Ухвала
від 19.04.2012 по справі 5-113-132/08
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2012 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

Головуючого-судді: Маліновського О.А.

Суддів: Стрижко С.І., Павленко О.П.

за участю прокурора: Шапран М.І.

захисників: ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3,

ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6

засуджених: ОСОБА_7

ОСОБА_8

ОСОБА_9

ОСОБА_10

ОСОБА_11

ОСОБА_12

ОСОБА_13

ОСОБА_14

ОСОБА_15

ОСОБА_16

ОСОБА_17

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальну справу за апеляцією прокурора, який брав участь у розгляді справи судом першої інстанції, на вирок Святошинського районного суду м. Києва від 11 липня 2011 року, яким:

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Обухова Київської області, українця, громадянина України, освіта вища, не одруженого, працюючого приватним підприємцем, зареєстрованого та проживаючого

за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого, -

визнано винним у скоєнні злочинів, передбачених ст.ст. 358 ч.2, 358 ч.3 КК України та призначено покарання: за ст.ст. 358 ч.2 КК України у виді 1 (одного) року позбавлення волі; за ст.ст. 358 ч.3 КК України у відповідності з вимогами ст. 49 КК України звільнено від кримінальної відповідальності.

На підставі ст. 75 КК України звільнено від відбуття покарання з випробуванням, встановлено іспитовий строк 1 (один) рік та на підставі ст. 76 КК України зобов'язано не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції; повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання; періодично з'являтись для реєстрації до кримінально-виконавчої інспекції. За ст. 190 ч. 4 КК України визнано невинним та виправдано в зв'язку з недоведеністю участі підсудного у вчиненні даного злочину.

ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженця м. Києва, українця,

громадянина України, не одруженого, не працюючого, освіта вища, зареєстрованого та

проживаючого за адресою: АДРЕСА_4, раніше судимого:

15.07.2008 року Києво-Святошинським районним судом Київської області за ст. 286 ч.2 КК України до 3 років 6 місяців позбавлення волі, звільнений від покарання з випробуванням і іспитовим строком на 2 роки, -

визнано винним у скоєнні злочинів, передбачених ст.ст. 364 ч.1, 366 ч.1,358 ч. 3, 358 ч.2 КК України та призначено покарання за ст. 358 ч.2 КК України у виді 1 (одного) року позбавлення волі, за ст.ст. 358 ч. 3, 364 ч. 1, 366 ч. 1 КК України у відповідності з вимогами ст. 49 КК України звільнено від кримінальної відповідальності

На підставі ст. 75 КК України звільнено від відбуття покарання з

випробуванням, встановлено йому іспитовий строк 1 (один) рік та на підставі ст. 76 КК України зобов'язано не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції; повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання; періодично з'являтись для реєстрації до кримінально-виконавчої інспекції.

Згідно ст.70 ч. 4 КК України остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання по даному вироку більш суворим по вироку Києво-Святошинського районного суду Київської області від 15.07.2008 року визначено 3 (три) роки 6 (шість) місяців позбавлення волі, та застосувавши ст.75 КК України, звільнено від відбування покарання з випробуванням строком на 2 (два) роки, зобов'язано згідно ст.76 КК України повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання, періодично з'являтись на реєстрацію та невиїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції.

За ст. 190 ч. 4 КК України визнано невинним та виправдати в зв'язку ззедоведеністю участі підсудного у вчиненні даного злочину.

ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженця м. Києва, українця,

громадянина України, не одруженого, не працюючого, освіта неповна вища, зареєстрованого

та проживаючого за адресою: АДРЕСА_5, раніше не судимого,-

визнано винним у скоєнні злочинів, передбачених ст.ст. 358 ч. 2, 358 ч. 3 КК України та призначено покарання: за ст.ст. 358 ч.2 КК України у виді 1 (одного) року позбавлення волі; за ст.ст. 358 ч.3 КК України у відповідності з вимогами ст. 49 КК України звільнено від кримінальної відповідальності.

На підставі ст. 75 КК України звільнено від відбуття покарання з випробуванням, встановлено йому іспитовий строк 1 (один) рік та на підставі ст. 76 КК України зобов'язано не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції; повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання; періодично з'являтись для реєстрації до кримінально-виконавчої інспекції.

За ст. 190 ч.4 КК України визнано невинним та виправдано в зв'язку з недоведеністю участі підсудного у вчиненні даного злочину.

ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженця м. Глухова

Сумської області, українця, громадянина

України, не одруженого, не працюючого,

освіта вища, зареєстрованого за адресою:

АДРЕСА_6), раніше не судимого, -

визнати винним у скоєнні злочинів, передбачених ст.ст. 364 ч.1, 366 ч.1, 358 ч.2, 358 ч. 3 КК України та призначено покарання: за ст. 358 ч.2 КК України у виді 1 (одного) року позбавлення волі, за ст.ст. 358 ч. 3, 364 ч. 1, 366 ч. 1 КК України у відповідності з вимогами ст. 49 КК України звільнено від кримінальної відповідальності.

реєстрації до кримінально-виконавчої інспекції.

За ст. 190 ч. 4 КК України визнано невинним та виправдано в

зв'язку з недоведеністю участі підсудного у вчиненні даного злочину.

ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженця смт. Баришівка

Київської області, українця, громадянина України, не одруженого, працюючого заступником директора ТОВ «Нова Мрія»,

зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7, раніше не судимого, -

визнано винним у скоєнні злочинів, передбачених ст.ст. 366 ч. 1, 367 ч. 1 КК України та у відповідності з вимогами ст. 49 КК України звільнено від кримінальної

відповідальності.

ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_11, уродженця с. Майданицьке Тальнівського району Черкаської області, українця, громадянина України, одруженого, освіта вища, працюючого: командиром 2-го взводу військової частини № 2260 ВВ МВС України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_8, проживаючого за адресою: АДРЕСА_9, раніше не судимого, -

визнано винним у скоєнні злочинів, передбачених ст.ст. 358 ч.2, 358 ч.3 КК України та призначено покарання: за ст.ст. 358 ч.2 КК України у виді 1 (одного) року позбавлення волі; за ст.ст. 358 ч. 3 КК України у відповідності з вимогами ст. 49 КК України звільнено від кримінальної відповідальності.

На підставі ст. 75 КК України звільнено від відбуття покарання з випробуванням, встановивлено йому іспитовий строк 1 (один) рік та на підставі ст. 76 КК України зобов'язано не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції; повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання; періодично з'являтись для реєстрації до кримінально-виконавчої інспекції.

ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_6, уродженця м. Ніжина

Чернігівської області, українця, громадянина

України, освіта незакінчена вища, не одруженого,

працюючого у ТОВ «Медіа ком продект»,

менеджером, зареєстрованого за адресою:

АДРЕСА_10,

проживаючого за адресою: АДРЕСА_11, раніше не судимого,-

визнано винним у скоєнні злочинів, передбачених ст.ст. 358 ч.2, 358 ч.3 КК України та призначено покарання: за ст.ст. 358 ч.2 КК України у виді 1 (одного) року позбавлення волі; за ст.ст. 358 ч. 3 КК України у відповідності з вимогами ст. 49 КК України звільнено від кримінальної відповідальності.

ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_21, уродженця с. Новощепеличі,

Чорнобильського району Київської області,

українця, громадянина України, освіта середня

спеціальна, одруженого, працюючого у ТОВ

«ВІБ клімат», спеціалістом по монтажу,

зареєстрованого та проживаючого за адресою:

АДРЕСА_12, раніше не судимого, -

На підставі ст. 75 КК України звільнено від відбуття покарання з випробуванням, встановлено йому іспитовий строк 1 (один) рік та на підставі ст. 76 КК України зобов'язано

не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції; повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання; періодично з'являтись для реєстрації до кримінально-виконавчої інспекції.

ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_20, уродженця м. Києва, громадянина

України, розлученого, освіта середня, не

працюючого, який має на утриманні малолітню

дитину, без постійного місця реєстрації,

проживаючого за адресою: Київська область,

АДРЕСА_2, раніше не

судимого, -

визнано винним у скоєнні злочинів, передбачених ст.ст. 358 ч. 2, 358 ч. 3

КК України та призначено покарання: за ст.ст. 358 ч.2 КК України у виді 1 (одного) року позбавлення волі; за ст.ст. 358 ч. 3 КК України у відповідності з вимогами ст. 49 КК України звільнено від кримінальної відповідальності.

На підставі ст. 75 КК України звільнено від відбуття покарання з

За ст. 190 ч. 4 КК України визнано невинним та виправдано в зв'язку з

недоведеністю участі підсудного у вчиненні даного злочину.

ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_12, уродженку м. Києва, громадянку

України, не працюючу, розлучену, яка має на

утриманні двох малолітніх дітей, освіта

середня, зареєстровану та проживаючу за адресою:

АДРЕСА_3, раніше

не судиму, -

визнано винною у скоєнні злочинів, передбачених ст.ст. 358 ч.2, 358 ч.3 КК України та призначено покарання: за ст.ст. 358 ч.2 КК України у виді 1 (одного) року позбавлення волі; за ст.ст. 358 ч.3 КК України у відповідності з вимогами ст. 49 КК України звільнено від кримінальної відповідальності.

На підставі ст. 75 КК України звільнено від відбуття покарання з випробуванням, встановлено їй іспитовий строк 1 (один) рік та на підставі ст. 76 КК України зобов'язано не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції; повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання; періодично з'являтись для реєстрації до кримінально-виконавчої інспекції.

За ст. 190 ч.4 КК України визнано невинною та виправдано в зв'язку з недоведеністю участі підсудної у вчиненні даного злочину.

ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_13, уродженця м. Києва,

українця, громадянина України, освіта неповна

середня, одруженого, який має на утриманні двох

дітей, не працюючого, зареєстрованого за адресою:

АДРЕСА_13, проживаючого за адресою:

АДРЕСА_14, раніше не судимого, -

На підставі ст. 75 КК України звільнено від відбуття покарання з випробуванням, встановлено йому іспитовий строк 1 (один) роки та на підставі ст. 76 КК України

зобов'язано не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу кримінально- виконавчої інспекції; повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання; періодично з'являтись для реєстрації до кримінально-виконавчої інспекції.

За ст. 190 ч.3 КК України визнано невинним та виправдано в зв 'язку з недоведеністю участі підсудного у вчиненні даного злочину.

ВСТАНОВИЛА:

Приблизно в середині лютого 2008 року, перебуваючи у невстановленому слідством місці, ОСОБА_12, з метою одержання кредиту для покупки автомобіля за вказівкою ОСОБА_10 і ОСОБА_9, наддав останнім копії своїх особистих документів, а саме: копію паспорта громадянина України, виданого на ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_20, НОМЕР_16, виданого Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві 01.07.2006, копію довідки ДПА України про присвоєння ОСОБА_12 ідентифікаційного номера № НОМЕР_2.

Після ОСОБА_10 та ОСОБА_9, які діяли за попередньою змовою із ОСОБА_12, за допомогою невстановлених слідством осіб, підробили документи, використовуючи анкетні дані ОСОБА_12, згідно наданих останнім копій особистих документів, а саме: довідку № 079, про середню заробітну платню, видану 19.02.2008 від імені директора та бухгалтера зареєстрованого в установленому законом

порядку підприємства ТОВ «Олекса-2» ЄДРПОУ 24259725, згідно якої ОСОБА_12 з 27.02.2005 за основним місцем роботи перебував на посаді юриста даного підприємства, отримуючи кожен місяць в період з серпня 2007 року по січень 2008 року заробітну платню у розмірі 3908,95 гривень. Крім того, ОСОБА_10, являючись директором зареєстрованого в установленому законом порядку, але не здійснюючого свою діяльність підприємства ТОВ «БРК ПРАГА» ЄДОРПОУ 34049067, перебуваючи в невстановленому слідством місці, за допомогою комп'ютерної техніки створив текст та роздрукував

документ, в якому була вказана завідомо неправдива інформація стосовно наявності на балансі підприємства та вартості транспортного засобу, який являвся метою отримання кредиту ОСОБА_12, а саме: завідомо підроблений акт вибору автомобіля, виданого 20.02.2008, згідно якого «ТОВ «БРК ПРАГА» ЄДРПОУ 34049067 в особі ОСОБА_10 та ОСОБА_12 уклали даний акт з метою підписання договору купівлі-продажу транспортного засобу «Шкода Суперб Еленже», вартістю 183618,0 гривень, розмір власного внеску клієнта складала - 36360 у.о. і посвідчив даний документ своїм підписом та печаткою данного підприємства.

В подальшому вищезазначені завідомо підроблені документи, які підтверджували

кредитоспроможність позичальника ОСОБА_12, наявність і вартість транспортного засобу, ОСОБА_10 передав ОСОБА_7

Після чого, ОСОБА_7 діючи, згідно єдиного плану злочинних дій, маючи при собі передані йому ОСОБА_10 та ОСОБА_9 завідомо підроблені документи, видані на ім'я ОСОБА_12, копії особистих документів ОСОБА_12, прибув до Святошинського відділення № 1 ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 322904, розташованого в м. Києві по проспекту Перемоги, 89-а і передав вищезазначені завідомо підроблені документи на ім'я позичальника ОСОБА_12 заступникові начальника даного відділення ОСОБА_8

Після чого, ОСОБА_8, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7, будучи призначеним на посаду заступника начальника Святошинського відділення № 1 ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» згідно заказу № 4271-к від 20.11.2006 на умовах повної матеріальної відповідальності, являючись службовою особою, яка виконує організаційно-розпорядчі обов'язки згідно посадових обов'язків та являючись заступником голови кредитного комітету даного відділення, користуючись неналежним контролем за його діяльністю начальником Святошинського відділення № 1 ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_22, яка являлась головою кредитного комітету Святошинського відділення № 1 ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», всупереч встановлених інструкцій та положень, які регламентували порядок оформлення та видачі споживчих кредитів на придбання транспортних засобів за програмою «Авто в кредит», користуючись неналежним виконанням своїх службових обов'язків ОСОБА_11, який перебував на посаді провідного економіста та входив до складу кредитного комітету та який, згідно своїх службових повноважень повинен був здійснювати належну перевірку наданих позичальником ОСОБА_12 документів, що підтверджували його кредитоспроможність та документів, які підтверджували вартість та предмет використання цільового кредиту, користуючись неналежним виконанням своїх службових обов'язків начальника Святошинського відділення № 1 ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_22, яка повинна була контролювати іоегіальність прийняття рішення про доцільність видачі позичальнику ОСОБА_12 кредиту шляхом проведення засідання кредитного комітету, використовуючи свої службові повноваження, підробив, надавши для підпису ОСОБА_23, гарантійний лист № 71/5-105-08 від 20.02.2008, направлений на адресу підприємства ТОВ «БРК ПРАГА» ЄДРПОУ 34049067, яке в кредитній справі позичальника ОСОБА_12 виступало як продавець транспортного засобу (автодилер), але яке фактично не здійснювало продаж транспортних засобів, в якому була викладена завідомо неправдива інформація стосовно прийняття кредитним комітетом ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 322904 позитивного рішення по наданню позичальнику ОСОБА_12 кредитних коштів в сумі 36360,0 доларів США для оплати автомобіля «Шкода Суперб» ТОВ «БРК ПРАГА» ЄДРПОУ 34049067, за умови оформлення застави вказаного транспортного засобу та повідомлення про можливість оформлення свідоцтва про його реєстрацію, який в подальшому передав ОСОБА_7

