Постанова

від 16.05.2012 по справі 2012/4372/2012

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

16.05.2012

Дело № 2012/4372/2012

4/2012/232/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

«16»мая 2012 года г.Харьков

Судья Октябрьского районного суда г.Харькова Федюшин Н.В., с участием прокурора Стрельниковой Е.В., рассмотрев в судебном заседании в зале суда представление старшего следователя по ОВД СО УМВД Украины на ЮЖД Даниленко В.Г. по уголовному делу № 3012122 о производстве выемки оригиналов финансово-хозяйственных документов на предприятии ООО «Промышленная компания «ГИС,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по ОВД СО УМВД Украины на ЮЖД Даниленко В.Г. обратися в суд с представлением о производстве выемки на предприятии ООО «Промышленная компания «ГИС»(ЕГРПОУ 34712095) по адресу: Николаевская область, г.Первомайск, ул. Корабельная, 14, к.30, оригиналов документов подтверждающих финансово-хозяйственные отношения с УТОО «Южная железная дорога»(ЕГРПОУ 01072609) и ООО «Седна С»(ЕГРПОУ 24538589) за 2011 и 2012 г.г., ссылаясь на то, что СО УМВД Украины на ЮЖД 10.04.2012г. возбуждено уголовное дело № 3012122 по признакам состава преступления предусмотренного ч.1 ст.358 УК Украины по факту подделки официального документа, предоставившего право на участие в конкурсных торгах проведенных УТОО «ЮЖД»и заключения договора по модернизации устройств связи на ЮЖД.

В обоснование представления следователь ссылается на то, что в ходе досудебного следствия по делу установлено, что УТОО «Южная железная дорога»расположенном по адресу: г.Харьков, ул.Красноармейская, 7, - 18.11.2011г. проведены открытые торги по закупке строительно-монтажных работ по модернизации устройств связи (прокладка волоконно-оптического кабеля) на участке Гребенка-Полтава ЮЖД.

Для участия в конкурсе ООО «Седна С»(код ЕГРПОУ 24538589) подано предложение конкурсных торгов, в котором, согласно условий конкурсной документации (форма 2 «информация о сотрудниках соответствующей квалификации, которые предлагаются для исполнения заказа»), предприятием предоставлен список лиц, которые, на момент подачи предложения, непосредственно работали на данном предприятии с указанием должностей, специальностей, образования и стажа роботы. Согласно предоставленной информации, данные сотрудники ООО «Седна С»должны были выполнять строительно-монтажные работы по модернизации.

Согласно протокола № 5 от 18.11.2011г. ООО «Седна С»объявлено победителем данных торгов и в дальнейшем с УТОО «ЮЖД»заключен договор № П/Ш -111866/ ню от 05.12.2011г. на выполнение строительно-монтажных работ по модернизации связи (прокладка волоконно-оптического кабеля) на участке Гребенка-Полтава ЮЖД.

Также установлено, что заявленные в предложении конкурсных торгов лица, которые должны были непосредственно выполнять указанные работы в ООО «Седна С» не числятся и фактически не работают.

При указанных выше обстоятельствах, орган досудебного следствия полагает, что неустановленными лицами в целях обеспечения участия ООО «Седна С»в проведении указанных конкурсных торгов, были внесены не соответствующие действительным сведения об указанных выше лицах, работниках ООО «Седна С», в частности должности, анкетные данные сотрудников, якобы работающих на этом предприятии, которые в действительности на указанном предприятии не числились и не работали, чем был подделан официальный документ, предусмотренный п. 2 ч. 2 ст. 16 Закона Украины «Об осуществлении государственных закупок», предоставивший право участия в проводимых УТОО «Южная железная дорога»открытых конкурсных торгах, и в дальнейшем заключение договора по модернизации устройств связи на участке Гребенка-Полтава ЮЖД.

Также установлено, что работы по прокладке волоконно-оптического кабеля на участке Гребенка-Полтава согласно условий договора №П/Ш -111866/ ню от 05.12.2011г. работниками ООО «Седна С»не выполнялись, а фактически данные работы согласно договоров субподряда №№ 2/11042-У от 30.08.2011г., 2/11044-У от 04.10.2011г. и 2/11067-У от 12.12.2011г. выполнены работниками ООО «Укрспецстрой 1» (ЕГРПОУ 34930233), ООО «Промышленная компания «ГИС»(ЕГРПОУ 34712095), ООО «Киевкапиталстрой»(ЕГРПОУ 37142671).

