Постанова

від 28.10.2011 по справі 2018/4-3073/11

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

2018/4-3073/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

28.10.2011 г . Судья Киевского районного суда города Харькова Губская Я.В., при секретаре Бороденко М.В., с участием прокурора Таркана А.Н. , рассмотрев представление органа досудебного следствия о проведении выемки по уголовному делу №18110029,-

УСТАНОВИЛ:

В производстве СО НМ ГНИ в Дзержинском районе г.Харькова находится уголовное дело №18110029, возбужденное по факту уклонения от уплаты налогов служебными лицами ЧП «Автосервис»(код ЕГРПОУ 30754351), по ст.212 ч.3 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что служебные лица ЧП «Автосервис»(код ЕГРПОУ 30754351), при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности предприятия с 01.04.2009 г. по 30.06.2010 г., умышленно уклонились от уплаты в бюджет налогов, причинив государству ущерб в особо крупных размерах.

Кроме того в ходе досудебного следствия было установлено, что директором ЧП «Автосервис»являлся ОСОБА_1, который в настоящий момент в своей преступной деятельности связанной с уклонением от уплаты налогов использует документы, реквизиты и текущий счет №26003200000295, ООО «Хаско-плюс»(код ЕГРПОУ 34016060), открытый в ПАО «ВиЕйБи Банк», МФО 380537.

В настоящий момент, с целью проведения полного, всестороннего и объективного досудебного следствия возникла необходимость в изучении коммерческой деятельности ООО «Хаско-плюс»(код ЕГРПОУ 34016060).

В представлении согласованном с прокуратурой Харьковской области, орган досудебного следствия ставит вопрос о проведении выемки документов составляющую банковскую тайну в банковском учреждении.

Изучив материалы уголовного дела, выслушав пояснение следователя, мнение прокурора, полагавшего, что представление подлежит удовлетворению, считаю необходимым разрешить проведение выемки документов.

Руководствуясь п.2.ч.1.ст.62, ч.3.ст.59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»от 07.12.2000 года №2121-ІІІ (с изменениями и дополнениями), ст. ст. 178, 179 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление органа досудебного следствия -удовлетворить.

Разрешить проведение выемки в ПАО «ВиЕйБи Банк», МФО 380537, документов и иных носителей информации, которые составляют банковскую тайну, относительно клиента ООО «Хаско-плюс»(код ЕГРПОУ 34016060), по текущему счету №26003200000295 (код валюты: 643, 840, 978), за период с 01.05.2009 года по 20.10.2011 года, а именно:

- документов юридического дела ООО «Хаско-плюс»(код ЕГРПОУ 34016060).

- всех карточек образцов подписи по данному текущему счету №26000200000511.

- оригиналов всех банковских карточек с образцами подписей должностных лиц ООО «Хаско-плюс»(код ЕГРПОУ 34016060).

- оригиналов договоров на обслуживание счетов ООО «Хаско-плюс» (код ЕГРПОУ 34016060).

- оригиналов платежных поручений ООО «Хаско-плюс»(код ЕГРПОУ 34016060).

- мемориальных ордеров, оригиналов платежных поручений, чеков, банковских выписок, заявлений о выдаче наличных денежных средств, доверенностей от служебных лиц ООО «Хаско-плюс»(код ЕГРПОУ 34016060), на получение денежных средств в кассе банка.

- оригиналов документов по переписке ООО «Хаско-плюс»(код ЕГРПОУ 34016060) с ПАО «ВиЕйБи Банк», МФО 380537.

- регистра (реестра) операций с расшифрованными сведениями о движении средств по текущему счету №26003200000295 (код валюты: 643, 840, 978) с указанием даты и номера платежного поручения, назначения платежа, названий предприятий отправителя и получателя, номеров их расчетных счетов, кодов ЕГРПОУ отправителей и получателей, МФО банков, сумм перечисленных денежных средств на бумажном и электронном носителе.

2. Проведение выемки поручить сотрудникам налоговой милиции ГНА в Харьковской области.

Судья Губская Я.В.