В подальшому, ОСОБА_10, ОСОБА_9, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_12, використовуючи наданий ним ОСОБА_7 гарантійний лист № 71/5-105-08 від 20.02.2008, з метою прикриття своєї злочинної діяльності та створення усіх необхідних умов для успішної реалізації єдиного злочинного умислу, прибули до ДП «Автотрейндінг-Центр» ЄДРПОУ 31904132, розташованого в м. Києві по вулиці Кіквідзе, 17, де, вводячи в оману співробітників даного підприємства стосовно своїх реальних намірів, отримали довідку-рахунок серії ЦБР № 051861, згідно якої в ДП «Автотрейдінг Центр» ЄДРПОУ 31904132 покупцем ОСОБА_12 придбано 21.02.2008 транспортний засіб моделі «SKODA Superb Classic 1.8» номер кузова НОМЕР_17, вартістю 146900,0 гривень, на підставі якої, всупереч встановлених законом правил та положень, 26.02.2008 за допомогою невстановлених слідством осіб, відносно яких матеріали кримінальної справи виділені в окреме провадження, зареєстрували вищезазначений транспортний засіб в ВРЕВ-11 УДАІ ГУМВС України в м. Києві на власника ОСОБА_12, отримавши при цьому свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_18 та державні номерні знаки НОМЕР_19 транспортного засобу, при цьому ОСОБА_9, який діяв згідно єдиного плану злочинних дій заповнив від імені ОСОБА_12 необхідний документ для державної реєстрації транспортного засобу, а саме: заяву № 70312-1330 МВ від 26.02.2008 та виконав підпис від імені ОСОБА_12

В подальшому ОСОБА_10, являючись директором зареєстрованого в установленому законом порядку підприємства ТОВ «БРК ПРАГА» ЄДРПОУ 34049067, маючи право видавати та підписувати від імені підприємства документи про здійснення правочинів, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_12, перебуваючи в невстановленому слідством місці та часу, за допомогою комп'ютерної техніки створив текст, роздрукував, завірив своїм підписом та печаткою даного підприємства завідомо підроблений договір № АТЦ /280207 від 22.02.2008, виданого від ТОВ «БРК ПРАГА», в який була внесена завідомо неправдива інформація стосовно придбання покупцем ОСОБА_12 транспортного засобу моделі «SKODA Superb 1.8/110 kW», вартістю 183618, 0 гривень, який в подальшому за покупця підписав ОСОБА_12

В той же час ОСОБА_7, маючи доступи до документів фінансово-господарської діяльності зареєстрованого в установленому законом порядку та здійснюючого свою діяльність в сфері надання послуг населенню по страхуванню транспортних засобів та життя позичальників ВАТ СК «Гарантія» ЄДРПОУ 34577033, за допомогою невстановленої слідством особи, відносно якої матеріали кримінальної справи виділені в окреме провадження, використовуючи анкетні дані ОСОБА_12, згідно наданих останнім копій його особистих документів, підробив та засвідчив своїм підписом від імені посадової особи даного підприємства від «страховика» наступні документи: договір № КФ 7-24-1/08 від 27.02.2008 страхування позичальника на випадок смерті та стійкої втрати працездатності (інвалідності), укладений між ВАТ СК «Гарантія» ЄДРПОУ 34577033 та ОСОБА_12 та договір № КФ 5-101-1/08 від 27.02.2008 добровільного страхування наземного транспорту укладений між ВАТ СК «Гарантія» ЄДРГІОУ 34577033 та ОСОБА_12, в які була внесена завідомо неправдива інформація стосовно наявності у страхувальника ОСОБА_12 транспортного засобу моделі «SКОDА Superb» номер кузова ТМВDІ23U48В301339, д.н.з НОМЕР_20 вартістю 183618,0 гривень, в подальшому, після чого, ОСОБА_9 виконав від імені ОСОБА_12 як «страхувальника» підписи у вищезазначених документах.

ОСОБА_7, отримавши від ОСОБА_10 та ОСОБА_9 завідомо підроблені документи: договір № АТЦ /280207 від 22.02.2008, укладений між ТОВ «БРК ПРАГА, отримане незаконним шляхом свідоцтво НОМЕР_18 про реєстрацію транспортного засобу «SKODA Superb 1.8Т» н.к. НОМЕР_17, видане на ім'я ОСОБА_12 та завідомо підроблені документи: договір № КФ 7-24-1/08 від 27.02.2008 страхування позичальника на випадок смерті та стійкої втрати працездатності (інвалідності), укладений між ВАТ СК «Гарантія» ЄДРПОУ 34577033 та ОСОБА_12, договір № КФ 5-101-1/08 від 27.02.2008 добровільного страхування наземного транспорту укладений між ВАТ СК «Гарантія» ЄДРПОУ 34577033 та ОСОБА_12, продовжуючи свої злочинні дії, передав вищезазначені документи заступникові начальника Святошинського відділення № 1 ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 322904 ОСОБА_24

27.02.2008 року, ОСОБА_8, продовжуючи свої злочинні дії, діючи за попередньою змовою групою осіб, на підставі наданих йому ОСОБА_7 вищезазначених завідомо підроблених документів, виданих на ім'я ОСОБА_12, роздрукував наступні документи: кредитний договір № 223537096, укладений між ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 322904 в особі начальника Святошинського відділення № 1 ОСОБА_22, в особі заступника начальника Святошинського відділення № 1 ОСОБА_8 про надання позичальнику ОСОБА_12 кредиту в розмірі 36360,0 доларів СІЛА на споживчі цілі - придбання транспортного засобу, вартістю 36630,0 доларів США із забезпеченням зобов'язань позичальника - застави даного транспортного засобу із відкриттям позичкового рахунку № НОМЕР_3 для переказу всієї суми кредиту, в який ОСОБА_8 була внесена завідомо неправдива інформація стосовно суми кредиту, який видається на споживчі цілі - 36360,0 доларів США; договір застави транспортного засобу № НОМЕР_3 від 27.02.2008, укладений між ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 322904 в особі начальника Святошинського відділення № 1 ОСОБА_22, в особі заступника начальника Святошинського відділення № і ОСОБА_8, в який ОСОБА_8 була внесена завідомо неправдива інформація стосовно наявності і розміру вартості предмету застави, власником якого являвся ОСОБА_12 - транспортного засобу моделі «SKODA Superb 1.8Т», н.к. НОМЕР_17, д.р.н. НОМЕР_20 вартістю 183618,0 гривень. Після чого ОСОБА_8 підписав дані документи як заступник начальника Святошинського відділення № 1 ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 322904, згідно наданої йому даною кредитно-банківською установою довіреності про «надання права одноособово або спільно з іншою уповноваженою особою Банку, що має право підписання документів від імені Банку, як це визначено Процедурою, укладати та підписувати від імені ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 322904 правочини (договори), що стосуються діяльності Відділення, в тому числі: пов'язані із здійсненням банківських операцій, відповідно до повноважень, наданих Банком. Усі види правочинів, включаючи договори застави (іпотеки)», посвідченої 31.05.2007 р. приватним нотаріусом Київського нотаріального округу та зареєстрованої за № 726з.

27.02.2008 ОСОБА_8, перебуваючи в приміщенні Святошинського відділення № 1 ВАТ Райффайзен Банк Аваль» МФО 322904, розташованого в м. Києві по проспекту Перемоги, 89-а, надав вищезазначені кредитний договір № 223537096 та договір застави № 223537096 для підпису начальнику Святошинського відділення № 1 ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 322904 ОСОБА_22, що являлось обов'язковою умовою оформлення споживчого кредиту та подальшої видачі готівкою грошових коштів позичальнику. ОСОБА_22, перебуваючи на посаді начальника Святошинського відділення № 1 ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 322904, згідно наданої їй даною кредитно-банківською установою довіреності про «надання права одноособово або спільно з іншою уповноваженою особою Банку, що має право підписання документів від імені Банку, як це визначено Процедурою, укладати та підписувати від імені ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 322904 правочини (договори), що стосуються діяльності Відділення, в тому числі: пов'язані із здійсненням банківських операцій, відповідно до повноважень, наданих Банком. Усі види правочинів, включаючи договори застави (іпотеки), посвідченої 31.05.2007 р. приватним нотаріусом Київського нотаріального округу та зареєстрованої за № 729з, будучи введеною в оману ОСОБА_24, але неналежно виконуючи свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, підписала надані їй кредитний договір № 223537096 та договір застави № 223537096, укладені із позичальником ОСОБА_12

В той же день, 27.02.2008 ОСОБА_12, діючи за вказівкою ОСОБА_10, ОСОБА_9 та ОСОБА_8, знаходячись в приміщенні Святошинського відділення № 1 ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 322904, розташованого в м. Києві, по проспекту Перемоги, 89-а, заповнив заяву-анкету позичальника на отримання кредиту під заставу, в якій вказав завідомо неправдиву інформацію стосовно місця своєї роботи, а саме: «ТОВ Олекса-2», суму споживчого кредиту - 36360,0 доларів США, після чого як позичальник підписав наступні документи: кредитний договір № 223537096, укладений між ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 322904 в особі начальника Святошинського відділення № 1 ОСОБА_22, в особі заступника начальника Святошинського відділення № 1 ОСОБА_8 про надання позичальнику ОСОБА_12 кредиту в розмірі 36360,0 доларів США на споживчі цілі - придбання транспортного засобу, вартістю 36630,0 доларів США із забезпеченням зобов'язань позичальника - застави даного транспортного засобу із відкриттям позичкового рахунку № НОМЕР_3 для переказу всієї суми кредиту; договір застави № НОМЕР_3 від 27.02.2008 транспортного засобу моделі «SKODA Superb 1.8Т», н.к. НОМЕР_17, д.р.н. НОМЕР_20 вартістю 183618,0 гривень, власником якого був зазначений ОСОБА_12

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_10, ОСОБА_8, ОСОБА_9, які діяли за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_12, вчинили підробку документів з метою їх подальшого використання та використали завідомо підроблені документи.

Крім того, приблизно в середині лютого 2008 року, перебуваючи в невстановігеному слідством місці, ОСОБА_13, з метою одержання кредиту для купівлі автомобіля за вказівкою ОСОБА_10 надав останньому копії своїх особистих документів, а саме: копію паспорта громадянина України, НОМЕР_21, виданого Ніжинським МРВУМВС України в Чернігівській області 25.05.2001, копію довідки ДПА України про присвоєння ОСОБА_13 ідентифікаційного номера № НОМЕР_4.

Після чого ОСОБА_10, який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_13, за допомогою ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, підробили документи, використовуючи анкетні дані ОСОБА_13, згідно наданих останнім копій особистих документів, а саме: довідку № 11/37 про прибутки, видану 20.02.2008 від імені директора та бухгалтера зареєстрованого в установленому законом порядку підприємства ТОВ «МЕТАЛПЛАСТ» ЄДРПОУ 30361225, згідно якої ОСОБА_13, і.н. НОМЕР_4, з 18.09.2006 за основним місцем роботи перебував на посаді керівника відділу збуту даного підприємства, отримуючи кожен місяць в період з серпня 2007 року по січень 2008 року заробітну платню в розмірі 9354,56 гривень. Крім того, ОСОБА_10, являючись директором зареєстрованого в установленному законом порядку підприємства ТОВ «БРК ПРАГА» ЄДРПОУ 34049067, перебуваючи в невстановленому слідством місці, за допомогою комп'ютерної техніки створив текст та роздрукував документ, в якому була вказана завідомо неправдива інформація стосовно наявності та вартості транспортного засобу, який являвся метою отримання кредиту ОСОБА_13., а саме: завідомо підроблений акт вибору автомобіля, виданного 03.03.2008, згідно якого ТОВ «БРК ПРАГА» ЄДРПОУ 34049067 в особі ОСОБА_10 та ОСОБА_13 уклали даний акт з метою підписання договору купівлі-продажу транспортного засобу «Шкода Октавіа А5», вартістю 33889,0 у.о. і посвідчив даний документ своїм підписом та печаткою вищезазначеного підприємства.

В подальшому вищезазначені завідомо підроблені документи, які підтверджували

кредитоспроможність позичальника ОСОБА_13 та наявність і вартість транспортного засобу, ОСОБА_10передав ОСОБА_7

Після чого, ОСОБА_7 діючи, згідно єдиного плану злочинних дій, маючи при собі передані йому ОСОБА_10 та ОСОБА_9 завідомо підроблені документи, видані на ім'я ОСОБА_13, копії особистих документів ОСОБА_13, з метою подальшого виконання дій, спрямованих на надання позичальнику ОСОБА_13 кредиту, прибув до Святошинського відділення № 1 ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 322904, розташованого в м. Києві по проспекту Перемоги. 89-а і передав вищезазначені завідомо підроблені ддокументи на ім'я позичальника ОСОБА_13 заступникові начальника даного відділення ОСОБА_8,

Після чого, ОСОБА_8, діючи згідно єдиного плану злочинних дій, будучи призначеним на посаду заступника начальника Святошинського відділення № 1 ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» згідно наказу № 4271-к від 20.11.2006 на умовах повної матеріальної відповідальності, являючись службовою особою, яка виконує організаційно-розпорядчі обов'язки згідно посадових обов'язків та являючись заступником голови кредитного комітету даного відділення, користуючись неналежним контролем за його діяльністю начальником Святошинського відділення № 1 ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_22, яка являлась газовою кредитного комітету Святошинського відділення № 1 ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_22, всупереч встановлених інструкцій та положень, які регламентували порядок оформлення та видачі споживчих кредитів на придбання транспортних засобів за програмою «Авто в кредит», користуючись незалежним виконанням своїх службових обов'язків ОСОБА_11, який перебував на посаді провідного економіста Святошинського відділення № 1 ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» та входив до складу кредитного комітету та який, згідно своїх службових повноважень повинен був здійснювати належну перевірку наданих позичальником ОСОБА_13 документів, що підтверджували його кредитоспроможність та документів, які підтверджували вартість та предмет використання цільового кредиту, користуючись незалежним виконанням своїх службових обов'язків начальника Святошинського відділення № 1 ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_22, яка повинна була контролювати колегіальність прийняття рішення про доцільність видачі позичальнику ОСОБА_13 кредиту шляхом проведення засідання кредитного комітету, використовуючи свої службові повноваження, підробив, надавши для підпису ОСОБА_22, гарантійний лист № 71/5-134-08 від 03.03.2008, направлений на адресу підприємства ТОВ «БРК ПРАГА» ЄДРПОУ 34049067, яке в кредитній справі позичальника ОСОБА_13 виступало як автодилер, але яке фактично не здійснювало продаж транспортних засобів, в якому була викладена завідомо неправдива інформація стосовно прийняття кредитним комітетом ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 322904 позитивного рішення по наданню позичальнику ОСОБА_13 кредитних коштів в сумі 33889,0 доларів США для оплати автомобілю «Шкода Октавіа» у вищезазначеному підприємстві, за умови оформлення застави вказаного транспортного засобу та повідомлення про можливість оформлення свідоцтва про його реєстрацію, який в подальшому передав ОСОБА_7

В подальшому, ОСОБА_10, ОСОБА_9, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_13, використовуючи наданий ним ОСОБА_7 гарантійний лист № 71/5-134-08 від 03.03.2008, та створення усіх необхідних умов для надання кредиту, прибули до ДП «Автотрейндінг-Центр» ЄДРПОУ 31904132, розташованого в м. Києві по вулиці Кіквідзе, 17, де, вводячи в оману стосовно своїх реальних намірів співробітників даного підприємства, отримали довідку-рахунок серії ЦБР № 051973, згідно якої в ДП

«Автотрейдінг-Центр» ЄДРПОУ 31904132 покупцем ОСОБА_13 придбано 04.03.2008 транспортний засіб моделі «SКОDА Осtavia А5 Ambiente» номер кузова НОМЕР_22, вартістю 126100,0 гривень, на підставі якої, всупереч встановлених законом правил та положень, 05.03.2008 за допомогою невстановлених слідством осіб, відносно яких матеріали кримінальної справи виділені в окреме провадження, зареєстрували вищезазначений транспортний засіб в РВ ДАІ при МВС України на ОСОБА_13, отримавши при цьому свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_23 та державні номерні знаки транспортного засобу НОМЕР_24.

В подальшому ОСОБА_10, являючись директором зареєстрованого в установленому законом порядку, але не здійснюючого підприємницьку діяльність підприємства ТОВ «БРК ПРАГА» ЄДРПОУ 34049067 та маючи право видавати та підписувати від імені підприємства документи про здійснення правочин, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_13 , з метою створення усіх необхідних умов для успішної реалізації єдиного плану, перебуваючи в невстановленому слідством місці та часу за допомогою комп'ютерної техніки створив текст, роздрукував, завірив своїм підписом та печаткою данного підприємства договір № 050308 від 05.03.2008, в який була внесена завідомо неправдива інформація стосовно придбання покупцем ОСОБА_13 транспортного засобу моделі «SKODA Осtаvіа А5 Аmbiente», вартістю 171140,0 гривень в ТОВ «БРК ПРАГА» ЄДРПОУ 34049067, який в подальшому за покупця підписав ОСОБА_13

особою, відносно якої матеріали кримінальної справи виділені в окреме провадження, а саме: договір № КФ 7-32-1/08 від 07.03.2008 страхування позичальника на випадок смерті та стійкої втрати працездатності (інвалідності), укладений між ВАТ СК «Гарантія» ЄДРПОУ 34577033 та ОСОБА_13 та договір № КФ 5-143-1/08 від 07.03.2008 добровільного страхування наземного транспорту укладений між ВАТ СК «Гарантія» ЄДРПОУ 34577033 та ОСОБА_13, в яких була внесена завідомо неправдива інформація стосовно

наявності у страхувальника ОСОБА_13 транспортного засобу моделі «SKODA Octavia А5 Аmbiеnte» номер кузова НОМЕР_22, вартістю 171140,0 гривень, при цьому невстановленою слідством особою, відносно якої матеріали кримінальної справи виділені в окреме провадження, виконала від імені ОСОБА_13 їх страхувальника підписи у вищезазначених документах.

Дальше ОСОБА_7, отримавши від ОСОБА_10 та ОСОБА_9 завідомо підроблені документи: договір № 050308 від 05.03.2008, укладеному між ТОВ «БРК ПРАГА, отримане незаконним шляхом свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_25, видане на ім'я ОСОБА_13, договір № КФ 7- 32-1/08 від 07.03.2008 страхування позичальника на випадок смерті та стійкої втрати працездатності (інвалідності), укладений між ВАТ СК «Гарантія» ЄДРПОУ 34577033 та ОСОБА_13 та договір № КФ 5-143-1/08 від 07.03.2008 добровільного страхування наземного транспорту укладений між ВАТ СК Гарантія» ЄДРПОУ 34577033 та ОСОБА_13, продовжуючи свої злочинні дії, передав вищезазначені документи заступникові начальника Святошинського відділення № 1 ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 322904 ОСОБА_24

07.03.2008 року, ОСОБА_8 роздрукував кредитний договір № НОМЕР_5, укладений між ЗАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 322904 в особі начальника Святошинського відділення № 1 ОСОБА_22, в особі заступника начальника Святошинського відділення № 1 ОСОБА_8 про надання позичальнику ОСОБА_13 кредиту в розмірі 33889,0 доларів США на споживчі цілі - придбання транспортного засобу, вартістю 33889,0 доларів США із забезпеченням зобов'язань позичальника - застави даного транспортного засобу із відкриттям позичкового рахунку № НОМЕР_5 для переказу всієї суми кредиту та договір застави транспортного засобу № НОМЕР_5 від 07.03.2008, укладений між ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 322904 в особі начальника Святошинського відділення № 1 ОСОБА_22, в особі заступника начальника Святошинського відділення № 1 ОСОБА_8, в які була ОСОБА_8 внесена завідомо неправдива інформація стосовно суми кредиту, який видається на споживчі цілі - 33889,0 доларів США та наявність предмету застави, власником якого являвся ОСОБА_13 - транспортного засобу моделі «SКОDА Осtavia А5 Ambiente» номер кузова НОМЕР_22, вартістю 171140,0 гривень.

В той же день, 07.03.2008 ОСОБА_13, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця та діючи за вказівкою ОСОБА_10, ОСОБА_9 та ОСОБА_8, знаходячись в приміщенні Святошинського відділення № 1 ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 322904, розташованого в м. Києві, по проспекту Перемоги, 89-А, заповнив заяву-анкету позичальника на отримання кредиту під заставу, в якій вказав завідомо неправдиву інформацію стосовно місця своєї роботи, а саме: ТОВ «МЕТАЛПЛАСТ», а також кредитний договір № НОМЕР_5, укладений між ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» в особі начальника Святошинського відділення № 1 ОСОБА_22, в особі заступника начальника Святошинського відділення № 1 ОСОБА_8 про надання возильнику ОСОБА_13 кредиту в розмірі 33889,0 доларів США на споживчі цілі - придбання транспортного засобу, вартістю 33889,0 доларів США із забезпеченням зобов'язань позичальника - застави даного транспортного засобу із відкриттям позичкового рахунку № НОМЕР_5 для переказу всієї суми кредиту та договір застави транспортного засобу № НОМЕР_5 від 07.03.2008, який являвся необхідною умовою укладення кредитного договору та перерахування грошових

коштів на його позичковий рахунок.

Таким чином, ОСОБА_7 ОСОБА_10, ОСОБА_8, ОСОБА_9, які діяли за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_13, повторно вчинили підробку документів з метою їх подальшого використання та використали завідомо підроблені документи.

Крім того, приблизно на початку березня місяця 2008 року, перебуваючи в невстановленому слідством місці, ОСОБА_14, з метою одержання кредиту на покупку автомобіля за вказівкою ОСОБА_10 і ОСОБА_9, надав останнім копії своїх особистих документів, а саме: копію паспорта -гомадянина України, виданого на ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_21, НОМЕР_26, виданого Велинівським МВМ ГУМВС України в Київській області 19.01.1999, копію довідки ДПА України про присвоєння ОСОБА_14 ідентифікаційного номера №НОМЕР_27.

Після ОСОБА_10 та ОСОБА_9, які діяли за попередньою змовою із ОСОБА_14, за допомогою невстановлених слідством осіб, підробили документи, використовуючи анкетні дані ОСОБА_14, згідно наданих останнім копій особистих документів, а саме: довідку № 13, видану 31.01.2008 від імені директора та бухгалтера зареєстрованого в установленому законом порядку підприємства ПП «Прес Фактор» ЄДРПОУ 32821686, згідно якої ОСОБА_14 з 20.12.2006 за основним місцем роботи перебував на посаді завідуючого складом, отримуючи кожен місяць в період з вересня 2007 року по лютий 2008 року середню заробітну платню в розмірі 6638,72 гривень. Крім того, ОСОБА_10, являючись директором зареєстрованого в установленому законом порядку, але не здійснюючого свою діяльність підприємства ТОВ «БРК ПРАГА» ЄДОРПОУ 34049067, перебуваючи в невстановленому слідством місці, за допомогою комп'ютерної техніки створив текст та роздрукував документ, в якому була вказана завідомо неправдива інформація стосовно наявності на балансі підприємства та вартості транспортного засобу, який являвся метою отримання кредиту ОСОБА_14, а саме: завідомо підроблений акт вибору автомобіля, виданого 18.03.2008, згідно якого «ТОВ «БРК ПРАГА» ЄДРПОУ 34049067 в особі ОСОБА_10 та ОСОБА_14 уклали даний акт з метою підписання договору купівлі-продажу транспортного засобу «Шкода Октавіа 1.09 ТДІ», 2008 року випуску, вартістю 38830,0 доларів США» і посвідчив даний документ своїм підписом та печаткою даного підприємства.

В подальшому вищезазначені завідомо підроблені документи, які підтверджували

кредитоспроможність позичальника ОСОБА_14, наявність і вартість транспортного засобу, ОСОБА_10 та ОСОБА_9 передали ОСОБА_7 для виконання останнім подальших дій по реалізації єдиного злочинного умислу.

Після чого, ОСОБА_7 діючи, згідно єдиного плану злочинних дій, маючи при собі передані йому ОСОБА_10 та ОСОБА_9 завідомо підроблені документи, видані на ім'я ОСОБА_14, копії особистих документів ОСОБА_14, з метою надання позичальнику ОСОБА_14 кредиту, прибув до Святошинського відділення № 1 ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 322904, розташованого в м. Києві по проспекту Перемоги, 89-а і передав вищезазначені завідомо підроблені документи на ім'я позичальника ОСОБА_14 заступникові начальника даного відділення ОСОБА_8

діяльністю начальником Святошинського відділення № 1 ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_22, яка являлась головою кредитного комітету Святошинського відділення № 1 ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», всупереч встановлених інструкцій та положень, які регламентували порядок оформлення та видачі споживчих кредитів на придбання транспортних засобів за програмою «Авто в кредит», користуючись неналежним виконанням своїх службових обов'язків ОСОБА_11, який перебував на посаді провідного економіста та входив до складу кредитного комітету та який, згідно своїх службових повноважень повинен був здійснювати належну перевірку наданих позичальником ОСОБА_14 документів, що підтверджували його кредитоспроможність та документів, які підтверджували вартість та предмет використання цільового кредиту, користуючись неналежним виконанням своїх службових обов'язків начальника Святошинського відділення № 1 ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_22, яка повинна була контролювати колегіальність прийняття рішення про доцільність видачі позичальнику ОСОБА_14 кредиту шляхом проведення засідання кредитного комітету, використовуючи свої службові повноваження, підробив, надавши для підпису ОСОБА_23, гарантійний лист № 71/5-191-08 від 19.03.2008, направлений на адресу підприємства ТОВ «БРК ПРАГА» ЄДРПОУ 34049067, яке в кредитній справі позичальника ОСОБА_14 виступало як продавець транспортного засобу (автодилер), але яке фактично не здійснювало продаж транспортних засобів, в якому була викладена завідомо неправдива інформація стосовно прийняття кредитним комітетом ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 322904 позитивного рішення по наданню позичальнику кредитних коштів для оплати автомобілю «Шкода», за умови оформлення застави вказаного транспортного засобу та повідомлення про можливість оформлення свідоцтва про його реєстрацію, який в подальшому передав ОСОБА_7

В подальшому, ОСОБА_10, ОСОБА_9, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_14, використовуючи наданий ним ОСОБА_7 гарантійний лист № 71/5-191-08 від 19.03.2008, з метою прикриття своєї злочинної діяльності та створення усіх необхідних умов для успішної реалізації єдиного злочинного умислу, прибули до ДП «Автотрейндінг-Центр» ЄДРПОУ 31904132, розташованого в м. Києві по вулиці Кіквідзе, 17, де, вводячи в оману співробітників даного підприємства стосовно своїх реальних намірів, отримали довідку-рахунок серії ЦБР № 051973, згідно якої в ДП «Автотрейдінг-Центр» ЄДРПОУ 31904132 покупцем ОСОБА_14 придбано 19.03.2008 транспортний засіб моделі «Skoda Осtavіа» номер кузова НОМЕР_28, вартістю 142770,0 гривень, на підставі якої, 20.03.2008, зареєстрували вищезазначений транспортний засіб в Києво-Святошинському МРЕВ ДАІ ГУМВС України в Київській області на власника ОСОБА_14, отримавши при цьому свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_30 та державні номерні знаки НОМЕР_29 транспортного засобу, в той же час, з метою прикриття своєї злочинної діяльності ОСОБА_14 представляючись як власник вищезазначеного транспортного засобу, заповнив необхідний документ для державної реєстрації транспортного засобу, а саме: заяву № 150767 від 20.03.2008.

В подальшому ОСОБА_10, являючись директором зареєстрованого в установленому законом порядку, але не здійснюючого свою підприємницьку діяльність підприємства ТОВ «БРК ПРАГА» ЄДРПОУ 34049067, маючи право видавати та підписувати від імені підприємства документи про здійснення правочинів, діючи згідно єдиного плану злочинних дій та за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_14, з метою створення усіх необхідних умов для успішної реалізації єдиного плану, перебуваючи в невстановленому слідством місці та часу, за допомогою комп'ютерної техніки створив текст, роздрукував, завірив своїм підписом та печаткою даного підприємства завідомо підроблений договір № 050307 від 21.03.2008, виданого від ТОВ «БРК ПРАГА», в який була внесена завідомо неправдива інформація стосовно придбання покупцем ОСОБА_14 транспортного засобу моделі «Skoda Octavia А5 1.9 TDI», вартістю 196091,05 гривень, який в подальшому за покупця підписав ОСОБА_14

останнім копій його особистих документів, підробив та засвідчив своїм підписом від імені посадової особи даного підприємства від «страховика» наступні документи: договір № КФ 7-40-1/08 від 21.03.2008 страхування позичальника на випадок смерті та стійкої втрати працездатності (інвалідності), укладений між ВАТ СК «Гарантія» ЄДРПОУ 34577033 та ОСОБА_14 та договір № КФ5-164-1/08 від 21.03.2008 добровільного страхування наземного транспорту укладений між ВАТ СК «Гарантія» ЄДРПОУ 34577033 та

ОСОБА_14, в які була внесена завідомо неправдива інформація стосовно наявності у страхувальника ОСОБА_14 транспортного засобу моделі «Skoda Octavia» номер кузова НОМЕР_28 д.н.з НОМЕР_29, вартістю 196091,0 гривень. Після чого, ОСОБА_14, після отримання вищезазначених документів від ОСОБА_10 та ОСОБА_9, діючи згідно свого злочинного умислу, підписав їх як страхувальник».

