Постанова

від 08.05.2012 по справі 2012/4123/2012

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

08.05.2012

№ 2012/4123/2012

№ 4/2012/229/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

08 мая 2012 года судья Октябрьского районного суда г. Харькова Срокина И.И., с участием секретаря Скрипка О.С., прокурора - Литвиненка А.А.

рассмотрев представление старшого следователя по ОВД УМВД Украины на ЮЖД подполковника милиции Даниленко В.Г., о проведении выемки на предприятии ООО «Седна С» по адресу: г. Киев, ул. П. Лумумбы, 4/6, корпус -А, офис 123 и 401, оригиналов документов подтверждающих финансово-хозяйственные отношения с УТОО «Южная железная дорога», ООО «Укрспецстрой 1», ООО «Промышленная компания «ГИС»и ООО «Киевкапиталстрой», -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве следственного отдела ОВД УМВД Украины на ЮЖД находится уголовное дело № 3012122 возбужденное 10.04.2012 г. по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 358 УК Украины.

Согласно материалам уголовного дела № 3012122 установлено, что УТОО «Южная железная дорога»расположена по адресу: г. Харьков, ул. Красноармейская, 7. 18.11.2011 проведены открытые торги по закупке строительно-монтажных работ по модернизации устройств связи (прокладка волокно-оптического кабеля) на участке Гребенка-Полтава ЮЖД, утвержденные 05.10.2011 года и.о. председателя комитета конкурсных торгов по вопросам капитальных вложений, капитального ремонта строений, оборудования.

Для участие в данном конкурсе ООО «Седна С»(код ЕГРПОУ 24538589) подано предложение конкурсных торгов, в котором, согласно условий конкурсной документации (форма 2 «информация о сотрудниках соответствующей квалификации, которые предлагаются для исполнения заказа»), предприятием предоставлен список лиц, которые, на момент подачи предложения, непосредственно работали на данном предприятии с указанием должностей, специальностей, образования и стажа роботы. Согласно предоставленной информации, данные сотрудники ООО «Седна С»будут выполнять строительно-монтажные работы по модернизации.

Согласно протокола № 5 от 18.11.2011 ООО «Седна С»объявлено победителем данных торгов и в дальнейшем с УТОО «ЮЖД»заключен договор № П/Ш -111866/ ню от 05.12.2011 на выполнение строительно-монтажных работ по модернизации связи (прокладка волокно-оптического кабеля) на участке Гребенка-Полтава ЮЖД.

Сотрудниками отдела Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями УМВД Украины на ЮЖД при проведении проверки по соблюдению УТОО «Южная железная дорога»законодательства о закупке товаров, работ и услуг за государственные средства было установлено, что заявленные в предложении конкурсных торгов, лица которые должны были непосредственно выполнять работ, в ООО «Седна С» не числятся и фактически не работают.

Таким образом, неустановленными лицами в целях обеспечения участия ООО «Седна С»в проведении указанных конкурсных торгов, были внесены не соответствующие действительным сведения, в частности должности, фамилии, имена и отчества, стажа работ и образования сотрудников, якобы работающих в ООО «Седна С», которые в действительности на указанном предприятии не числились и не работали, и тем самым был подделан официальный, предусмотренный п. 2 ч. 2 ст. 16 Закона Украины «Об осуществлении государственных закупок», а именно наличие сотрудников соответствующей квалификации, которые имеют необходимые знания и опыт, документ, предоставивший право участия в проводимых УТОО «Южная железная дорога»открытых конкурсных торгах и в дальнейшем заключения договора по модернизации устройств связи (прокладка волокно-оптического кабеля) на участке Гребенка-Полтава ЮЖД.

08 мая 2012 года старший следователь по ОВД УМВД Украины на ЮЖД подполковник милиции Даниленко В.Г. обратился в суд с представлением, согласованным с прокурором, о проведении выемки на предприятии ООО «Седна С» по адресу: г. Киев, ул. П. Лумумбы, 4/6, корпус -А, офис 123 и 401, оригиналов документов подтверждающих финансово-хозяйственные отношения с УТОО «Южная железная дорога», ООО «Укрспецстрой 1», ООО «Промышленная компания «ГИС»и ООО «Киевкапиталстрой».

