з чим остання про злочинні наміри обізнаною не була, тому в злочинній змові з ОСОБА_1 не перебувала, шляхом обману використовуючи ОСОБА_15, під приводом того, що особисто у нього поганий почерк, а також що під час письма він робить багато помилок, переконав останню власноручно, під його диктовку з повідомлених ним показників, даних та реквізитів внести дані у відповідні графи фінансових звітів ПФ «Аніла»на 01.10.2003, 01.01.2004, 01.03.2004, 01.07.2004, звіти про фінансові результати за 9-ять місяців 2003 року, 2003 рік, 2-ва місяці 2004 року, півріччя 2004 року. В результаті цього, ОСОБА_15 під диктовку ОСОБА_1 переписала вказані документи, які передала ОСОБА_1

Фінансовий звіт ПФ «Аніла»на 01.04.2004, звіт про фінансові результати за 1-ий квартал 2004 року ОСОБА_1 переписав особисто.

Після цього ОСОБА_1 підписався у цих фінансових звітах, звітах про фінансові результати від імені ОСОБА_21, підробивши його підписи та поставив відтиски печатки ПФ «Аніла», яка була у його розпорядженні.

1) завідомо підроблений наказ ПФ «Аніла»№ 4 від 12.12.2003 про призначення директором ПФ «Аніла»ОСОБА_21, який містив завідомо неправдиві дані про призначення ОСОБА_21 директором підприємства;

2) завідомо підроблений договір № 11 від 08.12.2003, який містив завідомо неправдиві дані про те, що ПФ «Аніла»продавало, а ПП «Форс»купувало будівельні матеріали на суму 400 000 грн.; про прізвище та ініціали директора ПП «Форс»ОСОБА_12; про коди ЄДРПОУ підприємства «21667422»та «30473740», перший з яких не є кодом ЄДРПОУ, а другий -належить іншій юридичній особі -ПП «Анатоль»; про відкритий на підприємство рахунок № 260036457825, який не зареєстрований на жодну юридичну особу; про код МФО банківської установи, де відкритий розрахунковий рахунок, який відсутній у реєстрі Національного банку України;

3) завідомо підроблені фінансовий звіт ПФ «Аніла»на 01.10.2003, звіт про фінансові результати за 9-ять місяців 2003 року, які містили завідомо неправдиві дані про позитивні фінансово-господарські показники та прибутковість господарської діяльності підприємства за відповідні звітні періоди.

Внаслідок цих незаконних дій та на підставі поданих ОСОБА_1 завідомо підроблених документів Волинська філія АТ «Кредит Банк (Україна)»уклала з ПФ «Аніла»кредитний договір від 16.12.2003 № 289/03 та 12 грудня 2003 року перерахувала на рахунок ПФ «Аніла»№ 2040701011205 кредитні кошти в сумі 398 000 грн., які ОСОБА_1 перерахував на рахунок СП ТзОВ «Вест-Україна»№ 26000010173, підписавши у ОСОБА_21 платіжне доручення ПФ «Аніла»№ 2 від 12.12.2003 на суму 398 000 грн.

Отримавши на рахунок ПФ «Аніла»кредитні кошти, ОСОБА_1, з метою і в подальшому приховати від банківської установи дійсний стан фінансово-господарської діяльності ПФ «Аніла»та створення уявного враження про позитивні фінансово-економічні показники господарської діяльності підприємства для подальшого користування отриманими кредитними коштами на незмінних умовах, при досягненні відповідного звітного періоду, тобто в січні 2004 року, надав у ВФ АТ «Кредит Банк (Україна)»завідомо підроблені ним фінансовий звіт ПФ «Аніла»на 01.01.2004, звіт про фінансові результати за 2003 рік, які містили завідомо неправдиві дані про позитивні фінансово-господарські показники діяльності підприємства.

Крім цього, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_1, умисно, з метою подальшого використання для незаконного отримання кредитних коштів, повторно, в другій половині січня 2004 року, перебуваючи в офісному приміщенні ПФ «Семіко» за адресою м. Луцьк вул. Трункіна, 12 та в м. Луцьку, підробив ряд документів ПП «Анатоль»та надав ці завідомо підроблені документи в банківську установу, використавши їх для досягнення своєї злочинної мети - незаконного отримання на ПП «Анатоль»кредитних коштів.

Так, ОСОБА_1, продовжуючи свої злочинні дії, умисно, з метою подальшого використання для незаконного отримання кредитних коштів, повторно, в другій половині січня 2004 року, перебуваючи в офісному приміщенні ПФ «Семіко»за адресою м. Луцьк вул. Трункіна, 12 та в м. Луцьку, розуміючи, що для отримання кредитних коштів в банк для проведення аналізу фінансового стану ПП «Анатоль»необхідно подати фінансові звіти, звіти про фінансові результати підприємства за кілька звітних періодів до оформлення кредиту, усвідомлюючи, що у відповідні звітні періоди ПП «Анатоль»фактично ніякої діяльності не здійснювало, тому відповідні фінансові показники підприємства будуть негативними, що в свою чергу не дасть змоги оформити на господарюючий суб'єкт кредиту, вирішив підробити фінансові звіти, звіти про фінансові результати ПП «Анатоль»у які внести завідомо неправдиві дані про позитивні фінансово-господарські показники діяльності підприємства.

Для цього, ОСОБА_1, використовуючи довірчі стосунки з ОСОБА_9, шляхом обману останньої щодо своєї дійсної мети виготовлення та використання фінансових звітів, звітів про фінансові результати ПП «Анатоль», повідомивши, що зазначені документи необхідні йому для навчальних цілей, приховавши свої дійсні злочинні наміри, у зв'язку з чим остання про злочинні наміри обізнана не була тому в злочинній змові з ОСОБА_1 не перебувала, виготовив ряд підроблених фінансових звітів та звітів про фінансові результати ПП «Анатоль».

Так, в зазначений спосіб, ОСОБА_1, шляхом обману використовуючи ОСОБА_9 виготовив з метою використання підроблені фінансові звіти ПП «Анатоль»на 01.04.2003, 01.07.2003, 01.10.2003, 01.01.2004, 01.04.2004, 01.07.2004 звіти про фінансові результати за 1-ий квартал 2003 року, півріччя 2003 року, 9-ять місяців 2003 року, 2003 рік, 1-ий квартал 2004 року, півріччя 2004 року, у які вніс завідомо неправдиві дані про позитивні фінансово-господарські показники та прибутковість господарської діяльності підприємства за відповідні звітні періоди.

В подальшому, ОСОБА_1, з метою створити у працівників банківської установи враження, що вказані документи складалися при настанні відповідних звітних періодів, а не в один день, скориставшись довірчими стосунками та некомпетентністю ОСОБА_15, приховавши свої дійсні злочинні наміри, у зв'язку з чим остання про злочинні наміри обізнаною не була, тому в злочинній змові з ОСОБА_1 не перебувала, шляхом обману використовуючи ОСОБА_15, під приводом того, що особисто у нього поганий почерк, а також що під час письма він робить багато помилок, переконав останню власноручно, під його диктовку внести дані під його диктовку з повідомлених ним показників, даних та реквізитів у відповідні графи фінансових звітів ПП «Анатоль»на 01.04.2003, 01.07.2003, 01.10.2003, звітів про фінансові результати за 1-ий квартал 2003 року, півріччя 2003 року, 9-ять місяців 2003 року. В результаті цього, ОСОБА_15 під диктовку ОСОБА_1 переписала вказані документи, які передала ОСОБА_1

Після цього, ОСОБА_1 підписався у цих звітах від імені ОСОБА_3, підробивши його підписи та поставив відтиски печатки ПП «Анатоль», яка була у його розпорядженні.

Він же , продовжуючи свої злочинні дії, умисно, з метою подальшого використання для незаконного отримання кредитних коштів, повторно, в другій половині січня 2004 року, перебуваючи в офісному приміщенні ПФ «Семіко»за адресою м. Луцьк вул. Трункіна, 12, розуміючи, що кредитні кошти на ПП «Анатоль»можуть бути видані лише на певні цілі і що для цього в банк необхідно надати документи, які підтверджують наявність у суб'єкта господарювання напрацювань у такій сфері, з використанням невстановленої слідство комп'ютерної техніки, шляхом редагування типової форми договору купівлі-продажу, яку знайшов на одному з сайтів мережі «Інтернет», виготовив завідомо підроблений договір № 6 від 19.01.2004 у який вніс вигадані і недостовірні дані про те, що ПП «Анатоль»продавало, а ТзОВ «Статус»купувало будівельні матеріали на суму 400 000 грн.; про прізвище та ініціали директора ТзОВ «Статус» ОСОБА_24; про код ЗКПО (ЄДРПОУ) підприємства «31303090», під яким жодна юридична особа не зареєстрована; про відкритий на підприємство рахунок № 26001114351001, який не зареєстрований на жодну юридичну особу; про код свідоцтва № 23933355, під яким у Дніпропетровській РДА було зареєстроване ТзОВ «Статус»(м. Підгорне вул. Набережна, 38), яке 26.03.2003 ліквідоване.

