Постанова

від 01.04.2011 по справі 4-472/11

СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 4-472/11

ПОСТАНОВА

Іменем України

"01" квітня 2011 р. Суддя Сихівського районного суду м.Львова Бойко О.М., розглянувши з участю прокурора Гринів В.М., подання слідчого СВ ПМ СДПІ по роботі з ВПП у м.Львові ОСОБА_1 про проведення виїмки, -

в с т а н о в и в :

28 березня 2011р. порушено кримінальну справу № 139-0111 відносно директора ТОВ «Опрон Україна»ОСОБА_2, 04.11.1980р.н. за ознаками злочину, передбаченого за ч.2 ст.212 КК України.

Слідчий СВ ПМ СДПІ по роботі з ВПП у м.Львові звернувся до суду з поданням, погодженим із заступником прокурора м.Львова про проведення виїмки документів з тих підстав, що в процесі досудового слідства, проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що ОСОБА_2, будучи директором ТОВ «Опрон Україна», з метою ухилення від сплати податків, через заготівельні пункти закупляв металобрухт та макулатуру у фізичних осіб за готівку та реалізовував по перерахунку, при цьому оформляючи придбання металобрухту в СПД з ознаками фіктивності. Ним з 01.07.2007р. на території суб'єктів господарювання, що розташовані у Львівській області влаштовувались заготівельні пункти по прийомці, складуванню, сортуванню металобрухту та макулатури, для функціонування яких він підшукав фізичних осіб, яким доручив приймати металобрухт та макулатуру, сортувати та проводити розрахунок за дані ТМЦ, їх відправку. Придбання металобрухту здійснювалось у фізичних осіб по місцю розташування заготівельних пунктів, а для розрахунків використовувались готівкові кошти, що отримувались ним внаслідок конвертації коштів від господарської діяльності ТОВ «Опрон Україна». В подальшому ОСОБА_3 на підставі господарських договорів з ПП «Мегаторг», ПП «Геополюс», ПП Фірма «,Інтергурт», ПП «Техпром-Інвест», ПП «Фірма «Юкос», ПП «Галторгцентр», ПП «Рем-Будінвест Експрес», ПП «Компанія «Галторгсервіс»та отриманих податкових накладних безпідставно включив суми ПДВ з вартості нібито отриманих товарів, робіт, послуг від вказаних контрагентів на загальну суму 8 767 144,56грн до податкового кредиту в податкових деклараціях підприємства в результаті чого умисно ухилився від сплати податку на додану вартість на суму 696 149,36грн. та податку на прибуток на суму 1 113 894,60 грн., а всього на загальну суму 1 810 044грн. Також в процесі досудового слідства встановлено, що ПП Рем-Будінвест ЕкспресВ» (ЄДРПОУ 33805911), має рахунок 2600330809286 (980-українська гривня); ПП ,,Фірма ,,ЮкосВ» (ЄДРПОУ 36500418) має рахунок 2600830809379 які відкриті в АТ ,,ДіамантбанкВ» МФО 320854. Відтак, з метою перевірки усіх вказаних обставин, повноти, всебічності та об'єктивності досудового слідства, а також для встановлення істини у справі та прийняття законного рішення, слідчий СВ ПМ СДПІ по роботі з ВПП у м.Львові просить дати дозвіл на проведення виїмки первинних документів, що становлять банківську таємницю клієнта АТ ,,ДіамантбанкВ» МФО 320854 - ПП Рем-Будінвест ЕкспресВ» (ЄДРПОУ 33805911), ПП ,,Фірма ,,ЮкосВ» (ЄДРПОУ 36500418).

Розглянувши подання слідчого СВ ПМ СДПІ по роботі з ВПП у м.Львові, погоджене з заступником прокурора м.Львова про проведення виїмки, вивчивши матеріали кримінальної справи, заслухавши думку прокурора в підтримання подання, вважаю, що з метою встановлення істини по кримінальній справі, отримання доказів, слід провести виїмку з приміщення АТ ,,ДіамантбанкВ» МФО 320854, документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- юридичних справ по відкриттю рахунків 2600330809286 (980-українська гривня) - ПП Рем-Будінвест ЕкспресВ» (ЄДРПОУ 33805911); 2600830809379 - ПП ,,Фірма ,,ЮкосВ» (ЄДРПОУ 36500418);

- карток із зразками підписів службових осіб та відтисків печаток, по відкриттю рахунків 2600330809286 (980-українська гривня) - ПП Рем-Будінвест ЕкспресВ» (ЄДРПОУ 33805911); 2600830809379 - ПП ,,Фірма ,,ЮкосВ» (ЄДРПОУ 36500418);

- інформації, як на паперових так і електронних носіях про рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, банківські установи отримувача та відправника, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), що свідчить про обсяг грошових коштів по рахунках 2600330809286 (980-українська гривня) - ПП Рем-Будінвест ЕкспресВ» (ЄДРПОУ 33805911); 2600830809379 - ПП ,,Фірма ,,ЮкосВ» (ЄДРПОУ 36500418) за період з 01.07.2007. по даний час.

- угод, договорів, актів прийому -передачі та інших документів, на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу типу ,,Інтернет-клієнт-банкВ» , а також повних даних (роздруківок) інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з'єднувались службові особи, з банком по рахунках 2600330809286 (980-українська гривня) - ПП Рем-Будінвест ЕкспресВ» (ЄДРПОУ 33805911); 2600830809379 - ПП ,,Фірма ,,ЮкосВ» (ЄДРПОУ 36500418) за період з 01.07.2007. по даний час в паперовому та електронному вигляді.

Керуючись ст.178 КПК України, суддя ,-

п о с т а н о в и в :

подання задоволити. Провести виїмку з приміщення АТ ,,ДіамантбанкВ» МФО 320854, документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- юридичних справ по відкриттю рахунків 2600330809286 (980-українська гривня) - ПП Рем-Будінвест ЕкспресВ» (ЄДРПОУ 33805911); 2600830809379 - ПП ,,Фірма ,,ЮкосВ» (ЄДРПОУ 36500418);

- карток із зразками підписів службових осіб та відтисків печаток, по відкриттю рахунків 2600330809286 (980-українська гривня) - ПП Рем-Будінвест ЕкспресВ» (ЄДРПОУ 33805911); 2600830809379 - ПП ,,Фірма ,,ЮкосВ» (ЄДРПОУ 36500418);

- інформації, як на паперових так і електронних носіях про рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, банківські установи отримувача та відправника, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), що свідчить про обсяг грошових коштів по рахунках 2600330809286 (980-українська гривня) - ПП Рем-Будінвест ЕкспресВ» (ЄДРПОУ 33805911); 2600830809379 - ПП ,,Фірма ,,ЮкосВ» (ЄДРПОУ 36500418) за період з 01.07.2007. по даний час.

- угод, договорів, актів прийому -передачі та інших документів, на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу типу ,,Інтернет-клієнт-банкВ» , а також повних даних (роздруківок) інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з'єднувались службові особи, з банком по рахунках 2600330809286 (980-українська гривня) - ПП Рем-Будінвест ЕкспресВ» (ЄДРПОУ 33805911); 2600830809379 - ПП ,,Фірма ,,ЮкосВ» (ЄДРПОУ 36500418) за період з 01.07.2007. по даний час в паперовому та електронному вигляді.

Постанова остаточна та оскарженню не підлягає.

Суддя Бойко О.М.