Постанова

від 25.04.2012 по справі 0508/1338/2012

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

0508/1338/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 25 апреля 2012 г.

Судья Ворошиловского районного суда города Донецка Кутья С.Д., рассмотрев представление следователя по особо важным делам прокуратуры г. Донецка Харченко И.В. о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города Донецка расследуется уголовное дело № 85-12-01-0239, возбужденное в отношении должностных лиц ООО «Сити-Строй 2007»по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 364-1 ч. 2, 366 ч. 2 УК Украины.

В ходе досудебного следствия по делу установлено, что в соответствии с приказом № 312 от 01.09.2010 г. Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины на нужды Донецкой области выделено 8 999 795 грн., в том числе: на реконструкцию фильтровальной станции № 1 г. Горловки - 1 037 960 грн., реконструкцию центрального водопроводного узла Донецкого районного водопроводного узла - 2 514 900 грн., внедрение частотного преобразователя на насосной станции «Мирный»г. Мариуполь - 762 412 грн.

01.12.2010 г. комитетом конкурсных торговГлавного управления жилищно-коммунального хозяйства Донецкой областной государственной администрации по результатам оценки конкурсных предложений победителем конкурсных торгов признано ООО «Сити-Строй 2007».

28.12.2010 г. за выполненные работы и приобретённое оборудование на текущий счёт ООО «Сити-Строй 2007»№ 26008010114450, открытый в ПАО КБ «Южкомбанк»перечислены бюджетные денежные средства в сумме 4 221 346,32 грн.

При проведении указанных государственных закупок ООО «Сити-Строй 2007»перечислило 3367084,2 грн. насчёт ООО «Стилькомтраст», ЕГРПОУ 37042224.

Установлено, что одним из контрагентов ООО «Стилькомтраст»являлось ООО «Стардуст», ЕГРПОУ 36169179, которому была перечислена часть полученных от ООО «Сити-Строй 2007» денежных средств.

С целью обеспечения объективности, всесторонности и полноты расследования уголовного дела, следователь по особо важным делам прокуратуры г. Донецка обратился в Ворошиловский районный суд г. Донецка с представлением о проведении выемки документов, составляющих банковскую тайну ООО «Стардуст», ЕГРПОУ 36169179, а именно: юридического дела, договоров об открытии банковских счетов, сведений о движении денежных средств по счету № 26006013874001, с расшифровкой наименований, номеров счетов, кодов ЕГРПОУ и назначением платежей контрагентов за период с 01.01.2010 г. по 01.03.2012 г., находящихся в ПАО «КБ «Южкомбанк», МФО 335946, и иных документов, имеющих значение по делу, что имеет значение по делу и позволит установить истину. Данная информация, согласно ст. 60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», является банковской тайной.

Изучив материалы уголовного дела, суть представления, принимая во внимание, что у органа досудебного следствия имеются достаточные основания для проведения выемки документов, содержащих банковскую тайну, суд считает необходимым, в целях установления истины в уголовном деле, разрешить проведение выемки в ПАО «КБ «Южкомбанк», МФО 335946.

Исходя из вышеизложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины и ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить проведение выемки в ПАО «КБ «Южкомбанк», МФО 335946, документов, составляющих банковскую тайну, а именно: юридического дела ООО «Стардуст», ЕГРПОУ 36169179, и находящихся в нем оригиналов документов, связанных с открытием и обслуживанием счета № 26006013874001, договора на открытие и закрытие счета, доверенностей на осуществление каких-либо действий по указанному текущему счету, иных документов, предоставленных от ООО «Стардуст», ЕГРПОУ 36169179, в связи с открытием, использованием и закрытием указанного счета; карточки образца подписей и оттиска печати ООО «Стардуст», ЕГРПОУ 36169179; кредитных дел ООО «Стардуст», ЕГРПОУ 36169179, и находящихся в них оригиналов документов послуживших основанием для выдачи и получения ООО «Стардуст», ЕГРПОУ 36169179, кредитов либо кредитных линий; сведений о движении денежных средств по счету № 26006013874001 принадлежащего ООО «Стардуст», ЕГРПОУ 36169179, за период с 01.01.2010 г. по 01.03.2012 г. (на бумажном и магнитном носителях), с расшифровкой контрагентов, а именно: наименования, кода ИНН, ЕГРПОУ, номера текущего счета, кода банка, дат, сумм, назначений платежей, номеров платежных документов;оригиналов документов, послуживших основанием для расходных операций по счету № 26006013874001 за период с 01.01.2010 г. по 01.03.2012 г. (платежные поручения, чеки и иные документы); оригиналов договоров депозитарного обслуживание (открытия банковской ячейки), заключенного между ПАО «КБ «Южкомбанк», МФО 335946, и ООО «Стардуст», ЕГРПОУ 36169179, что имеет значение по делу и позволит установить истину.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Ворошиловского районного

суда г. Донецка СД.Кутья