Постанова

від 19.04.2012 по справі 0508/1234/2012

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

cpg1251

0508/1234/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

19 апреля 2012 года судья Ворошиловского районного суда г.Донецка Кутья С.Д., рассмотрев представление следователя по ОВД СО УСБ Украины в Донецкой области о наложении ареста на денежные средства, принадлежащие ООО «Торговая компания «Виртус»( код ЕГРПОУ 36559421) и находящиеся на счете в ДОД АО «Райффайзен Банк Аваль»г.Донецк ,-

УСТАНОВИЛ:

В суд поступило представление следователя по ОВД СО УСБ Украины в Донецкой области о наложении ареста на денежные средства, принадлежащие ООО «Торговая компания «Виртус»( код ЕГРПОУ 36559421) и находящиеся на счете в ДОД АО «Райффайзен Банк Аваль»г.Донецк, с целью полного, объективного и всестороннего исследования обстоятельств уголовного дела №1701, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст.205 ч.2 УК Украины.

В обоснование представления ссылается на то, что в период с 2010 года по настоящее время неустановленные лица с целью прикрытия незаконной деятельности повторно создали на территории Донецкой области субъекты предпринимательской деятельности (юридические лица): ООО «БАЗИСПЛЮС»(код ЕГРПОУ 37041498), ООО «ПРИМТОРГ»(код ЕГРПОУ 37041519).

Имея в своем распоряжении перечисленные субъекты предпринимательской деятельности, указанные неустановленные лица при отсутствии намерения осуществлять законную и заявленную хозяйственную деятельность, с целью прикрытия незаконной деятельности, систематически заключали бестоварные сделки в период с 2010 года по настоящее время от имени перечисленных субъектов предпринимательской деятельности с различными хозяйствующими субъектами для незаконного перевода безналичных денежных средств в наличные. За осуществление вышеуказанной незаконной деятельности неустановленные лица получали незаконное денежное вознаграждение от должностных лиц предприятий-контрагентов по сделкам.

Досудебным следствием по уголовному делу установлено, что ООО «Торговая компания «Виртус»( код ЕГРПОУ 36559421) имело финансово-хозяйственные отношения с вышеуказанными юридическими лицами, которые возможно были направлены на незаконную минимизацию доходов предприятий путем искусственного завышения валовых расходов за счет составления и отражения по налоговому и бухгалтерскому учету не соответствующего действительности прихода товарно-материальных ценностей, работ, услуг, а также на незаконное формирование налогового кредита с использованием поддельных документов на приход товарно-материальных ценностей, работ, услуг.

В материалах настоящего уголовного дела содержится информация о том, что ООО «Торговая компания «Виртус»( код ЕГРПОУ 36559421) имело в ДОД АО «Райффайзен Банк Аваль»г.Донецк расчетный счет № 26002045691801, с помощью которого перечислялись денежные средства за совершенные с целью прикрытия незаконной деятельности бестоварные сделки для перевода безналичных денежных средств в наличные.

С целью прекращения противоправной деятельности вышеуказанных лиц, предупреждения возможного сокрытия денежных средств, полученных в результате незаконной деятельности, обеспечения возмещения возможного гражданского иска и исполнения приговора, а также полного, объективного и всестороннего исследования обстоятельств дела, следователь просил суд вынести постановление о наложении ареста на денежные средства, принадлежащие ООО «Торговая компания «Виртус»( код ЕГРПОУ 36559421) и находящиеся на счете № 26002045691801 в ДОД АО «Райффайзен Банк Аваль»г.Донецк, а также на денежные средства, поступающие в адрес данного предприятия, а также обязать банк предоставить сведения об остатке денежных средств на момент наложения ареста, а также предоставить такую информацию по письменному запросу органа досудебного следствия.

В соответствии с ч.1 ст.126 УПК Украины обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества производится путем наложения ареста на вклады, ценности и иное имущество обвиняемого или подозреваемого либо лиц, несущих по закону материальную ответственность за его действия, где бы эти вклады, ценности и иное имущество ни находились, а также путем изъятия имущества, на которое наложен арест. Наложение ареста на вклады указанных лиц производится исключительно по решению суда.

Изучив материалы уголовного дела, выслушав следователя , суд приходит к выводу, что представление следователя подлежит частичному удовлетворению, в связи с тем, что в материалах представления отсутствуют какие-либо сведения о том, что в отношении должностных лиц ООО «Торговая компания «Виртус», возбуждено уголовное дело. В связи с чем отсутствует необходимость в обеспечении гражданского иска и возможной конфискации имущества ООО «Торговая компания «Виртус».

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст.125,126 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

В удовлетворении представления следователя по ОВД СО УСБ Украины в Донецкой области в части наложения ареста на денежные средства, принадлежащие ООО «Торговая компания «Виртус»( код ЕГРПОУ 36559421) и находящиеся на счете в ДОД АО «Райффайзен Банк Аваль»г.Донецк - отказать.

Обязать должностных лиц ДОД АО «Райффайзен Банк Аваль»г.Донецк (МФО 335076), предоставить СО УСБУ Украины в Донецкой области сведения об остатке денежных средств на момент вынесения постановления, а также предоставить такую информацию по письменному запросу органа досудебного следствия.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Ворошиловского

районного суда г. Донецка С.Д.Кутья