Створивши таким чином усі необхідні умови для успішної реалізації єдиного злочинного плану, ОСОБА_7 отримавши від ОСОБА_10 та ОСОБА_9 завідомо підроблені документи: договір №050307 від 21.03.2008, укладений між ТОВ «БРК ПРАГА» та ОСОБА_14 на продаж-купівлю транспортного засобу, свідоцтво серії А1С185197 про державну реєстрацію транспортного засобу моделі «Skoda Octavia» н.к. НОМЕР_28, видане на ім'я ОСОБА_14 та завідомо підроблені документи: договір № КФ5-164-1/08 добровільного страхування наземного транспорту від 21.03.2008 р., договір № КФ7-40-1/08 страхування позичальника на випадок смерті та стійкої втрати працездатності, продовжуючи свої злочинні дії, передав вищезазначені документи заступникові начальника Святошинського відділення № 1 ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 322904 ОСОБА_24

21.03.2008, ОСОБА_8, продовжуючи свої злочинні дії, на підставі наданих йому ОСОБА_7 вищезазначених завідомо підроблених документів, виданих на ім'я ОСОБА_14, роздрукував наступні документи: кредитний договір № НОМЕР_6, укладений між ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО в особі начальника Святошинського відділення № 1 ОСОБА_22, в особі заступника начальника Святошинського відділення № 1 ОСОБА_8 про надання позичальнику ОСОБА_14 кредиту в розмірі 38830,0 доларів США на споживчі цілі - придбання транспортного засобу, вартістю 38830,0 доларів США із забезпеченням зобов'язань позичальника - застави даного транспортного засобу із відкриттям позичкового рахунку № НОМЕР_6 для переказу всієї суми кредиту, в який ОСОБА_8 була внесена завідомо неправдива інформація стосовно суми кредиту, який видається на споживчі цілі - 38830,0 доларів США; договір застави транспортного засобу № НОМЕР_6 від 21.03.2008, укладений між ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 322904 в особі начальника Святошинського відділення № 1 ОСОБА_22 в особі заступника начальника Святошинського відділення № 1 ОСОБА_8, в який ОСОБА_8 була внесена завідомо неправдива інформація стосовно наявності і розміру вартості предмету застави, власником якого являвся ОСОБА_14 - транспортного засобу моделі «Skoda Octavia» н.к. НОМЕР_28, д.р.н.НОМЕР_29, вартістю 196091,05 гривень. Після чого ОСОБА_8 підписав дані документи як заступник начальника Святошинського відділення № 1 ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 322904, згідно наданої йому даною кредитно-банківською установою довіреності про «надання права одноособово або спільно з іншою уповноваженою особою Банку, що має право підписання документів від імені Банку, як це визначено Процедурою, укладати та підписувати від імені ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 322904 правочини (договори), що стосуються діяльності Відділення, в тому числі: пов'язані із здійсненням банківських операцій, відповідно до повноважень, наданих Банком. Усі види правочинів, включаючи договори застави (іпотеки)», посвідченої 31.05.2007 р. приватним нотаріусом Київського нотаріального округу та зареєстрованої за № 726з.

21.03.2008 ОСОБА_8, перебуваючи в приміщенні Святошинського відділення № 1 ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 322904, розташованого в м. Києві по проспекту Перемоги, 89-а, вводячи в оману стосовно кредитоспроможності позичальника ОСОБА_14, транспортного засобу, який являвся метою кредиту і предметом застави, надав вищезазначені кредитний договір №2203046893 та договір застави №2203046893 для підпису начальнику Святошинського відділення № 1 ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 322904 ОСОБА_22, що являлось обов'язковою умовою оформлення споживчого кредиту та подальшої видачі готівкою грошових коштів позичальнику. ОСОБА_22, перебуваючи на посаді начальника Святошинського відділення № 1 ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 322904, згідно наданої їй даною кредитно-банківською установою довіреності про «надання права одноособово або спільно з іншою уповноваженою особою Банку, що має право підписання документів від імені Банку, як це визначено Процедурою, укладати та підписувати від імені ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 322904 правочини договори, що стосуються діяльності Відділення, в тому числі: пов'язані із здійсненням банківських операцій, відповідно до повноважень, наданих Банком. Усі види правочинів, включаючи договори застави (іпотеки), посвідченої 31.05.2007 р. приватним нотаріусом Київського нотаріального округу та зареєстрованої за № 729з, будучи введеною в оману ОСОБА_24, але неналежно виконуючи свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, підписала надані їй кредитний договір № НОМЕР_6 та договір застави №2203046893, укладені із позичальником ОСОБА_14

В той же день, 21.03.2008 ОСОБА_14, діючи за вказівкою ОСОБА_10, ОСОБА_9 та ОСОБА_8, знаходячись в приміщенні Святошинського відділення № 1 ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 322904, розташованого в м. Києві, по проспекту Перемоги, 89-А, заповнив заяву-анкету позичальника на отримання кредиту під заставу, в якій вказав завідомо неправдиву інформацію стосовно місця своєї роботи, а саме: ПП «Прес Фактор», суму споживчого кредиту-38830,0 доларів С1І1А, після чого як позичальник підписав наступні документи: кредитний договір № НОМЕР_6, укладений між ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 322904 в особі начальника Святошинського відділення № 1 ОСОБА_22, в особі заступника начальника Святошинського відділення № 1 ОСОБА_8 про надання позичальнику ОСОБА_14 кредиту в розмірі 38830,0 доларів США на споживчі цілі - придбання транспортного засобу, вартістю 38830,0 доларів США із забезпеченням зобов'язань позичальника - застави даного транспортного засобу із відкриттям позичкового рахунку № НОМЕР_6 для переказу всієї суми кредиту; договір застави № НОМЕР_6 від 21.03.2008 транспортного засобу «Skoda Octavia» н.к. НОМЕР_28, д.р.н.НОМЕР_29, вартістю 196091,05 гривень, власником якого був зазначений ОСОБА_14

Таким чином, ОСОБА_7, ОСОБА_10, ОСОБА_8, ОСОБА_9, які діяли за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_14, повторно вчинили підробку документів з метою їх подальшого використання та використали завідомо підроблені документи.

Крім того, приблизно в середині березня 2008 року, перебуваючи в невстановленому слідством місці, ОСОБА_15, з метою одержання кредиту на купівлю автомобіля за вказівкою ОСОБА_10 надав останньому копії своїх особистих документів, а саме: копію паспорта громадянина України, НОМЕР_31, виданого Бориспільським МВГУМВС України в Київській області 27.09.1999, копію довідки ДНА України про присвоєння ОСОБА_15 ідентифікаційного номера № НОМЕР_7.

Після чого ОСОБА_10, який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_15, за допомогою ОСОБА_9 та невстановлених слідством осіб, підробили документи, використовуючи анкетні дані ОСОБА_15, згідно наданих останнім копій особистих документів, а саме: довідку про прибутки № 132 від 21.03.2008, видану 21.03.2008 від імені директора та бухгалтера зареєстрованого в установленому законом порядку підприємства ТОВ «ГЛОБАЛ ПЛЮС» ЄДРПОУ 32209377, згідно якої ОСОБА_15, і.н. НОМЕР_49, з 13.07.2006 за основним місцем роботи перебував на посаді керівника відділу збуту даного підприємства, отримуючи кожен місяць в період з вересня 2007 року по лютий 2008 року заробітну платню в розмірі 6610,05 гривень. Крім того, ОСОБА_10, являючись директором зареєстрованого в установленому законом порядку, але здійснюючого підприємницьку діяльність підприємства ТОВ «БРК ПРАГА» ЄДРПОУ 34049067, перебуваючи в невстановленому слідством місці, за допомогою комп'ютерної техніки створив текст та роздрукував документ, в якому була вказана завідомо неправдива інформація стосовно наявності та вартості транспортного засобу, який являвся метою отримання кредиту ОСОБА_15, а саме: завідомо підроблений акт вибору автомобіля, виданого 24.03.2008, згідно якого ТОВ «БРК ПРАГА» ЄДРПОУ 34049067 в особі ОСОБА_10 та ОСОБА_15 уклали даний акт з метою підписання договору купівлі - продажу транспортного засобу «Шкода Октавіа Тур», вартістю 167340 гривень і посвідчив даний документ своїм підписом та печаткою вищезазначеного підприємства.

В подальшому вищезазначені завідомо підроблені документи, які підтверджували

кредитоспроможність позичальника ОСОБА_15 та наявність і вартість транспортного засобу, ОСОБА_10 передав ОСОБА_7 для виконання останнім подальших дій по здійсненню єдиного злочинного умислу.

Після чого, ОСОБА_7 діючи, згідно єдиного плану злочинних дій, маючи при собі передані йому ОСОБА_10 та ОСОБА_9 завідомо підроблені документи, видані на ім'я ОСОБА_15, копії особистих документів ОСОБА_15, з метою надання позичальнику ОСОБА_15 кредиту, прибув до Святошинського відділення № 1 ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 322904, розташованого в м. Києві по проспекту Перемоги, 89-а і передав вищезазначені завідомо підроблені документи на ім'я позичальника ОСОБА_15 заступникові начальника даного відділення ОСОБА_8

діяльністю начальником Святошинського відділення № 1 ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_22, яка являлась головою кредитного комітету Святошинського відділення № 1 ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», всупереч встановлених інструкцій та положень, які регламентували порядок оформлення та видачі споживчих кредитів на придбання транспортних засобів за програмою «Авто в кредит», користуючись неналежним виконанням своїх службових обов'язків ОСОБА_11, який перебував на посаді провідного економіста та входив до складу кредитного комітету та який, згідно своїх службових повноважень повинен був здійснювати належну перевірку наданих позичальником ОСОБА_15 документів, що підтверджували його кредитоспроможність та документів, які підтверджували вартість та предмет використання цільового кретиту, користуючись неналежним виконанням своїх службових обов'язків начальника Святошинського відділення № 1 ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_22, яка повинна була контролювати колегіальність прийняття рішення про доцільність видачі позичальнику ОСОБА_15 кредиту шляхом проведення засідання кредитного комітету, використовуючи свої службові повноваження, підробив, надавши для підпису ОСОБА_23, гарантійний лист № 71/5-199-08 від 24.02.2008, направлений на адресу ширриємства ТОВ «БРК ПРАГА» ЄДРПОУ 34049067, яке в кредитній справі позичальника ОСОБА_15 виступало як продавець транспортного засобу (автодилер), але яке фактично не здійснювало продаж транспортних засобів, в якому була викладена завідомо неправдива інформація стосовно прийняття ігедитним комітетом ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 322904 позитивного рішення по наданню позичальнику ОСОБА_15 кредитних коштів в сумі 167340,0 гривень для оплати автомобілю «Шкода Октавіа» ТОВ «БРК ПРАГА» ЄДРПОУ 34049067, за умови оформлення застави вказаного транспортного засобу та повідомлення про можливість оформлення свідоцтва про його реєстрацію, який в подальшому передав ОСОБА_7

В подальшому, ОСОБА_10, ОСОБА_9, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_15, використовуючи наданий ним ОСОБА_7 гарантійний лист № 71/5-199-08 від 24.03.2008, прибули до ДП Автотрейндінг-Центр» ЄДРПОУ 31904132, розташованого в м. Києві по вулиці Кіквідзе, 17, де, вводячи в оману стосовно своїх реальних намірів співробітників даного підприємства, отримали довідку-рахунок серії ЦБР № 052010, згідно якої в ДП «Автотрейдінг-Центр» ЄДРПОУ 31904132 покупцем ОСОБА_15 придбано

27.03.2008 транспортний засіб моделі «Skoda Octavia Tour 1. 8 Т» номер кузова № VIN

НОМЕР_32, вартістю 122950,0 гривень, на підставі якої, всупереч встановлених законом правил та положень, 28.03.2008 за допомогою невстановлених слідством осіб, відносно яких матеріали кримінальної справи виділені в окреме провадження, зареєстрували вищезазначений транспортний засіб в Броварському МРЕВ ДАІ в Київській області на ОСОБА_15, отримавши при цьому свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_33 та державні номерні знаки транспортного засобу НОМЕР_34.

В подальшому ОСОБА_10, являючись директором зареєстрованого в установленому законом порядку, але не здійснюючого підприємницьку діяльність підприємства ТОВ «БРК ПРАГА» ЄДРПОУ 34049067 та маючи право видавати та підписувати від імені підприємства документи про здійснення шравочин, діючи за попередньою змовою групою осіб із Цех ПІ, з метою створення усіх необхідних умов для успішної реалізації єдиного плану, перебуваючи в невстановленому слідством місці та часу за допомогою комп'ютерної техніки створив текст, роздрукував, завірив своїм підписом та печаткою даного підприємства договір № 280310 від 28.03.2008, в який була внесена завідомо неправдива інформація стосовно придбання покупцем ОСОБА_15 транспортного засобу моделі «Skoda Octavia Tour 1. 8 Т», вартістю 167340,0 гривень в ТОВ «БРК ПРАГА» ЄДРПОУ 34049067, який в подальшому за покупця підписав ОСОБА_15

В той же час, ОСОБА_7 маючи доступи до документів фінансово-господарської діяльності зареєстрованого в установленому законом порядку та здійснюючого свою діяльність в сфері надання послуг населенню по страхуванню транспортних засобів та життя позичальників ВАТ СК «Гарантія» ЄДРПОУ 34577033, за допомогою невстановленої слідством особи, відносно якої матеріали кримінальної справи виділені в окреме провадження, підробив документи, які були засвідчені невстановленою слідством

особо, відносно якої матеріали кримінальної справи виділені в окреме провадження, а саме: договір № КФ НВ 12-104-132/08 від 28.03.2008 страхування позичальника на випадок смерті та стійкої втрати працездатності (інвалідності), укладений між ВАТ СК «Гарантія» ЄДРПОУ 34577033 та ОСОБА_15 та договір № КФ 5-58-132/08 від 28.03.2008 добровільного страхування наземного транспорту укладений між ВАТ СК «Гарантія» ЄДРПОУ 34577033 та ОСОБА_15, в яких була внесена завідомо неправдива інформація стосовно наявності у страхувальника ОСОБА_15 транспортного засобу моделі «Skoda Octavia Tour 1.8 Т», вартістю 167340,0 гривень в ТОВ «БРК ПРАГА» ЄДРПОУ 34049067, вартістю 167340,0 гривень, в подальшому, ОСОБА_15 завірив своїми підписами дані документи як страхувальник.

Дальше ОСОБА_7, отримавши від ОСОБА_10 та ОСОБА_9 завідомо підроблені документи: договір № 280310 від 28.03.2008, укладеному між ТОВ «БРК ПРАГА», отримане незаконним шляхом свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_35, видане на ім'я ОСОБА_15, договір № КФ НВ 12-104-132/08 від 28.03.2008 страхування позичальника на випадок смерті та стійкої втрати працездатності (інвалідності), укладений між ВАТ СК «Гарантія» ЄДРПОУ 34577033 та ОСОБА_15, договір № КФ 5-58-132/08 від 28.03.2008 добровільного страхування наземного транспорту, укладений між ВАТ СК «Гарантія» ЄДРПОУ 34577033 та ОСОБА_15, продовжуючи свої злочинні дії, передав вищезазначені документи заступникові начальника Святошинського відділення № 1 ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 322904 ОСОБА_24

28.03.2008 року, ОСОБА_8 роздрукував кредитний договір № НОМЕР_8, укладений між БАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 322904 в особі начальника Святошинського відділення № ОСОБА_22, в особі заступника начальника Святошинського відділення № 1 ОСОБА_8 про надання позичальнику ОСОБА_15 кредиту в розмірі 167340,0 гривень на споживчі цілі - придбання транспортного засобу, вартістю 167340,0 гривень із забезпеченням зобов'язань позичальника - застави даного транспортного засобу із відкриттям позичкового рахунку № НОМЕР_8 для переказу всієї суми кредиту та договір застави транспортного засобу № НОМЕР_8 від 28.03.2008, укладений між ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 322904 в особі начальника Святошинського відділення № 1 ОСОБА_22 в особі заступника начальника Святошинського відділення № 1 ОСОБА_8, в які була ОСОБА_8 внесена завідомо неправдива інформація стосовно суми кредиту, який видається на

споживчі цілі - 167340,0 гривень та наявність предмету застави, власником якого являвся ОСОБА_15 - транспортиого засобу моделі «Skoda Octavia Tour 1. 8 Т» номер кузова № VIN

НОМЕР_32, вартістю 167340,0 гривень.

