Вирок

від 12.03.2012 по справі 1-2016/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

cpg1251

Справа № 1-2016/11

В И Р О К

іменем України

12 березня 2012 рокуШевченківський районний суд м. Києва в складі :

головуючого судді Овсеп'ян Т.В.

при секретарі Ігнатенко М.В., Скалига І.А., Болбот К.Ю.

за участю прокурора Логвиненко І.Л., Шаповалова Є.О., Чернікова Д.Л.

захисника ОСОБА_1

пр-ка цивільного позивача ОСОБА_2, ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві кримінальну справу по обвинуваченню

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження, уродженця с. Радянське Крижопільського району Вінницької області, українця, громадянина України, з середньо-спеціальною освітою, не одруженого, працюючого за трудовим договором вантажником, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого,

у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.367 КК України,

В С Т А Н О В И В :

16.03.2010 року відповідно до Протоколу № 6 Загальних зборів Учасників ТОВ «Група Технопарк ЛТД»(код ЄДРПОУ 33642730) ОСОБА_4 призначено на посаду директора вищезазначеного Товариства. Відповідно до статті 8 Статуту ТОВ «Група Технопарк ЛТД», одним із органів управління Товариства є директор. Відповідно до п. 16 ст. 8 Статуту ТОВ «Група Технопарк ЛТД», виконавчим органом Товариства є Директор, який вирішує усі питання поточної діяльності Товариства, отже відповідно до примітки 1 ст. 364 КК України ОСОБА_4 являється службовою особою, який на постійній основі обіймає посаду на підприємстві пов'язану з виконанням адміністративно-господарських обов'язків. 05.10.2007 року між ТОВ «Група Технопарк ЛТД», в особі в.о. директора ОСОБА_6, та ТОВ «Сантехсервіс», в особі директора ОСОБА_7, було укладено договір №1/10 -17/12-1 на виконання робіт по об'єкту: Теплові мережі по вул. Лесі Українки, м. Вишневе, Києво - Святошинського р-ну. -ремонт. Сума договору склала 311010,46 грн. 15.10.2007 року між Головним управлінням житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу Київської обласної державної адміністрації в особі Директора головного управління ОСОБА_8 та ТОВ «Група Технопарк ЛТД», в особі ОСОБА_6, укладено Договір підряду №131-04 по об'єкту: Теплові мережі по вул. Лесі Українки, м. Вишневе, Києво - Святошинського р-ну. -ремонт. Сума договору склала 317000 грн. Платіжним дорученням №1008 від 27.12.2007 року Головним УЖКГ і ПЕК КОДА на розрахунковий рахунок НОМЕР_1, який відкритий у ВАТ КБ «Хрещатик»та належить ТОВ «Група Технопарк ЛТД»перераховано 15200 грн. за виконання робіт згідно договору підряду №131-04. Згідно виписки по особовому рахунку НОМЕР_2, що належить ТОВ «Сантехсервіс»та відкритий у Київській міській філії АКБ «Укрсоцбанк»28.12.2007 року з рахунку НОМЕР_1, який відкритий у ВАТ КБ «Хрещатик»та належить ТОВ «Група Технопарк ЛТД»було перераховано на рахунок ТОВ «Сантехсервіс»гроші в сумі 15200 грн. згідно договору №1/10 -17/12-1. 