Постанова

від 03.05.2012 по справі 1225/812/2012

СВАТІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 1225/812/2012

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2012 року , м.Сватове

Сватівський районний суд Луганської області в складі головуючого судді Юрченко С.О., при секретарі Андріясовій С.А., за участю прокурора Коростильової І.С. одноособово розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Сватове скаргу публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль»в особі Луганської обласної дирекції на постанову начальника СДСБЕЗ Сватівського РВ ГУМВС України в Луганській області лейтенанта міліції Пономарьова О.В. від 29 березня 2012 року про відмову в порушенні кримінальної справи відносно ОСОБА_3 за фактом розтрати майна за ознаками складу злочинів, передбачених ст.. ст.. 191, 222 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17 квітня 2012 року публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль»в особі Луганської обласної дирекції звернулося до суду зі скаргою на постанову начальника СДСБЕЗ Сватівського РВ УМВС України в Луганській області лейтенанта міліції Пономарьова О.В. від 29 березня 2012 року про відмову в порушенні кримінальної справи відносно ОСОБА_3 за фактом розтрати майна за ознаками складу злочинів, передбачених ст.. ст.. 191, 222 КК України.

В поданій скарзі заявник просив скасувати вищезазначену постанову та повернути матеріали до Сватівського РВ УМВС для проведення додаткової перевірки. Свою скаргу публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль»обґрунтовує наступними обставинами:

19 лютого 2008 року до Луганської обласної дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» звернулося ФГ «Агро-Прайд», з клопотанням про надання підприємству кредитних коштів у сумі 800 000,00 грн. на придбання сільськогосподарської техніки, строком до 24.02.2011 року, зі сплатою 16,0 % річних. Для підтвердження своїх намірів голова ФГ «Агро-Прайд»надав до Банку наступні документи:

-факсокопію договору купівлі-продажу № 7 від 12.02.2008 року, укладеного з ТОВ «Тверд»

-ксерокопію рахунку-фактури № 15/1 від 13.02.2008 року;

-ксерокопію акта прийома-передачі техніки від 25.02.2008 року, згідно якого ТОВ «Тверд»передало, а ФГ «Агро-Прайд»прийняло 2 комбайни марки «Славутич -КЗС 9-11», 2007 року випуску, в комплекті (жатка зернова 6 м, підбиральник ПП-3, пристосування для збирання соняшника, мотовило для збирання соняшника);

-факсокопію квитанції до прибуткового касового ордеру № 116002 від 14.02.2008 року, згідно якої ФГ «Агро-Прайд»внесло в касу ТОВ «Доменсбріз»300 000,00 грн. за договором доручення № 1/001;

-факсокопію платіжного доручення № 26 від 20.02.2008 р.

Згідно з п. 2.3 договору купівлі-продажу № 7 від 12.02.2008 року оплата за товар проводилася в два етапи: 1-й етап -300 000,00 грн. в строк до 01.03.2008 року на поточний рахунок або в касу продавця; 2-й етап: 800 000,00 грн. -в строк до 05.03.2008 року на поточний рахунок продавця. На підставі цих та інших документів 25 лютого 2008 року Луганська обласна дирекція Банку уклала з ФГ «Агро-Прайд» кредитний договір № 012/49-00/6 на придбання сільськогосподарської техніки та надала підприємству кредит у сумі 800 000,00 грн. В забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором між Луганською обласною дирекцією акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» та ФГ «Агро-Прайд»укладено нотаріально посвідчений договір застави, реєстраційний номер 417, згідно якого в заставу Банку передано рухоме майно, а саме комбайн марки «Славутич-КЗС 9-11»2007 року випуску, в комплекті (жатка зернова 6 м, підбиральник ПП-3, пристосування для збирання соняшника, мотовило для збирання соняшника) реєстраційний № 02540 ВВ та комбайн «Славутич-КЗС 9-11»2007 року випуску, в комплекті (жатка зернова 6 м, підбиральник ПП-3, пристосування для збирання соняшника, мотовило для збирання соняшника) реєстраційний № 02541 ВВ, заставною вартістю 1 100 00,00 грн. Також у забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором між публічним акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» та ФГ «Агро-Прайд» було укладено договір застави товарів в обігу, згідно якого в заставу Банку передано товари в обороті, а саме майбутній урожай 2009 року насіння соняшника з площі 293 га в кількості 354,0 тонни, заставною вартістю 271 215,00 грн. Загальна сума заставного майна, переданого в заставу Банку складає 1 371 215, 00 грн. Відповідно до умов договорів застави, заставодавець ФГ «Агро-Прайд»зобов'язується забезпечити цілісність заставного майна та створити належні умови для його зберігання та експлуатації. Відповідно до умов договорів застави заставодавець не має права відчужувати майно без згоди Банку. Відчуження заставного майна допускається за згодою Банку при умові переходу до нового заставодавця боргу, забезпеченого заставою. Посадові особи ФГ «Агро-Прайд»в ході звернення до Луганської обласної дирекції для отримання кредитних коштів для придбання сільськогосподарської техніки навмисно надали до Банку документи, в яких була відображена недостовірна інформація про реальну вартість 2 комбайнів та реального суб'єкта господарювання, у якого було придбано комбайни, а в подальшому з метою невиконання взятих на себе зобов'язань за кредитним договором, розтратили заставне майно та врожай (2009 року) насіння соняшника з площі 293 га. Таким чином, посадові особи ФГ «Агро-Прайд»незаконно заволоділи коштами Луганської обласної дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль», чим завдали Банку збитків на загальну суму 893 014,94 грн.