В той же день, 28.03.2008 ОСОБА_15, діючи за вказівкою ОСОБА_10, ОСОБА_9 та ОСОБА_8, знаходячись в приміщенні Святошинського відділення № 1 ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО: 322904, розташованого в м. Києві, по проспекту Перемоги, 89-а, заповнив заяву-анкету позичальника на отримання кредиту під заставу, в якій вказав завідомо неправдиву інформацію стосовно місця своєї роботи, а саме: ТОВ «Глобал Плюс», а також кредитний договір № НОМЕР_8, укладений між ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» в особі начальника Святошинського відділення № 1 ОСОБА_22, в особі заступника начальника Святошинського відділення № 1 ОСОБА_8 про надання позичальнику ОСОБА_15 кредиту в розмірі 167340, гривень на споживчі цілі - придбання транспортного засобу, вартістю 167340,0 гривень із забезпеченням зобов'язань позичальника - застави даного транспортного засобу із відкриттям позичкового рахунку № НОМЕР_8 для переказу всієї суми кредиту та договір застави транспортного засобу № НОМЕР_8 від 28.03.2008, який являвся необхідною умовою укладення кредитного договору та перерахування грошових коштів на його позичковий рахунок.

Таким чином, ОСОБА_7, ОСОБА_10, ОСОБА_8, ОСОБА_9, які діяли за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_15, повторно вчинили підробку документів з метою їх подальшого використання та використали завідомо підроблені документи.

Крім того, приблизно наприкінці лютого 2008 року, перебуваючи в невстановленому слідством місці, ОСОБА_16, з метою одержання кредиту для купівлі автомобіля за вказівкою ОСОБА_10, надала останньому копії своїх особистих документів, а саме: копію паспорта громадянина України, НОМЕР_36, виданого Деснянським РУ ГУМВС України в м. Києві 20.03.2004, виданого на ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_12, копію довідки ДПА України про присвоєння ОСОБА_16 ідентифікаційного номера № НОМЕР_9.

Після цього ОСОБА_10 та ОСОБА_9, за допомогою невстановлених слідством осіб, підробили документи, використовуючи анкетні дані ОСОБА_16, згідно наданих останньою копій її особистих документів, а саме: довідку № 080, про середню заробітну платню, видану 02.04.2008 від імені директора і бухгалтера зареєстрованого в установленому законом порядку підприємства ТОВ «Олекса-2» ЄДРПОУ 24259725, згідно якої ОСОБА_16 з 20.02.2005 за основним місцем роботи перебувала на посаді юриста

даного підприємства, отримуючи кожен місяць в період з жовтня 2007 року по березень 2008 року заробітну платню в розмірі 3908,45 гривень. Крім того, ОСОБА_10, являючись директором зареєстрованого в установленому законом порядку, але не здійснюючого свою діяльність фіктивного підприємства ТОВ «БРК ПРАГА» ЄДОРПОУ 34049067, перебуваючи в невстановленому слідством місці, за допомогою комп'ютерної техніки створив текст та роздрукував документ, в якому була вказана завідомо неправдива інформація стосовно наявності на балансі підприємства та вартості транспортного засобу, який являвся метою отримання кредиту ОСОБА_16, а саме: завідомо підроблений акт вибору автомобіля, виданого 02.04.2008, згідно якого «ТОВ «БРК ПРАГА» ЄДРПОУ 34049067 в особі ОСОБА_10 та ОСОБА_16 уклали даний акт з метою підписання договору купівлі -продажу транспортного засобу «Skoda Octavia 1.9ТДІ», вартістю 164340,0 гривень і посвідчив даний документ своїм підписом та печаткою даного підприємства.

В подальшому вищезазначені завідомо підроблені документи, які підтверджували

платоспроможність позичальника ОСОБА_16, наявність і вартість транспортного засобу, ОСОБА_10 та ОСОБА_9 передали ОСОБА_7 для виконання останнім подальших дій по реалізації єдиного злочинного умислу.

Після чого, ОСОБА_7 , маючи при собі передані йому ОСОБА_10 та ОСОБА_9 завідомо підроблені документи, видані на ім'я ОСОБА_16, копії особистих документів ОСОБА_16, прибув до Святошинського відділення № 1 ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 322904, розташованого в м. Києві по проспекту Перемоги, 89-а і передав вищезазначені завідомо підроблені документи на позичальника ім'я позичальника ОСОБА_16 заступникові начальника даного відділення ОСОБА_8.

Після чого, ОСОБА_8, діючи згідно єдиного плану злочинних дій, будучи призначеним на посаду заступника начальника Святошинського відділення № 1 ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» згідно наказу № 4271-к від 20.11.2006 на умовах повної матеріальної відповідальності, являючись службовою особою, яка виконує організаційно -розпорядчі обов'язки згідно посадових обов'язків та являючись заступником голови кредитного комітету даного відділення, користуючись неналежним контролем за його діяльністю начальником Святошинського відділення № І ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_22. яка являлась головою кредитного комітету Святошинського відділення № 1 ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», всупереч встановлених інструкцій та положень, які регламентували порядок оформлення та видачі споживчих кредитів на придбання транспортних засобів за програмою «Авто в кредит», користуючись незалежним виконанням своїх службових обов'язків ОСОБА_11, який перебував на посаді провідного економіста та входив до складу кредитного комітету та який, згідно своїх службових повноважень повинен був здійснювати належну перевірку наданих позичальником ОСОБА_16, документів, що підтверджували її кредитоспроможність та документів, які підтверджували вартість та предмет використання цільового кредиту, діючи згідно єдиного плану злочинних дій, користуючись неналежним виконанням своїх службових обовв'язків начальника Святошинського відділення № 1 ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_22, яка повинна була контролювати колегіальність прийняття рішення про доцільність видачі позичальнику ОСОБА_16 кредиту шляхом проведення засідання кредитного комітету, використовуючи свої службові повноваження, підробив та передав ОСОБА_7 гарантійний лист № 71/5-241-08 від 03.04.2008, направлений на адресу фіктивного підприємства ТОВ «БРК ПРАГА» ЄДРПОУ 34049067, яке в кредитній справі позичальника ОСОБА_16 виступало як продавець транспортного засобу (автодилер), але яке фактично

не здійснювало продаж транспортних засобів, в якому була викладена завідомо неправдива інформація стосовно прийняття кредитним комітетом ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 322904 позитивного рішення по наданню позичальнику ОСОБА_16 кредитних коштів в сумі 32542,57 доларів США для оплати автомобілю «Шкода Октавіа» ТОВ «БРК ПРАГА» ЄДРПОУ 34049067, за умови оформлення застави вказаного транспортного засобу та повідомлення про можливість оформлення свідоцтва про його реєстрацію.

В подальшому, ОСОБА_10, ОСОБА_9, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_16, використовуючи наданий ним ОСОБА_7 гарантійний лист № 71/5-241-08 від 03.04.2008, з метою прикриття своєї злочинної діяльності та створення усіх необхідних умов для успішної реалізації єдиного злочинного умислу, прибули до ДП «Автотрейндінг- Центр» ЄДРПОУ 31904132, розташованого в м. Києві по вулиці Кіквідзе, 17, де, вводячи в оману співробітників даного підприємства стосовно своїх реальних намірів, отримали довідку-рахунок серії ЦБР № 052028, згідно якої в ДП «Автотрейдінг-Центр» ЄДРПОУ 31904132 покупцем ОСОБА_16 придбано 03.04.2008 транспортний засіб моделі «SKODA Осtavіа Тоur 1.9 ТDI/kW» номер кузова НОМЕР_37, вартістю 110100,0 гривень, на підставі якої, всупереч встановлених законом правил та положень, 26.02.2008 за допомогою невстановлених слідством осіб, відносно яких матеріали кримінальної справи виділені в окреме провадження, зареєстрували вищезазначений транспортний засіб в ВРЕВ-6 УДАІ ГУМВС України в м. Києві на власника ОСОБА_16, отримавши при цьому свідоцтво НОМЕР_38 про реєстрацію транспортного засобу та його державні номерні знаки НОМЕР_39, при цьому невстановлена слідством особа, яка діяла згідно єдиного плану злочинних дій, заповнила від імені ОСОБА_16 необхідний документ для державної реєстрації транспортного засобу, а саме: заяву № 72339-1330 М6 від 03.04.2008 та виконала підпис від мені ОСОБА_16

В подальшому ОСОБА_10, являючись директором зареєстрованого в установленому законом порядку, але не здійснюючого свою підприємницьку діяльність підприємства ТОВ «БРК ПРАГА» ЄДРПОУ 34049067, маючи право видавати та підписувати від імені підприємства документи про нення правочин, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_16, з метою створення усіх необхідних умов для успішної реалізації єдиного плану, перебуваючи в невстановленому слідством місці та часу, за допомогою комп'ютерної техніки створив текст, роздрукував, завірив своїм підписом та печаткою зйвзго підприємства завідомо підроблений договір № 040410 від 04.04.2008, виданого від ТОВ «БРК «ПРАГА», в який була внесена завідомо неправдива інформація стосовно придбання покупцем ОСОБА_16 транспортного засобу моделі «SKODA Осtavіа Тоur 1.9 ТDI», вартістю 164340,0 гривень, який в подальшому за покупця підписала ОСОБА_16

В той же час, ОСОБА_7, маючи доступи до документів фінансово-господарської діяльності зареєстрованого в установленому законом порядку та здійснюючого свою діяльність в сфері надання послут населенню по страхуванню транспортних засобів та життя позичальників ВАТ СК «Гарантія» ЄДРПОУ 34577033, за допомогою невстановленої слідством особи, відносно якої матеріали кримінальної справи виділені в окреме провадження, використовуючи анкетні дані ОСОБА_16, згідно наданих останньою копій її особистих документів, підробив та засвідчив своїм підписом від імені посадової особи даного підприємства від «страховика» наступні документи: договір № 5-96-132/08 від 04.04.2008 добровільного страхування позичальника наземного транспорту, укладений між ВАТ СК «Гарантія» ЄДРПОУ 34577033 та ОСОБА_16 та договір № НВ12-111-132/08 від 04.04.2008 добровільного страхування від нещасних випадків та страхування життя позичальників, укладений між ВАТ СК «Гарантія» ЄДРПОУ 34577033 та ОСОБА_16, в які була внесена завідомо неправдива інформація стосовно наявності у страхувальника ОСОБА_16 транспортного засобу моделі «SKODA Осtavіа Тоur 1.9 ТDI/kW», д.р.н._НОМЕР_39, н.к.НОМЕР_37, вартістю 164340,0 гривень, в яких від імені ОСОБА_16 як «страхувальника» підписи виконала невстановлена слідством особа.

Далі, ОСОБА_7 отримавши від ОСОБА_10 та ОСОБА_9 завідомо підроблені документи: договір № 040410 від 04.04.2008, укладений між ТОВ «БРК ПРАГА» та ОСОБА_16, отримане незаконним шляхом свідоцтво НОМЕР_38 про реєстрацію транспортного засобу «SKODA Осtavіа Тоur 1.9 ТDI/kW», д.р.н НОМЕР_39, н.к. НОМЕР_37, та завідомо підроблені документи: договір № 5-96-132/08 від 04.04.2008 добровільного страхування позичальника наземного транспорту, укладений між ВАТ ГК «Гарантія» ЄДРПОУ 34577033 та ОСОБА_16, договір № ІІВ12-111-132/08 від 04.04.2008 добровільного страхування від нещасних випадків та страхування життя позичальників, укладений між ВАТ СК «Гарантія» ЄДРПОУ 34577033 та ОСОБА_16, продовжуючи свої злочинні дії, передав вищезазначені документи заступникові начальника Святошинського відділення № 1 ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 322904 ОСОБА_24

04.04.2008, ОСОБА_8, на підставі наданих йому ОСОБА_7 вищезазначених завідомо підроблених документів, виданих на ім'я ОСОБА_16, роздрукував наступні документи: кредитний договір № НОМЕР_10, укладений між ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 322904 в особі заступника начальника Святошинського відділення № 1 ОСОБА_8, головного економіста Святошинського відділення №і ОСОБА_28 про надання позичальнику ОСОБА_16 кредиту в розмірі 164340,0 гривень на споживчі цілі - придбання транспортного засобу, вартістю 164340,0 гривень із забезпеченням зобов'язань позичальника - застави даного транспортного засобу із відкриттям позичкового рахунку № НОМЕР_10 для переказу всієї суми кредиту, в який ОСОБА_8 була внесена завідомо неправдива інформація стосовно суми кредиту, який видається на споживчі цілі - 164340,0 гривень; договір застави транспортного засобу № НОМЕР_10 від 04.04.2008, укладений між ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 322904 в особі заступника начальника Святошинського відділення № 1 ОСОБА_8, головного економіста Святошинського відділення №1 ОСОБА_28, в який ОСОБА_8 була внесена завідомо неправдива інформація стосовно наявності і розміру вартості предмету застави, власником якого являвся ОСОБА_16 - транспортного засобу, вартістю 164340,0 гривень. Після чого ОСОБА_8 підписав дані документи як заступник начальника Святошинського відділення № і ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 322904, згідно наданої йому даною кредитно-банківською установою довіреності про видання права одноособово або спільно з іншою уповноваженою особою Банку, що має право підписання документів від імені Банку, як це визначено Процедурою, укладати та підписувати від імені ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 322904 правочини (договори), що стосуються діяльності Відділення, в

тому числі: пов'язані із здійсненням банківських операцій, відповідно до повноважень, наданих Банком. Усі види правочинів, включаючи договори застави (іпотеки), посвідченої 31.05.2007 р. приватним нотаріусом Київського нотаріального округу та зареєстрованої за № 726з.

