Постанова

від 02.03.2012 по справі 2703/2504/2012

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ

cpg1251

Дело № 2703/2504/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.03.2012 Судья Ленинского районного суда г. Севастополя Лушников В.Ф., рассмотрев представление следователя отдела РПСХД СУ УМВД Украины в г.Севастополе, лейтенанта милиции Ляшенко А.И., о даче разрешения на раскрытие банковской тайны и выемки документов, составляющих банковскую тайну в отношении ЧП «Вилтис»,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь отдела РПСХД СУ УМВД Украины в г.Севастополе, лейтенант милиции Ляшенко А.И. обратился в Ленинский районный суд г.Севастополя с представлением согласованным с исполняющим обязанности прокурора города Севастополя о даче разрешения на раскрытие банковской тайны в отношении ЧП «Вилтис» и производство выемки в Севастопольськом филиале ПАО «Приватбанк» документов, составляющих банковскую тайну.

Необходимость раскрытия банковской тайны и выемки документов, составляющих банковскую тайну обусловлена тем, что с июля 2011 года неустановленное лицо, действуя с умыслом, направленным на создание фиктивного предприятия, в целях прикрытия незаконной деятельности, создало и зарегистрировало 11.05.2011 года в Гагаринской районной государственной администрации города Севастополя по адресу: г.Севастополь, пр.Октябрьской Революции, дом 8, субъект предпринимательской деятельности - частное предприятие «ВИНГИС» (ОКПО 37654230, юридический адрес: город Севастополь, пр.Гагарина, д.10 кв.10-10а), не имея на самом деле намерения осуществлять на данном предприятии деятельность, предусмотренную Уставом, а намереваясь использовать данное предприятие для совершения преступлений, а также совершать под прикрытием данного предприятия иную незаконную деятельность.

По данному факту заместителем прокурора г.Севастополя 03.02.2012 года было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст.205 ч.1 УК Украины.

Для полного, всестороннего и объективного расследования по настоящему уголовному делу необходимо раскрытие банковской тайны и проведение выемки сведений о движении по счету № 26050060458997 предприятия ЧП «Вилтис» (ОКПО 37654225) в Севастопольском филиале ПАО «Приватбанк» (МФО 324935), а также документов, связанных с открытием счета и осуществлением операций по счету, которые имеют значение для установления истины по делу.

Изучив материалы представления, учитывая, что для расследования настоящего уголовного дела необходимо получение оригиналов документов, содержащих банковскую тайну, имеющих значение для дела, считаю представление подлежащим удовлетворению.

В соответствии со ст. 60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известна банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьим лицам при предоставлении услуг банка и разглашение которой может причинить материальный или моральный вред клиенту, является банковской тайной.

Согласно ст. 62 этого же Закона, информация о юридических и физических лицах, которая содержит банковскую тайну, разглашается банком по письменному требованию суда либо по решению суда.

На основании изложенного, руководствуясь ст.14-1, ст. 178 УПК Украины, ст. ст. 60, 62 ЗУ «О банках и банковской деятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следователя отдела РПСХД СУ УМВД Украины в г.Севастополе, лейтенанта милиции Ляшенко А.И., о даче разрешения на раскрытие банковской тайны и выемки документов, составляющих банковскую тайну - удовлетворить.

Раскрыть для Следственного Управления УМВД Украины в г.Севастополе банковскую тайну в отношении клиента банка - ЧП «Вилтис» (ОКПО 37654225).

Разрешить производство выемки в Севастопольском филиале ПАО «Приватбанк» (МФО 324935), документов, составляющих банковскую тайну в отношении клиента банка ЧП «Вилтис» (ОКПО 37654225) и его контрагентов;

- документов, подтверждающих открытие счета № 26050060458997 ЧП «Вилтис» (ОКПО 37654225) в указанном банке и проведение банковских операций с использованием указанного счета, а именно:

- банковских карточек с образцами подписей должностных лиц ЧП «Вилтис» (ОКПО 37654225) и оттиском печати предприятия, копий паспортов и других документов, которые предоставлялись банку при открытии (дальнейшего изменения текущих данных) счета; юридического дела ЧП «Вилтис» (ОКПО 37654225);

- доверенностей на право пользования (распоряжения) счетом № 26050060458997;

- договоров на операционно-кассовое обслуживание, заявлений о выдаче денежных средств (переведение на корпоративный счет), расходных кассовых ордеров на получение наличности, денежных чеков с контрольной маркой на получение наличности со счета № 26050060458997 ЧП «Вилтис» (ОКПО 37654225), за период времени с момента открытия счета по день производства выемки;

- Выписок о движении денежных средств по счету № 26050060458997 ЧП «Вилтис» (ОКПО 37654225) на бумажном и оптическом (магнитном) носителях информации, с указанием назначения платежей; полных данных плательщика и получателя (идентификационного кода, номера счета и МФО банковского учреждения, в котором открыт этот счет); конкретного времени и даты платежа, номера платежного поручения; остатка денежных средств на начало и конец дня с момента открытия счета по день производства выемки;

- платежных поручений и мемориальных ордеров (других платежных документов), которые подтверждают поступление и использование средств по счету № 26050060458997 ЧП «Вилтис» (ОКПО 37654225), за период времени с момента открытия по день производства выемки;

- договоров о предоставлении услуг «Клиент - банк» между ПАО «Приватбанк» (МФО 324935) и ЧП «Вилтис» (ОКПО 37654225) с указанием места установления, заявки на ее предоставление и документов подтверждающих установление (проверки) указанной услуги указанному предприятию сотрудниками ПАО «Приватбанк» (МФО 324935);

- документов по проведению финансового мониторинга сотрудниками ПАО «Приватбанк» (МФО 324935) банковских операций по расчетам ЧП «Вилтис» (ОКПО 37654225).

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: