Постанова

від 05.03.2012 по справі 0818/2854/2012

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу: 05.03.2012

Справа № 0818/2854/2012

Номер провадження 4/0818/771/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

05 марта 2012 года г. Запорожье

Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья Геец Ю.В., рассмотрев представление старшего следователя следственного отделения НМ СГНИ по работе с КПН в г. Запорожье Зелинского А.Ю. о проведении выемки документов составляющих банковскую тайну по уголовному делу № 201202, -

УСТАНОВИЛ:

Из представленных суду материалов усматривается, что в производстве СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Запорожье находится уголовное дело № 201202, возбужденное по факту совершения служебными лицами ГП «Запорожский титаномагниевый комбинат»преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что служебные лица ГП «Запорожский титаномагниевый комбинат»(код ЕГРПОУ 194731) в период времени с 01.08.09 по 30.04.10 года, отнесли в р. 26 налоговых деклараций по «остаток сумы НДС которая подлежит возмещению после погашения налоговых обязательств плательщика на протяжении трёх последующих отчетных периодов плательщика»суммы налогового кредита по НДС, возникшего в результате взаимоотношений ГП «Запорожский титаномагниевый комбинат»с ООО «Агробудпром-ХХ1», которое по месту регистрации не находится, имеет признаки фиктивного предприятия, в результате чего ГП «Запорожский титаномагниевый комбинат»получил бюджетное возмещение НДС из бюджета на расчетный счет.

Таким образом неустановленное служебное лицо совершило преступление, предусмотренное ч. 4 ст.191 УК Украины, квалифицируемое как завладение чужим имуществом, а именно бюджетными средствами в виде возмещения налога на добавленную стоимость, за указанный период, на общую сумму 177 302,25 грн., что на момент совершения преступления в шестьсот и более раз превышало необлагаемый аналогом минимум доходов граждан и является особо большим размером.

Также в ходе досудебного следствия установлено, что ГП «Запорожский титаномагниевый комбинат»(код ЕГРПОУ 194731) в период 2009-2011 гг. имело финансово-хозяйственные взаимоотношения с ООО «Метал-Ресурс»(код ЕГРПОУ 32099187), а именно поставляло в адрес ГП «Запорожский титаномагниевый комбинат»различные товарно-материальные ценности. ООО «Метал-Ресурс»приобретало товарно-материальные ценности, поставляемые в адрес ГП «Запорожский титаномагниевый комбинат», у ООО «Тантал»(код ЕГРПОУ 32882377). В свою очередь ООО «Тантал»(код ЕГРПОУ 32882377) приобретало товарно-материальные ценности поставляемые в адрес ООО «Метал-Ресурс» у ООО «Днепро-Сервис Плюс»(код ЕГРПОУ 37373750), ООО «ПКФ «Медиа»»(код ЕГРПОУ 36441578).

В ходе расследования данного уголовного дела было установлено, что вышеуказанные предприятия имеют признаки фиктивности. На основании изложенного возникла необходимость в проведении выемки оригиналов первичных финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов ООО «Тантал»(код ЕГРПОУ 32882377) по взаимоотношениям с ООО «Метал-Ресурс»(код ЕГРПОУ 32099187), ООО «Днепро-Сервис Плюс»(код ЕГРПОУ 37373750), ООО «ПКФ «Медиа»»(код ЕГРПОУ 36441578), а именно: договора, дополнительные соглашения, налоговые накладные, расходные (приходные) накладные, товарно-транспортные накладные, документы, связанные с осуществлением расчета с вышеуказанным предприятием, сертификаты качества и др.

Орган досудебного следствия просит для полного, всестороннего и объективного расследования обстоятельств уголовного дела, с целью установления всех фактических обстоятельств уголовного дела, дать разрешение на проведение выемки на ООО «Тантал»(код ЕГРПОУ 32882377) оригиналов первичных финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов указанного предприятия по взаимоотношениям с ООО «Метал-Ресурс»(код ЕГРПОУ 32099187), ООО «Днепро-Сервис Плюс»(код ЕГРПОУ 37373750), ООО «ПКФ «Медиа»»(код ЕГРПОУ 36441578) за период с 01.01.09 по 31.12.11, а именно: договора, дополнительные соглашения, налоговые накладные, расходные (приходные) накладные, товарно-транспортные накладные, документы, связанные с осуществлением расчета с вышеуказанным предприятием, сертификаты качества и др.

Согласно ст. 178 КПК Украины выемка проводится в случаях, когда есть точные данные, что предметы или документы, которые имеют значение для дела, находятся у определенного лица или в определенном месте.

На основании вышеизложенного и принимая во внимание, что в ООО «Тантал»(код ЕГРПОУ 32882377), находятся документы которые имеют значение для установления истины по уголовному делу, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить проведение выемки на ООО «Тантал»(код ЕГРПОУ 32882377), расположенного по адресу: г. Днепропетровск, ул. Тополя 2, д. 35, оригиналов первичных финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов указанного предприятия по взаимоотношениям с ООО «Метал-Ресурс»(код ЕГРПОУ 32099187), ООО «Днепро-Сервис Плюс»(код ЕГРПОУ 37373750), ООО «ПКФ «Медиа»»(код ЕГРПОУ 36441578) за период с 01.01.09 по 31.12.11, а именно: договора, дополнительные соглашения, налоговые накладные, расходные (приходные) накладные, товарно-транспортные накладные, документы, связанные с осуществлением расчета с вышеуказанным предприятием, сертификаты качества и др.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Ю.В. Геец