04.04.2008 ОСОБА_8, перебуваючи в приміщенні Святошинського відділення № 1 ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 322904, розташованого в м. Києві по проспекту Перемоги, 89-а, з метою створення усіх необхідних умов для успішної реалізації єдиного злочинного плану, вводячи в оману стосовно кредитоспроможності позичальника ОСОБА_16, транспортного засобу, який являвся метою кредиту і предметом застави, надав вищезазначені кредитний договір № 223537096 та договір застави № 223537096 для підпису головному економісту Святошинського відділення № 1 ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 322904 ОСОБА_28, що являлось обов'язковою умовою оформлення споживчого кредиту та подальшої видачі готівкою грошових коштів позичальнику. ОСОБА_28, перебуваючи на писаці головного економіста Святошинського відділення № 1 ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 322904,

згідно наданої їй даною кредитно-банківською установою довіреності про «надання права одноособово або спільно з іншою уповноваженою особою Банку, що має право підписання документів від імені Банку, як це визначено Процедурою, укладати та підписувати від імені ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 322904 правочини (договори), що стосуються діяльності Дирекції, в тому числі: усі види правочинів, включаючи договори застави (іпотеки), посвідченої 26.02.2008 р. приватним нотаріусом Київського нотаріального округу та зареєстрованої за № 728, будучи введеною в оману ОСОБА_24, будучи введеною в оману ОСОБА_24 стосовно належної перевірки ним самим документів, наданих позичальником ОСОБА_16 та не маючи підстав не довіряти ОСОБА_24 як заступникові начальника Святошинського відділення № 1, підписала надані їй кредитний договір № 223537096 та договір застави № 223537096, укладені із позичальником ОСОБА_16

В той же день, 04.04.2008 ОСОБА_16, діючи за вказівкою ОСОБА_10, ОСОБА_9 та ОСОБА_8, знаходячись в приміщенні Святошинського відділення № 1 ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 322904, розташованого в м. Києві, по проспекту Перемоги, 89-а, заповнила заяву-анкету позичальника на отримання кредиту під заставу, в якій вказала завідомо неправдиву інформацію стосовно місця своєї роботи та посади, а саме: юрист в «ТОВ Олекса-2», суму споживчого кредиту - 164340 гривень, після чого

як позичальник підписала наступні документи: кредитний договір № НОМЕР_10 від 04.04.2008, укладений між ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 322904 в особі заступника начальника Святошинського відділення № 1 ОСОБА_8, головного економіста Святошинського відділення №1 ОСОБА_28 кредиту в розмірі 164340,0 гривень на споживчі цілі - придбання транспортного засобу, вартістю 164340,0

гривень із забезпеченням зобов'язань позичальника - застави даного транспортного засобу із відкриттям позичкового рахунку № НОМЕР_10 для переказу всієї суми кредиту; договір застави № НОМЕР_10 від 04.04.2008 транспортного засобу, вартістю 164340,0 гривень, власником якого була зазначена ОСОБА_16

Таким чином, ОСОБА_7, ОСОБА_10, ОСОБА_8, ОСОБА_9, які діяли за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_16, повторно вчинили підробку документів з метою їх подальшого використання та використали завідомо підроблені документи.

Крім того, приблизно в середині березня місяця 2008 року, перебуваючи в невстановленому слідством місці, особа, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження, з метою одержання кредиту на купівлю автомобіля за вказівкою ОСОБА_10, надав останньому копії своїх особистих документів, а саме: копію паспорта громадянина України, НОМЕР_40, виданого Дарницьким РУ ГУМВС України в м. Києві 07.07.2008, на особу, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження, 17.07.10986 року народження, копію довідки ДПА України про присвоєння особі, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження ідентифікаційного номера № НОМЕР_11, копії документів державної реєстрації ОСОБА_29 як суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: копію свідоцтва про державну реєстрацію, виданого Дарницькою районною у місті Києві державній адміністрації НОМЕР_41.

Після ОСОБА_10, діючи за попередньою змовою групою осіб, використовуючи анкетні дані останнього, являючись директором зареєстрованого в установленому законом порядку, але не здійснюючого свою діяльність по продажу транспортних засобів підприємства ТОВ «БРК ПРАГА» ЄДОРПОУ 34049067, перебуваючи в невстановленому слідством місці, за допомогою комп'ютерної техніки створив текст та роздрукував документи, в яких була вказана завідомо неправдива інформація стосовно наявності на балансі підриємства та вартості транспортного засобу, який являвся метою отримання кредиту Особи, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження, а саме: завідомо підроблений акт вибору автомобіля без зазначення дати), згідно якого «ТОВ «БРК ПРАГА» ЄДРПОУ 34049067 в особі ОСОБА_10 та особи, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження уклали даний акт з метою підписання договору купівлі-продажу транспортного засобу «Шкода Окатвіа 1.8ТІ», вартістю 29500 у.о. і посвідчив даний документ своїм підписом та печаткою даного підприємства.; завідомо підроблений договір № 050309, укладеного 21.03.2008 між ТОВ «БРК ПРАГА» ЄДРПОУ 34049067 в особі ОСОБА_10 та Особа, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провавдження., згідно якого покупець - особа, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провавдження, придбав в даному підприємстві транспортний засіб моделі «Шкода Октавіа 1.8ТІ», вартістю 148975,0 гривень, які посвідчив своїм підписом та печаткою ТОВ «БРК ПРАГА» ЄДРГІОУ 34049067. В подальшому Особа, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провавдження., який діяв згідно вказівок ОСОБА_10 поставив свій підпис як покупець в завідомо підобленому документі - договорі № 050309, укладеному 21.03.2008 між ТОВ «БРК ПРАГА» ЄДРПОУ 54049067 в особі ОСОБА_10 та особи, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження купівлі продажу транспортного засобу моделі «Шкода Октавіа 1.8ТІ», вартістю 148975,0 гривень, який необхідно було надати до ВАТ «Райффайзен Банк Аваль».

В подальшому вищезазначений завідомо підроблений документ, який підтверджував наявність і вартість транспортного засобу, ОСОБА_10 та ОСОБА_9 передали ОСОБА_7

Після чого, ОСОБА_7 діючи, згідно єдиного плану злочинних дій, маючи при собі переданий йому ОСОБА_10 та ОСОБА_9 завідомо підроблений документ, виданий на ім'я особи, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження, копії особистих документів останнього, з метою надання позичальнику - особі, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження кредиту прибув до Святошинського відділення № 1 ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»МФО 322904, розташованого в м. Києві по

проспекту Перемоги, 89-а і передав вищезазначені завідомо підроблені документи на позичальника ім'я позичальника - особи, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження заступникові начальника даного відділення ОСОБА_8.

гнй його особистих документів, підробив та засвідчив своїм підписом від імені посадової особи даного підприємства від «страховика» наступні документи: договір №7-107-1/08 страхування позичальника на випадок смерті та стійкої втрати працездатності (інвалідності), укладений між ВАТ СК «Гарантія» ЄДРПОУ 34577033 та особою, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження та договір № ІФ5-159-1/08 від 21.03.2008 добровільного страхування наземного транспорту, укладений між ВАТ СК «Гарантія» ЄДРПОУ 34577033 та особа, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження, в які була внесена завідомо неправдива інформація стосовно наявності у страхувальника - особи, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження транспортного засобу моделі «SKODA Осtavіа Тоur 1.9 ТDI/kW», д.р.н НОМЕР_39, н.к. НОМЕР_37, вартістю 148975,0 гривень, в яких як «страхувальник» поставив

свої підписи. Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 2455 від 27.03.2009, підписи в графах «страхувальник» в документах: «договір №7-107-1/08 страхування позичальника на випадок смерті та стійкої втрати працездатності (інвалідності), укладений між ВАТ СК «Гарантія» ЄДРПОУ 34577033 та Особа, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження», «договір № КФ5-159-1/08 від 21.03.2008 добровільного страхування наземного транспорту, укладений між ВАТ СК «Гарантія» ЄДРПОУ 34577033 та особою, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження» виконані останнім; підписи в графах «страховик» в документах: «договір №7-107-1/08 страхування позичальника на випадок смерті та стійкої втрати працездатності (інвалідності), укладений між ВАТ СК «Гарантія» ЄДРПОУ 34577033 та особою, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження», «договір № КФ5-159- від 21.03.2008 добровільного страхування наземного транспорту, укладений між ВАТ СК «Гарантія» ЄДРПОУ 34577033 та особою, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження» виконані ОСОБА_7.

Дальше ОСОБА_7, отримавши від ОСОБА_10 та ОСОБА_9 завідомо підроблені документи: договір № 050309 від 21.03.2008, укладений між ТОВ «БРК ПРАГА» та особою, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження», отримане незаконним шляхом свідоцтво НОМЕР_42 про реєстрацію транспортного засобу моделі «Осtavіа Тоur 1.8 110kW», н.к. НОМЕР_43 в ВРЕВ-9 УДАІ ГУМВС України в м. Києві на власника - особу, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження та завідомо підроблені документи: договір №7-107-1/08 страхування позичальника на випадок cмерті та стійкої втрати працездатності (інвалідності), укладений між ВАТ СК «Гарантія» ЄДРПОУ 1-577033 та особою, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження, договір № КФ5-159-08 від 21.03.2008 добровільного страхування наземного транспорту, укладений між ВАТ СК «Гарантія» ЄДРПОУ 34577033 та особою, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження, тгодовжуючи свої злочинні дії, передав вищезазначені документи заступникові начальника Святошинського виділення № 1 ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 322904 ОСОБА_24

21.03.2008, ОСОБА_8 на підставі наданих йому ОСОБА_7 вищезазначених завідомо підоблених документів, виданих на ім'я останнього, роздрукував наступні документи: кредитний договір № НОМЕР_12, укладений між ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 322904 в особі начальника Святошинського відділення № 1 ОСОБА_22, в особі заступника начальника Святошинського відділення № 1 ОСОБА_8, про надання позичальнику - особі, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження кредиту в розмірі 29500,0 доларів США на споживчі цілі - придбання

транспортного засобу, вартістю 29500,0 доларів США із забезпеченням зобов'язань позичальника застави даного транспортного засобу із відкриттям позичкового рахунку № НОМЕР_13 для переказу всієї суми кредиту, в який ОСОБА_8 була внесена завідомо неправдива інформація стосовно суми кредиту, який видається на споживчі цілі - 29500,0 доларів США; договір застави транспортного засобу № НОМЕР_14 від 20.03.2008, укладений між ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 322904 в начальника

Святошинського відділення № 1 ОСОБА_22., заступника начальника Святошинського відділення №1 ОСОБА_8, в який ОСОБА_8 була внесена завідомо неправдива інформація стосовно наявності і розміру вартості предмету застави, власником якого являлась особа, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження - транспортного засобу, вартістю 148975,0 гривень. Після чого ОСОБА_8 підписав дані документи як заступник начальника Святошинського відділення № 1 ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 322904, згідно наданої йому даною кредитно-банківською установою довіреності про «надання права одноособово або спільно з іншою уповноваженою особою Банку, що має право підписання документів від імені Банку, як це визначено Процедурою, укладати та підписувати від імені ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 322904 правочини (договори), що стосуються діяльності Відділення, в тому числі: пов'язані із здійсненням банківських операцій, відповідно до повноважень, наданих Банком. Усі види правочинів, включаючи договори застави (іпотеки), посвідченої 31.05.2007 р. приватним нотаріусом Київського нотаріального округу та зареєстрованої за № 726з.

21.03.2008 ОСОБА_8, перебуваючи в приміщенні Святошинського відділення № 1 ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 322904, розташованого в м. Києві по проспекту Перемоги, 89-а, активно маскуючи свої реальні наміри, вводячи в оману стосовно кредитоспроможності позичальника - особи, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження, транспортного засобу, який являвся метою кредиту і предметом застави, надав вищезазначені кредитний договір № НОМЕР_13 та договір застави № НОМЕР_13 для підпису начальникові Святошинського відділення № 1 ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФ0 322904 ОСОБА_22, що являлось обов'язковою умовою оформлення споживчого кредиту та подальшої видачі готівкою грошових коштів позичальнику. ОСОБА_22, перебуваючи на посаді начальника Святошинського відділення № 1 ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 322904, згідно наданої їй даною кредитно-банківською установою довіреності про «надання права одноособово або спільно з іншою уповноваженою особою Банку, що має право підписання документів від імені Банку, як це визначено Процедурою, укладати та підписувати від імені ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 322904 правочини (договори), що стосуються діяльності Відділення, в тому числі: пов'язані із здійсненням банківських операцій, відповідно до повноважень, наданих Банком. Усі види правочинів, включаючи договори застави іпотеки), посвідченої 31.05.2007 р. приватним нотаріусом Київського нотаріального округу та зареєстрованої за № 729з, будучи введеною в оману ОСОБА_24, але неналежно виконуючи свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, підписала надані їй кредитний договір № НОМЕР_13 та договір застави №2203446868, укладені із позичальником - особою, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження.

В той же день, 21.03.2008 року особа, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження, діючи за вказівкою ОСОБА_10, ОСОБА_9 та ОСОБА_8, знаходячись в приміщенні Святошинського відділення № 1 ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 322904, розташованого в м. Києві, по проспекту Перемоги, 89-А, заповнила заяву-аикету позичальника на отримання кредиту під заставу, в якій вказав завідомо неправдиву інформацію стосовно суми споживчого кредиту - 29500 доларів США, після чого як позичальник підписав наступні документи: кредитний договір № НОМЕР_13 від 21.03.2008, укладений між ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 322904 в особі начальника Святошинського відділення №1 ОСОБА_22, заступника начальника відділення Святошинського відділення №1 ОСОБА_8 про надання кредиту в розмірі 29500,0 доларів США на споживчі цілі - придбання транспортного засобу, вартістто 29500,0 доларів США із забезпеченням зобов'язань позичальника - застави даного транспортного засобу із відкриттям позичкового рахунку № НОМЕР_13 для переказу всієї суми кредиту; договір застави № НОМЕР_13 від 20.03.2008 транспортного засобу, вартістю 148975,0 гривень, власником якого була зазначена особа, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження.

Таким чином, ОСОБА_7, ОСОБА_10, ОСОБА_8, ОСОБА_9, які діяли за попередньою змовою групою осіб із особою, матеріали справи відносно якої виділено в окреме провадження, повторно вчинили підробку документів та використали завідомо підроблені документи.

Крім того, приблизно на початку квітня 2008 року, перебуваючи в невстановленому слідством місці, ОСОБА_17, з метою одержання кредиту на купівлю автомобіля за вказівкою ОСОБА_10 надав останньому копії своїх особистих документів, а саме: копію паспорта громадянина України, НОМЕР_44, виданого Броварським МВГУМВС України в Київській області, виданого на ОСОБА_17, 21.08.10978 року народження, копію довідки ДПА України про присвоєння ОСОБА_17 ідентифікаційного номера № НОМЕР_45.

Після ОСОБА_10 та ОСОБА_9, які діяли за попередньою змовою із ОСОБА_17, за допомогою невстановлених слідством осіб, підробили документи, використовуючи анкетні дані ОСОБА_17, згідно наданих останнім копій особистих документів, а саме: довідку № 312 про прибутки, видану 09.04.2008 від імені директора та бухгалтера зареєстрованого в установленому законом порядку підприємства СК «Статус», згідно якої ОСОБА_17 за основним місцем роботи перебував на посаді начальника департаменту страхування даного підприємства, отримуючи кожен місяць в період з жовтня по грудень 2007 року заробітну платню в розмірі 3500,0 гривень, а в період з січня по березень 2008 року заробітну платню в розмірі 4800,0 гривень. Крім того, ОСОБА_10, являючись директором зареєстрованого в установленому законом порядку, але не здійснюючого свою діяльність фіктивного підприємства ТОВ «БРК ПРАГА» ЄДОРПОУ 34049067, перебуваючи в невстановленому слідством місці, за допомогою комп'ютерної техніки створив текст та роздрукував документ, в якому була вказана завідомо неправдива інформація стосовно наявності на балансі підприємства та вартості транспортного засобу, який являвся метою отримання кредиту ОСОБА_17, а саме: завідомо підроблений акт вибору автомобіля, виданого 09.04.2008, згідно якого «ТОВ «БРК ПРАГА» ЄДРПОУ 34049067 в особі ОСОБА_10 та ОСОБА_17 уклали даний акт з метою підписання договору купівлі -продажу транспортного засобу «Шкода Фабіа», вартістю 150340,0 гривень і посвідчив даний документ своїм підписом та печаткою даного

підприємства.

