Постанова

від 08.05.2012 по справі 0818/5434/2012

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу: 08.05.2012

Справа № 0818/5434/2012

Номер провадження 4/0818/1448/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

08 мая 2012 года г. Запорожье

Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья Крамаренко И.А., рассмотрев представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Запорожской области майора милиции Тимохина Д.А. о проведении обыска по уголовному делу № 11209, -

У С Т А Н О В И Л :

Из предоставленных суду материалов уголовного дела усматривается, что в производстве следственного отдела СУ ГУМВД в Запорожской области находится уголовное дело № 11209 возбужденное в отношении ОСОБА_2, ОСОБА_3 и ОСОБА_4 по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 189 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что ОСОБА_3, в период с 26 марта 2012 года по 31 марта 2012 года, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_4, угрожая применением насилия опасного для жизни и здоровья, с целью завладения чужим имуществом в особо крупных размерах путем вымогательства, незаконно требовал от ОСОБА_5 передачи денежных средств в сумме 3000000 гривен.

Используя то обстоятельство, что у ООО «Полипром», директором которого является ОСОБА_5, создалась задолженность по невыполненным договорным обязательствам перед ООО «Украинский коммерческий альянс», ОСОБА_2 и ОСОБА_3 решили использовать это обстоятельство как повод для вымогательства.

При этом ОСОБА_2 и ОСОБА_3 необоснованно предъявили лично ОСОБА_5 долговые претензии за обязательства, которые последний в действительности на себя не брал и которые договором предусмотрены не были.

Так, 26 марта 2012 года, примерно в 15:25 часов в районе д. 8 по ул. Годынки в г. Ужгород ОСОБА_2 и ОСОБА_3, действуя по предварительному сговору с привлеченным ими для совершения вымогательства ОСОБА_4, незаконно ограничили свободу передвижения ОСОБА_5 и, вопреки его воле, принудили сесть последнего в автомобиль «такси»и проследовать на железнодорожный вокзал г. Ужгорода, угрожая применением оружия, которое потерпевший воспринимал как реальную угрозу своей жизни и здоровью.

Продолжая свои преступные намерения, направленные на вымогательство чужого имущества, ОСОБА_2, совместно с ОСОБА_3 и ОСОБА_4, оказывая психологическое воздействие на ОСОБА_5, принудили последнего против его воли проследовать на поезде в г. Киев, где незаконно удерживали его до 28 марта 2012 года в помещении неустановленной съемной квартиры в районе Басманного спуска.

При этом, находясь в данной квартире, ОСОБА_2, совместно с ОСОБА_3 и ОСОБА_4, угрожал ОСОБА_5 причинением огнестрельного ранения головы с применением пистолета, который последний воспринимал как огнестрельное, т.е. применением насилия опасного для жизни и здоровья потерпевшего.

Там же, ОСОБА_2 и ОСОБА_4 применяя к потерпевшему насилие, выразившееся в нанесении ударов, причинивших физическую боль, а также высказывая угрозы убийства и причинения тяжких телесных повреждений в отношении него и его близких родственников, продолжали высказывать ОСОБА_5 свои незаконные требования о передаче им денежных средств на общую сумму 3000000 гривен.

После этого, ОСОБА_2, совместно с ОСОБА_3 и ОСОБА_4, вопреки воле ОСОБА_5, действуя с целью вымогательства чужого имущества, принудили последнего проследовать на поезде из г. Киева в г. Запорожье, где, ограничивая свободу передвижения и применяя психологическое воздействие, незаконно удерживали потерпевшего с 29 марта до 18 часов 15 минут 31 марта 2012 года в помещении по адресу: АДРЕСА_1.

На протяжении указанного периода времени, соучастники преступления, продолжая высказывать угрозы физического насилия, опасного для жизни и здоровья в адрес ОСОБА_5 и его близких родственников, незаконно требовали передачи в их адрес имущества на общую сумму 3000000 гривен.