Представник Банку за довіреністю ОСОБА_4 в судовому засідання підтвердила доводи викладені в скарзі та пояснила, що 09 квітня 2012 року Луганська обласна дирекція АТ «Райффайзен Банк Аваль»отримала оскаржувану постанову, з якою категорично не згодна та вважає неправомірною з наступних підстав:

В ході додаткової перевірки повідомлення про злочин від 27.08.2010 р. працівниками Сватівського РВ ГУМВС не перевірено факт надання посадовими особами ФГ «Агро-Прайд»недостовірної інформації про реальну вартість комбайнів, які було придбано за кредитні кошти банку та не опитані посадові особи ТОВ «Доменсбріз»код ЄДРПОУ 34601708, юридична адреса: 03150 м. Київ вул.. Горького, 95, поточний рахунок № 26004300003452 у ВАТ «Фінексбанк». Також в ході проведення перевірки працівниками Сватівського РВ ГУМВС не було здійснено виїзд до с. Грушівка Куп'янського району та не опитаний директор ТОВ «Садагроінвест» ОСОБА_5, який як посадова особа підприємства прийняв на відповідальне зберігання 2 комбайни ФГ «Агро-Прайд» згідно договору відповідального зберігання № 26 від 07.07.2009 року та акту прийома-передачі техніки (до вищевказаного договору). В ході проведення додаткової перевірки працівниками Сватівського РВ УМВС не перевірено факт розтрати насіння соняшнику, урожай 2009 року з площі 293 га в кількості 354,0 тонни, згідно договору застави. Просить постанову начальника СДСБЕЗ Сватівського РВ УМВС України в Луганській області лейтенанта міліції Пономарьова О.В. від 29 березня 2012 року про відмову в порушенні кримінальної справи відносно ОСОБА_3 за фактом розтрати майна за ознаками складу злочинів, передбачених ст.. ст.. 191, 222 КК України скасувати та повернути матеріали для проведення додаткової перевірки.

Заслухавши думку прокурора, який скаргу підтримав, суд вважає скаргу обгрунтованою та такою, що підлягає задоволенню з наступних підстав:

Дослідивши скаргу та матеріали на підставі яких було відмовлено в порушенні кримінальної справи, встановлено, що постановою начальника СДСБЕЗ Сватівського РВ УМВС України в Луганській області лейтенанта міліції Пономарьова О.В. від 29 березня 2012 року відмовлено в порушенні кримінальної справи відносно ОСОБА_3 за фактом розтрати майна за ознаками складу злочинів, передбачених ст.. ст.. 191, 222 КК України.

При прийнятті рішення 29 березня 2012 року про відмову у порушенні кримінальної справи начальником СДСБЕЗ Сватівського РВ УМВС України в Луганській області лейтенантом міліції Пономарьовим О.В не був допитаний директор ТОВ «Садагроінвест»ОСОБА_5, який як посадова особа підприємства прийняв на відповідальне зберігання 2 комбайни ФГ «Агро-Прайд»згідно договору відповідального зберігання № 26 від 07.07.2009 року та акту прийома-передачі техніки (до вищевказаного договору) та не перевірено наявність заставного майна за адресою: с. Грушівка Куп'янського району, що передбачено постановою прокурора Сватівського району Столяренко О.А. про скасування постанови про відмову в порушенні кримінальної справи від 16.03.2012 року. Також в ході перевірки не встановлено реальну вартість комбайнів, які було придбано за кредитні кошти банку та не опитані посадові особи ТОВ «Доменсбріз»код ЄДРПОУ 34601708, юридична адреса: 03150 м. Київ вул.. Горького, 95. Крім того, не перевірено факт розтрати насіння соняшнику, урожай 2009 року з площі 293 га в кількості 354,0 тонни, згідно договору застави, що вказаний в повідомленні про вчиненні злочину.

Таким чином, при проведенні додаткової перевірки органом дізнання не в повному обсязі виконані вимоги прокурора Сватівського району Столяренко О.А. та не в повній мірі перевірені доводи, викладенні в повідомленні про злочин.

Враховуючи дані обставини суд вважає, що постанова винесена з порушенням вимог ст. 99 КПК України, тому підлягає скасуванню та направленню для проведення додаткової перевірки.

На підставі викладеного, керуючись ст.. 236-1, 236-2 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Скаргу публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль»в особі Луганської обласної дирекції на постанову начальника СДСБЕЗ Сватівського РВ ГУМВС України в Луганській області лейтенанта міліції Пономарьова О.В. від 29 березня 2012 року про відмову в порушенні кримінальної справи відносно ОСОБА_3 за фактом розтрати майна за ознаками складу злочинів, передбачених ст.. ст.. 191, 222 КК України - задовольнити.

Скасувати постанову начальника СДСБЕЗ Сватівського РВ ГУМВС України в Луганській області лейтенанта міліції Пономарьова О.В. від 29 березня 2012 року про відмову в порушенні кримінальної справи відносно ОСОБА_3 за фактом розтрати майна за ознаками складу злочинів, передбачених ст.. ст.. 191, 222 КК України та направити матеріали до Сватівського РВ УМВС для додаткової перевірки та усунення недоліків, вказаних в мотивувальній частині цієї постанови.

Копію постанови направити начальнику Сватівського РВ УМВС, прокурору району та публічному акціонерному товариству "Райффайзен Банк Аваль"в особі Луганської обласної дирекції.

На постанову прокурором, особою, яка подала скаргу протягом семи діб з дня її винесення може бути подана апеляція до апеляційного суду Луганської області.

СУДДЯ: С.О. Юрченко