Постанова

від 04.05.2012 по справі 436/3203/12

САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Дело № 436/3203/12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.05.2012 года судья Самарск ого районного суда г. Днепроп етровска Маштак К.С., рассмотр ев представление ст. следова теля СО Самарского РО ДГУ ГУМ ВД Украины в Днепропетровско й области Козарь С.Н. по уг оловному делу № 68111076 о проведен ии обыска, -

УСТАНОВИЛ:

В адрес суда поступило пре дставление ст. следователя С О Самарского РО ДГУ ГУМВД Укр аины в Днепропетровской обла сти по уголовному делу № 68111076, во збуждённому по факту подделк и и использования заведомо п оддельных документов ЧП «Мос т», по признакам состава прес тупления, предусмотренного ч. 1, 3 ст. 358 УК Украины.

Старший следователь СО Сам арского РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области по согласованию с прокурором Самарского района г.Днепроп етровска обратился в суд с пр едставлением, в котором прос ит вынести постановление о п роведении обыска в помещении по адресу: АДРЕСА_1.

В обосновании своего предс тавления следователь указыв ает на следующее.

В ходе следствия установле но, что согласно договора дар ения части в уставном капита ле частного предприятия «Мос т»код ЕГРПОУ 32175964 от 14.09.2010 года, уд остоверенного частным нотар иусом Днепропетровского гор одского нотариального округ а ОСОБА_2, ОСОБА_3 беспл атно подарил, а ОСОБА_4 при нял часть в размере 100 % в уставн ом капитале предприятия.

Но, как установлено проверк ой, ОСОБА_4 договор дарени я, устав предприятия в новой р едакции, доверенность и друг ие документы не подписывал, н икакого отношения к регистра ции на его имя ЧП «Мост»не име ет.

Досудебным следствием уст ановлено, что в результате пр оведения оперативно-розыскн ых мероприятий выявлено, что основным организатором данн ой незаконной деятельности я вляется гр. ОСОБА_3, которы й непосредственно организов ал и на протяжении 2009-2012 г.г. зани мается оказанием услуг по не законному обналичиванию ден ежных средств через текущие счета подконтрольных фиктив нообразованных предприятий , основной целью которых явля ется минимизации налоговых п латежем, легализация товарно -материальных ценностей, пол ученных преступным путем.

Клиентами данного конверт ационного центра являются пр едприятия - оптовые продавц ы металопроката. У данных пре дприятий в результате реализ ации продукции имеется выруч ка (наличная гривна) от реализ ации продукции, часть которо й необходимо оприходовать по бухгалтерскому и налоговому учетах. Для этого, с предприят иями фигурантов заключают фо рмальные договора на поставк у продукции, согласно которы х фиктивные фирмы фигурантов якобы приобретают у таких пр едприятий товар.

Установлено, что «теневым» бухгалтером подконтрольных предприятий является гр. О СОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1, факт ически проживает в квартире по адресу: АДРЕСА_1, котора я принадлежит ей и мужу ОСО БА_6 на правах частной собст венности.

По мнению следователя, указ анные обстоятельства дают ос нования полагать, что в помещ ении по данному адресу могут находиться предметы, докуме нты, печати, оргтехника, черно вые записи, имеющие значение для установления истины по д елу.

Изучив предоставленные ма териалы представления, ознак омившись с материалами уголо вного дела № 68111076, выслушав след ователя, считаю, что представ ление следователя подлежит у довлетворению, поскольку дей ствительно имеются достаточ ные основания полагать, что в указанной квартире по адрес у: АДРЕСА_1, находятся пред меты и документы, имеющие зна чение для установления истин ы по уголовному делу.

На основании изложенного, р уководствуясь ч.3 ст. 178 УПК Укра ины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Провести обыск в кварти ре по адресу: АДРЕСА_1.

Копию постановления нап равить прокурору Самарского района г. Днепропетровска.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья К.С. Маштак