29.12.2007 року між генпідрядником - ТОВ «Група Технопарк ЛТД»та субпідрядником ТОВ «Сантехсервіс»було підписано акт без № приймання виконаних підрядних робіт згідно договору №1/10 -17/12-1 від 05.10.2007. 22.12.2007 року між замовником -Головним управлінням житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу Київської облдержадміністрації та генпідрядником - ТОВ «Група Технопарк ЛТД» було підписано акт без № приймання виконаних підрядних робіт за найменуванням: Теплові мережі по вул. Лесі Українки, м. Вишневе, Києво-Святошинського р-ну, - ремонт. 16.03.2010 року засновником ТОВ «Група Технопарк ЛТД»ОСОБА_6 згідно акту прийому - передачі документації від 16.03.2010 було передано ОСОБА_4 установчі, звітні, бухгалтерські, фінансово-господарські та кадрові документи. Крім того, ОСОБА_4 було підписано заяву, посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 та яка зареєстрована в реєстрі нотаріальних дій під №586 про отримання від ОСОБА_6 необоротних активів, що знаходяться на балансі ТОВ «Група Технопарк ЛТД», печатку ТОВ «Група Технопарк ЛТД»та документи відповідно до Акту прийому-передачі документів від 16.03.2010. Відповідно до виписки по особовому рахунку НОМЕР_1, що належить ТОВ «Група Технопарк ЛТД», 17.08.2010 року Головним УЖКГ і ПЕК КОДА було перераховано на особовий рахунок ТОВ «Група Технопарк ЛТД»гроші в сумі 295810, 80 грн. Призначення платежу: погашення кредитної заборгованості за 2007 рік за виконання робіт «Теплові мережі по вул. Лесі Українки, м. Вишневе, Києво-Святошинського р-ну, - ремонт», згідно договору підряду №131-04 від 15.10.2007. 28.09.2010 року ОСОБА_4 в приміщенні ПАТ «Укрбізнесбанк»(МФО 334969), що розташований за адресою: м. Київ, вул. О. Гончара, 26, підписав документи на відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_3. ОСОБА_4, будучи обізнаним про дебіторську заборгованість ТОВ «Група Технопарк ЛТД»перед ТОВ «Сантехсервіс»у розмірі 296010, 46 грн., яка виникла на підставі договору №1/10 -17/12-1 на виконання робіт по об'єкту: Теплові мережі по вул. Лесі Українки, м. Вишневе, Києво - Святошинського р-ну. -ремонт, на підставі отриманих 16.03.2010 року від ОСОБА_6 всіх фінансово-господарських документів, 29.09.2010 року переводить грошові кошти у розмірі 297239 грн. з розрахункового рахунку НОМЕР_1 на розрахунковий рахунок НОМЕР_3, що належать ТОВ «Група Технопарк ЛТД». В подальшому ОСОБА_4 шляхом доступу до розрахункового рахунку НОМЕР_4, безвідповідально та несумлінно поставившись до своїх службових обов'язків, в період часу з 25.11.10 по 01.12.2010 р. підписав платіжні документи на переведення грошових коштів, що мали сплатити ТОВ «Сантехсервіс»у розмірі 296010, 46 грн., з розрахункового рахунку НОМЕР_3 на розрахунковий рахунок НОМЕР_4, що відкритий у Київській філії ПАТ «Південкомбанк»(МФО 320876) та належить ПП «Беліал»/матеріали за фактом вчинення фіктивного підприємництва виділені в окреме провадження/.

Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_4 ТОВ «Сантехсервіс» було завдано матеріальну шкоду в розмірі 296010, 46 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_4 винним себе визнав повністю, пояснив суду, що дійсно при обставинах, викладених в установчій частині вироку, 16.03.2010 року засновником ТОВ «Група Технопарк ЛТД»ОСОБА_6 згідно акту прийому - передачі документації від 16.03.2010 р. йому було передано установчі, звітні, бухгалтерські, фінансово-господарські та кадрові документи. Крім того, ним було підписано заяву, посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 про отримання від ОСОБА_6 необоротних активів, що знаходяться на балансі ТОВ «Група Технопарк ЛТД», печатку ТОВ «Група Технопарк ЛТД»та документи підприємства. Після цього він неодноразово зустрічався з ОСОБА_6, підписував документи щодо діяльності вказаного підприємства, при цьому не переконувався в правомірності своїх дій, як посадової особи підприємства, оскільки не думав, що своїми діями може комусь завдати шкоди.

В зв'язку з визнанням вини, щирим каяттям, просить суворо не карати.

Крім повного визнання підсудним своєї вини, його винність у вчиненні інкримінованого йому злочину підтверджується іншими зібраними по справі доказами у їх сукупності, а саме:

- показаннями допитаного в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_7, який пояснив, що Головне управління житлово - комунального господарства і паливо - енергетичного комплексу Київської обласної державної адміністрації у 2007 році проводило тендер по перекладці теплової мережі в м. Вишневе по вул. Л. Українки. Його компанія ТОВ «Сантехсервіс»приймала участь у тендері, але переможцем тендеру було визнано ТОВ «Група Технопарк ЛТД», в 2007 році між його підприємством ТОВ «Сантехсервіс»та ТОВ «Група Технопарк ЛТД», в особі директора ОСОБА_6, було укладено договір на виконання робіт по укладенню тепломереж. З 2007 по 2010 рік він мав стосунки з ОСОБА_6 і основні претензії має саме до нього, про те що в ТОВ «Група Технопарк ЛТД»є новий керівник, він дізнався пізніше. Роботи вони виконували за власні кошти і за це їм повинні були перерахувати з бюджету кошти. ТОВ «Сантехсервіс»виконало роботу на загальну суму 317 000 гривень, головне управляння житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу КОДА у 2007 році перерахувало на рахунок ТОВ «Група Технопарк ЛТД»грошові кошти в сумі 15 000 гривень за роботи по перекладці теплової мережі, які в свою чергу перерахували дану суму на рахунок ТОВ «Сантехсервіс»в якості передоплати за роботи по перекладці теплової мережі.

Після виконаних робіт, він неодноразово звертався до ОСОБА_6 з приводу перерахування грошових коштів за виконану роботу по перекладці теплової мережі, на що він повідомляв, що з ним ще не розрахувались, в зв'язку з чим він не може розрахуватись з їх компанією. Вони з ОСОБА_6 домовились, що як тільки кошти надходять до ТОВ «Група Технопарк ЛТД»він одразу перераховує їх на рахунок ТОВ «Сантехсервіс». В серпні 2010 року йому стало відомо, що Головне управління житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу перерахувало гроші ТОВ «Група Технопарк ЛТД», з цього часу ходили розмови між ними про перерахування коштів, але ОСОБА_6 заявив, що в серпні 2010 року, рахунок було заарештовано, весь час між ними була розмова яким чином зняти арешт з рахунку. В грудні 2010 року ОСОБА_6 попросив, щоб він допоміг йому розблокувати рахунок, для того щоб вони могли перерахувати гроші ТОВ «Сантехсервіс», коли він йому повідомив, що є люди, які займуться цим і допоможуть, але потрібна для цього відповідна документація ОСОБА_6 зник, на телефонні дзвінки не відповідав, постійно змінював місце проживання і вони вимушені були звернутись до правоохоронних органів;

