Постанова

від 10.05.2012 по справі 0532/4476/2012

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА

4/0532/628/2012

0532/4476/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.05.2012 Ленинского районного суда города Донецка Хмельницкая Л.И., рассмотрев представление старшего следователя следственного отдела «ОВД и ОГ ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области, о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну, -

У С Т А Н О В И Л :

В производстве следственного отдела «ОВД и ОГ ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных ст. ст. 191 ч.3, 364 ч.2, 366 ч.2 УК Украины.

Досудебным следствием установлено, что в период с февраля 2009 года по январь 2012 года ОСОБА_2 и ОСОБА_3, как должностные лица Краматорского РЭС, злоупотребляя своим служебным положением, с целью хищения денежных средств предлагали гражданам, обратившимся в Краматорское РЭС по адресу: г. Краматорск ул. Островского,8, произвести монтажные работы по внешнему электроснабжению за наличный расчет с ними, указывая, что таким образом стоимость выполненных работ будет дешевле, чем через кассу предприятия. В последующем ОСОБА_2, ОСОБА_3 и ОСОБА_4, действуя умышленно, повторно, не регистрируя заявления заказчиков, производили монтажные работы силами работников Краматорского РЭС, а полученные денежные средства не вносили на расчетный счет предприятия, таким образом, завладевали ими путем присвоения.

С целью сокрытия факта незаконного завладения денежными средствами, фактического исполнителя, стоимости и оплаты указанных монтажных работ, ОСОБА_2, действуя по предварительному сговору группой лиц совместно с ОСОБА_3, привлекли для составления заведомо поддельных официальных документов - «Актов сдачи-приемки выполненных работ», являющихся одним из оснований для подключения объекта к электрическим сетям ПАО «Донецкоблэнерго», директора ЧП «ОСОБА_1» ОСОБА_4, который в свою очередь предоставлял поддельные акты выполненных монтажных работ от своего предприятия, за полученное денежное вознаграждение от ОСОБА_3 и ОСОБА_2, достоверно зная о том, что его предприятие не выполняло данный вид работ.

Таким образом, ОСОБА_3, ОСОБА_2 и ОСОБА_4, являясь должностными лицами, злоупотребляя своим служебным положением, действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц на территории г. Краматорска Донецкой области в период времени с февраля 2009 года по 26 января 2012 года, завладели денежными средствами необособленного предприятия Краматорские районные электрические сети обособленного предприятия Краматорские ЭС ПАО «Донецкоблэнерго»в общей сумме 60903 гривен, которые получили от граждан, оплативших работу сотрудников Краматорского РЭС.

Кроме того, с февраля 2009 года по январь 2012 года ОСОБА_2 и ОСОБА_3, злоупотребляя своим служебным положением, из корыстных побуждений, вопреки интересам службы, в процессе выполнения монтажных работ, умышленно, с целью присвоения денежных средств, занижали фактическую стоимость выполненных работ. Должностные лица ОСОБА_2 и ОСОБА_3, скрывая свою преступную деятельность, не оформляя официально работу, выполненную силами сотрудников Краматорского РЭС, причинили существенный вред, повлекший тяжкие последствия интересам государства, в лице необособленного предприятия Краматорские районные электрические сети обособленного предприятия Краматорские ЭС ПАО «Донецкоблэнерго», виде неуплаты денежных средств на общую сумму 129410 грн.

Кроме того, ОСОБА_3, ОСОБА_2 и ОСОБА_4, являясь должностными лицами, действуя на территории г. Краматорска Донецкой области в период времени с февраля 2009 года по 26 января 2012 года с целью незаконного обогащения, внесли в официальные документы «Акты сдачи-приемки выполненных работ», являющихся одним из оснований для подключения объекта к электрическим сетям ПАО «Донецкоблэнерго», заведомо ложные сведения и выдали данные документы физическим и юридическим лицам, в связи с чем, необособленное предприятие Краматорские районные электрические сети обособленного предприятия Краматорские ЭС ПАО «Донецкоблэнерго»понесло убытки, кроме того данные действия ОСОБА_2 и ОСОБА_3 повлекли тяжкие последствия для предприятия в виде непоступления денежные средств в сумме 190313 грн.

Материалами дела установлено, что для осуществления своей преступной деятельности ОСОБА_4, с целью легализации (отмывания) денежных средств, добытых преступным путем, открыл в Славянском отделении № 692 АО «УкрСиббанк» МФО 351005, расположенном по адресу: 84112 Донецкая область г. Славянск, ул. Ленина,44, АО «УкрСиббанк»МФО 351005 счет № 26005038085002 для предприятия ЧП «ОСОБА_1»(ЕГРПОУ 13529601) реквизиты, документы и счета которые используются для прикрытия своей незаконной деятельности.

Таким образом, с целью установления истины по уголовному делу, в ходе досудебного следствия возникла необходимость в получении информации, являющейся согласно Закону Украины «О банках и банковской деятельности», банковской тайной, и суд считает, что при таких обстоятельствах представление следователя подлежит удовлетворению.

На основании изложенного, принимая во внимания положения ст. 59, 62 Закона Украины «О Банках и Банковской деятельности», а также руководствуясь ст.ст. 22, 66, 130, 178, 179 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л :

Представление старшего следователя следственного отдела «ОВД и ОГ ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области, о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну - удовлетворить.

Разрешить проведение в Славянском отделении № 692 АО «УкрСиббанк»МФО 351005, расположенном по адресу: 84112 Донецкая область г. Славянск, ул. Ленина,44 выемки следующих документов: выписки на бумажных и магнитных носителях сведений о движении денежных средств по расчетному счету № 26005038085002 ЧП «ОСОБА_1»(ЕГРПОУ 13529601) за период с 01 января 2009 года по 26 января 2012 года с обязательным указанием полного наименования плательщика, получателя, их реквизитов в том числе кодов ЕГРПОУ, банковских реквизитов, номеров текущих счетов, суммы денежных средств, назначения платежей, номера документа на основании которого производились платежи.

Настоящее постановление направить в следственный отдел «ОП и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области для организации его исполнения.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: Л. І. Хмельницька