В ходе досудебного следствия установлено, что работы по прокладке волокно-оптического кабеля на участке Гребенка-Полтава согласно условий договор №П/Ш -111866/ ню от 05.12.2011 работниками ООО «Седна С»не выполнялись, а фактически данные работы согласно договоров субподряда №№ 2/11042-У от 30.08.2011, 2/11044-У от 04.10.2011 и 2/11067-У от 12.12.2011 выполнены работниками ООО «Укрспецстрой 1»(ЕГРПОУ 34930233), ООО «Промышленная компания «ГИС»(ЕГРПОУ 34712095) и ООО «Киевкапиталстрой»(ЕГРПОУ 37142671).

Таким образом установлено, что ООО «Седна С»не является производителем ТМЦ (услуг), фактически указанные работы на УТОО «ЮЖД»не выполняло.

Кроме этого в ходе следствия установлено, что главный офис ООО «Седна С»находиться по адресу: г. Одесса, пр-т Академика Глушко, д. 11-И, где и находятся часть документов, а часть документов находятся в офисе ООО «Седна С»по адресу: г. Киев, ул. П. Лумумбы, 4/6, корпус - А, офис 123 и 401.

Изучив предоставленные суду материалы уголовного дела, выслушав мнение следователя, прокурора, суд считает, что представление ст. следователя подлежит удовлетворению, поскольку есть основания полагать, что проведение выемки документов на предприятии ООО «Седна С» (ЕГРПОУ 24538589) по адресу: г. Киев, ул. П. Лумумбы, 4/6, корпус -А, офис 123 и 401, оригиналов документов подтверждающих финансово-хозяйственные отношения с УТОО «Южная железная дорога»(ЕГРПОУ 01072609), ООО «Укрспецстрой 1»(ЕГРПОУ 34930233), ООО «Промышленная компания «ГИС»(ЕГРПОУ 34712095) и ООО «Киевкапиталстрой»(ЕГРПОУ 37142671) за 2011 и 2012 г. имеет значение для установление истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.178, 186 УПК Украины

П О С Т А Н О В И Л:

Представление старшого следователя по ОВД УМВД Украины на ЮЖД подполковника милиции Даниленко В.Г. - удовлетворить.

Провести выемку на предприятии ООО «Седна С» (ЕГРПОУ 24538589) по адресу: г. Киев, ул. П. Лумумбы, 4/6, корпус -А, офис 123 и 401, оригиналов документов подтверждающих финансово-хозяйственные отношения с УТОО «Южная железная дорога» (ЕГРПОУ 01072609), ООО «Укрспецстрой 1»(ЕГРПОУ 34930233), ООО «Промышленная компания «ГИС»(ЕГРПОУ 34712095) и ООО «Киевкапиталстрой»(ЕГРПОУ 37142671), а именно:

- учредительных и регистрационных документов - устав предприятия, уставной договор, протоколы собрания учредителей, свидетельство о государственной регистрации предприятия (фотокопии);

- приказа о назначении генеральным директором ООО «Седна С»ОСОБА_2, его должностных обязанностей (фотокопии);

- оригиналов документов подтверждающих финансово-хозяйственные отношения с УТОО «Южная железная дорога», ООО «Укрспецстрой 1», ООО «Промышленная компания «ГИС»и ООО «Киевкапиталстрой» за 2011 -2012 года, а именно:

- договоров, спецификаций, приложений (иных неотъемлемых частей договоров подряда, субподряда);

- банковских выписок о перечислении денежных средств предприятием УТОО «Южная железная дорога»в адрес ООО «Седна С»за выполненные работы;

- оборотно-сальдовых ведомостей по счетам за 2011-2012 года;

- расчетно-платежных ведомостей за 2011 и 2012 года;

- актов приема выполненых строительных работ (КБ-2в), справок стоимости выполненных строительных работ (КБ-3), ведомостей ресурсов (затраты по факту);

- первичных документов бухгалтерского учета и финансовой отчетности за 2011 и 2012 года (балансы, путевые листы, товарно-транспортные, налоговые накладные, все акты сдачи-приемки, доверенности и пр.) касащающиеся выполнения работ на участках УТОО «Южная железная дорога»;

- приказов о назначении сотрудников в ООО «Седна С»в период с 2011 и 2012 года;

- приказов об откомандировании сотрудников ООО «Седна С»для выполнения работ на территории ЮЖД и соответствующих командировочных документов.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Срокина И.И.