В подальшому вищезазначені завідомо підроблені документи, які підтверджували

кредитоспроможність позичальника ОСОБА_17, наявність і вартість транспортного засобу, ОСОБА_10 передав ОСОБА_7

Після чого, ОСОБА_7 діючи, згідно єдиного плану злочинних дій, маючи при собі передані йому ОСОБА_10 та ОСОБА_9 завідомо підроблені документи, видані на ім'я ОСОБА_17, копії особистих документів ОСОБА_17, з метою надання позичальнику ОСОБА_12 кредиту прибув до Святошинського відділення № 1 ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 322904, розташованого в м. Києві по проспекту Перемоги, 89-а і передав вищезазначені завідомо підроблені документи на позичальника ім'я начальника ОСОБА_17заступникові начальника даного відділення ОСОБА_8

Після чого, ОСОБА_8, користуючись при цьому неналежним виконанням іншими службовими особами даного відділення службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, які повинні були здійснювати належну перевірку наданих позичальником ОСОБА_17 документів, що підтверджували його кредитоспроможність та документів, які підтверджували вартість та предмет використання цільового кредиту, користуючись неналежним виконанням своїх службових обов'язків особами, які повинні були контролювати колегіальність прийняття рішення про доцільність видачі начальнику ОСОБА_17 кредиту шляхом проведення засідання кредитного комітету, використовуючи свої службові повноваження, підробив та передав ОСОБА_7 гарантійний лист № 71/5-275-08 від 10.04.2008, направлений на адресу фіктивного підприємства ТОВ «БРК ПРАГА» ЄДРПОУ 34049067, яке в кредитній справі позичальника ОСОБА_17 виступало як продавець транспортного засобу (автодилер), але фактично не здійснювало продаж транспортних засобів, в якому була викладена завідомо неправдива інформація стосовно прийняття кредитним комітетом ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 12904 позитивного рішення по наданню позичальнику ОСОБА_17 кредитних коштів в сумі 150340,0 гривень для оплати автомобілю «Шкода Фабіа» в ТОВ «БРК ПРАГА» ЄДРПОУ 34049067, за умови оформлення застави вказаного транспортного засобу та повідомлення про можливість оформлення свідоцтва про його реєстрацію.

В подальшому, ОСОБА_10, ОСОБА_9, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_17, використовуючи наданий ним ОСОБА_7 гарантійний лист № 71/5-275-08 від 10.04.2008, прибули до ДП «Автотрейндінг-Центр» ЄДРПОУ 31904132, розташованого в м. Києві по вулиці Кіквідзе, 17, де, вводячи в оману співробітників даного підприємства стосовно своїх реальних намірів, отримали довідку-рахунок серії ЦБР № 052067, згідно якої в ДП «Автотрейдінг-Центр» ЄДРПОУ 31904132 покупцем ОСОБА_17 придбано 11.04.2008 транспортний засіб «Skoda Fabia Eleganse 1.6I» номер кузова НОМЕР_46, вартістю 107850,0 гривень, на підставі якої, всупереч встановлених законом правил та положень, 11.04.2008 за допомогою невстановлених слідством осіб, відносно яких матеріали кримінальної справи виділені в окреме провадження, зареєстрували вищезазначений транспортний засіб в Броварському ВРЕВ ДАЇ ГУМУС України в Київській області на власника ОСОБА_17, отримавши при цьому свідоцтво НОМЕР_47 про реєстрацію транспортного засобу та державні номерні знаки НОМЕР_48 транспортного засобу, при цьому невстановлена слідством особа, яка діяла згідно єдиного плану злочинних дій заповнила від імені ОСОБА_17 необхідний документ для державної реєстрації транспортного засобу, а саме: заяву від 11.04.2008 та виконав підпис від мені ОСОБА_17

В подальшому ОСОБА_10, являючись директором зареєстрованого в установленому законом порядку, але не здійснюючого свою підприємницьку діяльність фіктивного підприємства ТОВ «БРК ПРАГА» ЄДРПОУ 34049067, маючи право видавати та підписувати від імені підприємства документи про здійснення правочину, діючи згідно єдиного плану злочинних дій організованої та очоленої ОСОБА_7 злочинної групи та діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_17, з метою створення

усіх необхідних умов для успішної реалізації єдиного плану, перебуваючи в невстановленому слідством місці та часу, за допомогою комп'ютерної техніки створив текст, роздрукував, завірив своїм підписом та печаткою даного підприємства завідомо підроблений договір № 280313 від 14.04.2008, виданого від ТОВ «БРК ПРАГА», в який була внесена завідомо неправдива інформація стосовно придбання покупцем ОСОБА_17 транспортного засобу моделі «Skoda Fabia Eleganse 1.6I», вартістю 150340, 0 гривень, який в подальшому за покупця підписав ОСОБА_17

станнім копій його особистих документів, підробив документи, які засвідчила своїм підписом від імені посадової особи даного підприємства від «страховика» невстановлена слідством особа наступні документи: договір № НВ12-119-132/08 від 14.04.2008 добровільного страхування від нещасних випадків та страхування життя позичальників, укладений між ВАТ СК «Гарантія» ЄДРПОУ 34577033 та ОСОБА_17 та договір

№ 5-113-132/08 від 14.04.2008 добровільного страхування наземного транспорту укладений, між ВАТ СК «Гарантія» ЄДРПОУ 34577033 та ОСОБА_17, в які була внесена завідомо неправдива інформація стосовно наявності у страхувальника ОСОБА_17 транспортного засобу моделі «Skoda Fabia Eleganse 1.6I» номер кузова НОМЕР_46, д.р.н. НОМЕР_48, вартістю 150340,0 гривень, Після чого,

ОСОБА_17, після отримання вищезазначених документів від ОСОБА_10 та ОСОБА_9, підисав їх як «страхувальник».

Дальше ОСОБА_7 отримавши від ОСОБА_10 та ОСОБА_9 завідомо підроблені документи: договір купівлі-продажу транспортного засобу № 280313 від 14.04.2008, укладений між ТОВ «БРК ПРАГА» та ОСОБА_17, отримане незаконним шляхом свідоцтво НОМЕР_47 про реєстрацію транспортного засобу моделі «Skoda Fabia Eleganse 1.6I» номер кузова НОМЕР_46, д.р.н. НОМЕР_48, видане на ім'я ОСОБА_17, завідомо підроблені документи: договір № НВ12-119-132/08 від 14.04.2008 добровільного страхування від нещасних випадків та страхування життя позичальників, укладений між ВАТ СК «Гарантія» ЄДРПОУ 34577033 та ОСОБА_17 та договір № 5-113-132/08 від 14.04.2008 добровільного страхування наземного транспорту укладений, між ВАТ СК «Гарантія» ЄДРПОУ 34577033 та ОСОБА_17, в які була внесена завідомо неправдива інформація стосовно наявності у страхувальника ОСОБА_17 транспортного засобу моделі «Skoda Fabia Eleganse 1.6I» номер кузова НОМЕР_46, д.р.н. НОМЕР_48, вартістю 150340,0 гривень, продовжуючи свої злочинні дії, передав вищезазначені документи заступникові начальника Святошинського відділення № 1 ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 322904 ОСОБА_24

Тоді 14.04.2008, ОСОБА_8 на підставі наданих йому ОСОБА_7 вищезазначених завідомо підроблених документів, виданих на ім'я ОСОБА_17, роздрукував наступні документи: кредитний договір № НОМЕР_15, укладений між ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 322904 в особі заступника начальника Святошинського відділення № 1 ОСОБА_8, в особі головного економіста Святошинського відділення № 1 ОСОБА_28 про надання позичальнику ОСОБА_17 кредиту в розмірі 150340,0 гривень на споживчі цілі - придбання транспортного засобу, вартістю 150340,0 гривень із забезпеченням зобов'язань позичальника - застави даного транспортного засобу із відкриттям позичкового рахунку № НОМЕР_15 для переказу всієї суми кредиту, в який ОСОБА_8 була внесена завідомо неправдива інформація стосовно суми кредиту, який видається на споживчі цілі - 150340,0 гривень; договір застави транспортного засобу № НОМЕР_15, укладений між ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 322904 в особі заступника начальника Святошинського відділення № 1 ОСОБА_8, в особі головного економіста Святошинського відділення № 1 ОСОБА_28, в який ОСОБА_8 була внесена завідомо неправдива інформація стосовно наявності і розміру вартості предмету застави, власником якого являвся ОСОБА_17 - транспортного засобу моделі «Skoda Fabia Eleganse 1.6I» номер кузова НОМЕР_46, д.р.н. НОМЕР_48, вартістю 150340,0 гривень. Після чого ОСОБА_8 підписав дані документи як заступник начальника Святошинського відділення № 1 ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 322904, згідно наданої йому даною кредитно-банківською установою довіреності про надання права одноособово або спільно з іншою уповноваженою особою Банку, що має право підписання документів від імені Банку, як це визначено Процедурою, укладати та підписувати від імені ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 322904 правочини (договори), що стосуються діяльності Відділення, в тому числі: пов'язані із здійсненням банківських операцій, відповідно до повноважень, наданих Банком. Усі види правочинів, включаючи договори застави (іпотеки)», посвідченої 31.05.2007 р. приватним нотаріусом Київського нотаріального округу та зареєстрованої за № 726з.

14.04.2008 ОСОБА_8, перебуваючи в приміщенні Святошинського відділення № 1 ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 322904, розташованого в м. Києві по проспекту Перемоги, 89-а, вводячи в оману стосовно кредитоспроможності позичальника ОСОБА_17, транспортного засобу, який являвся метою кредиту і предметом застави, надав вищезазначені кредитний договір № НОМЕР_15 та договір стави № НОМЕР_15 для підпису головному економісту Святошинського відділення № 1 ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 322904 ОСОБА_28, що являлось обов'язковою умовою оформлення споживчого кредиту та подальшої видачі готівкою грошових коштів позичальнику ОСОБА_28, перебуваючи на посаді головного економіста Святошинського відділення № 1 ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 322904, згідно наданої їй даною кредитно-банківською установою довіреності про «надання права одноособово або спільно з іншою уповноваженою особою Байку, що має право підписання документів від імені Банку, як це визначено Процедурою, укладати та підписувати від імені ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 322904 правочини (договори), що стосуються діяльності Дирекції, в тому числі: усі види правочинів, включаючи договори застави (іпотеки)», посвідченої 26.02.2008 р. приватним нотаріусом Київського нотаріального округу та зареєстрованої за № 728, будучи введеною в оману ОСОБА_8 стосовно кредитоспроможності позичальника ОСОБА_17 та наявності транспортного засобу, який являвся метою отримання споживчого кредиту, не маючи підставі не довіряти ОСОБА_8 як своєму безпосередньому начальникові, підписала надані їй кредитний договір № НОМЕР_15 та договір застави № НОМЕР_15, укладені із позичальником ОСОБА_17

В той же день, 14.04.2008. ОСОБА_17, діючи за вказівкою ОСОБА_10, ОСОБА_9 та ОСОБА_8, знаходячись в приміщенні Святошинського відділення № 1 ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 322904, розташованого в м. Києві, по проспекту Перемоги, 89-А, заповнив заяву-анкету позичальника для отримання кредиту під заставу, в якій вказав завідомо неправдиву інформацію стосовно місця своєї роботи, а саме: СК «Статус», суму споживчого кредиту - 150340 гривень, після чого як позичальник підписав наступні документи: кредитний договір № 223537096, укладений між ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО кредитний договір № НОМЕР_15, укладений між ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 22904 в особі заступника начальника Святошинського відділення № 1 ОСОБА_8, в особі головного економіста Святошинського відділення № 1 ОСОБА_28 про надання позичальнику ОСОБА_17 кредиту в розмірі 150340,0 гривень на споживчі цілі - придбання транспортного засобу, вартістю 150340,0 гривень із забезпеченням зобов'язань позичальника - застави даного транспортного засобу із відкриттям позичкового рахунку № НОМЕР_15 для переказу всієї суми кредиту, в який ОСОБА_8 була внесена завідомо неправдива інформація стосовно суми кредиту, який видається на споживчі цілі - 150340,0 гривень; договір застави транспортного засобу № НОМЕР_15, укладений між ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 322904 в особі заступника начальника Святошинського відділення № 1 ОСОБА_8, в особі головного економіста Святошинського відділення № 1 ОСОБА_28, в який ОСОБА_8 була внесена завідомо неправдива інформація стосовно наявності і розміру вартості предмету застави, власником якого являвся ОСОБА_17 - транспортного засобу моделі «Skoda Fabia Eleganse 1.6I» номер кузова НОМЕР_46, д.р.н. НОМЕР_48, вартістю 150340,0 гривень.

Таким чином, ОСОБА_7, ОСОБА_10, ОСОБА_8, ОСОБА_9, які діяли за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_17, повторно вчинили підробку документів та використали завідомо підроблений документ.

Крім того, ОСОБА_11 перебуваючи з 15.11.2007 на посаді провідного економіста Святошинського відділення № 1 ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 322904, згідно наказу № 4962-к, 15.11.2007 підписаного керуючим КРД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 322904, а з 01.04.2008 на посаді провідного експерта вказаного відділенні, згідно наказу № 1050/3-к від 01.04.2008, підписаного заступником директора Київської регіональної дирекції ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» «про переведення ОСОБА_11 з посади провідного економіста Святошинського відділення №1, за його згодою, у зв'язку зі зміною штатного розкладу Святошинського відділення № 1 ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 322904 і збереженням умов повної матеріальної відповідальності у Святошинеьке відділення №1 на посаду провідного експерта з 01.04.2008 та постійно виконуючи покладені на нього обов'язки згідно посадової інструкції на умовах повної матеріальної відповідальності, являючись службовою особою, яка виконує організаційно-розпорядчі обов'язки, являючись членом кредитного комітету Святошинського відділення ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 322904, згідно постанови № П-62/5 від 04.12.2006 правління даної кредитно-банківської установи, вчинив службове підроблення документів.

