Постанова

від 18.04.2012 по справі 0818/4801/2012

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу: 18.04.2012

Справа № 0818/4801/2012

Номер провадження 4/0818/1334/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

18 апреля 2012 года г. Запорожье

Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья Крамаренко І.А., рассмотрев представление старшого следователя СО СГНИ по работе с КПН в г. Запорожье ГНС Зелинского А.Ю., о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, -

У С Т А Н О В И Л:

Из предоставленных суду материалов уголовного дела усматривается, что в производстве СО СГНИ по работе с КПН в г. Запорожье ГНС находится уголовное дело

№ 1761202пр, возбужденное в отношении ОСОБА_2 по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.27, ч.2 ст. 205 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что в 2008 году, находясь в г. Запорожье, по предварительному сговору с неустановленным лицом, за денежное вознаграждение, ОСОБА_2 согласился создать предприятие ООО «Торгово-промышленная компания Запорожпромторг», для чего предоставил копию своего паспорта и справки о присвоении идентификационного номера, необходимые для составления уставных регистрационных документов. Зная об отсутствии средств и имущества, которое подлежит внесению в уставной капитал общества, а также финансовых возможностей для занятия финансовой деятельностью, исполняя отведенную ему роль в создании предприятия с целью прикрытия незаконной деятельности, на просьбу неустановленного лица за денежное награждение в помещении нотариальной конторы, подписал как учредитель, устав ООО «Торгово-промышленная компания «Запорожпромторг», соответственно которому создал субъект предпринимательской деятельности и дал свое согласие на назначение себя на должность директора.

В последствии ОСОБА_2, не имея умысла на осуществления предпринимательской деятельности и получения дохода, предоставил устав предприятия государственному регистратору для проведения государственной регистрации.

Установлено, что в период с февраля 2008 по январь 2010, с использованием реквизитов и печати ООО «Торгово-промышленная компания «Запорожпромторг»были оформлены фиктивные, бестоварные хозяйственные операции, чем необоснованно сформировано налоговый кредит с НДС другим субъектам хозяйственной деятельности в размере 1,253 млн. грн., в результате чего государству был причинен материальный ущерб в крупных размерах.

Также в ходе досудебного следствия установлено, что ОСОБА_2 является учредителем Украинско-Индийского ООО «МНПП «Думка»(код ЕГРПОУ 13423570), которое также является фиктивным.

У Украинско-Индийского ООО «МНПП «Думка»в ПАО «КБ «Земельный Капитал»открыты расчетные счета № 2600700100955 и 2606010100955, который использовался предприятием для осуществления финансово-хозяйственной деятельности.

С учетом вышеизложенного, в целях полноты, объективности и всесторонности расследования уголовного дела, возникла необходимость в изъятии в помещениях ПАО «КБ «Земельный Капитал»в г. Днепропетровск (МФО 305880) информацию о движении денежных средств по расчетным счетам № 2600700100955 и 2606010100955 открытым Украинско-Индийским ООО «МНПП «Думка»(код ЕГРПОУ 13423570).

Рассмотрев представление следователя, суд приходит к выводу о том, что представление подлежит удовлетворению из нижеследующего.

Исходя из Закона Украины «О банках и банковской деятельности»информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьими лицами при предоставлении услуг банком является банковской тайной.

Согласно ст.178 УПК Украины выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению судьи.

На основании вышеизложенного и принимая во внимание, что в помещении ПАО «КБ «Земельный Капитал»в г. Днепропетровск (МФО 305880), находятся документы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу, руководствуясь ст. 178 УПК Украины,-

Руководствуясь ст.178 УПК Украины, ст. 60,62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,-

П О С Т А Н О В И Л :

Разрешить в помещении ПАО «КБ «Земельный Капитал»(МФО 305880), расположенному по адресу: г. Днепропетровск пр. Пушкина, 15 проведение выемки оригиналов (в случае изъятия ранее, заверенных копий) следующих документов:

- регистрационного (юридического) дела Украинско-Индийского ООО «МНПП «Думка»по открытию расчетных счетов № 2600700100955 и 2606010100955;

- карточек с образцами подписи и оттиска печати Украинско-Индийского ООО «МНПП «Думка»(код ЕГРПОУ 13423570);

- чеков, платежных поручений, платежных документов, на основании, которых поступали, перечислялись и снимались денежные средства с расчетных счетов № 2600700100955 и 2606010100955 открытого Украинско-Индийского ООО «МНПП «Думка»(код ЕГРПОУ 13423570) за период с момента открытия по настоящее время, с обязательным указанием даты операции, номера документа, название контрагента, его ЕГРПОУ, номера счета и МФО банка контрагента, суммы операции, назначения платежа и суммы остатка на начало и конец операционного дня по банковскому счету открытому Украинско-Индийского ООО «МНПП «Думка»(код ЕГРПОУ 13423570) на бумажном и магнитном носителях.

Также, в случае наличия в вышеуказанных расчётных счетах операций, связанных с обналичиванием денежных средств с использованием пластиковых карточек через банкоматы ПАО «КБ «Земельный Капитал»в г. Днепропетровск (МФО 305880), просим предоставить информацию о лицах, на которых зарегистрированы данные карточки, точное время осуществления операции, сумму операции, наименование и местонахождение банкомата, а также данные видеонаблюдения (фотографии) с соответствующих банкоматов лиц в момент осуществления вышеуказанных операций.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: И.А. Крамаренко