Таким образом установлено, что ООО «Седна С»не является производителем ТМЦ (услуг), фактически указанные работы на УТОО «ЮЖД»не выполняло.

Кроме этого в ходе следствия установлено, что ООО «Промышленная компания «ГИС»не выполняла каких-либо работ согласно заключенного договора с ООО «Седна С».

ООО «Промышленная компания «ГИС»(ЕГРПОУ 34712095) согласно дополнительного соглашения № 1 к договору субподряда № 2/11044-У от 04.10.2011г. на строительно-монтажные работы, зарегистрирована по юридическому адресу: Николаевская область, г.Первомайск, ул.Корабельная, 14, к. 30, где по мнению органа досудебного следствия может находятся необходимая для установления истины по делу первичная финансово -хозяйственная, бухгалтерская и иная документация.

В соответствии с требованиями ст.ст. 177-186 УПК Украины, выемка проводится в случаях, когда имеются точные данные о том, что предметы или документы, которые имеют значение по делу, находятся у определенного лица либо в определенном месте.

Выемка оригиналов первичных финансово-хозяйственных и/или бухгалтерских документов, производится только согласно мотивированного постановления суда.

Выслушав мнение прокурора, следователя поддержавших доводы изложенные в представлении, изучив материалы уголовного дела, считаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку указанные выше документы имеют значение для установления истины по данному делу.

На основании изложенного, руководствуясь ч.4 ст.178 УПК Украины,

П О С Т А Н О В И Л :

Представление ст. следователя по ОВД СО УМВД Украины на ЮЖД Даниленко В.Г. по уголовному делу № 3012122, о проведении выемки документов, оригиналов первичных финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов - удовлетворить.

Произвести на предприятии ООО «Промышленная компания «ГИС»(ЕГРПОУ 34712095) по адресу: Николаевская область, г.Первомайск, ул.Корабельная, 14, к.30, оригиналов документов подтверждающих финансово-хозяйственные отношения с УТОО «Южная железная дорога»(ЕГРПОУ 01072609) и ООО «Седна С»(ЕГРПОУ 24538589) за 2011 и 2012 г.г.:

- учредительных и регистрационных документов - устав предприятия, уставной договор, протоколы собрания учредителей, свидетельство о государственной регистрации предприятия (фотокопии);

- приказа о назначении генеральным директором ООО «Промышленная компания «ГИС»ОСОБА_2, его должностных обязанностей (фотокопии).

Оригиналов документов подтверждающих финансово-хозяйственные отношения с ООО «Седна С»и УТОО «Южная железная дорога», за 2011 - 2012 г.г., а именно:

- договоров, спецификаций, приложений (иных неотъемлемых частей договоров подряда, субподряда);

- банковских выписок о перечислении денежных средств предприятием ООО «Седна С»в адрес ООО «Промышленная компания «ГИС»за выполненные работы;

- оборотно-сальдовых ведомостей по счетам за 2011-2012 г.г.;

- расчетно-платежных ведомостей за 2011 и 2012 г.г.;

- актов приема выполненных строительных работ (КБ-2в), справок стоимости выполненных строительных работ (КБ-3), ведомостей ресурсов (затраты по факту);

- первичных документов бухгалтерского учета и финансовой отчетности за 2011 и 2012 г.г. (балансы, путевые листы, товарно-транспортные, налоговые накладные, акты сдачи-приемки, доверенности и пр.) касающиеся выполнения работ на участках УТОО «Южная железная дорога»;

- приказов о назначении сотрудников в ООО «Промышленная компания «ГИС» в период с 2011 и 2012 г.г.;

- приказов об откомандировании сотрудников ООО «Промышленная компания «ГИС» для выполнения работ на территории ЮЖД и соответствующих командировочных документов.

Производство выемки поручить оперативно -следственной группе УМВДУ на ЮЖД.

Постановление окончательное, обжалованию не подлежит.

Судья Н.В. Федюшин