В ходе расследования установлено, что требования ОСОБА_2, ОСОБА_3 и ОСОБА_4 о передаче денежных средств, выдвинутые ОСОБА_5 при вымогательстве, были связаны с хозяйственной деятельностью между ООО «Украинский коммерческий альянс»и ООО «Полипром»по договорам №33/06-2011 НП от 10.06.2011 и №45/07 НП 28.07.2011 о купле-продаже нефтепродуктов.

При этом расчеты по договорам проводились с июня по октябрь 2011 года со счета ООО «Украинский коммерческий альянс»№26002184425601, размещенного в АО «Банк Финансы и Кредит»на счет ООО «Полипром»№26006001301733, размещенный в ПАО «АКТАБАНК», а средства, которыми ООО «Украинский коммерческий альянс»рассчитывалось за поставку нефтепродуктов, были получены им мае 2011 года от иностранной компании «Викинг Ривер Турс».

Следствием также установлено, что у ООО «Украинский коммерческий альянс»открыты счета №№26002184425601, 26056184425602, 26001184425602 в филиале «Запорожское РУ»АО «БАНК «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»(МФО 313731), расположенном по адресу: г. Запорожье, ул. 40 лет Советской Украины, 39, где находятся документы указанного предприятия, касающиеся указанной сделки, а потому имеющие значение для расследования уголовного дела.

Принимая во внимание, что у следствия есть достаточные основания, а также для установления истины по уголовному делу и исследования доказательств, следователь просит вынести мотивированное постановление о проведении выемки в филиале «Запорожское РУ»АО «БАНК «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»(МФО 313731), расположенном по адресу: г. Запорожье, ул. 40 лет Советской Украины, 39, юридического дела, распечаток движения денежных средств по текущим и карточным счетам, принадлежащих ООО «Украинский коммерческий альянс»(ЕГРПОУ 36977205), в том числе по счетам №№26002184425601, 26056184425602, 26001184425602, открытым на основании инструкции, с обязательной расшифровкой даты платежа, всех данных контрагентов и назначения платежей, платежных поручений, чеков на получение наличных денежных средств, а также иных документов, имеющих отношение к совершению финансовых операций на счетах ООО «Украинский коммерческий альянс»(ЕГРПОУ 36977205) за период с 01.05.2011 по 30.10.2011.

В соответствии с Законом Украины «О банках и банковской деятельности», информация о деятельности и финансовом состоянии клиента, которая стала известна банку в процессе обслуживания клиента и взаимодействия с ним либо третьим при предоставлении услуг банком, является банковской тайной.

Согласно ст. 178 КПК Украины выемка документов, содержащих банковскую тайну, проводится только по мотивированному постановлению суда.

Учитывая, что в филиале «Запорожское РУ»АО «БАНК «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»(МФО 313731), содержаться сведения и документы, имеющие значение для установления истины по делу.

Руководствуясь ст. 178 КПК Украины, ст. ст. 60, 62 Закону Украины «О банках и банковской деятельности», -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление старшего следователя СУ ГУМВС Украины в Запорожской области Тимохина Д.А. о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну -удовлетворить.

Разрешить проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну в филиале «Запорожское РУ»АО «БАНК «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»(МФО 313731), расположенном по адресу: г. Запорожье, ул. 40 лет Советской Украины, 39, а именно: юридического дела, распечаток движения денежных средств, принадлежащих ООО «Украинский коммерческий альянс»(ЕГРПОУ 36977205), по счетам №№26002184425601, 26056184425602, 26001184425602, открытым на основании инструкции, с обязательной расшифровкой даты платежа, всех данных контрагентов и назначения платежей, платежных поручений, чеков на получение наличных денежных средств, а также иных документов, имеющих отношение к совершению финансовых операций на счетах ООО «Украинский коммерческий альянс»(ЕГРПОУ 36977205) за период с 01.05.2011 по 30.10.2011.

Проведение выемки поручить сотрудникам УБОП ГУМВД Украины в Запорожской области.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: И.А. Крамаренко