- показаннями допитаного в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_6, який пояснив, що заборгованість ТОВ «Група Технопарк ЛТД»перед ТОВ «Сантехсервіс»виникла в 2007 році. Він був заступником директора і з 2008-2010 р. виконував обов'язки директора підприємства. ТОВ «Група Технопарк ЛТД»стала переможцем тендеру на виконання ремонтних робіт теплових мереж в м. Вишневе по вул. Лесі Українки, але коли вони виграли тендер, замовник послуг - обласне управління ЖКГ в Київській області повідомив їм, що роботи вже виконанні ТОВ «Сантехсервіс». Керівник ЖКГ сказав, що ремонтні роботи фактично виконані і їм потрібно укласти договір з фактичним виконавцем робіт ТОВ «Сантехсервіс». Після підписання договору з обласним управлінням ЖКГ в Київській області вони уклали договір з ТОВ «Сантехсервіс»на виконання робіт по ремонту. Загальна сума робіт 300 000 гривень. В 2007 році існувала Тендерна палата України, для участі в державних закупівлях треба було на одне з підприємств Тендерної палати перерахувати 10% від вартості послуг, вони тоді знайшли кошти і ТОВ «Група Технопарк ЛТД»перерахувало їх. В кінці 2007 року на ТОВ «Група Технопарк ЛТД»було перераховано близько 15 000 гривень з боку ЖКГ і вони їх перерахували фактичному виконавцю робіт, тобто ТОВ «Сантехсервіс». Вони багато разів спілкувались з замовником про їхню заборгованість перед ними, а там їм сказали, що їх фінансування відбувається не з Державного бюджету, а з якогось фонду і не відомо, коли ці кошти будуть. ТОВ «Сантехсервіс»подав на них до суду. Вони хотіли також подавати до суду на замовника послуг, але стало зрозуміло, що з ними вони не розрахуються. Ще на початку 2008 року вони обіцяли погасити борг, а потім стали надавати просто відмовки, що не має коштів для виплати заборгованості. Близько 1,5 роки ТОВ «Група Технопарк ЛТД»не працювало, фактична діяльність підприємства була заморожена. На балансі не було жодних коштів, вони не могли вирішити питання про розрахунок з ТОВ «Сантехсервіс».На початку 2010 року стало зрозуміло, що ТОВ «Група Технопарк ЛТД»не зможе справлятись з дебіторською заборгованістю і ними було вирішено питання про розміщення у всесвітній мережі Інтернет оголошення про продаж ТОВ «Група Технопарк ЛТД». Через деякий час йому зателефонував чоловік, який представився Георгієм та виявив бажання придбати ТОВ «Група Технопарк ЛТД». Георгій з ним зустрівся один раз, після чого він розповів, що у ТОВ «Група Технопарк ЛТД»є кредиторська заборгованість перед ТОВ «Сантехсервіс»і обласне управління ЖКГ в Київській області є боржником перед ТОВ «Група Технопарк ЛТД». Георгій повідомив, що готовий придбати ТОВ «Група Технопарк ЛТД»та зможе вирішити питання із розрахунком з ТОВ «Сантехсервіс». Георгій сказав, що ОСОБА_4 буде керувати підприємством. Учасникам підприємства треба було вийти зі складу ТОВ «Група Технопарк ЛТД», вони всі написали заяви, підготували акти опису всього переліку документів і майна яке знаходилось на балансі ТОВ «Група Технопарк ЛТД». В приміщенні приватного нотаріуса вони передали всю документацію та активи ОСОБА_4, ними був підписаний протокол № 6 загальних зборів учасників ТОВ «Група Технопарк ЛТД», згідно якого було вирішено питання про призначення ОСОБА_4 директором ТОВ «Група Технопарк ЛТД». Крім цього, йому часто телефонував директор ТОВ «Сантехсервіс», він одразу надав йому координати ОСОБА_4, щоб вони спілкувались між собою, але він періодично йому телефонував. В липні він домовився зустрітись з ОСОБА_7, для того щоб вирішити питання про перерахування грошей, він зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що йому телефонують з приводу заборгованості перед ТОВ «Сантехсервіс», на що йому повідомили, що є проблема з рештою рахунків. Він виступав посередником між ТОВ «Сантехсервіс»і ТОВ «Група Технопарк ЛТД». Потім він ще зустрічався з директором ТОВ «Сантехсервіс»в кінці 2010 року, який розповів, що на рахунки ТОВ «Група Технопарк ЛТД» накладений арешт і вони не можуть вирішити питання з приводу арешту. Після цього він вже майже не зустрічався з директором ТОВ «Сантехсервіс». І вже зустрілись з ОСОБА_7 у слідчого на очній ставці, також там був і ОСОБА_4

Вина підсудного ОСОБА_4 також підтверджується письмовими доказами по справі, а саме:

- даними протоколу очної ставки між ОСОБА_6 та ОСОБА_4 від 09.08.2011 р.;

/т. 3 а.с.61-64/

- протоколом № 6 Загальних Зборів учасників ТОВ «Група Технопарк ЛТД»від 16.03.2010 року, відповідно до якого ОСОБА_4 було призначено на посаду директора вищезазначеного підприємства;

/т.1 а.с.206/

- платіжним дорученням № 217 від 17.08.2010 року, відповідно до якого ГУ ЖКГ і ПЕК Київської ОДА сплатило ТОВ «Група Технопарк ЛТД»(код ЄДРПОУ 33642730) гроші в сумі 295810,80 грн., як погашення кредитної заборгованості за 2007 рік за виконання робіт згідно договору № 131-04 від 15.10.2007 року;

/т. 1, а.с. 108/

- роздруківкою руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1, що відкритий у ПАТ «КБ «Хрещатик»та який належить ТОВ «Група Технопарк ЛТД»

/т.1. а.с.134-136/

- роздруківкою руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5, що відкритий у ПАТ «Укрбізнесбанк»та який належить ТОВ «Група Технопарк ЛТД»

/т. 2 а.с. 123-132/

- документами юридичної справи клієнта ПАТ «Укрбізнесбанк»- ТОВ «Група Технопар ЛТД»по відкриттю та обслуговуванню розрахункового рахунку НОМЕР_3; /т.2 а.с.141-195/

- копією протоколу № 7 загальних зборів учасників ТОВ «Група Технопарк ЛТД»від 26.03.2010 року, копією акту прийому -передачі документації від 16.03.2010 року, копією заяви ОСОБА_4 на прийняття його на роботу на посаду директора від 16.03.2010 року, копією заяви посвідченої нотаріусом ОСОБА_9 від 16.03.2010 року, копією оборотно-сальдової відомості по рахунку 127 за І квартал 2010 року та оборотно-сальдовою відомістю по рахунку 106 за І квартал 2010 року, копією розписки від імені ОСОБА_4 про отримання всіх документів ТОВ «Група Технопарк ЛТД»;

/т.3, а.с. 147-160/

- копією витягу з реєстру нотаріальних дій № 586 зробленого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 16.03.2010 року.

/т. 3 а.с.187/

Вивчивши та дослідивши зібрані по справі докази в їх сукупності, суд приходить до висновку про доведеність вини підсудного ОСОБА_4 у службовій недбалості, тобто неналежному виконанні ним своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам окремої юридичної особи, та заподіяло тяжкі наслідки, і кваліфікує його дії за ч.2 ст.367 КК України.

При призначенні підсудному виду та міри покарання, суд приймає до уваги ступінь тяжкості та характер суспільної небезпеки вчиненого ним злочину; конкретні обставини справи та відношення підсудного до скоєного, який вину визнав в повному обсязі.

Судом також враховуються дані про особу підсудного, який раніше не судимий, працює вантажником за трудовим договором, за місцем реєстрації характеризується посередньо, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває.

До обставин, що пом'якшують покарання підсудного, суд відносить щире каяття.

Обставин, що обтяжують покарання підсудного, судом не встановлено.

З урахуванням викладеного, суд вважає необхідним й достатнім для виправлення ОСОБА_4 та попередження вчинення ним нових злочинів призначення покарання у виді позбавлення волі на певний строк, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та фінансово-господарських функцій, без сплати штрафу, з застосуванням ст.ст.75, 76 КК України.

Цивільний позов не заявлений.

Керуючись ст. ст. 323, 324 КПК України, суд

З А С У Д И В :

ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, та призначити покарання у виді 3-х /трьох/ років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та фінансово-господарських функцій на строк 2 роки.

На підставі ст.75 КК України ОСОБА_4 звільнити від призначеного судом основного покарання з випробуванням, якщо він протягом 2-х /двох/ років іспитового строку не вчинить нового злочину та виконає покладені на нього судом обов'язки.

На підставі ст.76 КК України зобов'язати ОСОБА_4 не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції; повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_4 до вступу вироку в законну силу залишити без змін - підписку про невиїзд з постійного місця проживання.

Вирок суду може бути оскаржено учасниками процесу до Апеляційного суду м. Києва протягом 15 діб з дня проголошення через Шевченківський районний суд м. Києва.

С у д д я