Після цього, ОСОБА_1 поставив підпис від імені вигаданого директора ТзОВ «Статус»ОСОБА_24, вигадавши підпис, та поставив у завідомо підробленому договору відтиски печаток ТзОВ «Статус»та ПП «Анатоль».

В подальшому, ОСОБА_1, користуючись довір'ям та шляхом обману ОСОБА_3, приховуючи свої дійсні злочинні наміри, біля приміщення ВФ АТ «Кредит Банк (Україна)»за адресою м. Луцьк вул. Кременецька, 38, надав вказаний договір останньому для підпису разом з іншими документами, що ОСОБА_3 зробив не перечитуючи змісту.

1) завідомо підроблені фінансові звіти ПП «Анатоль»на 01.04.2003, 01.07.2003, 01.10.2003, 01.01.2004, звіти про фінансові результати за 1-ий квартал 2003 року, півріччя 2003 року, 9-ять місяців 2003 року, 2003 рік у яких містилися завідомо неправдиві дані про позитивні фінансово-господарські показники та прибутковість господарської діяльності підприємства за відповідні звітні періоди;

2) завідомо підроблений договір № 6 від 19.01.2004, який містив завідомо недостовірні дані про те, що ПП «Анатоль»продавало, а ТзОВ «Статус»купувало будівельні матеріали на суму 400 000 грн.; про прізвище та ініціали директора ТзОВ «Статус»ОСОБА_24; про код ЗКПО (ЄДРПОУ) підприємства «31303090», під яким жодна юридична особа не зареєстрована; про відкритий на підприємство рахунок № 26001114351001, який не зареєстрований на жодну юридичну особу; про код свідоцтва № 23933355, під яким у Дніпропетровській РДА було зареєстроване ТзОВ «Статус»(м. Підгорне вул. Набережна, 38), яке 26.03.2003 ліквідоване.

Внаслідок цих незаконних дій та на підставі поданих ОСОБА_1 завідомо підроблених документів Волинська філія АТ «Кредит Банк (Україна)»уклала з ПП «Анатоль»кредитний договір від 26.01.2004 № 12/04 та 26 січня 2004 року перерахувала на рахунок ПП «Анатоль»№ 2040201008792 кредитні кошти в сумі 400 000 грн., які ОСОБА_1 цього ж дня перерахував на рахунок ЗАТ ВОРФ «Галант»№ 26004010747, власноручно заповнивши та підписавши у ОСОБА_3 платіжне доручення ПП «Анатоль»№ 6 від 26.01.2004 на суму 400 000 грн.

Крім цього, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_1, умисно, в першій половині березня 2004 року, перебуваючи в офісі ПФ «Семіко»за адресою м. Луцьк вул. Трункіна, 12 та в м. Луцьку, з метою подальшого використання для незаконного відкриття рахунку та отримання кредитних коштів, повторно, підробив ряд документів ПФ «Аніла»та надав ці завідомо підроблені документи в банківську установу, використавши їх для досягнення своєї злочинної мети -незаконного отримання на ПФ «Аніла»кредитних коштів.

Так, ОСОБА_1 , продовжуючи свої злочинні дії, умисно, з метою подальшого використання для незаконного отримання кредитних коштів, повторно, в першій половині березня 2004 року, перебуваючи в офісі ПФ «Семіко»за адресою м. Луцьк вул. Трункіна, 12, розуміючи, що кредитні кошти на ПФ «Аніла»можуть бути видані лише на певні цілі і що для цього в банк необхідно надати документи, які підтверджують наявність у суб'єкта господарювання напрацювань у такій сфері, шляхом редагування типової форми договору купівлі-продажу, яку знайшов на одному з сайтів мережі «Інтернет», виготовив наступні завідомо підроблені документи:

1) завідомо підроблений договір № 17 від 10.12.2003 у який вніс завідомо недостовірні дані про те, що ПФ «Аніла»продавало, а ПП «Універсал-Контракт»купувало цемент на суму 125 000 грн.; про прізвище та ініціали директора ПП «Універсал-Контракт»ОСОБА_10; про код ЄДРПОУ підприємства «31303090»який не є кодом ЄДРПОУ; про відкритий на підприємство рахунок № 2600001855, який не зареєстрований на жодну юридичну особу;

2) завідомо підроблений договір № 21 від 15.12.2003 у який вніс завідомо недостовірні дані про те, що ПФ «Аніла» купувало, а ПФ «Семіко»продавало будівельні матеріали в асортименті на суму 15 000 грн.

На виготовлених завідомо підроблених договорах, у яких містилися завідомо неправдиві дані, ОСОБА_1 підписався від імені ОСОБА_21, як директора ПФ «Аніла», підробивши його підписи, поставив відтиски печатки ПФ «Аніла», яка була в його розпорядженні, підписався від імені вигаданого директора ПП «Універсал-Контракт»ОСОБА_10, вигадавши підпис, який завірив відтиском наявної у нього печатки ПП «Універсал-Контракт», а також підписався від свого імені, як директора ПФ «Семіко»після чого поставив відтиск печатки вказаного підприємства.

Він же , продовжуючи свої злочинні дії, діючи умисно, з метою подальшого використання для отримання кредитних коштів незаконним шляхом, повторно, в першій половині березня 2004 року, перебуваючи в офісі ПФ «Семіко»за адресою м. Луцьк вул. Трункіна, 12, за допомогою комп'ютера, шляхом редагування типової форми плану доходів та витрат підприємства, які знайшов на одному з сайтів в мережі «Інтернет», виготовив завідомо підроблений план доходів і витрат ПФ «Аніла»у який вніс завідомо недостовірні дані про заплановані доходи і витрати підприємства.

Роздрукувавши за допомогою комп'ютера і принтера підроблений план доходів і витрат, ОСОБА_1 підписався у ньому від імені ОСОБА_21, підробивши його підпис та поставив у ньому відтиск печатки ПФ «Аніла», яка була у його розпорядженні.

1) завідомо підроблений договір № 17 від 10.12.2003, який містив завідомо недостовірні дані про те, що ПФ «Аніла»продавало, а ПП «Універсал-Контракт» купувало цемент на суму 125 000 грн.; про прізвище та ініціали директора ПП «Універсал-Контракт»ОСОБА_10; про код ЄДРПОУ підприємства «31303090»який не є кодом ЄДРПОУ; про відкритий на підприємство рахунок № 2600001855, який не зареєстрований на жодну юридичну особу;

2) завідомо підроблений договір № 21 від 15.12.2003, який містив завідомо недостовірні дані про те, що ПФ «Аніла» купувало, а ПФ «Семіко»продавало будівельні матеріали в асортименті на суму 15 000 грн.;

3) завідомо підроблений план доходів та витрат ПФ «Аніла», який містив завідомо недостовірні дані про заплановані доходи і витрати підприємства;

4) завідомо підроблені фінансовий звіт ПФ «Аніла»на 01.03.2004, звіт про фінансові результати за 2-ва місяці 2004 року, які містили завідомо неправдиві дані про позитивні фінансово-господарські показники та прибутковість господарської діяльності підприємства за відповідні звітні періоди.

Внаслідок цих незаконних дій та на підставі поданих ОСОБА_1 завідомо підроблених документів Волинська філія АТ «Кредит Банк (Україна)»уклала з ПФ «Аніла»кредитний договір від 16.03.2004 № 55/04 та 16 березня 2004 року перерахувала на рахунок ПФ «Аніла»№ 2040701011205 кредитні кошти в сумі 400 000 грн., які ОСОБА_1 цього ж дня перерахував на рахунок ЗАТ ВОРФ «Галант»№ 26004010747, власноручно заповнивши та підписавши у ОСОБА_21 платіжне доручення ПФ «Аніла»№ 8 від 16.03.2004 на суму 400 000 грн.

Отримавши на рахунок ПФ «Аніла»кредитні кошти, ОСОБА_1, з метою і в подальшому приховати від банківської установи дійсний стан фінансово-господарської діяльності ПФ «Аніла»та створення уявного враження про позитивні фінансово-економічні показники господарської діяльності підприємства для подальшого користування отриманими кредитними коштами на незмінних умовах, при досягненні відповідних звітних періодів, тобто в квітні, липні 2004 року, надав у ВФ АТ «Кредит Банк (Україна)»завідомо підроблені ним фінансові звіти ПФ «Аніла»на 01.04.2004, 01.07.2004, звіти про фінансові результати за перший квартал 2004 року, півріччя 2004 року, які містили завідомо неправдиві дані про позитивні фінансово-господарські показники діяльності підприємства.

Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_1 винність в інкримінованих злочинах визнав повністю. Суду дав показання, що дійсно у період і обставинах зазначених в обвинуваченні шляхом використання довірчих стосунків підставних осіб від їх імені придбав право власності на створені суб'єкти підприємницької діяльності ПП «Анатоль», ПФ Савана, ПП Стан», ПНВП «Аспект», ПФ «Аніла»незаконно отримував кредитні кошти у банківських установах, підробляв офіційні документи які подавав у банківські установи.

Крім того повідомив, що погоджується з фактичними обставинами справи та не бажає їх оспорювати.

Показання підсудного ОСОБА_25 про обставини вчинення ним злочину відповідають фактичним обставинам справи та не оспорюються учасниками судового розгляду.

Аналізуючи зібрані по справі докази в їх сукупності, суд приходить до висновку, що своїми умисними діями, спрямованими на придбання суб'єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності підсудний ОСОБА_1 скоїв злочин, передбачений ч.1 ст.205 КК України, крім того своїми умисними діями спрямованими на придбання суб'єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненими повторно підсудний ОСОБА_1 скоїв злочин, передбачений ч.2 ст.205 КК України крім того, своїми умисними діями направленими на підроблення документів, які видаються та посвідчуються підприємством і надають права з метою його використання підсудний ОСОБА_1 скоїв злочин, передбачений ч.1 ст.358 КК України, крім того своїми умисними діями спрямованими на підроблення документів, які видаються та посвідчуються підприємством і надають права, з метою їх використання, вчиненими повторно, підсудний ОСОБА_1 скоїв злочин, передбачений ч.2 ст.358 КК Україна, крім того своїми умисними діями, спрямованими на використання завідомо підроблених документів, підсудний ОСОБА_1 скоїв злочин передбачений ст.358 ч.3 КК України.

Обираючи підсудному вид і міру покарання, суд враховує характер і ступінь тяжкості вчинених злочинів, який відноситься до категорії злочинів невеликої та середньої тяжкості.

Пом'якшуючі покарання обставини до яких суд відносить щире каяття.

Обтяжуючих покарання обставин суд по справі не вбачає.

Враховуючи всі обставини справи, дані про особу підсудного, який вперше притягується до кримінальної відповідальності, характеризується посередньо, у вчиненому щиро розкаявся, те що з моменту вчинення злочинів пройшов тривалий час.

Відповідно до ст.49 КК України, особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності, коли з дня вчинення злочину і до набрання вироком законної сили минули строки давності.

ОСОБА_1 засуджується за ч.1,2 ст.205 , ч.1,2,3 ст.358 КК України, тобто за злочини невеликої та середньої тяжкості, які були вчинені в 2003-2004 роках, а тому на момент розгляду справи в суді минули строки давності, передбачені ст.49 КК України. Речові докази: документи кредитних справ ПП «Анатоль», ПФ «Сана», ПП «Стан», ПНВП «Аспект», ПФ «Аніла», нотаріально посвідчені договору купівлі-продажу корпоративних прав ПП «Анатоль», ПФ «Сана», ПП «Стан», ПНВП «Аспект», ПФ «Аніла», акт прийому-передачі від 26.06.2003р., реєстраційні документи ПП «Анатоль», ПФ «Сана», ПП «Стан», ПНВП «Аспект», ПФ «Аніла», документи податкової звітності вказаних підприємств, які знаходяться у матеріалах справи - залишити у матеріалах справи;

печатки ПП «Анатоль», ПП «Стан», дозвіл на виготовлення печатки ПНВП «Аспект»- повернути ОСОБА_1;

печатку ПП «Сана»-знищити.

Судові витрати на проведення почеркознавчих експертиз № 561 від 12.01.2009 року, №9 від 21.02.2008 року № 24 від 21.02.2010 р.;№ 59 від 21.05.2010р., № 58 від 20.05.2010р, № 182 від 12.06.2010р., № 254 від 15.06.2010р.№ 3098 від 23.07.2010р., № 692 від 10.01.2011р. № 0510 від 09.02.2012р. та технічних експертиз №560 від 30.12.2008р.№ 11 від 18.01.2010р., № 10 від 18.010.2010р., № 23 від 03.02.2010р.,№ 56 від 10.03.2010р., № 57 від 10.04.2010р., № 183 від 20.05.2010р. у розмірі 24 782 грн. 49 коп. слід стягнути з ОСОБА_1 в доход держави.

Керуючись ст. ст. 323, 324 КПК України, суд -

З А С У Д И В :

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.1,2 ст.205, ч.1,2,3 ст.358 КК України, призначивши покарання:

- за ч.1 ст. 205 КК України у виді обмеження волі на строк два роки;

- за ч.2 ст.205 КК України у виді позбавлення волі на строк чотири роки;

- за ч.1 ст. 358 КК України у виді обмеження волі на строк один рік;

- за ч.2 ст. 358 КК України у виді позбавлення волі на строк два роки;

- за ч.3 чт.358 КК України у виді обмеження волі на строк один рік.

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити покарання у виді позбавлення волі на строк чотири роки.

На підставі ст. 74 ч.5 КК України звільнити ОСОБА_1 від призначеного судом покарання.

Запобіжний захід засудженому ОСОБА_1 залишити попередній -підписку про невиїзд.

Речові докази: документи кредитних справ ПП «Анатоль», ПФ «Сана», ПП «Стан», ПНВП «Аспект», ПФ «Аніла», нотаріально посвідчені договору купівлі-продажу корпоративних прав ПП «Анатоль», ПФ «Сана», ПП «Стан», ПНВП «Аспект», ПФ «Аніла», акт прийому-передачі від 26.06.2003р., реєстраційні документи ПП «Анатоль», ПФ «Сана», ПП «Стан», ПНВП «Аспект», ПФ «Аніла», документи податкової звітності вказаних підприємств, які знаходяться у матеріалах справи - залишити у матеріалах справи;

печатки ПП «Анатоль», ПП «Стан», дозвіл на виготовлення печатки ПНВП «Аспект»- повернути ОСОБА_1; печатку ПП «Сана»-знищити.

Стягнути з ОСОБА_1 в доход держави судові витрати на проведення почеркознавчих експертиз № 561 від 12.01.2009 року, №9 від 21.02.2008 року № 24 від 21.02.2010 р.;№ 59 від 21.05.2010р., № 58 від 20.05.2010р, № 182 від 12.06.2010р., № 254 від 15.06.2010р.№ 3098 від 23.07.2010р., № 692 від 10.01.2011р. № 0510 від 09.02.2012р. та технічних експертиз №560 від 30.12.2008р.№ 11 від 18.01.2010р., № 10 від 18.010.2010р., № 23 від 03.02.2010р.,№ 56 від 10.03.2010р., № 57 від 10.04.2010р., № 183 від 20.05.2010р. у розмірі 24 782 (двадцять чотири тисячі сімсот вісімдесят дві) гривні 49 (сорок дев`ять) копійок.

На вирок може бути подана апеляція до апеляційного суду Волинської області, через Луцький міськрайонний суд, протягом 15 діб з моменту його проголошення.

ГОЛОВУЮЧИЙ


Суд	Луцький міськрайонний суд Волинської області
Дата ухвалення рішення	10.04.2012
Оприлюднено	24.04.2012
Номер документу	22599020
Судочинство	Кримінальне

Судовий реєстр по справі —0308/3529/12

Вирок від 10.04.2012

Кримінальне

Луцький міськрайонний суд Волинської області

Барчук В. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Вироквід 10.04.2012 по справі 0308/3529/12ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Судовий реєстр по справі —0308/3529/12

Вирок від 10.04.2012

Вирок
від 10.04.2012 по справі 0308/3529/12
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