Так, після виявлення керівництвом КРД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» порушень службовими особами Святошинського відділення № 1 даної кредитно-банківської установи діючих інструкції, положень, які регламентували порядок видачі споживчих кредитів за програмою «Авто в кредит», з метою уникнення відповідальності за неналежне виконання своїх службових обов'язків як провідного економіста, згодом як провідного експерта, ОСОБА_11, будучи достовірно обізнаним із наказом КРД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» від 23.04.2008 № 635 «Про проведення перевірки діяльності агентів Банку на предмет їх відповідності Положенню «Про роботу агентів за напрямками споживчого кредитування» та № 777 від 23.05.2008 «Про проведення розслідування за виявленими порушеннями в діяльності агентів Банку та оформлені споживчих кредитів на Святошинському відділенні № 1 КРД» та перевірки кредитних справ клієнтів, залучених за допомогою агента ОСОБА_7, приблизно в середині травня 2008 року, буваючи на своєму робочому місці, а саме в приміщенні Святошинського відділення № 1 ВАТ «Райффайзен Бак Аваль», розташованого в м. Києві, по проспекту Перемоги, 89-а вчинив службове підроблення, тобто внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_11, будучи достовірно обізнаним про положення про кредитний комітет та його вимоги в частині складання, реєстрації протоколів засідань кредитного комітету Святошинського відділення № 1 та усвідомлюючи що неналежне виконання ним самим своїх службових обов'язків в частині формування кредитних справ, перевірки ідентифікації позичальників та наданих документів, перевірка цільового використання грошових коштів, не внесення до ДРОРМ, підготовка та видача пруткових касових ордерів на видачу готівки позичальникам, своєчасне повідомлення керівництва про виявлені недоліки (посадові інструкції провідного економіста), створив тексти, роздрукував бланки та посвідчив своїм підписом як провідний економіст та член кредитного комітету Святошинського відділення № 1 ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» наступні завідомо підроблені документи - протоколи засідань кредитного комітету вказаного відділення кредитно-банківської установи:

1.протокол засідання кредитного комітету № 58 від 20.02.2008 р. про прийняття рішення про надання споживчого кредиту ОСОБА_12 за программою «Авто в кредит», без власного внеску в сумі 36360,0 доларів США, під заставу автомобіля, вартістю 183618 гривень;

2. протокол засідання кредитного комітету № 66 від 03.03.2008 р. про прийняття рішення про надання споживчого кредиту ОСОБА_13 за программою «Авто в кредит», без власного внеску в сумі 33889,0 доларів США, під заставу автомобіля, вартістю 171140,0 гривень;

3. протокол засідання кредитного комітету № 96 від 17.03.2008 р. про прийняття рішення про надання споживчого кредиту ОСОБА_29 за програмою «Авто в кредит», без власного внеску в сумі 29500,0 доларів США, під заставу автомобіля, вартістю 148975,0 гривень;

4. протокол засідання кредитного комітету № 106 від 19.03.2008 р. про прийняття рішення про надання споживчого кредиту ОСОБА_14 за програмою «Авто в кредит», без власного внеску в сумі 38830,0 доларів США, під заставу автомобіля, вартістю 196091,05 гривень;

5. протокол засідання кредитного комітету № 112 від 24.03.2008 р. про прийняття рішення про надання споживчого кредиту ОСОБА_15 за программою «Авто в кредит», без власного внеску в сумі 167340,0 гривень, під заставу автомобіля, вартістю 167340,0 гривень;

6. протокол засідання кредитного комітету № 139 від 03.04.2008 р. про прийняття рішення про надання споживчого кредиту ОСОБА_16 за программою «Авто в кредит», без власного внеску в сумі 164340,0 гривень, під заставу автомобіля, вартістю 164340,0 гривень (ОСОБА_11, згідно наказу № 1050/3-к з 01.04.2008 перебував на посаді провідного експерта);

7. протокол засідання кредитного комітету № 149 від 10.04.2008 р. про прийняття рішення про надання споживчого кредиту ОСОБА_17 за програмою «Авто в кредит», без власного внеску в сумі 150340,0 гривень, під заставу автомобіля, вартістю 150340,0 гривень (ОСОБА_11, згідно наказу № 1050/3-к з 01.04.2008 перебував на посаді провідного експерта),

після чого ОСОБА_11, продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на службове підроблення, підписав зазначені завідомо підроблені протоколи засідань кредитного комітету та передав їх для подальшого підпису начальникові Святошинського відділення № 1 ОСОБА_22 та заступникові Святошинського відділення № 1 ВАТ

«Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_8

Крім цього, ОСОБА_8 та ОСОБА_10, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, що спричинило істотну шкоду охоронюваним законом інтересам юридичних осіб під надання споживчих кредитів 7 позичальникам, а саме ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_26, ОСОБА_16, особі, справа відносно якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_17 при обставинах, що описані вище.

Крім цього, ОСОБА_11, перебуваючи з 15.11.2007 року на посаді провідного економіста, а з 01.04.2008 року на посаді провідного експерта Святошинського відділення №1 ВАТ «Райффазен Банк Аваль» внаслідок неналежного виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам окремих юридичних осіб при обставинах, що описані вище.

Крім цього, державний обвинувач підтримав в повному обсязі обвинувачення ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_9, які діяли в складі стійкого злочинного угрупування, як і під час підробки документів, створеного ОСОБА_7, які діяли із залученням громадян до вчинення шахрайських дій, протягом лютого-травня 2008 року під приводом надання споживчих кредитів 7 позичальникам, а саме ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, особі, справа відносно якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_17, які діяли із членами стійкого злочинного угрупування за попередньою змовою групою осіб, але не були обізнані про існування злочинного угрупування, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» на загальну суму 1181843,95 грн, чим спричинили вказаній кредитно-банківській установі матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Крім цього, державний обвинувач підтримав в повному обсязі обвинувачення ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 у вчиненні шахрайських дій під час одержання споживчих кредитів при обставинах, що описані вище.

Прокурор, який брав участь у розгляді справи судом першої інстанції, подав апеляцію, в якій просить вирок скасувати, кримінальну справу направити на новий судовий розгляд в іншому складі суду.

Вважає, що судом було неправильно застосовано кримінальний закон та істотно порушено вимоги кримінально-процесуального закону, а призначене покарання не відповідає тяжкості злочину та особам засуджених.

Вважає, що вина ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 у вчиненні злочинів, які їм інкриміновані органом досудового слідства підтверджується доказами, здобутими у ході розслідування справи, а саме протоколами допиту в якості свідкОСОБА_10, ОСОБА_16, ОСОБА_28, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, протоколом додаткового допиту в якості свідка ОСОБА_17, протоколами допиту в якості підозрюваних ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10, протоколами допиту в якості обвинуваченого ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_11; доказами, відображеними в довідках, наданих адміністрацією КРД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Зазначає, що згідно вироку суд виключив із обвинувачення всіх підсудних кваліфікуючу ознаку «вчинення злочину організованою групою». В той же час, наведені докази, інші матеріали справи у своїй сукупності, свідчать про те, що інкриміновані підсудним досудовим слідством злочини можливо було вчинити лише у складі організованої групи.

Вважає, що у ході судового слідства знайшли своє підтвердження всі ознаки організованої злочинної групи, а саме: організована та очолена ОСОБА_7 злочинна група характеризувалась стійкістю, що виразилось в участі ОСОБА_7, ОСОБА_10, ОСОБА_8, ОСОБА_9 в готуванні та вчиненні усіх шахрайських дій, спрямованих на заволодіння грошовими коштами кредитно-банківської установи шляхом обману та зловживання довірою, чітким розподілом ролей та обов'язків кожного її учасника, що позбавляло можливості в реалізації злочинного плану в разі відсутності хоча б одного із учасників.

Вищевказані особи попередньо, умисно, добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувались у стійке злочинне угрупування для вчинення злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий усім учасникам, з розподілом функцій та обов'язків кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію даного плану, підкорюючись ОСОБА_7 як організатору злочинної групи, свідомо виконуючи всі його вказівки як на етапі підготовки до вчинення злочину, так і під час безпосереднього вчинення шахрайських дій.

Вважає, що призначене покарання не відповідає тяжкості вчинених злочинів та особі засуджених і не може досягнути мети покарання.

Захисник засудженого ОСОБА_13 - ОСОБА_3 подав заперечення на апеляцію прокурора, в якому просить вирок залишити без зміни, а апеляцію без задоволення.

Зазначає, що з вироком суду він та його підзахисний ОСОБА_13 погоджуються, вважають його законним та обґрунтованим.

Як на досудовому слідстві, так і в суді ОСОБА_13 давав пояснення, що умови договору кредиту йому були відомі. На момент укладення договору він мав фінансову можливість погашати кредит. Наміру не гасити суму кредиту не мав, до порушення кримінальної справи частково погасив кредит, а коли змінився його фінансовий стан (в зв'язку з економічною кризою він був звільнений з роботи) звернувся до кредитора з заявою про списання штрафних санкцій.

В період розгляду справи в суді ОСОБА_13 повністю розрахувався по кредиту. Будь-яких доказів того, що ОСОБА_13 мав на момент одержання грошей по кредиту намір їх привласнити, не виконуючи зобов'язання, в судовому засіданні не було здобуто.

Прокурор, без врахування доказів судового слідства, послався в апеляції на докази досудового слідства, проігнорувавши вимоги закону про те, що вирок повинен базуватись лише на доказах, перевірених у суді. Також апелянтом не було виконано вимог ст. 367 КПК України.

Засуджений ОСОБА_15 подав заперечення на апеляцію, в якому просить вирок залишити без зміни, а апеляцію без задоволення.

Зазначає, що з вироком суду він погоджується, вважає його законним та обґрунтованим.

Як на досудовому слідстві, так і в суді він давав пояснення, що умови договору кредиту йому були відомі. На момент укладення договору він мав фінансову можливість погашати кредит. Наміру не гасити суму кредиту не мав, до порушення кримінальної справи частково погасив кредит.

Заслухавши доповідача, думку прокурора, який підтримав апеляцію прокурора, що приймав участь у розгляді справи судом першої інстанції, і просить її задоволити, інших учасників процесу, які заперечують проти задоволення апеляції прокурора і просять залишити вирок суду без зміни, розглянувши матеріали справи та доводи апеляції, провівши судові дебати та заслухавши останнє слово засуджених, судова колегія вважає, що апеляція прокурора підлягає задоволенню, а вирок суду першої інстанції скасуванню з наступних підстав.

Згідно ст. 367 КПК України підставами для скасування вироку є однобічність та неповнота судового слідства, невідповідність висновків суду, викладених у вироку, фактичним обставинам справи, істотне порушення кримінально-процесуального закону та неправильне застосування кримінального закону.

У відповідності зі ст. 323 КПК України вирок суду повинен бути законним і обґрунтованим, підтверджений доказами, які були розглянуті в судовому засіданні. Суд, керуючись законом, оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності.

Ст. 324 КПК України передбачено необхідний перелік питань, що вирішуються судом при постановленні вироку.

При розгляді даної кримінальної справи суд першої інстанції вказаних вимог закону не дотримався, що призвело до винесення незаконного і необґрунтованого вироку по справі.

Так, встановлюючи фактичні обставини справи, суд зробив висновок щодо ОСОБА_8 та ОСОБА_10 про наявність в їх діях зловживання службовим становищем, всупереч інтересам служби, що спичинило істотну шкоду охоронюваним законом інтересам юридичних осіб, носить загальний характер, визнане судом обвинувачення не конкретизоване, зокрема, не вказано коли, якими саме діями, якій юридичній особі була заподіяна істотна шкода і в чому саме вона полягала. Не встановлена ця обставина і при перекваліфікації дій засуджених за службові злочини.

Також не вказано які саме дії вчинив ОСОБА_11 перебуваючи на посаді економіста та провідного експерта Святошинського відділення № 1 ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» неналежно виконуючи свої службові обов'язки і під ознаки якого злочину вони підпадають, кому із юридичних осіб заподіяна істотна шкода і в чому вона полягає.

Висновок про необхідність виключення із обвинувачення всім засудженим вчинення злочину в складі організованої групи не відповідає матеріалам справи, оскільки таке обвинувачення було пред'явлено лише ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 і належним чином не обґрунтовано та суперечить встановленим судом фактичним обставинам справи, в яких суд неодноразово вказував, що вказані особи діяли згідно єдиного плану злочинних дій та в складі організованої злочинної групи.

Суд не мотивував у вироку чому він не приймає до уваги показання засуджених щодо організованої злочинної групи на досудовому слідстві та не спростував їх.

В той же час суд належним чином не мотивував виключення із обвинувачення ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 ч. 2 ст. 28 КК України.

В порушення вимог п.п. 4, 5, 6 ч. 1 ст. 324 КПК України не мотивував у вироку призначення покарання засудженому ОСОБА_12 щодо його виду, розміру, ступеню тяжкості вчиненого злочину, особи засудженого, пом'якшуючих та обтяжуючих обставин, чим не виконав вимоги ст. 65 КК України.

Також судом у резолютивній частині вироку не вирішено питання щодо цивільних позовів, а вирішення питання про судові витрати не відповідає вимогам закону - ст. 93 КПК України, чим порушені п.п. 7, 8 ст. 324 КПК України.

Підстави для закриття провадження в частині цивільних позовів вказані у мотивувальній частині законом не передбачені.

В порушення вимог ч. 4 ст. 334 КПК України мотивувальна частина вироку не містить формулювання обвинувачення, яке пред'явлене засудженим і визнане судом недоведеним.

Також при постановленні вироку в порушення ст. 338 КПК України не вирішено питання про зарахування засудженим ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в строк відбуття покарання строк їх тримання під вартою.

Крім того, згідно вступної частини вироку справа розглядалась по обвинуваченню ОСОБА_7 та інших, а згідно резолютивної часини вироку, винним визнано і засуджено ОСОБА_7.

При таких обставинах, у зв'язку з неповнотою та однобічністю судового слідства, невідповідності висновків суду фактичним обставинам справи, істотним порушенням вимог кримінально-процесуального закону і неправильним застосуванням матеріального закону, вирок підлягає скасуванню як незаконний та необґрунтований, з направленням справи на новий судовий розгляд.

При новому судовому розгляді необхідно врахувати викладене, перевірити інші доводи апеляції, виконати вимоги закону щодо всебічності, повноти та об'єктивності розгляду всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом постановити законне та обгруноване рішення по справі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 365-366 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Апеляцію прокурора, який брав участь у розгляді справи судом першої нстанції, задоволити, вирок Святошинського районного суду м. Києва від 11 липня 2011 року відносно ОСОБА_7 за ст.ст. 358 ч. 2, 358 ч. 3 КК, ОСОБА_8 за ст.ст. 364 ч. 1, 366 ч. 1, 358 ч. 3, 358 ч. 2 КК України, ОСОБА_9 за ст.ст. 358 ч. 2, 358 ч. 3 КК України, ОСОБА_10 за ст.ст. 364 ч. 1, 366 ч. 1, 358 ч. 2, 358 ч. 3 КК України, ОСОБА_11 за ст.ст. 366 ч. 1, 367 ч. 1 КК України, ОСОБА_12 за ст.ст. 358 ч. 2, 358 ч. 3 КК України, ОСОБА_13 за ст.ст. 358 ч. 2, 358 ч. 3 КК України, ОСОБА_14 за ст.ст. 358 ч. 2, 358 ч. 3 КК України, ОСОБА_15 за ст.ст. 358 ч. 2, 358 ч. 3 КК України, ОСОБА_16 за ст.ст. 358 ч. 2, 358 ч. 3 КК України, ОСОБА_17 за ст.ст. 358 ч. 2, 358 ч. 3 КК України - скасувати, кримінальну справу направити на новий судовий розгляд в той же суд в іншому складі суддів.

Запобіжні заходи засудженим залишити попередніми - підписки про невиїзд.

Судді:

Маліновський О.А. Стрижко С.І. Павленко О.П.


Суд	Апеляційний суд міста Києва
Дата ухвалення рішення	19.04.2012
Оприлюднено	12.12.2022
Номер документу	24065577
Судочинство	Кримінальне

Судовий реєстр по справі —5-113-132/08

Ухвала від 19.04.2012

Кримінальне

Апеляційний суд міста Києва

Маліновський О.А.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Ухвалавід 19.04.2012 по справі 5-113-132/08АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Судовий реєстр по справі —5-113-132/08

Ухвала від 19.04.2012

Ухвала
від 19.04.2012 по справі 5-113-132/08
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА