Постанова

від 28.10.2011 по справі 2018/4-3104/11

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

2018/4-3104/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

28.10.2011 г . судья Киевского районного суда г. Харькова Губская Я.В., при секретаре Бороденко М.В., с участием прокурора Таркан А.Н., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Харьковской области подполковника милиции Бондаренко О.В., о производстве выемки по уголовному делу № 57100297,-

У С Т А Н О В И Л:

Согласно представленным материалам уголовного дела и представлению: в производстве СУ ГУ МВД Украины в Харьковской области находится уголовное дело № 57100297, возбужденное по признакам состава преступления предусмотренного ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 27, 218 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что согласно регистрационных и учредительных документов учредителем и директором ООО «СФ «Аскон»является ОСОБА_2, которая в апреле 2008г. по просьбе неустановленного следствием лица, зарегистрировала ООО «СФ «Аскон»за денежное вознаграждение, без цели осуществления хозяйственной деятельности, налоговые декларации предприятия не заполняла и не подписывала, печать предприятия не получала, денежными средствами на счету предприятия не распоряжалась.

Анализом налоговой отчетности, а также данных реестра движения денежных средств по счету ООО «СФ «Аскон», открытому в ПАО Банк «Меркурий»установлено, что на счет ООО «СФ «Аскон»поступали в больших объемах денежные средства от действующих субъектов предпринимательской деятельности, в т.ч. ЧП «Мельбурн»(ЕГРПОУ 33077557), а поэтому, не осуществляя реальную хозяйственную деятельность, путем использования заведомо поддельных документов ООО «СФ «Аскон»по бестоварным операциям, с целью прикрытия незаконной деятельности, связанной с уклонением от уплаты налогов, безосновательно сформирован налоговый кредит реально действующим субъектам предпринимательской деятельности.

Продолжая свои действия ОСОБА_2 вместе с неустановленными лицами, с целью прикрытия незаконной деятельности и придания фиктивному субъекту предпринимательской деятельности признаков реального действующего субъекта, инициировали процедуру фиктивного банкротства ООО «СФ «Аскон»через Хозяйственный суд Харьковской области.

В представлении следователь просит произвести выемку в ЧП «Мельбурн»(ЕГРПОУ 33077557) документации по взаимоотношениям с ООО «СФ «Аскон», а также иной документации, имеющей значение по делу,

Выслушав мнение прокурора, поддержавшего представление следователя, изучив материалы уголовного дела, считаю необходимым произвести выемку в ЧП «Мельбурн»(ЕГРПОУ 33077557) документации по взаимоотношениям с ООО «СФ «Аскон».

Руководствуясь ст. 30 Конституции Украины, ст.ст. 14-1, 178 и 179 УПК Украины суд,-

ПОСТАНОВИЛ:

Произвести выемку в ЧП «Мельбурн»(ЕГРПОУ 33077557, юр. адрес: г. Киев, ул. Драгоманова, 19) документации по взаимоотношениям с ООО «СФ «Аскон», ЕГРПОУ 35856088), в т.ч. договоров, спецификаций, счетов-фактур, актов выполненных работ, актов приема-передачи, накладных, документов относительно оплаты выполненных работ, поставки товара, а также иной документации, имеющей значение для дела.

Постановление подлежит немедленному исполнению и обжалованию не подлежит.

Судья-