Постанова

від 21.05.2012 по справі 2012/3138/2012

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

21.05.2012

Дело № 2012/3138/2012

4/2012/158/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Именем Украины

03 апреля 2012 года г.Харьков

Судья Октябрьского районного суда г.Харькова Костенко Т.Н. с участием прокурора Соломко Н.А., рассмотрев представление следователя СУ ГУМВД Украины в Харьковской области Киселевой Н.В. о проведении обыска, -

У С Т А Н О В И Л:

Следователь СУ ГУМВД Украины в Харьковской области Киселева Н.В.обратилась в суд с представлением о необходимости проведения обыска в помещение по месту нахождения ООО «Computer logic group» код ЕГРПОУ 32237056, по адресу: г. Харьков, пр. Ленина, 40 (2 этаж), ссылаясь на следующие обстоятельства.

В производстве СУ ГУМВД Украины в Харьковской области находиться уголовное дело возбужденное по признакам преступления предусмотренного ч. 3 ст. 358 УК Украины по факту изготовления поддельного документа.

В ходе досудебного следствия установлено, что в период времени с 01.07.2011 по 30.07.2011 неустановленные лица с целью завышения валовых расходов и конвертации денежных средств для предприятий г. Харькова и Харьковской области от имени директора ЧП «МТС-СЕРВИС 2003»код ЕГРПОУ 32550575, зарегистрированного по адресу: г. Харьков, пр. Ильича, 77, составляли поддельные документы, отражающие хозяйственно -финансовые отношения между указанным предприятием и ООО «Тимченки»код ЕГРПОУ 36370303. Так, в актах сдачи -приема работ № 3-00000005 от 01.07.2011, № 3-00000006 от 07.07.2011, № 3-00000013 от 08.07.2011, № 3-00000014 от 15.07.2011, № 3-00000015 от 19.07.2011, № 3-00000016 от 25.07.2011, № 3-00000017 от 29.07.2011, № 3-00000018 были внесены заведомо ложные сведения об обработке продукции, которая фактически не производилась, а также выполнялись подписи от имени директора ЧП «МТС -СЕРВИС 2003» код ЕГРПОУ 32550575 - ОСОБА_2

Также было установлено, что кроме ЧП «МТС -СЕРВИС 2003»конвертация денежных средств проходила через ООО «Арсенал-Оптторг»код ЕГРПОУ 35699388, ООО «ТД Императив»код ЕГРПОУ 33288502, ООО «Сторас-М»код ЕГРПОУ 37263363, ООО «ВТИИ»код ЕГРПОУ 36987255, ООО «Юлсон»код ЕГРПОУ 36815697, ООО «Украинская торговая производственная компания»код ЕГРПОУ 37972255. Фактическим директором ООО «Арсенал-Оптторг»код ЕГРПОУ 35699388, ООО «ТД Императив»код ЕГРПОУ 33288502, ООО «Сторас-М»код ЕГРПОУ 37263363, ООО фирма «ВТИИ»код ЕГРПОУ 25609541, ООО «Юлсон»код ЕГРПОУ 36815697, ООО «Украинская торговая производственная компания»код ЕГРПОУ 37972255, ЧП «МТС-Сервис 2003»код ЕГРПОУ 32550575 является ОСОБА_3, который совместно с ОСОБА_4 и ОСОБА_5, с целью уклонения от уголовной ответственности, зарегистрировали указанные предприятия на «подконтрольных»им лиц, и осуществляли указанную преступную деятельность по конвертации денежных средств.

Согласно собранным данным установлено, что основным контрагентом указанных выше предприятий является ООО «Computer logic group» код ЕГРПОУ 32237056, офис которого находится по адресу: г. Харьков, пр. Ленина, 40 (2 этаж), где могут находиться бухгалтерские, налоговые документы, подтверждающие факт осуществления хозяйственно -финансовых отношений с ООО «Арсенал-Оптторг»код ЕГРПОУ 35699388, ЧП «МТС-Сервис 2003»код ЕГРПОУ 32550575, ООО «ТД Императив»код ЕГРПОУ 33288502, ООО «Сторас-М»код ЕГРПОУ 37263363, ООО фирма «ВТИИ»код ЕГРПОУ 25609541, ООО «Юлсон»код ЕГРПОУ 36815697, ООО «Украинская торговая производственная компания»код ЕГРПОУ 37972255 в которых содержатся сведения о ведении двойной бухгалтерии указанных предприятий и о конвертации денежных средств, факсимиле подписей и печати указанных предприятий.

Орган досудебного следствия полагает, что в помещении, расположенном по адресу: г. Харьков, пр.Ленина, 40 могут находиться фиктивные бухгалтерские и налоговые документы, чистые бланки с оттисками печатей различных предприятий, факсимиле подписей и печати различных предприятий, документы (на бумажных и электронных носителях), предметы, печати и штампы, которые могут свидетельствовать о совершении преступления, технических средств (в том числе и компьютерная техника), которая использовалась для совершении преступления, черновые записи и записные книжки, в которых имеется информация о совершении преступления, денежные средства и ценности, добытые преступным путем, чековые книжки, платежные карточки и иные платежные документы, средства доступа к банковским счетам, которые использовались в преступной схеме, а также другие предметы и документы, имеющие значение для проведения внеплановых документальных проверок, судебно-почерковедческих экспертиз, могут достоверно подтвердить факт умышленного уклонения указанных предприятий от уплаты налогов, а также для установления истины и обеспечения гражданского иска по делу, а поэтому просит суд вынести постановление о разрешении проведения обыска в вышеуказанных помещениях.

Изучив материалы уголовного дела, выслушав мнение прокурора, просившего удовлетворить представление, суд приходит к выводу о том, что оно не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со ст.177 УПК Украины обыск производится в тех случаях, когда есть достаточные основания полагать, что орудия преступления, вещи и ценности, добытые преступным путем, а также другие предметы и документы, имеющие значение для установления истины по делу или обеспечения гражданского иска, находятся в определенном помещении или месте, либо у определенного лица.

Обыск проводится по мотивированному постановлению следователя с санкции прокурора или его заместителя, за исключением обыска жилья или иного владения лица.

Принимая во внимание, что суду не представлено каких-либо документов о принадлежности помещений, расположенных по адресу: г. Харьков, пр.Ленина, 40, на праве собственности какому либо лицу, указанное строение является многоэтажным домом и не является ни жильем, ни иным владением какого-либо лица, суд полагает, что разрешение вышеуказанного вопроса не входит в компетенцию суда в понимании ст.177 УПК Украины.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 177 УПК Украины, суд -

ПОСТАНОВИЛ:

В удовлетворении представления следователя СУ ГУМВД Украины в Харьковской области Киселевой Н.В. о производстве обыска в помещениях, расположенных по адресу г.Харьков, пр.Ленина, 40 - отказать.

Постановление может быть обжаловано в течение трех суток со дня его вынесения.

Судья -