cpg1251
0508/1224/2012
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ИМЕНЕМ УКРАИНЫ
19 апреля 2012 года судья Ворошиловского районного суда г.Донецка Кутья С.Д., рассмотрев представление следователя по ОВД СО УСБ Украины в Донецкой области о наложении ареста на денежные средства, принадлежащие ООО «Спецтехнотранс»( код ЕГРПОУ 33678991) и находящиеся на счете в АО «Райффайзен Банк Аваль»в г.Киеве»,-
УСТАНОВИЛ:
В суд поступило представление следователя по ОВД СО УСБ Украины в Донецкой области о наложении ареста на денежные средства, принадлежащие ООО «Спецтехнотранс»( код ЕГРПОУ 33678991) и находящиеся на счете в АО «Райффайзен Банк Аваль»в г.Киеве», с целью полного, объективного и всестороннего исследования обстоятельств уголовного дела №1701, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст.205 ч.2 УК Украины.
В обоснование представления ссылается на то, что в период с 2010 года по настоящее время неустановленные лица с целью прикрытия незаконной деятельности повторно создали на территории Донецкой области субъекты предпринимательской деятельности (юридические лица): ООО «БАЗИСПЛЮС»(код ЕГРПОУ 37041498), ООО «ПРИМТОРГ»(код ЕГРПОУ 37041519).
Имея в своем распоряжении перечисленные субъекты предпринимательской деятельности, указанные неустановленные лица при отсутствии намерения осуществлять законную и заявленную хозяйственную деятельность, с целью прикрытия незаконной деятельности, систематически заключали бестоварные сделки в период с 2010 года по настоящее время от имени перечисленных субъектов предпринимательской деятельности с различными хозяйствующими субъектами для незаконного перевода безналичных денежных средств в наличные. За осуществление вышеуказанной незаконной деятельности неустановленные лица получали незаконное денежное вознаграждение от должностных лиц предприятий-контрагентов по сделкам.
Досудебным следствием по уголовному делу установлено, что ООО «Спецтехнотранс»( код ЕГРПОУ 33678991) имело финансово-хозяйственные отношения с вышеуказанными юридическими лицами, которые возможно были направлены на незаконную минимизацию доходов предприятий путем искусственного завышения валовых расходов за счет составления и отражения по налоговому и бухгалтерскому учету не соответствующего действительности прихода товарно-материальных ценностей, работ, услуг, а также на незаконное формирование налогового кредита с использованием поддельных документов на приход товарно-материальных ценностей, работ, услуг.
В материалах настоящего уголовного дела содержится информация о том, что ООО «Спецтехнотранс»( код ЕГРПОУ 33678991) имело в АО «Райффайзен Банк Аваль»в г.Киеве» расчетный счет № 2600662333, с помощью которого перечислялись денежные средства за совершенные с целью прикрытия незаконной деятельности бестоварные сделки для перевода безналичных денежных средств в наличные.
С целью прекращения противоправной деятельности вышеуказанных лиц, предупреждения возможного сокрытия денежных средств, полученных в результате незаконной деятельности, обеспечения возмещения возможного гражданского иска и исполнения приговора, а также полного, объективного и всестороннего исследования обстоятельств дела, следователь просил суд вынести постановление о наложении ареста на денежные средства, принадлежащие ООО «Спецтехнотранс»( код ЕГРПОУ 33678991) и находящиеся на счете № 2600662333 в АО «Райффайзен Банк Аваль»в г.Киеве» , а также на денежные средства, поступающие в адрес данного предприятия, а также обязать банк предоставить сведения об остатке денежных средств на момент наложения ареста, а также предоставить такую информацию по письменному запросу органа досудебного следствия.
В соответствии с ч.1 ст.126 УПК Украины обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества производится путем наложения ареста на вклады, ценности и иное имущество обвиняемого или подозреваемого либо лиц, несущих по закону материальную ответственность за его действия, где бы эти вклады, ценности и иное имущество ни находились, а также путем изъятия имущества, на которое наложен арест. Наложение ареста на вклады указанных лиц производится исключительно по решению суда.
Изучив материалы уголовного дела, выслушав следователя , суд приходит к выводу, что представление следователя подлежит частичному удовлетворению, в связи с тем, что в материалах представления отсутствуют какие-либо сведения о том, что в отношении должностных лиц ООО «Спецтехнотранс», возбуждено уголовное дело. В связи с чем отсутствует необходимость в обеспечении гражданского иска и возможной конфискации имущества ООО «Спецтехнотранс».
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст.125,126 УПК Украины,-
ПОСТАНОВИЛ:
В удовлетворении представления следователя по ОВД СО УСБ Украины в Донецкой области в части наложения ареста на денежные средства, принадлежащие ООО «Спецтехнотранс»( код ЕГРПОУ 33678991) и находящиеся на счете в АО «Райффайзен Банк Аваль»в г.Киеве- отказать.
Обязать должностных лиц АО «Райффайзен Банк Аваль»в г.Киеве (МФО 380805), предоставить СО УСБУ Украины в Донецкой области сведения об остатке денежных средств на момент вынесения постановления, а также предоставить такую информацию по письменному запросу органа досудебного следствия.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья Ворошиловского
районного суда г. Донецка С.Д.Кутья
Суд | Ворошиловський районний суд м. Донецька |
Дата ухвалення рішення | 19.04.2012 |
Оприлюднено | 04.05.2012 |
Номер документу | 23566021 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Ворошиловський районний суд м. Донецька
Кут'я С. Д.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні